La crisis política de Malta de 2019 es una crisis política e institucional en curso dentro de la República de Malta tras el descubrimiento de presuntos vínculos entre funcionarios gubernamentales y el asesinato en 2017 de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia . [1] [2] [3] El jefe de personal del primer ministro, Keith Schembri, y el ministro de Turismo, Konrad Mizzi, dimitieron [4] tras el arresto del empresario Yorgen Fenech en relación con el asesinato.
El 1 de diciembre de 2019, el primer ministro Joseph Muscat anunció su intención de dimitir [5] el 12 de enero de 2020 [6] tras el aumento de la presión de las protestas maltesas de 2019 . Una misión de la UE pidió su renuncia inmediata. [7] Expertos constitucionales, órganos legales y otros representantes declararon que la decisión de Muscat de permanecer en el cargo hasta enero de 2020 y de tener un receso parlamentario de seis semanas durante la Navidad había provocado una crisis constitucional. [8] [9]
Fondo
Desde su adhesión a la UE en 2004, Malta disfrutó de un auge financiero impulsado por los juegos de azar en línea , el intercambio de criptomonedas , la venta de ciudadanía de la UE [10] y un centro financiero con reputación de controles laxos sobre el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. [10] Según The Guardian , el país se ha utilizado como puerta de entrada a Europa para obtener dinero de Libia, Azerbaiyán, Rusia y Venezuela. [10]
En 2018, el Banco Central Europeo revocó la licencia del Pilatus Bank , que había sido investigado por primera vez por la periodista Daphne Caruana Galizia , después de que fiscales estadounidenses arrestaran a su propietario iraní acusado de violar las sanciones. [11] Entre otras cosas, Caruana Galizia escribió sobre regalos y dinero de la familia presidencial en Azerbaiyán al primer ministro de Malta, Joseph Muscat , [12] su esposa y conexiones entre el líder de la oposición Adrian Delia y una red de prostitución en Londres. [13] Ha sido descrita como "Wikileaks de una sola mujer" [14] y una de las periodistas más importantes, visibles y valientes del país. Dirigió un blog popular llamado Running Commentary , que investigaba las denuncias de corrupción y otras infracciones penales que, según Caruana Galizia, se encontraban en los niveles más altos del gobierno de Malta. En un complot de asesinato, murió en un atentado con coche bomba contra su Peugeot 108 el 16 de octubre de 2017 [15].
Personas involucradas en la crisis
Yorgen Fenech
Yorgen Fenech se desempeñó como director de Tumas Group y director de la compañía de energía Electrogas hasta que renunció a ambos cargos en 2019. [15] En 2018 fue identificado como el propietario de una empresa registrada en Dubai , llamada 17 Black . [16] La empresa figuraba en los Papeles de Panamá . Caruana Galizia había escrito sobre 17 Black ocho meses antes de su muerte, alegando que la compañía tenía vínculos con el jefe de gabinete del primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembri, y con el exministro de energía Konrad Mizzi . [17] El bloguero político Manuel Delia asume que Fenech quería encubrir un escándalo de sobornos, que Caruana había descubierto. La empresa "17 Black" de Yorgen Fenech había gastado millones en cuentas en el extranjero de varios ministros del gobierno laborista; la evidencia se encontró solo después del asesinato de Caruana Galizia. [18]
Joseph Muscat
Joseph Muscat, primer ministro de Malta, prometió una investigación justa después del asesinato. En noviembre de 2019, las pistas apuntaban directamente al círculo inmediato del jefe de gobierno en el caso. Desde su renuncia como primer ministro en enero de 2020, Muscat es un diputado suplente en el Partido Laborista. [19]
Keith Schembri
