Telexfree
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TelexFree Inc.
(anterior a Common Cents Communications Inc.)
Telexfree New Logo.jpg
EscribePrivado
IndustriaEsquema Ponzi , MLM
Fundado2 de febrero de 2012
FundadorCarlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler y James Matthew Merrill
SedeMarlborough , Massachusetts , Estados Unidos
Área de servicioEn todo el mundo
Gente clave
Lista
    • James Matthew Merrill
    (Presidente)
    • Carlos Roberto Costa
    (Director)
    • Carlos Nataniel Wanzeler
    (Director)
    • Sanderley Rodrigues de Vasconcelos
    (Líder de la red principal) (Líder de la red principal) (Líder de la red principal) (Líder de la red principal)
Productos99TelexFREE ( servicio VoIP )
Ingresosno reveló
Ingresos de explotaciónno reveló
Lngresos netosno reveló
Los activos totalesno reveló
Equidad totalno reveló
Número de empleados7 [1] [2]
Divisiones
Compañías hermanas
Sitio webTelexfree.com

Telexfree (estilizado como TelexFREE ), un nombre comercial propiedad de Telexfree Inc., era un esquema Ponzi de miles de millones de dólares disfrazado como una compañía de servicios telefónicos por Internet. Los fiscales lo han descrito como el mayor fraude de todos los tiempos en términos de número de personas afectadas: más de 1 millón, con víctimas en varios países. [8] [9] La marca se hizo más conocida por sus operaciones en Brasil en poder de Ympactus Comercial Ltda después de que estuvo involucrada en una investigación y un juicio en curso por operar un esquema Ponzi , [21] y luego por haber suspendido sus operaciones en los EE. UU. por SECbajo los cargos de operar un esquema piramidal y Ponzi de miles de millones de dólares . [31]

Telexfree Inc. posee los derechos de la marca Telexfree en todo el mundo. La compañía fue creada por Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler y James Matthew Merrill luego del cambio de su antigua razón social Common Cents Communications Inc., que fue incorporada en Massachusetts . [32] Según la Oficina de Registro de Empresas de Massachusetts, Telexfree Inc. comenzó a utilizar este nombre corporativo el 15 de febrero de 2012.

Telexfree Inc. es una empresa hermana de muchas otras empresas que opera TelexFree Marketing Plan, que pertenece a los mismos fundadores y también comparte el mismo sitio web. Incluye una empresa brasileña denominada "Ympactus Comercial Ltda", que fue suspendida en ese país el 13 de junio de 2013, por orden del tribunal del estado de Acre . [33] [34]

Las operaciones brasileñas de Telexfree fueron consideradas como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Brasil, [35] [36] [37] según el Ministerio de Justicia de Brasil [38] y el Ministerio Público Federal. [12] Aún no se ha determinado el número de inversores (etiquetados como "promotores" por Telexfree); a fines de agosto de 2013, justo después de la suspensión de las empresas, el director de la empresa, Carlos Roberto Costa, dijo que la empresa tenía 1.049.619 promotores activos en Brasil. [39] [40]La empresa se encuentra actualmente bajo investigación por parte de las autoridades brasileñas, lo que llevó a la Corte a congelar los activos de la empresa y sus propietarios en Brasil y mantener, a pesar de numerosos recursos, la suspensión de sus operaciones en Brasil. Telexfree Brasil (Ympactus Comercial Ltda) niega las acusaciones, diciendo que opera bajo la estructura de marketing multinivel , comercializando servicios de VoIP . El juicio final y el juicio probablemente se llevarán a cabo en 2014, y los activos de la empresa probablemente permanecerán congelados antes de eso, según el Ministerio Público (fiscal) del estado de Acre. [41]

Telexfree y BBOM, ambas compañías sospechosas de operar esquemas Ponzi y suspendidas por el gobierno brasileño, figuraron entre los 10 términos más buscados en Google durante el año 2013 en Brasil. [42] [43] [44]

El 13 de abril de 2014, Telexfree LLC presentó una petición de reparación según el código de quiebras de EE. UU. [45] [46]

