Shoaib Ahmed Shaikh

Owner of Axact

Shoaib Ahmed Shaikh
Nació	Shoaib Ahmed Shaikh (1971-04-17) 17 de abril de 1971 (50 años) Karachi , Sindh , Pakistán [1]
Nacionalidad	Kittian paquistaní [1]
Ocupación	Director ejecutivo y presidente de Axact , BOL Network y prisionero condenado
Años activos	1997-2018 [2]
Estado criminal	Actualmente encarcelado
Esposos)	Ayesha Shaikh
Convicción (es)	Múltiples cargos de fraude electrónico que involucran a una organización de fábrica de diplomas en todo el mundo y obstrucción de las autoridades de investigación
Cargo criminal	Conspiración de fraude electrónico masivo de fabricación y venta de títulos académicos falsos
Multa	7 años en prisión estatal, más 13 años de libertad condicional y una multa de $ 5 millones [3]

Shoaib Ahmed Shaikh, también conocido como SAS (nacido el 17 de abril de 1971) es un hombre de negocios pakistaní y delincuente convicto . Es el fundador de la red de ciclos de noticias de 24 horas llamada BOL Network . También fundó la empresa de fabricación de diplomas Axact . ^{[4] [5]}

Vida temprana

Shoaib nació el 17 de abril de 1971 en Karachi, Sindh en una familia de clase media. Su padre era un abogado del Tribunal Superior de Sindh que también se desempeñó durante algunos años como director del Islamia College. Shaikh tiene cuatro hermanos.

Carrera profesional

Fundación de BOL Network (2013)

En junio de 2013, Shoaib Ahmed Sheikh inició una red de ciclos de noticias de 24 horas en Pakistán llamada BOL Network. Según él, BOL Network estaba destinado a crear una casa de medios independiente para retratar una imagen suave de Pakistán . La compañía también anunció una marca de televisores con el nombre de BG.

Arrestar

Tras la publicación del artículo del New York Times, el Ministro del Interior de Pakistán ordenó a la Agencia Federal de Investigación del país que comenzara a investigar si la empresa estaba involucrada en algún negocio legal. Siguiendo la orden del ministro del interior, el equipo de delitos cibernéticos de la FIA allanó Axacten la oficina de Karachi e Islamabad e incautaron computadoras, registraron declaraciones de los empleados y pusieron bajo custodia a 25 empleados de la empresa y 28 empleados de la oficina de Rawalpindi. El equipo de la FIA encontró y confiscó varios títulos en blanco, así como membretes falsos del Departamento de Estado de EE. UU. La investigación fue transferida del departamento de delitos cibernéticos de la FIA a su departamento corporativo. Con respecto al artículo del New York Times, se sabe que Shoaib Shaikh había ganado más de $ 89 millones de dólares y había lavado dinero a través de compañías fantasmas en los EE. UU. Y más compañías extraterritoriales que se utilizaron para financiar Axact y su compañía de noticias BOL. ^[6]El tema también fue abordado en el Senado de Pakistán, donde el presidente del Senado, Raza Rabbani, constituyó un comité para investigar el tema. Las autoridades fiscales de Pakistán y la SECP también iniciaron investigaciones sobre la empresa. ^[7]

El 26 de mayo de 2015, la Agencia Federal de Investigaciones arrestó a Shoaib Ahmed Shaikh para su investigación. ^[8] El caso fue presentado en su contra el 27 de mayo de 2015 en Karachi, Pakistán . ^{[9] [10]} Posteriormente, Axact se selló el 28 de mayo de 2015 y el Ministerio de Información solicitó a la Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos de Pakistán (PEMRA) que cerrara BOL. ^[8] Se le dio libertad bajo fianza antes de su condena, ^[11] el caso presentado en su contra por los cargos de presunto fraude, extorsión y lavado de dinero.

El 26 de mayo de 2015, la Agencia Federal de Investigaciones arrestó a Shoaib Ahmed Shaikh para su investigación. El caso fue presentado en su contra el 27 de mayo de 2015 en Karachi, Pakistán . ^{[9] [10]}

El 26 de septiembre de 2018, Shaikh fue sentenciado a 7 años de prisión por las conspiraciones de la fábrica de diplomas, junto con varios otros cómplices. ^{[12] [13] [3]} Su esposa fue absuelta de todos los cargos.

En julio de 2018, el tribunal anunció una sentencia de 20 años de cárcel para él junto con otras 22 personas con respecto al caso de título falso, ^[13] y posteriormente fue sentenciado en septiembre de 2018 ^[12].

Referencias

1. Walsh, Declan (10 de abril de 2016). "Detrás de grados falsos de Pakistán, un laberinto de engaños y un caso en peligro" . The New York Times . Consultado el 9 de mayo de 2017 . Se convirtió en ciudadano de St. Kitts y Nevis, una pequeña isla caribeña que vende pasaportes a inversores ricos.
2. "CEO de Axact, otros 22 sentenciados a 20 años de cárcel en el caso de títulos falsos" .
3. "Escándalo de grado falso: Axact CEO Shoaib Shaikh sentenciado a 7 años de cárcel" .
4. "Tribunal acusa a CEO de Axact, otros en caso de lavado de dinero" . 2018-06-20.
5. "Dailytimes | Detrás de títulos falsos de Pakistán, un laberinto de engaños y un caso en peligro" . dailytimes.com.pk . 2016-04-11 . Consultado el 23 de agosto de 2016 .
6. "Los 10 lugares de Asia que debes visitar en 2018" . PKKH.tv . 2018-07-14 . Consultado el 3 de mayo de 2021 .
7. https://www.nytimes.com/2015/05/18/world/Asia/fake-diplomas-real-cash-Pakistani-company-axact-reaps-millions-Colombian-barkley.html?_r=0
8. "El personal de BOL observa 'Youm-E-Zulm' hoy, 27 de mayo | The News Teller" . www.thenewsteller.com . Consultado el 23 de agosto de 2016 .
9. Imtiaz Ali (27 de mayo de 2015). "FIR registrado contra el CEO de Axact, otros seis en estafa de grado falso" . Amanecer . Consultado el 27 de mayo de 2015 .
10. "Arrestado CEO de Axact Shoaib Shaikh" . Noticias de Dunya. 27 de mayo de 2015 . Consultado el 27 de mayo de 2015 .
11. "La corte ordena la liberación de Shoaib Shaikh bajo fianza" . Las noticias. 2 de septiembre de 2016 . Consultado el 2 de septiembre de 2016 .
12. "Pakistán encarcela a un jefe exacto por una estafa de diploma falso de $ 140 millones" .
13. "CEO exacto, otros 22 sentenciados a 20 años de cárcel en el caso de títulos falsos" . 2018-07-05.