Keith Schembri era jefe de gabinete de la Oficina del Primer Ministro. Se dice que es una de las personas más poderosas de la política maltesa. [20] Schembri fue el tema de la última publicación del blog de Caruana Galizia, minutos antes de que la mataran. Caruana Galizia alegó que se había beneficiado de empresas fantasmas secretas. [15]
Schembri fue un exitoso hombre de negocios antes de ingresar a la política. [20] Su Kasco Holding compró papel, lo vendió a los impresores en Malta y se expandió al comercio de máquinas de impresión. [21] Entre sus muchos clientes se encuentran el Times of Malta , el periódico más antiguo de Malta. [21] El control de los suministros de papel periódico permitió a Schembri a menudo presionar a los periódicos para que suprimieran o promovieran historias. [22] Kasco también invirtió en marcas de bebidas, restaurantes y muebles de lujo. En 2008, Joseph Muscat trajo a su amigo Schembri al Partido Laborista. [21] Schembri actualizó el estilo de comunicación obsoleto del Partit Laburista. [20] En 2013, Schembri fue nombrado "Jefe de gabinete", un puesto recién creado en el organigrama del gobierno gobernante. [23]
Cuando Schembri fue arrestado en 2019, la investigación policial se acercó a miembros del gobierno de Joseph Muscat. Schembri fue arrestado a las 5.30 de la mañana del 26 de noviembre por el inspector Keith Arnaud y el inspector Kurt Zahra sin la presencia de otros funcionarios. El teléfono personal de Schembri se había apagado alrededor de las 5 am, y Schembri afirma que lo había perdido; no se ha recuperado y la policía no volvió a registrar la casa. [24] La policía liberó a Schembri unos días después, anunciando que ya no era visto como una persona de interés. [25] Schembri admitió que tenía un fideicomiso familiar en Nueva Zelanda que era dueño de una corporación en Panamá. [26] Schembri renunció al Partido Laborista en diciembre de 2019. En septiembre de 2020, Schembri fue arrestado nuevamente por un cargo de lavado de dinero, [27] una orden judicial congeló sus activos y se nombró a un administrador para administrar sus negocios. [28]
Konrad Mizzi
Konrad Mizzi fue destituido de su cargo como ministro de Salud y Energía en 2016 después de que se supo que había establecido una empresa en Panamá, que figura en los Papeles de Panamá . Dijo que simplemente había hecho arreglos para administrar los activos familiares a través de un fideicomiso familiar en Nueva Zelanda que era dueño de la corporación de Panamá y no había hecho nada malo. Se convirtió en ministro de Turismo, pero renunció en noviembre de 2019 diciendo que era su deber permitir que continuara el gobierno de Muscat. [29] En su función de salud, supervisó la privatización parcial del servicio de salud de Malta. [15] En diciembre de 2019, Muscat le dio a Mizzi un trabajo de consultoría pagando 80.000 € al año más bonificaciones, con la Autoridad de Turismo de Malta. [30] Robert Abela lo nombró Jefe de la delegación maltesa en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa . Cuando se supo, la ira pública por estos nombramientos obligó al gobierno a dar un giro de 180 grados. [31]
En junio de 2020, Mizzi fue expulsado del Partido Laborista después de que rechazó la solicitud de renuncia de Abela. Mizzi continuó como diputado independiente. [19]
En noviembre de 2020, convocado para asistir a la investigación pública sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia, Mizzi se negó a responder a cualquier pregunta en audiencia pública o a puerta cerrada, simplemente afirmando que "como ministro en el gabinete, siempre seguí las instrucciones de mi primer ministro ... " [32]
Zammit Lewis
En enero de 2020, Abela nombró Ministro de Justicia a Edward Zammit Lewis , diputado y amigo de Joseph Muscat desde hace mucho tiempo.