En abril de 2014, una investigación en los Estados Unidos confirmó que Telexfree trabajaba bajo un esquema Ponzi y manejaba más de $ 1 mil millones en todo el mundo. La conclusión fue hecha por SEC-MA, la agencia que regula las transacciones financieras en el estado natal de la compañía, Massachusetts. [30] [46] [47] [48] [49] La SEC, en su jurisdicción federal, también publicó una denuncia contra Telexfree INC, Telexfree LLC, los propietarios James Merrill y Carlos Wanzeler, el director de marketing Steve Labriola, así como télexfree los promotores Joseph Craft, Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, Santiago de la Rosa, Randy N. Crosby y Faith R. Sloan. [22] [25] [50] [51]

Caso sin télex en Brasil

El Secretario de Monitoreo Económico del Ministerio de Hacienda de Brasil (SEAE / MF) emitió el Memorando 118 / GABIN / SEAE / MF, [52] el 5 de marzo de 2013, sobre las actividades del esquema Ponzi llevadas a cabo por la subsidiaria brasileña de Telexfree, "Ympactus Comercial Ltda. ". [19] [53] [54] El memorando desencadenó varias investigaciones sobre las operaciones de la empresa, lo que llevó a Telexfree a contratar al abogado de marketing multinivel Gerald P. Nehra para revisar su plan de marketing. [55] [56] Nehra es un abogado conocido en los Estados Unidos por defender los esquemas Ponzi y piramidales cerrados, como Zeek Rewards , [57] Ad Surf Daily, [55] [58] Universo Foneclub [55] y otros.

El 13 de junio de 2013, se suspendieron las operaciones de Telexfree en Brasil. [59] La compañía publicó una nota en su sitio web explicando la decisión del tribunal. La nota dice lo siguiente (traducido del portugués original):

Mediante resolución judicial emitida el 13 de junio de 2013, el juez Thais Queiroz B. de Oliveira Abou Khalil, en el expediente de la Acción Preparatoria No. 0005669-76.2013.8.01.0001, interpuesta por la Fiscalía del Estado de Acre, en la 2a. Court of Rio Branco - AC, las nuevas suscripciones a la red Telexfree están prohibidas en las condiciones del Socio o Promotor; Se prohíbe la recepción de Fondos de Depósito Retornables y los Costos de la Posición de Reserva por Telexfree; Se prohíbe la venta de cuentas VoIP 99Telexfree en las modalidades ADCentral y ADCentral Family; Se prohíben los pagos, tanto a socios como a promotores, de comisiones, bonificaciones y cualquier beneficio derivado de la red Telexfree (de ventas de cuentas VoIP 99 Telexfree, de nuevos registros, publicaciones de anuncios, formación de nuevos binarios directos o indirectos, regalías, Team Builder, entre otros que se adeuden);que el incumplimiento de cualquiera de las determinaciones anteriores incurrirá en el pago de una multa de R $ 100.000,00 (cien mil reales) por cada nuevo registro o reinscripción y cada pago indebido.[60] [61]

-  Telexfree Brasil, a través de una página de presentación en su sitio web [62]

En respuesta a la incautación de las operaciones de la empresa, los promotores de Telexfree protestaron en todo el país. El 23 de julio de 2013, un grupo de promotores que protestaban en Brasilia bloqueó las operaciones en el Aeropuerto Internacional Juscelino Kubitscheck . Marcus França, uno de los principales promotores de Telexfree, afirmó, "no volveremos a la azada, como el sistema quiere que hagamos", refiriéndose al trabajo de deshierbe que comúnmente realizan los compatriotas brasileños de clase baja. [63] [64] Inmediatamente después de bloquear las operaciones, Telexfree intentó desviar 88 millones de dólares EE.UU. a otras empresas matrices en Brasil, una de ellas denominada Worldxchange Intermediação de Negócios Ltda . [65]pertenece al fundador y director de Telexfree, Carlos Nataniel Wanzeler. [66] [67]

En la última semana de julio de 2013, Telexfree decidió apelar nuevamente (apelación de regimiento) en el estado de Acre, pero Telexfree no pagó una tarifa de U $ 20 para que la apelación fuera aceptada para ser juzgada. La apelación fue rechazada por los jueces del Tribunal de Justiça de Acre [68] [69] alegando falta de pago y causando severos daños a la imagen de los abogados de la empresa ante sus promotores.

