El caso de corrupción del National Herald es el caso en curso en un tribunal de Delhi presentado por el economista y político indio Subramanian Swamy contra los políticos Sonia Gandhi y Rahul Gandhi , sus empresas y personas asociadas. [1] Según la demanda presentada en el tribunal del Magistrado Metropolitano, Associated Journals Limited (AJL) tomó un préstamo sin intereses de ₹ 90.25 crore (US $ 13 millones) del Congreso Nacional Indio . Se alega que el préstamo no fue reembolsado. [2] Una empresa cerrada, Young Indian, se incorporó en noviembre de 2010 con un capital de ₹ 50 lakh.(US $ 70,000) y adquirió casi la totalidad de las acciones de AJL y todas sus propiedades (supuestamente por un valor de ₹ 5,000 crore (US $ 700 millones)). [3] Swamy alegó apropiación indebida delictiva por parte de Sonia Gandhi y Rahul Gandhi. Los tribunales han determinado que se ha establecido un caso prima facie en el asunto. En mayo de 2019, la Dirección de Ejecución adjuntó permanentemente propiedades por valor de 64 millones de rupias involucradas en el caso. [4]
Revistas asociadas limitadas
Associated Journals Limited (AJL) es una empresa pública limitada por acciones que no cotiza en bolsa, constituida el 20 de noviembre de 1937, con domicilio social en Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, Nueva Delhi. Fue una creación de Jawaharlal Nehru, pero nunca fue de su propiedad personal, ya que se inició con el apoyo de unos 5.000 luchadores por la libertad que se convirtieron en accionistas de AJL. El capital de la compañía era de ₹ 5 lakh (US $ 7.000) dividido en 2.000 acciones preferenciales por valor de ₹ 100 (US $ 1,40) cada una y 30.000 acciones ordinarias (de capital) por valor de ₹ 10 (14 ¢ US) cada una. Además de Nehru, el Memorando de Asociación de AJL fue firmado por incondicionales como Purushottam Das Tandon , Acharya Narendra Dev , Kailash Nath Katju , Rafi Ahmad Kidwai , Krishna Dutt Paliwal y Govind Ballabh Pant . La empresa no pertenecía a ninguna persona en particular, ni quería estar asociada a ningún negocio excepto a noticias. AJL tenía 1.057 accionistas al 29 de septiembre de 2010 [5] según la declaración anual presentada por la empresa ante el Registro de Sociedades.
Motilal Vora ha sido presidente y director gerente de AJL desde el 22 de marzo de 2002. [6] [7] La empresa había incurrido en pérdidas [5] antes de que sus participaciones fueran transferidas a Young India en 2011. [8] [9]
AJL publicó el Nacional Herald periódico en Inglés, Muttahida Awaz en urdu y Navjeevan en Hindi hasta 2008. AJL también posee la propiedad de bienes raíces en varias ciudades como Nueva Delhi, Lucknow, Bhopal, Mumbai, Indore, Patna y Panchkula. [3] [6] El valor de los bienes inmuebles propiedad de AJL se estima en ₹ 50 mil millones (US $ 700 millones). [3] Las propiedades de AJL incluyen Herald House, un edificio de seis pisos con alrededor de 10,000 metros cuadrados de espacio para oficinas. [10]
El 21 de enero de 2016, la AJL en su reunión de Lucknow decidió relanzar los tres diarios, National Herald y sus publicaciones hermanas, Quami Awaz y Navjivan. [11]
Después de que el Tribunal Superior de Delhi desestimó la apelación de Sonia Gandhi y otros contra la citación emitida por el tribunal de primera instancia, muchos accionistas de AJL alegaron que AJL no les notificó para ninguna reunión de accionistas y que las acciones en poder de sus padres han sido transferidos por AJL a Young Indian de manera fraudulenta sin su consentimiento en diciembre de 2010. Entre estos accionistas se incluyen personas prominentes como el exministro de derecho Shanti Bhushan y el ex presidente del Tribunal Supremo de Allahabad y Madras, Markandey Katju . [12]
Joven indio
