Nicholas Cosmo (nacido en 1971) es un ex empresario y delincuente de cuello blanco estadounidense . Fue arrestado el 26 de enero de 2009 acusado de un esquema Ponzi de aproximadamente $ 370-413 millones . [1] Cosmo llevó a cabo el plan utilizando su empresa Agape World Inc. en Hauppauge, Nueva York , que afirmó obtener sus beneficios a través de préstamos comerciales puente . [2] Las autoridades lo arrestaron en Hicksville, Nueva York .
Cosmo fue procesado en Islip, Nueva York el 27 de enero de 2009 por cargos de fraude postal . [3] [4] Cosmo había sido condenado previamente por fraude grave en 1999 y había cumplido su sentencia de 21 meses de prisión por el delito. [3]
El 14 de octubre de 2011, Cosmo fue condenado a 25 años de prisión. [5] Se ha informado que sus crímenes representan el octavo fraude financiero más grande de la historia, desde el primer flimflam documentado en 1719 que involucró al escocés John Law . [6]
Mundo ágape
Los fiscales declararon que Nick Cosmo usó $ 212,000 en fondos de Agape para pagar la restitución de la condena federal por fraude postal de 1999. [7]
Los fiscales pudieron rastrear solo $ 10 millones de préstamos puente que se otorgaron. Se alega que se perdieron entre $ 80 y $ 100 millones en el comercio de futuros de materias primas y entre $ 55 y $ 63 millones de los fondos de los inversores se destinaron a pagar las comisiones del corredor. [7] [8]
La denuncia contra Agape World indicó que muchos de los empleados tenían antecedentes penales. [9] Los inspectores postales dijeron que Cosmo les pagó a los corredores, algunos de los cuales eran ex convictos con antecedentes que incluían robo e importación de heroína, para reclutar inversionistas. [10]
Uno de los mayores activos de Agape World fue un complejo deportivo cubierto comprado por $ 3,85 millones. El complejo se vendió mediante subasta en junio de 2009 a una empresa llamada Coastal Sports. Cosmo había comprado el edificio de 38.000 pies cuadrados (3500 m 2 ) en Hauppauge, Nueva York por $ 3,85 millones en 2008 y gastó otro $ 1 millón para transformar la antigua arena de paintball en campos deportivos cubiertos. [11]
El edificio fue el activo más valioso de las propiedades de Cosmo liquidado por el fideicomisario de la quiebra, Silverman Acampora, y fue subastado por David R. Maltz & Co. de Plainview, Nueva York. [11]
Cosmo paga fianza
En junio de 2009, Cosmo no pudo pagar la fianza. El juez Hurley no liberaría a Cosmo hasta que se cumplieran varias condiciones, incluido el requisito de que los familiares de Cosmo aceptaran respaldar un paquete de fianza de 1,25 millones de dólares asegurado por sus hogares y cuentas financieras. [12] [13]
Cosmo, director ejecutivo de una firma de inversión privada en los suburbios de Nueva York acusado de fraude de 400 millones de dólares, fue liberado de la cárcel después de que le tomara meses pagar la fianza.
Un juez de Estados Unidos liberó a Cosmo con una fianza de 1,25 millones de dólares garantizada por propiedades y cuentas bancarias congeladas, pero dictaminó que sería confinado en su casa bajo vigilancia electrónica en Long Island, Nueva York.
El juez revoca la fianza de Cosmo
En octubre de 2009, un juez federal determinó que no se podía confiar en Cosmo y puso fin a su arresto domiciliario en menos de tres meses y lo devolvió a la cárcel a la espera de juicio.
El juez de distrito estadounidense Denis R. Hurley, en una audiencia en Central Islip, Nueva York, ordenó que Cosmo fuera encarcelado en espera de juicio después de que los fiscales alegaran que usó una computadora e intentó transferir activos en violación de las condiciones de su libertad bajo fianza y proporcionó declaraciones falsas a un Estadounidense. Oficial de servicios previos al juicio. [14]
Cosmo se declara culpable de un esquema Ponzi de $ 413 millones
Cosmo se declaró culpable de los cargos de fraude postal y electrónico el viernes 29 de octubre de 2010 y enfrentó hasta 40 años de prisión. El 14 de octubre de 2011 fue condenado a 25 años de cárcel. "Aquellos que mienten y roban al público inversionista están al tanto de que enfrentan severas sanciones", dijo hoy la fiscal federal Loretta Lynch en Brooklyn en un comunicado. "Como lo relataron hoy en el tribunal varias de sus víctimas, las acciones del acusado aplastaron las esperanzas y los sueños de los ciudadanos comunes". [5] [15]
El 25 de abril de 2012, se abrió una denuncia penal en un tribunal federal en Central Islip, Nueva York, acusando a Jason Keryc, Anthony Massaro, Anthony Ciccone y Diane Kaylor, exrepresentantes de cuentas de Agape World Inc. y Agape, con sede en Hauppauge, Nueva York . Merchant Advance (AMA), por su participación en un esquema Ponzi a gran escala. [dieciséis]
La SEC cobra a 14 corredores del esquema Ponzi de Agape World
La Comisión de Bolsa y Valores ha acusado a 14 ex agentes de ventas, incluidos cuatro pares de hermanos, por engañar a los inversores mientras ganaban más de $ 52 millones en comisiones en el esquema Agape World Ponzi de $ 400 millones.