También en julio de 2013, un abogado de Rondonopolis , Mato Grosso , ganó en la corte el derecho a que se le devuelva el dinero invertido; de acuerdo con la decisión del tribunal 3a Vara Cível , que ordenó a un representante de la compañía Telexfree brasileña le reembolsará el valor de R $ 101,500 (alrededor de US $ 50.000 . [70] Más tarde ese mes, se desestimó el noveno apelación para revertir la prohibición de las operaciones, [71] y semanas después también se denegó el décimo recurso. [72]

En un intento por descongelar sus activos y continuar las operaciones, Telexfree ofreció al tribunal su propia marca como garantía de pago que según la empresa valía 660 millones de reales brasileños o aproximadamente US $ 300 millones . [73] La oferta fue rechazada y Telexfree permaneció suspendido. Cuatro meses después, las noticias informaron rumores de plagio de logotipos por parte de la empresa (consulte la sección a continuación). [74] [75] [76] [77] [78]

En agosto de 2013, Telexfree fue multado por ANATEL , la agencia reguladora de telecomunicaciones de Brasil, por no tener una licencia para brindar servicios de VoIP en el país. ANATEL emitió un comunicado público en el que decía: "Ofreciendo Servicios de Conexiones a Internet (SCI), que es un servicio de valor agregado definido en el artículo 61 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), independientemente del medio o tecnología que se utilice, como el dial- conexión, radiofrecuencia, cable, entre otros, debe estar asociado a un servicio de telecomunicaciones debidamente regulado por ANATEL ". [79] [80]

Luego de 13 intentos de revocar la medida cautelar que paralizó sus operaciones en Brasil, Ympactus Comercial Ltda se declaró en quiebra el 20 de septiembre de 2013, cuando se solicitó la recuperación judicial en el juzgado Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória . [81] [82] [83] Esta solicitud se centró en liberar los activos de la empresa y pagar a sus deudores, según un plan concursal presentado al Ministerio de Justicia. Según Carlos Roberto Costa, director de la empresa, en un video, la empresa solo pagará a sus inversionistas el dinero que tienen en su back-office y no el dinero total invertido. [84] [85]El tribunal bloqueó de inmediato esta maniobra para proteger los activos de la empresa y garantizar que el monto máximo "prorrateado" sería devuelto a sus inversionistas cuando llegara el momento. [86] [87]

En noviembre de 2013, como último intento de evitar la auditoría en sus operaciones, Telexfree en Brasil intentó concertar una mediación con las autoridades legales brasileñas y volver a la actividad. La reunión se realizó en Rio Branco , capital del estado de Acre, pero la empresa y el Ministerio de Justicia no llegaron a un acuerdo. [88] [89] Posteriormente, la empresa comenzó a someterse a una auditoría, realizada por BDO , y los hallazgos se enviarán a los fiscales de Acre para que los analicen. [90] Finalizada la reunión de mediación, el promotor de Telexfree Flávio Arraz fue detenido, acusado de insultar a la fiscal del caso, Alessandra Marques, llamándola "Diabla Rubia" . [91]

En los periódicos brasileños se han informado dos casos de suicidio vinculados al paro de la empresa. [92]

En septiembre de 2015, la empresa fue condenada por el juez del estado de Acre por operar un esquema piramidal. [10]

Problemas con las compañías de seguros

A principios de junio de 2013, la compañía de seguros Liberty Seguros publicó una nota en su sitio web, en respuesta a las declaraciones de los representantes de Telexfree de que ambas compañías habían iniciado una sociedad:

Liberty Seguros informa que no tiene sociedad con la empresa Telexfree. El anuncio divulgado, que señala a Liberty Seguros como su socio comercial, es infundado y constituye publicidad engañosa. Liberty Seguros vende seguros únicamente en sociedad con corredores debidamente registrados en SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados). Cualquier oferta de productos o servicios Telexfree a nombre de Liberty Seguros debe descartarse. [93] [94] [95] [96]

-  Liberty Seguros, a través de su sitio web [97]

El 21 de julio de 2013, inmediatamente después de la orden de amonestación del Tribunal Estatal de Acre, el director Carlos Costa publicó un video que presenta un presunto contrato entre TelexFree y la compañía de seguros Mapfre Seguros , que supuestamente garantiza las inversiones de la filial de TelexFree y la idoneidad de la compañía. "Su negocio estará asegurado. Usted, que era 100% libre de télex, también estará 100% seguro", dice Costa en video. "¿Pensarían que Mapfre haría un seguro de algo que no era 100% legal? Por supuesto que no. Así que aquí está para que lo vean. Gente, [esta] es la legalidad de nuestra empresa". [98] [99] [100] [101] [102] [103] En respuesta, Mapfre publicó una nota en su sitio web, indicando que el contrato era falso:

