Sergei Leonidovich Magnitsky ( ruso : Серге́й Леони́дович Магни́тский [ pronunciación? ] ; 8 de abril de 1972 - 16 de noviembre de 2009) fue un asesor fiscal ruso nacido en Ucrania . [1] Su arresto en 2008 y posterior muerte después de once meses bajo custodia policial generó la atención de los medios internacionales y desencadenó investigaciones oficiales y no oficiales sobre denuncias de fraude, robo y violaciones de derechos humanos en Rusia. [2] [3] [4]
Sergei Magnitsky | |
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Nació | Sergei Leonidovich Magnitsky 8 de abril de 1972 |
Fallecido | 16 de noviembre de 2009 Prisión de Matrosskaya Tishina , Moscú, Rusia | (37 años)
Ocupación | Asesor fiscal [1] |
Conocido por | Ley Magnitsky |
Magnitsky alegó que hubo un robo a gran escala del estado ruso, sancionado y llevado a cabo por funcionarios rusos. Fue arrestado y, finalmente, murió en prisión siete días antes de que expirara el período de un año durante el cual podría permanecer detenido legalmente sin juicio. [5] [6] En total, Magnitsky cumplió 358 días en la prisión de Butyrka en Moscú . Desarrolló cálculos biliares , pancreatitis y obstrucción de la vesícula biliar, y se le negó atención médica. Un consejo de derechos humanos creado por el Kremlin concluyó que había sido agredido físicamente poco antes de su muerte. [7] [8] Su caso se ha convertido en una causa célebre internacional . [9]
El Congreso de los Estados Unidos y el presidente Barack Obama promulgaron la Ley Magnitsky a fines de 2012, prohibiendo a los funcionarios rusos que se cree que estuvieron involucrados en la muerte de Magnitsky ingresar a los Estados Unidos o usar su sistema bancario. En respuesta, Rusia condenó la ley y afirmó que Magnitsky era culpable de delitos. [10]
A principios de enero de 2013, el Financial Times escribió que "el caso Magnitsky es atroz, está bien documentado y resume el lado más oscuro del putinismo ". [11]
Fondo
Magnitsky era auditor en el bufete de abogados Firestone Duncan de Moscú y trabajaba para su propietario, Jamison Firestone . [12] Trabajó con Hermitage Capital Management , cliente de Firestone Duncan , una firma de asesoría de inversiones acusada de evasión y fraude fiscal por el Ministerio del Interior ruso . [13]
A lo largo de los años de su funcionamiento, Hermitage, en varias ocasiones, había proporcionado a la prensa información relacionada con la mala conducta empresarial y gubernamental y la corrupción dentro de las empresas estatales rusas. [14] El cofundador de la empresa Hermitage, el estadounidense Bill Browder , fue expulsado de Rusia en noviembre de 2005 como una supuesta amenaza nacional; Browder llegó a Moscú, le dijeron que su visa había sido anulada y fue deportado al día siguiente. [9] Browder ha dicho que representaba una amenaza sólo "para políticos y burócratas corruptos" en Rusia, y creía que lo habían destituido para dejar su empresa abierta a la explotación. [2]
El 4 de junio de 2007, la oficina del Hermitage en Moscú fue allanada por unos 20 funcionarios del Ministerio del Interior. Las oficinas de Firestone Duncan también fueron allanadas. Los agentes tenían una orden de registro que alegaba que Kamaya, una empresa administrada por Hermitage, había pagado menos impuestos. Esto fue muy irregular, ya que las autoridades fiscales rusas acababan de confirmar por escrito que esta empresa había pagado en exceso sus impuestos. En ambos casos, las órdenes de registro permitieron la incautación de materiales relacionados únicamente con Kamaya. Pero, en ambos casos, los oficiales confiscaron ilegalmente todos los documentos corporativos, fiscales y sellos de cualquier empresa que hubiera pagado una gran cantidad de impuestos rusos, incluidos documentos y sellos de muchas de las empresas rusas del Hermitage. [15] En octubre de 2007, Browder recibió la noticia de que una de las empresas mantenidas en Moscú tenía un juicio en su contra por una supuesta deuda impaga de cientos de millones de dólares. Según Browder, esta fue la primera vez que escuchó de este caso judicial y no conocía a los abogados que representaron a su empresa en el tribunal. [9] Magnitsky fue asignado para investigar el caso.
