El escándalo de corrupción de las Tres Ballenas es un gran escándalo de corrupción en Rusia que involucra a varias empresas de muebles y organismos del gobierno federal que se ha desarrollado desde 2000.
2000 investigación de contrabando
Three Whales (Tri kita) es un complejo comercial de muebles de Moscú propiedad de Sergei Zuev. El 13 de agosto de 2000, los inspectores de aduanas rusos lo suspendieron y confiscaron un envío de muebles suministrado por las empresas Bastion y Liga Mars, ya que supuestamente habían contrabandeado 400 toneladas de muebles a Rusia, mientras que Zuev había evadido $ 5 millones de derechos de aduana al falsificar el precio. y peso de las mercancías importadas. El 20 de octubre de 2000, el capitán Pavel Zaitsev presentó una causa penal contra la Liga Mars iniciada el 7 de septiembre por la Dirección de Asuntos Internos del Óblast de Moscú . [1] [2]
Los inspectores de aduanas descubrieron que la tienda Three Whales estaba controlada por Yevgeny Zaostrovtsev, exjefe del ahora director del FSB, Nikolai Patrushev, y padre del general del FSB, Yury Zaostrovtsev, quien en ese momento era el jefe del Departamento de Seguridad Económica y director adjunto del FSB. . [3] [4]
Reacción de la Fiscalía General
En noviembre de 2000, el Fiscal General 's Oficina en virtud Vladimir Ustinov detuvo la investigación y los archivos relacionados con el caso confiscado. En diciembre de 2000, acusó al capitán Pavel Zaitsev de abuso de cargo y afirmó que había realizado 12 registros sin una sanción del fiscal y había detenido ilegalmente a dos sospechosos. El 5 de septiembre de 2002, el Tribunal de la Ciudad de Moscú declaró inocente a Zaitsev de los cargos. Posteriormente, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia anuló esta decisión y el 3 de noviembre de 2003 un tribunal de Moscú condenó a Pavel Zaitsev a dos años de libertad condicional. [1] [5] [6] Olga Kudeshkina , una jueza que participó en el juicio, el 1 de diciembre de 2003, dijo que la presionaron para condenarlo, pero se negó a hacerlo. En 2004, Kudeshkina perdió su trabajo. [7] [8] [9]
El 7 de mayo de 2001, el Fiscal General Adjunto Primero Yury Biryukov, citando falta de pruebas, firmó una directiva para detener la investigación de contrabando. [5] [10]
En otoño de 2001, la Fiscalía General también acusó al Jefe de la Dirección de Investigación de Aduanas, Marat Fayzulin, y al Jefe de la Inspección de Aduanas, Alexander Volkov, de abuso de poder y extorsión de dinero por parte de Sergei Zuev y un socio suyo. [11] pero el 4 de junio de 2003 un tribunal de Moscú los absolvió. [1] [5] [12] [13]
El 15 de octubre de 2001, en una conferencia de prensa, el Comité Estatal de Aduanas afirmó que había descubierto una red de contrabando organizada por Sergei Zuev. La aduana lo acusó oficialmente de evasión de derechos de aduana. [1]
Esta situación en su conjunto se consideró ampliamente como un episodio de la lucha entre la "Familia" de Boris Yeltsin , representada por el presidente del Comité Estatal de Aduanas, Mikhail Vanin , un aliado cercano de Alexander Voloshin y Roman Abramovich , y el grupo de personal de los servicios de seguridad, conocido como siloviki. . Vanin aparentemente perdió la batalla, ya que dejó su cargo en marzo de 2004 durante la reorganización del gobierno iniciada por Vladimir Putin , cuando el Comité de Aduanas fue incluido en el Ministerio de Economía de Rusia . [14] [15]
Comisión parlamentaria
Dos diputados de la Duma Estatal y miembros del Comité de Seguridad de la Duma Estatal, Yury Shchekochikhin , periodista, y Alexander Gurov , Teniente General de Asuntos Interiores, iniciaron una investigación parlamentaria sobre el caso, aprobada por la Duma Estatal el 13 de marzo de 2002. [16] [17] [18] [19] [20] La Fiscalía General de la Nación rechazó todas las acusaciones de corrupción, alegando que la investigación se había cerrado por motivos legítimos. En abril de 2002, Shchekochikhin, Gurov y Nikolay Kovalyov , otro diputado de la Duma estatal y exjefe del FSB, pidieron a Vladimir Putin que interviniera. Finalmente, la investigación obligó a la Fiscalía General a reanudar la investigación del contrabando. Un fiscal de la provincia de Leningrado , Vladimir Loskutov , fue elegido personalmente por el presidente Vladimir Putin para dirigir la investigación del asunto. [1] [5]
A principios de ese año, el 18 de febrero de 2002, en Novaya Gazeta Shchekochikhin publicó un artículo detallado sobre el asunto del contrabando y la corrupción en el Ministerio del Interior y la Fiscalía General. [21] [22] Inmediatamente después de esto recibió una amenaza de muerte [23] [24] [25] El 2 de junio de 2003, en ese periódico publicó otro artículo en el que acusó a la Fiscalía General y a Biryukov personalmente de corrupción: [26]
- Véase también Yury Shchekochikhin
Posibles víctimas
El Sr. Vorobiov, Jefe de la Aduana Operativa Central, quien inició la causa penal 27400-22 / 2000 luego de conocer la existencia de la empresa ficticia Liga Mars, fue agredido en febrero de 2002 [27].
