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Rami Makhlouf
رَامِي مَخْلُوف
Nació(10 de julio de 1969 )10 de julio de 1969 (51 años)
Damasco , Siria
NacionalidadSirio
OcupaciónEmpresario
Esposos)Razan Othman
NiñosMohammed Makhlouf
Ali Makhlouf
Padres)Mohammed Makhlouf (1932-2020) [1]
ParientesHafez Makhlouf (hermano)
Anisa Makhlouf (tía)
Bashar al Assad (primo)

Rami Makhlouf ( árabe : رَامِي مَخْلُوف , romanizado :  Rāmī Maḫlūf ; nacido el 10 de julio de 1969) es un empresario sirio y primo materno del presidente Bashar al-Assad . [2] [3] Es considerado el hombre más rico de Siria y uno de los hombres más poderosos de Siria; según los analistas sirios, es parte del círculo íntimo de al-Assad y ninguna empresa extranjera puede hacer negocios en Siria sin su consentimiento y asociación. [4] [5] Makhlouf posee Syriatel , la red de telefonía móvil más grande de Siria, junto con otras empresas minoristas, bancarias e inmobiliarias. [6]

Antecedentes [ editar ]

Rami Makhlouf está relacionado con la familia Assad a través de su tía, Anisa Makhlouf , quien era la esposa del fallecido presidente sirio Hafez al-Assad . [7] Su riqueza personal se estimó en 2008 en alrededor de $ 6 mil millones. [8] Nació el 10 de julio de 1969. [9]

Actividades comerciales [ editar ]

Rami Makhlouf es el principal propietario de Syriatel , una de las dos empresas de telefonía móvil autorizadas en Siria. Además de Syriatel, está involucrado en bienes raíces, banca, zonas de libre comercio a lo largo de la frontera con Líbano , tiendas libres de impuestos y grandes almacenes de lujo. [10] Según el Financial Times , se cree que controla hasta el 60% de la economía siria a través de su red de intereses comerciales. [11]

Makhlouf formaba parte de un grupo diverso de personas internas conectadas que monopolizaron el pequeño, pero creciente, sector privado sirio en la década de 1990. Mientras el presidente Hafez al-Assad se preparaba para la sucesión de su hijo, la distribución de activos de la privatización comenzó a cambiar claramente a favor de los Makhloufs. Assad creía que se podía confiar en que la familia Makhlouf apoyará a Bashar sin reservas en el incierto entorno político que seguiría a su muerte, a diferencia de otros conocedores, que tenían estrechos vínculos financieros con el multimillonario primer ministro libanés Rafiq Hariri , como el exvicepresidente sirio Abdul. Halim Khaddam. Por lo tanto, Rami y su hermano Ihab disfrutaron de un fácil acceso a oportunidades como una licencia exclusiva para operar una red de tiendas minoristas libres de impuestos, donde una parte significativa de los productos se redistribuía dentro del país. Cuando Bashar asumió el poder en 2000, Rami Makhlouf estaba bien establecido. [12]

Se cree que Rami Makhlouf intentó en 2004 hacerse cargo de la concesión de Mercedes en Siria, al garantizar la aprobación de una ley que niega a Mercedes el derecho a importar piezas a menos que Makhlouf se convirtiera en el agente exclusivo de Mercedes en Siria. Mercedes quería quedarse con la familia Sankar, que tenía la concesión desde la década de 1960. [13] Mercedes cesó toda actividad en Siria hasta que se resolvió la disputa, y la concesión de Mercedes ahora está nuevamente controlada por la familia Sankar. [14]