Exponiendo el escándalo
En su investigación, el auditor Magnitsky llegó a creer que la policía había entregado los materiales tomados durante las redadas policiales a delincuentes organizados, que los utilizaron para apoderarse de tres de las empresas rusas de Hermitage y que previamente reclamaron de forma fraudulenta 230 millones de dólares de los impuestos. pagado por Hermitage. [5] [16] También afirmó que la policía había acusado a Hermitage de evasión de impuestos únicamente para justificar las redadas policiales, para que pudieran tomar los materiales necesarios para secuestrar las empresas de Hermitage y efectuar el fraude de devolución de impuestos. El testimonio de Magnitsky implicó a la policía, el poder judicial, los funcionarios fiscales, los banqueros y la mafia rusa . [5] A pesar de la desestimación inicial de sus afirmaciones, la acusación central de Magnitsky de que Hermitage no había cometido fraude, pero había sido víctima de él, finalmente fue validada. Un capataz de un aserradero se declaró culpable en el asunto de "fraude por confabulación previa", aunque el capataz mantendría que la policía no formaba parte del plan. [16] Antes de eso, sin embargo, Magnitsky se convirtió en objeto de investigación por uno de los policías contra los que había testificado como implicado en el fraude. Según Browder, Magnitsky era "la persona a la que acudir en Moscú en materia de tribunales, impuestos, multas, cualquier cosa que tenga que ver con el derecho civil". [9]
Según la investigación de Magnitsky, los documentos que habían sido tomados por la policía rusa en junio de 2007 se utilizaron para falsificar un cambio en la propiedad del Hermitage. [9] Los ladrones utilizaron los contratos falsificados para afirmar que Hermitage debía mil millones de dólares a empresas fantasma. Sin que Hermitage lo supiera, esos reclamos fueron luego autenticados por los jueces. En todos los casos, los abogados contratados por los ladrones para representar a Hermitage (sin que Hermitage lo supiera) se declararon culpables en nombre de la empresa y aceptaron las reclamaciones, obteniendo así sentencias por deudas que no existían; todo mientras los funcionarios del Hermitage desconocían estos procedimientos judiciales. [9]
El nuevo propietario, con sede en Tartaristán , resultó ser Viktor Markelov, un asesino convicto liberado dos años después de su condena. [9] La deuda falsa de la empresa se utilizó para hacer que las empresas parecieran no rentables a fin de justificar un reembolso de 230 millones de dólares en impuestos que las empresas habían pagado cuando estaban bajo el control de Hermitage. La devolución se emitió en la víspera de Navidad de 2007 y fue la devolución de impuestos más grande en la historia de Rusia. [9]
Hermitage se puso en contacto con el gobierno ruso con los resultados de su investigación. El dinero, que no era del Hermitage, pertenecía al estado ruso. En lugar de abrir un caso contra la policía y los ladrones, las autoridades rusas abrieron un caso penal contra Magnitsky. [9]
Custodia y muerte
Magnitsky fue arrestado y encarcelado en la prisión de Butyrka en Moscú en noviembre de 2008 después de ser acusado de confabulación con Hermitage. [5] Retenido durante 11 meses sin juicio, [5] fue, según informó The Telegraph , "se le negaron las visitas de su familia" y "se vio obligado a entrar en celdas cada vez más miserables". [16] Desarrolló cálculos biliares , pancreatitis y colecistitis calculosa , por lo que recibió tratamiento médico inadecuado durante su encarcelamiento. [5] La cirugía se ordenó en junio, pero nunca se realizó; El jefe del centro de detención, Ivan P. Prokopenko, dijo más tarde que "... no consideraba que Magnitsky estuviera enfermo ... Los presos a menudo tratan de hacerse pasar por enfermos para conseguir mejores condiciones". [17]