Young Indian es una empresa privada limitada por garantía, constituida el 23 de noviembre de 2010 con un capital de ₹ 5 lakh (US $ 7.000) [3] y con domicilio social en 5A, Herald House, Bahadur Shah Zafar Marg, Delhi. El 13 de diciembre de 2010, Rahul Gandhi fue nombrado director de Young Indian, mientras que Sonia Gandhi se incorporó al consejo de administración el 22 de enero de 2011. [6] De las acciones de la empresa, el 76% está en manos de Sonia Gandhi y Rahul Gandhi, y las 24 restantes. el porcentaje está en manos de los líderes del Congreso Motilal Vora y Oscar Fernandes (12 por ciento cada uno). [8] [13] La oficina de Rahul Gandhi la describe como una "empresa sin fines de lucro" que tiene operaciones comerciales. [14]
Caso
El 1 de noviembre de 2012, Subramanian Swamy presentó una denuncia privada en un tribunal de Delhi alegando que tanto Sonia Gandhi como Rahul Gandhi habían cometido fraude y apropiación de tierras por valor de 16.000 millones de rupias (220 millones de dólares estadounidenses) al adquirir una sociedad anónima llamada Associated Journals Limited ( AJL) a través de su empresa privada, Young Indian. [15] También afirmó que, a través de este fraude, habían obtenido los derechos de publicación de los periódicos National Herald y Qaumi Awaz , con propiedades inmobiliarias en Delhi y Uttar Pradesh. Alegó que las propiedades adquiridas fueron cedidas por el gobierno solo con el fin de publicar periódicos, pero se utilizaron para administrar una oficina de pasaportes con ingresos por alquiler que ascendían a millones de rupias. [16] [17]
Su demanda ante el tribunal alega además que, el 26 de febrero de 2011, AJL aprobó la transferencia [7] de un préstamo sin garantía de ₹ 90 crore (US $ 13 millones) del Comité del Congreso de la India a cero interés [ cita requerida ] con los noventa millones (9 crore) de las acciones de la compañía de ₹ 10 (14 ¢ US) cada una a Young Indian. [18] Swamy argumentó que es ilegal que un partido político preste dinero con fines comerciales según la Sección 29A a C de la Ley de Representación del Pueblo de 1951 y la Sección 13A de la Ley de impuestos sobre la renta de 1961, y exigió una investigación por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) y la anulación del reconocimiento del partido del Congreso Nacional Indio por utilizar dinero público. [19] El 2 de noviembre de 2012, el partido respondió que el préstamo se concedió únicamente para revivir el periódico National Herald sin interés comercial. [20] [21] [22]
La audiencia de la causa penal fue retomada por el magistrado en varias fechas mientras los imputados se oponían a la petición y solicitaban al magistrado que la desestimara. [23] [24] El tribunal finalmente observó que se encontró evidencia prima facie contra todos los acusados. El tribunal emitió una citación a los acusados para que comparecieran ante el tribunal para defenderse de todas las acusaciones formuladas en la denuncia de Swamy. [25]
El 26 de junio de 2014, la magistrada metropolitana Sra. Gomati Manocha citó a Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Motilal Vora, Oscar Fernandes, Suman Dubey y Sam Pitroda para comparecer ante el tribunal el 7 de agosto de 2014. Dijo que, según las pruebas hasta el momento, " parece que YIL fue creado de hecho como una farsa o un manto para convertir el dinero público en uso personal "para adquirir el control de 20.000 millones de rupias (280 millones de dólares) en activos de AJL. El tribunal señaló que todos los acusados supuestamente habían actuado "en consorcio entre sí para lograr el propósito / diseño nefastos". [26] [27]
Apelación en el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo de Delhi
Los acusados apelaron ante el Tribunal Superior de Delhi contra la citación emitida por el magistrado. [28] [29] [30] [31] El 1 de agosto de 2014, se notificó a Swamy para que presentara una réplica ante el Tribunal Superior. [32] El 28 de agosto de 2014, el tribunal metropolitano fijó el 9 de diciembre de 2014 para la próxima audiencia del caso. [33] [34] El 12 de enero de 2015, el juez del Tribunal Superior de Delhi se recusó de conocer el caso y ordenó que las peticiones fueran dirigidas ante un tribunal apropiado. [35]
