Un fraude a largo plazo (también conocido como fraude de crédito al consumidor ) es un delito que utiliza una empresa comercial creada con fines fraudulentos ; la operación básica es administrar la empresa como un negocio aparentemente legítimo comprando bienes y pagando a los proveedores con prontitud para asegurar un buen historial crediticio . [1] [2] Una vez que están lo suficientemente bien establecidos, los perpetradores compran la siguiente ronda de bienes a crédito, luego se van con los bienes y las ganancias de las ventas anteriores. Luego, los productos se pueden vender en otro lugar. [3]El procedimiento necesita una cierta cantidad de dinero para establecerse, a menudo el producto de otro delito o de una empresa antigua anterior. A veces, a una persona que pasa tiempo en la cárcel por ayudar en el fraude se le paga por el tiempo cumplido. Los fraudes de empresas a largo plazo se han vuelto significativamente menos comunes en los últimos años, ya que ya no es posible operar durante un período de tiempo sin dejar un rastro de papel significativo .
Referencias
- ^ "Guía de mejores prácticas de ACPOS para el fraude a largo plazo" . Foro de Fraude del Este de Escocia . Archivado desde el original el 19 de agosto de 2008.
- ^ "La profesión de la violencia: el ascenso y la caída de los gemelos Kray" - Pearson, J London, Weidenfeld y Nicolson , 1972ISBN 0297995847
- ^ "Fraude a corto y largo plazo" . acción fraude. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2010 . Consultado el 14 de febrero de 2012 .