Los intereses comerciales actuales de Makhlouf son amplios, que incluyen intereses comerciales en las industrias de petróleo y gas de Siria, banca, construcción y tiendas libres de impuestos. [15] Es el propietario mayoritario de Cham Holding, que tiene inversiones en turismo de lujo, restaurantes y bienes raíces a través de Bena Properties . Cham Holding también controla Syrian Pearl Airlines , la primera aerolínea privada permitida en el país. También está invertido en varios bancos privados establecidos en Siria, como el Banco Islámico Internacional de Siria, Al Baraka Bank , International Bank of Qatar , Cham Bank.y el Banco de Jordania en Siria; en compañías de seguros y servicios financieros, como Cham Capital. Al igual que su padre, Mohammad Makhlouf , está activo en el sector petrolero , a través de la compañía petrolera británica Gulfsands Petroleum. También invierte en empresas inmobiliarias como Sourouh , Fajr, Al Batra y Al Hada'iq; en empresas de turismo como Al Mada'in y en empresas de medios de comunicación como el diario Al Watan , [16] la emisora ​​de radio / televisión Ninar y la emisora ​​de satélite Dunya TV, empresas de publicidad como Promedia; en empresas de educación como las escuelas Chouwayfat ; en la industria a través de la empresa Eltel Middle East; y en empresas de obras públicas como Ramak TP. [8][17] Rami Makhlouf tiene extensas posesiones de tierras en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos , que fueron objeto de litigios judiciales. Debido a este litigio, transfirió sus posesiones estadounidenses a su hermano Ihab. Los Makhloufs también tienen el monopolio de la importación de tabaco en Siria. [10] En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los activos estadounidenses y restringió las transacciones financieras de Rami Makhluf. [18]

Makhlouf mantiene una estrecha relación con Bushra al-Assad , la hermana mayor de Bashar, y su esposo Assef Shawkat . También opera varios proyectos comerciales en el Líbano con Maher al-Assad , el hermano menor de Bashar. Hay informes de tensiones entre los dos, lo que se cree que explica por qué partes del negocio de Makhlouf se trasladaron en 2005 a Dubai . Algunos observadores creen que las transferencias se hicieron porque a los Makhloufs les preocupaba que fueran a convertirse en chivos expiatorios de una campaña de propaganda anticorrupción. [10]

El 5 de julio de 2012, se informó de que el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ordenó a los bancos e instituciones financieras que buscaran y presentaran detalles de los activos financieros y las transacciones realizadas por la élite gobernante siria, incluido Rami Makhlouf. [19] Esta búsqueda se basó en la decisión del Consejo Ministerial de la Liga de los Estados Árabes de fecha 27 de noviembre de 2011, de imponer múltiples sanciones a Siria, y en decisiones emitidas por la Unión Europea y los Estados Unidos que implican sanciones económicas a Siria. . [19]

Acusaciones de corrupción [ editar ]

En febrero de 2008, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Makhlouf como beneficiario y facilitador de la corrupción pública en Siria. Su influencia y conexiones dentro del gobierno le han permitido controlar la emisión de ciertos tipos de contratos rentables de materias primas, dijo. [2] Según el Tesoro de Estados Unidos, "Makhlouf ha manipulado el sistema judicial sirio y ha utilizado a funcionarios de inteligencia sirios para intimidar a sus rivales comerciales. Empleó estas técnicas cuando intentó adquirir licencias exclusivas para representar empresas extranjeras en Siria y obtener adjudicaciones de contratos. " [20] El 10 de mayo de 2011, la Unión Europeale impuso sanciones por "financiar al gobierno y permitir la violencia contra los manifestantes". [3] [21] El hermano de Makhlouf, Hafez Makhlouf, fue hasta 2014 jefe de la agencia de inteligencia de Siria, la Dirección General de Seguridad .

Los observadores políticos generalmente aceptan que la gran riqueza de Makhlouf es el resultado de sus estrechos lazos familiares con el gobierno sirio. Se informa que Bashar al-Assad antes de convertirse en presidente intentaba durante las reuniones oficiales hacer contactos comerciales para Rami. [10] En los cables diplomáticos estadounidenses filtrados por WikiLeaks , se describe a Rami Makhlouf como un poderoso financista del gobierno. [22] Makhlouf también ha sido acusado de desviar ilegalmente llamadas telefónicas libanesas a través de Siria con la ayuda del empresario Pierre Fattouch en beneficio de Syriatel. [10]