El 27 de enero de 2015, el Tribunal Supremo de la India ordenó a Swamy que presentara un caso para un juicio rápido en el Tribunal Superior de Delhi, que estaba viendo la apelación de Sonia Gandhi y otros contra la citación emitida por el tribunal de primera instancia. [36] A petición de Sonia Gandhi y otros, los acusados solicitaron que el presidente del Tribunal Supremo reasignara el caso al juez Sunil Gaur, quien se había recusado anteriormente. [37]
El 1 de agosto de 2014, la Dirección de Ejecución inició una investigación para descubrir si hubo lavado de dinero en el caso. [38] El 18 de septiembre de 2015 se informó que la Dirección de Ejecución había reabierto la investigación. [39]
El 7 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Delhi desestimó las apelaciones de Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y otras cinco personas, entre las que se encontraban Motilal Vora , Oscar Fernandes , Suman Dubey y Sam Pitroda , [40] y les ordenó comparecer personalmente ante el tribunal de primera instancia el 7 de diciembre de 2015. 9 de diciembre. [41] El Tribunal Superior de Delhi dijo en su sentencia del 7 de diciembre de 2015 que señaló "intención criminal". [42]
El 12 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo concedió la exención de comparecencia personal a los cinco acusados en el caso y se negó a anular los procedimientos contra ellos. [43] [44] Posteriormente, el 12 de julio de 2016, el Tribunal Superior de Delhi anuló la sentencia del tribunal de primera instancia que permitía examinar los balances y otros documentos del partido del Congreso y otras dos empresas, AJL y Young Indian. [45] [46] [47] La próxima audiencia en el tribunal está programada para el 20 de agosto. [48]
Juicio en el tribunal de magistrados
El 7 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Delhi ordenó que Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y otras cinco personas comparecieran personalmente ante el tribunal de primera instancia el 9 de diciembre. No comparecieron ante el tribunal y, a petición de sus abogados, el tribunal de primera instancia les ordenó comparecer personalmente ante él el 19 de diciembre. Rechazó su solicitud de exención de la comparecencia personal. [49] [50] El 19 de diciembre de 2015, el tribunal de la Casa de Patiala otorgó la libertad bajo fianza a todos menos uno y les ordenó comparecer ante el tribunal en la fecha de la próxima audiencia el 20 de febrero de 2016. [51] [52]
El 11 de marzo de 2016, el tribunal de primera instancia permitió, después de escuchar la petición de Swamy de examinar los balances de INC, AJL y Young Indian [53] de 2010 a 2013 [54], que luego fue anulada por el Tribunal Superior de Delhi. [55]
El 26 de mayo de 2018, la solicitud de Subramanian Swamy al tribunal de primera instancia en busca de una directiva para que los acusados verificaran el material presentado por Swamy en el caso del National Herald fue denegada. [56]
Estado actual del caso
La Corte Suprema permitió que el departamento de impuestos sobre la renta reevaluara las declaraciones de impuestos de 2011-2012 de Rahul Gandhi y Sonia Gandhi, incluso mientras los líderes del Congreso esperan un veredicto judicial sobre la legalidad de las notificaciones de TI.
Sin embargo, el tribunal superior impidió que el departamento tomara medidas contra el presidente del Congreso y su madre hasta el 8 de enero de 2019, que era la próxima fecha de audiencia. [57]
En un gran golpe para los Gandhis, la Dirección de Ejecución adjuntó permanentemente propiedades por valor de 64 millones de rupias en el caso del National Herald en mayo de 2019 [58] [59].
Ver también
- Estafa terrestre Panchkula-AJL
Referencias
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