El 16 de noviembre de 2009, ocho días antes de que hubiera tenido que ser puesto en libertad si no hubiera sido llevado a juicio, Magnitsky murió. En un principio, los funcionarios de la prisión atribuyeron su muerte a una "ruptura de la membrana abdominal" y luego a un infarto . [5] Los reporteros se enteraron de que Magnitsky se había quejado de un empeoramiento del dolor de estómago durante cinco días antes de su muerte y que para el día 15, vomitaba cada tres horas y tenía el estómago visiblemente hinchado. [17] El día de su muerte, el médico de la prisión, creyendo que Magnitsky tenía una enfermedad crónica, lo envió en ambulancia y luego lo transfirió a la unidad médica de la prisión de Matrosskaya Tishina , que estaba equipada para ayudarlo. [18] Pero el cirujano allí, que describió a Magnitsky como "agitado, tratando de esconderse detrás de una bolsa y diciendo que la gente estaba tratando de matarlo", le recetó sólo un analgésico y lo dejó para que le hicieran una evaluación psiquiátrica. [17] Magnitsky fue encontrado muerto en su celda un poco más de dos horas después.
Según Ludmila Alekseeva , líder del Grupo Helsinki de Moscú , Magnitsky había muerto tras ser golpeado y torturado por varios oficiales del Ministerio del Interior ruso. [19] El certificado oficial de defunción declaró "lesión craneal cerebral cerrada" como la causa de la muerte (además de las otras condiciones mencionadas anteriormente), y el examen post-mortem mostró numerosos hematomas y heridas en las piernas y manos de Magnitsky. Otro post-mortem de 2011 resumió la muerte como causada por "aplicación traumática de un objeto duro contundente (objetos)" confirmado por "abrasiones, equimomas, derrames de sangre en los tejidos blandos". [20]
El periodista Owen Matthews describió el sufrimiento de Magnitsky en la prisión de Butyrka en Moscú:
Según el desgarrador diario de la prisión [de Magnitsky], los investigadores trataron repetidamente de persuadirlo para que testificara contra Hermitage y retirara las acusaciones contra la policía y las autoridades fiscales. Cuando Magnitsky se negó, lo trasladaron a secciones cada vez más horribles de la prisión y, finalmente, se le negó el tratamiento médico que podría haberle salvado la vida. [21]
Secuelas e investigaciones oficiales
Según la agencia de noticias rusa RIA Novosti , la muerte de Magnitsky "provocó indignación pública y provocó un debate sobre la necesidad de mejorar la atención sanitaria en las prisiones y reducir el número de reclusos en espera de juicio en las cárceles de detención". [22]
Un organismo de investigación independiente, la Comisión de Supervisión Pública de Moscú, indicó en diciembre de 2009 que "se ejerció presión psicológica y física sobre" Magnitsky. [23] Uno de los comisionados dijo que si bien ella había creído al principio que su muerte se debió a negligencia médica, había desarrollado "la aterradora sensación de que no fue negligencia, sino que fue, hasta cierto punto, tan terrible como es decir. , un asesinato premeditado ". [17]
En noviembre de 2009, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, ordenó una investigación oficial . [24] Las autoridades rusas no habían concluido su propia investigación en diciembre de 2009, pero 20 altos funcionarios de prisiones ya habían sido despedidos como resultado del caso. [18] En diciembre de 2009, en dos decretos separados, Medvedev despidió a Alexander Piskunov, subjefe del Servicio Penitenciario Federal, y firmó una ley que prohíbe el encarcelamiento de personas sospechosas de delitos fiscales. [25] También se cree que la muerte de Magnitsky está relacionada con el despido del general de división Anatoli Mikhalkin, ex jefe de la división de Moscú del departamento de delitos fiscales del Ministerio del Interior. [26] Mikhalkin estaba entre los acusados por Magnitsky de participar en un fraude.
