Petra Bank era un banco jordano. Comenzó en 1956 cuando el príncipe Hassan bin Talal , el príncipe heredero de Jordania, se acercó a Ahmad Chalabi , un economista iraquí, mientras este último enseñaba en la Universidad Americana de Beirut para lanzar un nuevo banco jordano, y quería que Chalabi lo ayudara a formar y administrar riesgo. En 1958, Petra Bank se incorporó y comenzó a operar en Ammán y en todo Jordania. El apoyo del Príncipe Heredero también permitió a Petra abrir una serie de sucursales por primera vez en Cisjordania . [1] Los miembros de la familia de Chalabi también dirigían una empresa de inversión, Socofi, en Ginebra, otro banco, MEBCO, en Ginebra y Beirut, así como una rama de Washington de Petra Bank conocida como Petra International.
Petra Bank se convirtió en el tercer banco más grande de Jordania. [1] Pero cuando el Banco Central de Jordania , a través de un decreto emitido por su gobernador Mohammed Said Nabulsi impuso fuertes ratios de liquidez a los bancos jordanos para reducir la salida de divisas de Jordania, [2] obligando a los bancos a depositar el 30% de sus tenencias como reservas en el Banco Central, Petra Bank se convirtió en el único banco jordano que no pudo cumplir con los ratios de liquidez impuestos. Se inició una investigación que dio lugar a acusaciones de malversación de fondos y contabilidad falsa por parte del banco. Muchos de los préstamos incobrables del banco fueron a empresas vinculadas a Chalabi. Posteriormente, también se procedió a la liquidación de las empresas suiza y libanesa, Mebco y Socofi. [3]
Petra Bank colapsó el 2 de agosto de 1989 y fue puesto bajo supervisión gubernamental y se impuso una auditoría en los libros del banco. Dos semanas después, Ahmed Chalabi huyó de Jordania con la ayuda del príncipe Hassan bin Talal. Posteriormente, la investigación de auditoría descubrió más pruebas de fraude masivo cometido por el banco. El Banco Central de Jordania [4] anunció un rescate de 350 millones de dólares para pagar a los depositantes y evitar un posible colapso de todo el sistema bancario del país. Según un informe de auditoría de Arthur Anderson, hubo $ 80 millones en préstamos incobrables en Petra Bank, $ 20 millones perdidos por "saldos en moneda extranjera no respaldados en bancos contrapartes" y otros $ 60 millones que simplemente no se pudieron encontrar. El asunto le costó a Jordan alrededor de $ 200 millones en pérdidas. [1] El fiscal general jordano acusó a Ahmed Chalabi de ser directamente responsable del colapso de Petra Bank. Chalabi fue declarado culpable y sentenciado en rebeldía por fraude bancario por un tribunal militar jordano a 22 años de prisión por 31 cargos de malversación, robo, malversación de fondos de los depositantes y especulación monetaria. Chalabi sostuvo que su procesamiento fue un esfuerzo políticamente motivado para desacreditarlo. [1] [3] Chalabi nunca cumplió la sentencia y murió el 3 de noviembre de 2015 de un ataque al corazón.
Referencias
- ↑ a b c d David Leigh y Brian Whitaker (14 de abril de 2003). "Los reclamos de escándalos financieros se ciernen sobre el líder en espera: la elección del Pentágono de suceder a Saddam fue declarada culpable por pérdidas bancarias de $ 200 millones" . The Guardian . Consultado el 20 de septiembre de 2018 .
- ^ Aram Roston (1 de enero de 2009). El hombre que empujó a Estados Unidos a la guerra: la vida, las aventuras y las obsesiones extraordinarias de Ahmad Chalabi . Libros de la nación. págs. 52–. ISBN 978-0-7867-4429-9.
- ^ a b John Dizard (4 de mayo de 2004). "La implosión del Petra Bank de Chalabi" . Salon.com . Consultado el 20 de septiembre de 2018 .
- ^ Scott-Joynt, Jeremy (17 de abril de 2003). "Las finanzas accidentadas de Chalabi" . BBC News . BBC . Consultado el 3 de noviembre de 2015 .