Makhlouf controlaba tres empresas sirias cercanas al gobierno de Bashar Al-Assad: Maxima Middle East Trading, Morgan Additives Manufacturing y Pangates International. Estas empresas utilizaron empresas fantasma de Mossack Fonseca registradas en las Islas Seychelles y las Islas Vírgenes Británicas para aliviar la presión que las sanciones globales ejercían sobre el régimen de su primo. Pagó el combustible del helicóptero de la Fuerza Aérea Siria a través de empresas fantasma, por ejemplo. [23] El Tesoro de Estados Unidos sancionó a Makhlouf, acusando a Pangates de haber suministrado al gobierno de Assad mil toneladas de combustible de aviación. [24]

Makhlouf pudo continuar las operaciones sin obstáculos a través de las empresas fantasma, [25] ya que ninguna jurisdicción estaba sujeta a la legislación estadounidense; sin embargo, las sanciones de la UE afectaron a las empresas de las Islas Vírgenes Británicas. HSBC dijo al bufete de abogados que las autoridades suizas habían congelado las cuentas de Makhlouf y que "no han tenido contacto con el beneficiario final de esta empresa desde los últimos 3 meses". [26] El Tribunal Administrativo Federal de Suiza en 2015 rechazó una apelación del bloque sobre el uso de una suma no revelada en sus cuentas suizas. [27]

Rami Makhlouf fue visto por los rebeldes como un símbolo de corrupción en Siria. En Daraa durante la Guerra Civil Siria , los manifestantes lo llamaron "ladrón". [28] El disidente sirio Riad Seif fue arrestado y encarcelado durante varios años por sus críticas a Rami Makhlouf. Seif, un miembro del parlamento y uno de los críticos más ardientes del gobierno sirio, se hizo conocido fuera de Siria debido a sus críticas al gobierno durante la primavera de Damasco de 2001. A pesar de varias advertencias del gobierno sirio de no interferir, Seif comenzó una campaña anticorrupción en septiembre de 2001 contra la forma en que los dos GSMSe otorgaron licencias de telefonía móvil, de las cuales una a Syriatel de Maklouf. Poco después, Seif perdió su inmunidad parlamentaria y fue arrestado y encarcelado durante cinco años. [29] Los observadores de las Naciones Unidas en su Comisión de Investigación sobre la República Árabe Siria, establecida en 2011, han documentado "detenciones masivas por parte de las fuerzas del régimen, que llevaron a la desaparición forzada de grandes grupos de hombres en edad de luchar". [30]

Makhlouf estuvo implicado en los Papeles de Panamá de 2016 filtrados , que detallaban su control sobre las industrias nacionales de Siria. [31] Su nombre también apareció como parte de la investigación de Swissleaks . [32] Frederik Obermaier, reportero de investigación del periódico alemán Süddeutsche Zeitung , dijo a Democracy Now! : "[Mossack Fonseca] se dio cuenta de que [Makhlouf] era el primo, y se dieron cuenta de que estaba sancionado, y se dieron cuenta de que supuestamente era uno de los financistas del régimen sirio. Y dijeron: 'Oh, hay un banco que todavía hace negocios con él, por lo que deberíamos seguir con él también '".

Guerra civil siria [ editar ]

Artículo principal: Guerra civil siria

Algunos activistas de la oposición durante la Guerra Civil Siria acusaron a Makhlouf de financiar manifestaciones progubernamentales tanto en Siria como en el extranjero, proporcionando banderas, comidas y dinero a los participantes. El magnate insistió en que sus negocios son legítimos y proporcionan empleo profesional a miles de sirios. [33]

El 9 de mayo de 2011, Makhlouf dijo que "si no hay estabilidad aquí, no hay forma de que haya estabilidad en Israel ", luego agregó, "de ninguna manera, y nadie puede garantizar lo que sucederá después, Dios no lo quiera, que le pase algo. este régimen ", en una entrevista con The New York Times . [34]

El 16 de junio de 2011, Makhlouf declaró que "abandonaría la escena empresarial siria". [35] Los archivos de Siria examinados por Al Akhbar mostraron que Makhlouf continuó invirtiendo en varios bancos durante 2011 y 2012. A finales de enero de 2012, compró unas 15 veces más acciones (por valor) de las que vendió, comprando  127.000.000 libras esterlinas y vendiendo  8.670.000 libras esterlinas en acciones, principalmente en el Banco Nacional de Qatar-Siria y el Banco Islámico Internacional de Siria . [36] [37]