Opalesque TV publicó un video el 8 de febrero de 2010, en el que el fundador de Hermitage Capital Management, Bill Browder, reveló detalles de la terrible experiencia de Sergei Magnitsky durante sus 11 meses de detención. [27] El 25 de junio de 2010, la estación de radio Echo de Moscú anunció que el Departamento de Seguridad Propia del Ministerio del Interior ruso inició investigaciones contra el teniente coronel Artyom Kuznetsov, acusado de encarcelamiento indebido de Magnitsky. La investigación fue en respuesta a una apelación del Hermitage Capital Management y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton . [28] En febrero de 2011, la investigación, que aún no había identificado a ningún sospechoso, se extendió hasta mayo. [29]
En noviembre de 2010, Magnitsky recibió un premio póstumo de Transparencia Internacional por su integridad. Magnitsky, según el comité de premios, "creyó en el estado de derecho y murió por su fe". [9] Una película producida para resaltar la persecución de Magnitsky se ha mostrado al Congreso estadounidense y los parlamentos británico, canadiense, alemán, polaco y europeo. [9]
En julio de 2011, el Comité de Investigación de Rusia reconoció inicialmente que Magnitsky murió porque las autoridades penitenciarias restringieron la atención médica para él. [30] Las autoridades rusas también abrieron causas penales contra los dos médicos que lo trataron; El Dr. Dmitri Kratov, el director médico de la prisión de Butyrskaya, y la Dra. Larisa Litvinova, quien dirigió el tratamiento de Magnitsky hacia el final. El Dr. Kratov fue degradado poco después de la muerte de Magnitsky y fue acusado de homicidio involuntario por negligencia y enfrenta cinco años de prisión. La Dra. Litvinova puede recibir hasta tres años de prisión si es declarada culpable de causar la muerte por negligencia profesional. [31] Una comisión independiente de vigilancia de la prisión informó que los investigadores presionaron a los médicos de la prisión para que negaran el tratamiento, y la Dra. Litvinova reveló a la Comisión de Supervisión Pública que estaba tratando de obtener la aprobación para el tratamiento de Magnitsky. Sin embargo, los investigadores que investigaban la muerte de Magnitsky aclararon a Oleg F. Silchenko, quien supervisó la investigación de Magnitsky, de cualquier delito. Los cargos de negligencia profesional contra la Dra. Litvinova se retiraron debido a cuestiones de estatuto de limitaciones . [32] El 23 de diciembre de 2012, cuando el juicio se acercaba a su fin, el fiscal que conducía el juicio contra el Dr. Kratov repentinamente cambió de rumbo y solicitó la absolución, sin citar ninguna conexión directa entre las acciones de Kratov y la muerte de Magnitsky. [33] El 28 de diciembre de 2012, un tribunal de Tverskoy declaró a Kratov inocente de la negligencia que provocó la muerte de Magnitsky, [34] cumpliendo así con la solicitud de la fiscalía. [35]
En 2012, Pavel Karpov, ex funcionario del Ministerio del Interior ruso acusado por Magnitsky y Browder de ser el principal beneficiario del fraude fiscal, presentó una demanda por difamación en Londres. Karpov perdió el caso y se le ordenó pagar más de £ 800,000 a Hermitage Capital Management. En 2016, Karpov también fue condenado a tres meses de prisión por "desacato al tribunal" por no pagar las costas de la acción por difamación. En septiembre de 2016, más de £ 660,000 de ese monto seguían sin pagar. [36]
En febrero de 2012, la policía rusa anunció su intención de volver a presentar cargos de evasión fiscal contra Magnitsky para un segundo juicio [se necesita aclaración ] . Como se señaló en la prensa, este fue el primer juicio póstumo en Rusia. William F. Browder, que vive en Londres , fue un coacusado juzgado in absentia. [37] El 11 de julio de 2013, un tribunal de Moscú declaró a Magnitsky culpable de evasión fiscal en el juicio póstumo. El tribunal también encontró al antiguo cliente de Magnitsky, el inversionista británico nacido en Estados Unidos William Browder , culpable de evadir unos $ 17 millones en impuestos. [38]
En 2012, el Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción , una red de centros de investigación con sede en Sarajevo , rastreó con éxito algunos de los fondos rusos faltantes hasta una empresa propiedad de Denis Katsyv , hijo de Pyotr Katsyv. [39] El dinero se había invertido en una empresa inmobiliaria que compraba apartamentos en Wall Street en la ciudad de Nueva York . El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una orden de incautación para recuperar los apartamentos en septiembre de 2013 [40].