Mapfre Seguros informa que no tiene ninguna relación comercial o sociedad con las empresas Telexfree e Ympactus Comercial Ltda. No es cierta la difusión de información que sugiere una obligación contractual entre el grupo asegurador con estas sociedades. Solo hubo recepción de documentos para estudiar una propuesta de seguro, que no se ejecutó. Mapfre Seguros también informa que emprenderá las acciones legales oportunas por el mal uso de su marca y todos los daños eventualmente ocasionados. También señalamos que en el portafolio de Garantía Mapfre Seguros no existe un producto que asegure la empresa, en las condiciones divulgadas ". [98] [99] [100] [102]

-  Mapfre Seguros, a través de su sitio web [104]

Fiscal y juez amenazas de muerte

La fiscal del caso Telexfree, Alessandra Marques, y la jueza del Segundo Juzgado Civil, Thais Queiroz B. de Oliveira Abou Khalil, denunciaron amenazas de muerte y secuestro tras la decisión del tribunal de congelar los activos y operaciones de Telexfree en Brasil. [105] [106] [107] [108] Según el Ministerio Público, esas amenazas llegaron a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y publicaciones en línea realizadas por promotores de Telexfree.

GAECO (Grupo de Acción Especial para Combatir el Crimen Organizado) y la policía comenzaron a investigar las amenazas y se han identificado algunos sospechosos. Desde que comenzaron estas amenazas, se ha asignado a la policía para brindar protección al Juez y al Fiscal del Ministerio Público. [109]

En diciembre de 2013, el Ministerio Público emitió un comunicado oficial negando la información falsa de que Alessandra Marques, fiscal del caso de Telexfree, habría sido supuestamente asesinada y que su cuerpo había sido encontrado por la policía. El Ministerio Público solicitó una investigación penal contra los autores de los rumores, entendiendo que esta práctica es un " terrorismo virtual "."y" un intento de coaccionar e intimidar a los fiscales en su relevante desafío de defender los intereses de la sociedad "La nota concluye señalando que" dada la gravedad del hecho aquí presentado, el Ministerio Público hace un llamado a todos sus miembros a permanecer unidos en torno a los ideales que orientan a la institución y no dejarse intimidar por ninguna amenaza, recordando que solo dos especies de personas temen la actuación del Ministerio Público: los ignorantes, que no lo conocen; y los criminales, que lo conocen demasiado bien ". [110] [111] [112]

En una entrevista de diciembre de 2013 sobre su tenor como Fiscal General del Ministerio Público de Brasil, Patrícia Rêgo dijo:

En cuanto a Telexfree, este caso iba a cerrar el año con broche de oro. Los fiscales [que participan en la investigación] están 100% convencidos de que se trata de un esquema piramidal. Además, la noticia falsa sobre la muerte de la Fiscal del Ministerio Público de Acre, Alessandra Marques, me dolió mucho. No juegas con algo así. El Ministerio Público está investigando y dará una respuesta pedagógica a la sociedad. [113]

-  Patricia Rêgo, vía Gazeta Interview

Caso sin télex en los EE. UU.

Telexfree tiene sus operaciones mundiales, excepto Brasil, operadas por Telexfree LLC [3] [4] Las operaciones brasileñas están a cargo de Ympactus Comercial Ltda . [7] Los propietarios de Telexfree Inc.-Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler y James Matthew Merrill-también tienen empresas en el Reino Unido, llamado Telexfree Ltd [5] y en Canadá, llamado Telexfree Canada Inc . [6]

En abril de 2014, el negocio estadounidense de Telexfree se desmoronó en medio de acusaciones del gobierno estadounidense y los reguladores en Massachusetts de que la empresa era un esquema piramidal masivo. Los activos estadounidenses de Telexfree se congelaron el 16 de abril y se declaró en quiebra dos días después. El copropietario James Merrill fue arrestado y Carlos Wanzeler huyó a su Brasil natal. La esposa de Carlos Wanzeler, Katia Wanzeler, fue arrestada en el aeropuerto de Nueva York mientras intentaba abordar un avión que se dirigía a Brasil. Las autoridades dijeron que la compañía afirmaba proporcionar servicios telefónicos por Internet, pero en realidad ganó dinero solo con las tarifas pagadas por los inversores, a quienes se les dijo que se les pagaría por aprobar anuncios que supuestamente aparecerían en Internet. [114] [115]