La SEC alegó que los agentes de ventas prometieron falsamente a los inversores retornos de hasta el 12-14 por ciento, en varias semanas cuando vendieron inversiones ofrecidas por Agape World, con sede en Hauppauge. También engañaron a los inversores haciéndoles creer que solo el 1 por ciento de su capital estaba en riesgo. Los valores de Agape que vendían en realidad no existían, y los inversores simplemente fueron atraídos a un esquema Ponzi en el que se pagaba a los inversores anteriores con nuevos fondos de inversores, según la SEC. [17]
Corredores sentenciados
Jason Keryc, anteriormente de Agape World, con sede en Hauppauge, fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez de distrito estadounidense Denis Hurley en Central Islip, Nueva York, y se le ordenó pagar 179 millones de dólares de restitución, dijeron los fiscales. El fiscal federal Robert Capers dijo en un comunicado que la sentencia asegura que Keryc, de 38 años, "ahora pagará el precio de su autoenriquecimiento y engaño". La sentencia de Keryc se produjo después de que un jurado federal en abril lo declarara a él y a otra ex empleada, Diane Kaylor, culpables de cargos que incluyen fraude de valores, conspiración, fraude postal y fraude electrónico. Los fiscales dijeron que Keryc gastó parte de los $ 8,9 millones que ganó con el plan en una casa de vacaciones de un millón de dólares en Montauk, un condominio en Long Beach, Nueva York, automóviles, joyas y ropa de diseñador [18].
Referencias
- ^ Gardiner, Sean (16 de abril de 2009). "Los federales dicen que los éxitos del esquema Cosmo Ponzi estimados en $ 413 millones con inversores extranjeros, Bloomberg News (16 de abril de 2009)" . Bloomberg LP . Consultado el 29 de abril de 2012 .
- ^ Sitio web de Agape World
- ^ a b "Financiero arrestado por cargos de esquema Ponzi de $ 400 millones" Reuters a través de Yahoo News (27 de enero de 2009) Archivado el 30 de enero de 2009, en Wayback Machine.
- ^ "Las autoridades estadounidenses alegan un plan de 380 millones de dólares, Bloomberg News a través de '' The Age '' (27 de enero de 2009)" . La edad . Consultado el 29 de abril de 2012 .
- ^ a b "Mini-Madoff Gets 25 Years", Reuters a través de Yahoo News (15 de octubre de 2011) Archivado el 16 de octubre de 2011 en Wayback Machine.
- ^ http://www.savemoneytips.com/10-largest-ponzi-scheme-proprietors-of-the-21st-century/ Archivado el 2 de diciembre de 2013 en Wayback Machine Los 10 propietarios de fraudes financieros más grandes del siglo XXI
- ^ a b "Tribunal central de Islip: Fijar fianza para el jefe de Agape World, Nicholas Cosmo" . Archivado desde el original el 28 de enero de 2010 . Consultado el 18 de julio de 2009 .
- ^ Hurtado, Patricia (23 de abril de 2009). "Cosmo acusado por correo, fraude electrónico en el esquema Ponzi (Update2)" . Bloomberg . Consultado el 29 de abril de 2012 .
- ^ Entrada al sitio web de AllBusiness [ enlace muerto ]
- ^ Gardiner, Sean (16 de abril de 2009). "Noticias de Bloomberg" . Bloomberg LP . Consultado el 29 de abril de 2012 .
- ^ a b "Cosmos Field of Dreams vendido por 3,4 millones, '' Long Island Business News '' (4 de junio de 2009)" . Libn.com. 4 de junio de 2009 . Consultado el 29 de abril de 2012 .
- ^ "Acusado Ponzi Schemer Cosmo denegado la fianza por ahora" Newsday (23 de junio de 2009) Archivado el 26 de junio de 2009 en la Wayback Machine.
- ^ " ' Acusado NY Firm Manager Cosmo liberado bajo fianza', Reuters (23 de julio de 2009)" . Reuters . Consultado el 29 de abril de 2012 .
- ^ Bray, Chad (9 de octubre de 2009). "El juez revoca la fianza de Cosmo" . El Wall Street Journal . Consultado el 29 de abril de 2012 .
- ^ Bloomberg News a través de San Francisco Chronicle (15 de octubre de 2011) [ enlace muerto ]
- ^ "FBI - ex representantes de cuentas de Agape World Inc. acusados en Nueva York de esquema Ponzi masivo" . Fbi.gov . Consultado el 29 de abril de 2012 .
- ^ "SEC cobra 14 agentes de ventas en esquema Ponzi basado en Long Island" . SEC.gov. 12 de junio de 2012.
- ^ "Este corredor de Nueva York tiene 9 años en la cárcel por un esquema Ponzi" . Fortuna . 25 de febrero de 2016.
enlaces externos
- Sitio web del receptor de Agape World
- Resumen de artículos y videos en New York Newsday (27 de enero de 2009)
- "¿Otro esquema Ponzi? Feds Arrest Money Manager Cosmo", Time (27 de enero de 2009)
- "Troubled Times trae a la luz los Mini-Madoffs", The New York Times (28 de enero de 2009)
- "Cosmos Field of Dreams vendido por 3,4 millones", Long Island Business News (4 de junio de 2009)
- "Al acusado Ponzi Schemer Cosmo se le niega la fianza por ahora" Newsday (23 de junio de 2009)
- "El juez revoca la fianza de Cosmos", Wall Street Journal (9 de octubre de 2009)
- Semana empresarial "Cosmo se declara culpable" (1 de noviembre de 2010)
- "Corredores a cargo de la SEC" Long Island Business News (12 de junio de 2012)
- "Corredores sentenciados" "Revista Fortune" (25 de febrero de 2016)