Zhao Wei es un gángster chino y fundador de la empresa Kings Romans Group (formada en 2007), registrada en Hong Kong , [1] que es propietaria de la franquicia de casinos Kings Romans . Zhao Wei se encuentra actualmente bajo sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su participación en el lavado de dinero y ayudar en el almacenamiento y distribución de heroína, metanfetamina y otros narcóticos para redes ilícitas, incluido el Ejército del Estado de Wa, que opera en Myanmar . [2] [3] [4] Con sede en Laos dentro de la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado(GTSEZ), se informa que Zhao Wei también participa en la trata de personas, el soborno, el tráfico de vida silvestre y otras formas de delincuencia organizada transnacional. [5] Gran parte de esta actividad ilícita se facilita a través de la franquicia del casino Kings Romans ubicada dentro de la GTSEZ. [6]
Fondo
Nacido en Heilongjiang , China , Zhao Wei comenzó como comerciante de madera antes de mudarse a Macao en la década de 1990, donde tiene una residencia permanente y comenzó a invertir en numerosos casinos. En 2001, Zhao Wei se mudó a Mong La , Myanmar , donde fundó la primera franquicia de casinos, Landun Entertainment. Estableció vínculos con el Ejército de la Alianza Nacional Democrática, cuyo líder, Sai Leun, financió las operaciones de la industria de los casinos en Mong La. En 2005, China impuso una prohibición de viajar a Mong La tras informes de funcionarios que jugaban con fondos estatales. La prohibición de viajar provocó el cierre de muchos casinos dentro de la ciudad. [1]
Zona económica especial del Triángulo Dorado
Poco después de que se impusiera la prohibición de viajar, el gobierno de Laos invitó a Zhao a invertir en la provincia de Bokeo . [1] En 2007, Zhao negoció y firmó un contrato de arrendamiento de 99 años con ellos para establecer y operar la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado, que estaba ubicada en la misma provincia. [7] [8] A principios de octubre de 2020, Osiano Trading Sole Co., un socio o empresa fachada de Zhao Wei y su organización. [9] La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha expresado su preocupación en varias ocasiones por el hecho de que el crimen organizado utilice a Laos para traficar drogas, precursores químicos y otros productos ilícitos, y que la compra del puerto de Ban Mom es una representación de El crimen organizado se infiltra en la infraestructura crítica de la región. [10] [11] El puerto de Ban Mom está ubicado en los tramos remotos del río Mekong, que ha sido confirmado como una ruta de contrabando para el tráfico de drogas y precursores químicos hacia y desde el Triángulo Dorado. [12] [13]
Vida personal
Zhao Wei está casado con la australiana china Su Guiqin (nacida en 1960). [14] Junto a su marido, Su Guiqin dirige el casino Kings Romans. [8]
Referencias
- ^ a b c "SIN CITY: Comercio ilegal de vida silvestre en la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado de Laos" (PDF) . Agencia de Investigación Ambiental . Marzo de 2015 . Consultado el 9 de enero de 2021 .
- ^ "El Tesoro sanciona a la organización criminal transnacional Zhao Wei" . Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 30 de enero de 2018.
- ^ "Acción del Tesoro apunta al cártel de la droga de Burtmese" . Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 13 de noviembre de 2008.
- ^ Douglas, Jeremy (19 de marzo de 2019). "Para interrumpir el lavado de dinero, Canadá debería considerar una relación diferente con Asia" . Globo y correo . Consultado el 19 de enero de 2021 .
- ^ "Delincuencia organizada transnacional en el sudeste asiático: evolución, crecimiento y desafíos" . Junio de 2019.
- ^ Douglas, Jeremy (14 de febrero de 2019). "El crimen organizado asiático se duplica en los casinos" . CNN .
- ^ "Estados Unidos impone sanciones al 'casino' del triángulo de oro de Laos en un intento por romper el narcoimperio" . Reuters. 2018-01-31.
- ^ a b Parry, Simon (24 de julio de 2018). "Un señor Big del tráfico de vida silvestre: ¿podría el escurridizo operador de casinos de Laos estar detrás de estafas que conducen a las drogas, la prostitución infantil? . Poste de la mañana del sur de China . Consultado el 6 de enero de 2021 . (Se requiere suscripción).
- ^ "El capo del casino chino detrás del nuevo puerto del Mekong para servir a la ZEE del Triángulo Dorado en Laos" . Radio Free Asia. 2020-10-07 . Consultado el 15 de diciembre de 2020 .
- ^ "Laos es un eslabón perdido en la lucha de Asia contra el crimen organizado" .
- ^ Berlinger, Joshua (8 de diciembre de 2020). "¿Un supuesto capo de la droga de China está invirtiendo millones en un puerto de Laos?" . CNN . Consultado el 15 de diciembre de 2020 .
- ^ Strangio, Sebastian (13 de octubre de 2020). "Golden Triangle Casino Baron financia el nuevo puerto fluvial del Mekong" . El diplomático . Consultado el 6 de enero de 2021 .
- ^ Kundu, Ankur (11 de diciembre de 2020). "Druglord chino supuestamente invirtiendo en un puerto en Laos" . FleetMon . Consultado el 6 de enero de 2021 .
- ^ "Estados Unidos destruye a un multimillonario del triángulo de oro chino" . Centinela de Asia. 7 de febrero de 2018 . Consultado el 6 de enero de 2021 .