Escándalo de fraude bancario moldavo de 2014
En 2014, $ 1 mil millones desaparecieron de tres bancos moldavos: Banca de Economii , Unibank y Banca Socială . [1] El fraude bancario en Moldavia fue un esfuerzo coordinado que involucró a los tres bancos trabajando juntos para extraer la mayor cantidad posible de financiamiento crediticio de los bancos sin ninguna razón comercial obvia. Ilan Shor , un empresario moldavo, "planeó" la estafa. Shor fue presidente del directorio de Banca de Economii hasta el 28 de noviembre de 2014. [2]
Se transfirieron fondos por valor de mil millones de dólares a empresas fantasma del Reino Unido y Hong Kong utilizadas para ocultar a los verdaderos propietarios de los activos, [1] [3] y luego se depositaron en cuentas bancarias de Letonia a nombre de varios extranjeros.
Se aplicó un esquema de préstamos en carrusel, los préstamos en un banco se cancelaron con préstamos de otro. La expansión masiva de los préstamos bancarios se financió con grandes préstamos de empresas rusas.
Durante las audiencias parlamentarias sobre el fraude bancario, el subdirector del Servicio de Seguridad e Información de Moldavia, Vadim Vrabie, declaró que el presidente Nicolae Timofti sabía desde 2013 sobre el robo en Banca de Economii, Banca Socială y Unibank.
En 2007-2009, la Banca de Economii (Caja de Ahorros) amplió sus actividades de préstamo, y un número significativo de los créditos otorgados en ese momento no se reembolsaron más adelante en 2011. En junio de 2012, se solicitó al Centro Anticorrupción de Moldavia que investigara la participación de instituciones registradas en Moldavia en planes de blanqueo de capitales a nivel regional e internacional, siguiendo la causa célebre de Sergei Magnitsky . [5]
Durante este período, los tres bancos fueron objeto de importantes cambios de accionistas. A partir de agosto de 2012, la propiedad de Unibank se transfirió a los nominados, así como a figuras políticas y personas cercanas a Ilan Shor . [6] En 2013, Ilan Shor compró la propiedad de Banca de Economii. [7]
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