En 2013, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización de noticias sin fines de lucro con sede en Washington, DC , obtuvo registros de empresas y fideicomisos creados por dos empresas extraterritoriales. Estos incluían información sobre al menos 23 empresas vinculadas a un supuesto fraude fiscal de 230 millones de dólares en Rusia, un caso que estaba siendo investigado por Sergei Magnitsky. La investigación del ICIJ también reveló que el esposo de uno de los funcionarios fiscales rusos depositó millones en una cuenta bancaria suiza establecida por una de las compañías extraterritoriales. [10]
En 2016 se completó una gran investigación criminal en Rusia, donde varios funcionarios públicos de las agencias tributarias, de seguridad y de aduanas participaron en esquemas de fraude de carrusel de IVA a gran escala , muy similar al que se utilizó en el fraude contra Hermitage Capital, y con los mismos oficiales de alto rango proporcionando krysha ( ruso : Крыша , "protección") en ambos casos. En el caso se condenó a algunos oficiales de bajo rango, pero ni siquiera se acusó a ningún oficial de rango medio o alto, a pesar de que las pérdidas totales en el presupuesto superaron los 20 mil millones de rublos. [41] Desde el empeoramiento de las relaciones con la Unión Europea después de 2014 , la versión promocionada oficialmente en Rusia es que Hermitage Capital de Bill Browder fue responsable del fraude fiscal y que Magnitsky murió como resultado de su conspiración que involucra a Alexey Navalny , que se destacó en un 2016. Película "de investigación" de Andrei Nekrasov . Tanto la esposa como la madre de Magnitsky, cuyas citas manipuladas se utilizaron en la película, escribieron una carta de protesta criticando la película por prejuicios y manipulaciones. [20] [42]
El 21 de marzo de 2017, el abogado de la familia Magnitsky, Nikolai Gorokhov, cayó o fue arrojado desde el cuarto piso de su edificio de apartamentos en Moscú. Gravemente herido, fue trasladado en helicóptero al hospital. [43]
Reacciones internacionales
A finales de 2010, la atención internacional al asunto se intensificó, y el Parlamento Europeo pidió que se prohibiera la entrada a la Unión Europea a 60 funcionarios que se cree que estaban relacionados con la muerte de Magnitsky , y el Parlamento de Canadá resolvió negar visas y congelar los activos canadienses. de funcionarios presuntamente involucrados. [44] El Parlamento de la UE también instó a los miembros a congelar los activos de los funcionarios, mientras que en Estados Unidos se estaban considerando medidas similares . [45] [46] En octubre de 2010, el senador estadounidense John McCain copatrocinó la Ley de Justicia para Sergei Magnitsky , que prohibiría la entrada a los Estados Unidos a 60 personas nombradas en documentos judiciales relacionados con el caso Magnitsky. McCain dijo que la ley ayudaría a "identificar a los responsables de la muerte de este patriota ruso, hacer que sus nombres sean famosos para que todo el mundo los conozca, y luego hacerlos responsables de sus crímenes". [47] La ley se considera análoga a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 en el precedente que espera crear. [48] En julio de 2011, Estados Unidos declaró que a decenas de funcionarios rusos se les prohibió ingresar a Estados Unidos debido a su participación en la muerte de Magnitsky. [49]