Operaciones sin télex en otros países

En República Dominicana dos canales de televisión locales, TV Color Vision y TV Teleuniverso, informaron que Telexfree lanzó en agosto de 2013 su plan de marketing en el país en un evento donde estuvieron presentes Carlos Wanzeler, Sanderley Rodrigues (Sann Rodrigues) y Steve Labriola. La compañía estaba promocionando su modelo de negocios diciendo que las personas obtendrían una alta tasa de retorno de su inversión sin requisitos de ventas. Además, la investigación de Color Vision mostró que Telexfree no tiene una oficina local o autorización para vender servicios de VoIP en el país y su oficina en Massachusetts es solo virtual. [116] [117] [118]

En noviembre de 2013, una revista colombiana publicó un artículo sobre las operaciones sin télex en Colombia comparando su método de operación y la alta tasa de retorno con otros esquemas Ponzi locales quebrados, DMG Grupo Holding SA y Proyecciones DRFE , que previamente habían afectado la economía del país. [119]

Según noticias de la Prensa Peruana en diciembre de 2013, World Capital Market 777 (WCM777), un esquema Ponzi recientemente cerrado con base en Hong Kong, [120] [121] [122] y Telexfree LLC, tenían sus operaciones prohibidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en Perú . [123] [124] [125] [126] Las autoridades peruanas solicitaron a la población reportar cualquier operación local de ambas empresas a la Policía Nacional y al Ministerio Público con el fin de cerrar los esquemas.

Conexiones con otras operaciones

Independientemente de sus operaciones en todo el mundo, Telexfree se desarrolló sobre la misma base que el esquema Ponzi llamado Universo Foneclub, diseñado y propiedad del ahora promotor de Telexfree Sanderley Rodrigues de Vasconcelos (también conocido como Sann Rodrigues). [127] [128] Universo Foneclub se registró en los Estados Unidos y estaba dirigido a la comunidad brasileña. Fue clausurado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en mayo de 2006. [129] [130]

Controversia por plagio de logotipos

Logotipos de Telexfree y Yonex BWF World Championships Paris 2010 [78]
Nuevo logotipo de Telexfree

En noviembre de 2013, Telexfree, que inició sus operaciones en 2011, fue acusada de haber plagiado su identidad de marca de los Campeonatos Mundiales de la BWF de 2010 debido al sorprendente parecido entre los logotipos. [74] [75] [76] [78]

Después de este episodio, Telexfree y el diseñador del logo Vixmais Soluções (una empresa que pertenece a uno de los promotores de Telexfree Dilhermano Gonçalves) anunciaron su cambio de marca sin ninguna explicación oficial sobre el caso ni ninguna acción legal iniciada por el propietario del logo Badminton World Federation o el agencia de marketing responsable de la creación (Taïo Design Consulting). [77] [131]

Ver también

  • Ympactus Comercial Ltda - Página de Wikipedia en portugués
  • Lista de esquemas Ponzi
  • Programa de inversión de alto rendimiento
  • Venta directa

Referencias

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enlaces externos

  • Sitio web oficial de Telexfree
  • Profesionales de MLM - Análisis sin télex
  • Problema de logotipo con la Federación Mundial de Bádminton
  • "Las matemáticas de los esquemas Ponzi" , Artzrouni, abril de 2009

Documentos gubernamentales

  • Telexfree INC - Registro oficial de la empresa de Massachusetts
  • Telexfree LLC - Registro oficial de la empresa de Massachusetts
  • Telexfree Canada Inc. - Corporaciones de Canadá
  • Informe de cierre de la SEC - Universo Foneclub
  • Comunicado de Litigio de la SEC No. 20127/23 de mayo de 2007 - Universo Foneclub
  • Memorando 118 / GABIN / SEAE / MF de SEAE / MF Brasil sobre las actividades del Esquema Ponzi de la subsidiaria brasileña Telexfree - en portugués.
  • Informe de supervisión de ANATEL - en portugués.
  • Alerta para inversores de la SEC: tenga cuidado con los esquemas piramidales que se hacen pasar por programas de marketing multinivel
  • Queja administrativa SEC-MA Telexfree
  • Informe de caso SEC Telexfree

MDL 2566 In re El Litigio de Valores Libres de Telex consolidó todos los reclamos civiles de las víctimas de este esquema piramidal en un expediente judicial federal. Robert J Bonsignore, Esq fue nombrado asesor principal.

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