Un gerente de logística de las tiendas Grand and Three Whales, el Sr. Polyakov, fue atacado dos semanas después. [27]
Un día después, un investigador del Comité de Aduanas de Rusia, el capitán Yuhimenko, que siguió una pista, recibió un traumatismo en la cabeza. [27] El mismo día, el coche de la investigadora del Ministerio del Interior de la región de Moscú, Sra. Nenahova, fue bombardeado. La Sra. Nenahova trabajó en el caso 12707 contra los empleados de Liga Mars. [27] El investigador Pavel Zaitsev y su familia recibieron numerosas amenazas a lo largo del año. [27]
El 27 de mayo de 2003, Mikhail Pereverzev , presidente de la Asociación de Importadores de Muebles y testigo clave en el asunto, fue asesinado a tiros en un hospital. [28]
El 3 de julio de 2003, Yury Shchekochikhin murió pocos días después de haber sido hospitalizado, según las autoridades rusas, de una alergia repentinamente desarrollada de origen desconocido, pero a sus familiares se les negó un informe médico oficial sobre la causa de su enfermedad, y Se les prohibió tomar muestras de sus tejidos para realizar una investigación médica independiente. Se considera ampliamente la posibilidad de que haya sido envenenado. [29] Al colega de Shchekochikhin en la Duma , Aleksandr Gurov, nunca se le pidió que testificara, según el editor en jefe de Novaya Gazeta, Dmitry Muratov. [30]
También en 2003, Andrey Saenko , otro testigo clave, resultó gravemente herido como resultado de un intento de asesinato. [27] [31] [32]
Los investigadores de aduanas Mikhail Vanin y el coronel general Boris Gutin perdieron sus trabajos en 2004 [29].
2006 arrestos y reorganización de organismos gubernamentales
El despido de Alexander Zherikhov , jefe del Servicio Federal de Aduanas, así como de algunos otros funcionarios del FSB, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General en mayo de 2006, está relacionado por muchos con el escándalo de las Tres Ballenas. [1] El 2 de junio de 2006, el fiscal general de Rusia Vladimir Ustinov , que había estado en la oficina desde 1999, dimitió y se convirtió en ministro de Justicia de Rusia ese mismo mes. Un gran escándalo de corrupción se ha desarrollado inesperadamente y casi fuera de la vista del público. El 14 de junio, la Fiscalía General bajo la dirección del Fiscal General en funciones Yury Chaika informó que había reabierto la investigación de contrabando de muebles que se remontaba al año 2000 y había arrestado a Sergey Zuev , propietario de los centros minoristas de muebles Three Whales y Grand, Andrey Latushkin , director general de la empresa matriz. Alliance-96, Andrey Saenko y dos contrabandistas, Pavel Podsotsky y su esposa Irina Podsotskaya , representantes en Moscú de una empresa letona , fueron arrestados por contrabando y evasión de derechos de aduana. [4] [7] [33] [34] [15] [35] [36] [37] [38] [39] Posteriormente Yekaterina Leladze, Anatoly Melnichuk, fundador de Liga Mars, Valery Belyakov y Pavel Polyakov (por defecto ) también fueron acusados. [40] [41] [42] Los empresarios fueron acusados de contrabando a gran escala por parte de un grupo organizado, evasión excepcionalmente importante de derechos de aduana y gran legalización de mercancías de contrabando por parte de un grupo organizado (art. 188 parte 4, art. 194 parte 2, art. 174 parte 3 del Código Penal Ruso ). [43] [44] [45] [46] [47]
El 15 de junio, en Shanghai, el presidente Vladimir Putin dijo a los periodistas que le había pedido a Vladimir Loskutov, un fiscal de Leningrado Oblast y ex compañero de clase, que se hiciera cargo del caso, ya que el presidente no podía confiar en las oficinas legales de Moscú. agencias de aplicación. [5]
El 7 de julio dimitió el fiscal general adjunto primero, Yury Buiryukov. El 13 de septiembre de 2006, la Fiscalía General de Yury Chaika anunció que había logrado el despido de 19 empleados estatales de alto rango no identificados involucrados en los casos de contrabando de muebles, así como importaciones ilegales de bienes de consumo de China, aunque a diferencia de los empleados de muebles. empresas, ningún funcionario ha sido acusado de esto. Los medios de comunicación revelaron que los funcionarios despedidos en esa época habían trabajado en Moscú y las oficinas federales de FSB , [48] Fiscalía General , [49] Fiscalía Regional de Moscú, Servicio Federal de Aduanas y Oficina Ejecutiva Presidencial . Los jefes adjuntos del Departamento de Seguridad Interna del FSB también figuraron en el informe escrito por Viktor Cherkesov . La purga se ha producido mientras el director del FSB, Nikolai Patrushev, estaba de vacaciones. [5] [50] [51] [52] [53] Vladimir Vdovin, vicepresidente del Fondo Federal de Propiedad de Rusia , también dimitió después de 12 años en el cargo el 19 de septiembre de 2006, oficialmente debido a un cambio de trabajo, pero Se rumoreaba que su despido estaba vinculado al caso de las Tres Ballenas. [50]
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enlaces externos
- Gran sitio oficial
- Sitio oficial de las tres ballenas