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia describió la resolución canadiense como "un intento de presionar a los investigadores e interferir en los asuntos internos de otro estado", [50] mientras que en un comunicado de noviembre el jefe del comité internacional de la cámara baja, Konstantin Kosachyov, criticó las conclusiones del Parlamento Europeo. , lo que indica que las sanciones violaron el principio de " presunción de inocencia " y deben esperar la resolución de la corte rusa. [51] Bloomberg informó en diciembre que, según una historia de Interfax , Rusia tomaría "medidas idénticas" si se estableciera una prohibición de la Unión Europea. [46] A mediados de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó la resolución que permite a los Estados miembros prohibir a los funcionarios y confiscar sus activos. [52]
En enero de 2011, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura , Juan E. Méndez , abrió una investigación sobre el trato y la muerte de Magnitsky. [53]
En noviembre de 2011 se inauguró en el Museo Checkpoint Charlie de Berlín una exposición permanente con el título "Sergei Magnitsky: testigo de la justicia y la democracia en Rusia" . [54]
En diciembre de 2012, Estados Unidos aprobó la Ley Magnitsky , una ley llamada " Ley de 2012 de Rusia y Moldavia derogación de Jackson-Vanik y Sergei Magnitsky de responsabilidad por el estado de derecho" que, entre otras cosas, autorizaba al presidente a sancionar a las personas responsables de violaciones de derechos humanos. derechos en Rusia. [55]
Se están considerando actos similares en el parlamento británico [56] y el Irish Dáil . [57]
En diciembre de 2012, el parlamento ruso aprobó una Ley Dima Yakovlev [58] que fue ampliamente considerada por los medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación rusos, [59] como una represalia por el proyecto de ley Magnitsky. El proyecto de ley de Rusia promulgado por Putin el 28 de diciembre de 2012 [60] prohibía, entre otras cosas, a los estadounidenses adoptar niños rusos .
En las reuniones de 2013 del Foro Económico Mundial , el problema surgió al más alto nivel, con Reuters informando que antes de que Medvedev diera su discurso de apertura, alrededor del 78 por ciento de los encuestados votaban en una audiencia repleta de cientos de ejecutivos y políticos occidentales estaban de acuerdo en que el más grande de Rusia El problema era un gobierno débil y un gobierno corporativo. [61]
El 1 de octubre de 2015, Sergei Magnitsky recibió póstumamente la "Mención de honor" en la ceremonia del Premio Allard a la Integridad Internacional . La familia Magnitsky asistió a la ceremonia y respondió: "Sergei se habría sentido tan orgulloso y humillado por esta nominación. Siempre se esforzó por vivir su vida de la mejor manera posible, con honestidad e integridad. Seis años después de su prematura y desgarradora muerte, Son premios como este los que mantienen viva la memoria de Sergei. Ser nominado al Premio Allard le da a toda su familia un gran sentido de orgullo y una vez más afirma que su vida no fue sacrificada en vano. Toda nuestra familia está inmensamente agradecida por la atención recibida por este premio contribuirá a la campaña de justicia global de Magnitsky que surgió de nuestra tragedia ". [62]
Ver también
- Michael Calvey
- Jamison Firestone
- Natalia Veselnitskaya
Referencias
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enlaces externos
- Detén a los intocables. Justicia para el sitio web de Sergei Magnitsky
- Investigación de la muerte de Sergei Magnitsky por parte del Consejo al presidente de Rusia (en ruso)
- "La justicia es puesta a espada por la codicia y la corrupción de Moscú" por Boris Johnson , alcalde de Londres