En el verano de 2019, la red benéfica de Makhlouf, Bustan, se vio obligada a cerrar, a pesar de que generó una milicia de unos 20.000 hombres, según la BBC . [38] En diciembre de 2019, la aduana siria emitió una orden para congelar los activos SAL de Abar Petroleum Service registrados en Beirut , incluidos los activos de Makhlouf, por violar las regulaciones de importación al contrabandear  bienes por valor de £ S 1.920.000.000. [39] Además, Makhlouf también fue acusado de contrabandear petróleo en Siria, en violación de las sanciones internacionales. [40] El 22 de abril de 2020, las autoridades egipcias incautaron 4 toneladas de hachís escondidas en un cargamento de cartones de leche, relacionado con una empresa propiedad de Makhlouf, en Port Said.que se dirigía a Libia ; sin embargo, más tarde afirmó que el incidente fue una trampa para "difamarlo". [41]

Procedimientos de enjuiciamiento [ editar ]

El 1 de mayo de 2020, Makhlouf hizo un llamamiento público "sin precedentes" a su primo, el presidente Bashar al-Assad en Facebook , diciendo que un "cuadro de funcionarios" buscaba confiscar sus activos, ya que fue presionado para entregar más de £ S  130.000.000.000 por evasión fiscal. [42] Makhlouf, que era parte del círculo íntimo del presidente al-Assad, dijo que le pagaría al presidente él mismo, pero no al estado. [43] Dos días después, publicó otro video en Facebook, donde mencionó que las fuerzas de seguridad sirias arrestaron a algunos de sus empleados. [44] Sin embargo, las especulaciones indican que la primera dama siria, Asma al-Assad, ha sido responsable de toda la trama, la razón fue que "muchos empresarios leales a Asma Assad compitieron con Makhlouf por el control de los recursos en disminución, luego de que el colapso de la libra siria, junto con las sanciones, hicieron que el espacio en el que compiten fuera estrecho y difícil ", según el Dr. Muhannad Al-Hajj Ali, investigador del Carnegie Middle East Center . [45] Además, las autoridades sirias podrían haber apuntado a Makhlouf para encontrar recursos antes de la implementación de las sanciones estadounidenses relacionadas con la Ley César . [46]

El 17 de mayo, Makhlouf publicó otro video en Facebook, donde mencionó una creciente presión sobre él para que entregue las ganancias o podría ser arrestado. [47] El 19 de mayo, el gobierno sirio confiscó todos los activos pertenecientes a Makhlouf. [48] El 21 de mayo, un tribunal sirio impuso una prohibición temporal de viaje a Makhlouf. [49] El 25 de junio, el gobierno sirio rescindió los contratos de franquicia arancelaria en todos los puertos y cruces fronterizos con empresas afiliadas a Makhlouf. [50]

Vida personal [ editar ]

Makhlouf está casado con Razan Othman. Tienen dos hijos, Mohammad y Ali.

Solicitó, pero no pudo obtener la ciudadanía austriaca de 2009 a 2011. [51] Mientras tanto, tuvo la ciudadanía chipriota de 2010 a 2011, que fue revocada cuando estalló la guerra civil en Siria. [52]

Ver también [ editar ]

  • Familia Al-Assad
  • Guerra civil siria

Referencias [ editar ]

  1. ^ "Coronavirus mata al tío empresario de Assad de Siria" . Noticias árabes . 12 de septiembre de 2020.
  2. ^ a b USTreasury. "Rami Makhluf designado para beneficiarse de la corrupción siria" . Departamento del Tesoro de Estados Unidos . Consultado el 14 de junio de 2011 .
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  5. ^ 'Día de la ira' para sirios no atrae manifestantes , The New York Times , 4 de febrero de 2011
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Enlaces externos [ editar ]

  • El empresario sirio se convierte en imán de la ira y la disidencia , Anthony Shadid, The New York Times , 30 de abril de 2011