Melvin Theuma
Melvin Theuma es un taxista de La Valeta [33] vinculado a empresas criminales y fue arrestado en noviembre de 2019 en relación con una investigación separada contra el lavado de dinero. [34] Theuma ofreció información policial sobre el asesinato de 2017 a cambio de inmunidad procesal. Se le describe como un intermediario entre los comisionados y los asesinatos. [15]
Theuma había realizado y retenido grabaciones secretas de las conversaciones que tenía con él cuando fue arrestado por llevar a cabo una lotería ilegal el 14 de noviembre de 2019, luego las utilizó como palanca para que el Comisionado de Policía, el Fiscal General y el Primer Ministro aceptaran la términos de un indulto presidencial dentro de un día de su arresto, con Joseph Muscat firmando el acuerdo de indulto unos tres días después sin discutir el asunto con su gabinete, según la norma. [35] El presidente George Vella , el 25 de noviembre de 2019, a solicitud del primer ministro Joseph Muscat concedió el indulto. [36]
Lawrence Cutajar
Lawrence Cutajar fue responsable de la investigación en el caso del asesinato de Caruana como comisionado de la Policía de Malta . Muscat siempre se había negado a eliminar a Cutajar. Cutajar dimitió a petición del nuevo primer ministro Robert Abela. [37] [38] El día de su dimisión como comisionado, el 17 de enero de 2020, Cutajar firmó un contrato para convertirse en consultor a tiempo parcial con el Ministerio del Interior con un salario de 31.040 € al año, en comparación con su anterior salario a tiempo completo de 37.946 € como comisario de policía. [39] El contrato de consultoría se rescindió en junio de 2020 después de revelaciones en los tribunales. [40] En junio de 2020, Angelo Gafà fue designado para reemplazar a Cutejar.
Chris Cardona
En enero de 2017, Caruana Galizia acusó a Chris Cardona , diputado, ministro de Economía, Inversiones y Pequeñas Empresas y líder adjunto del Partido Laborista, de haber visitado un burdel con su asistente Joe Gerada, mientras estaba en Alemania por asuntos oficiales del gobierno. Tanto Cardona como Gerada negaron las acusaciones e iniciaron demandas por difamación, que fueron desestimadas cuando Carauna Galizia fue asesinada. [41] Los periodistas en 2018 proporcionaron un posible vínculo con los hermanos Degiorgio, y en noviembre de 2019 se pasó una carta supuestamente de Schembri a Fenech que puede haber sido un intento de incriminar a Cardona por el asesinato de Caruana Galizia. [42] En enero de 2020 perdió su puesto ministerial, renunció como diputado en abril y fue destituido como líder adjunto laborista en junio de 2020.
Familia Caruana Galizia
El 2 de diciembre de 2019, los familiares de Caruana Galizia iniciaron acciones legales contra Muscat. Exigieron la renuncia inmediata del primer ministro, estipulando que su permanencia en el poder no sería tolerada por todos los que se preocupaban por la justicia: "Su papel en la investigación del asesinato de nuestra esposa y madre es ilícito". [43]
Cronología
El 16 de octubre de 2017, la periodista de investigación Caruana Galizia murió en un atentado con coche bomba cerca de su casa [44] [45], lo que provocó reacciones locales e internacionales generalizadas. [46] [47] En diciembre de 2017, tres hombres fueron arrestados en relación con el ataque con coche bomba. [48]
En 2015, Caruana Galizia expuso un esquema Ponzi, investigado por el FBI, que involucraba a empresas maltesas propiedad de dos hijas de John Dalli , exministro del Partido Nacionalista en Malta hasta 2004 y comisario europeo desde 2010 hasta que se vio obligado a dimitir en 2012 por acusaciones de un euro. 60 millones de sobornos. La acción judicial de Malta contra Dalli aún se retrasó en 2017 a pesar de que el Comisionado de Policía deseaba continuar. Sus hijas fueron acusadas a fines de 2017. Vinculado por Daphne Galizia en febrero de 2017 a 17 Black, Dalli negó cualquier participación. [49]
Revelaciones de Melvin Theuma en 2019
El 14 de noviembre de 2019, Melvin Theuma fue arrestado como parte de una investigación sobre el juego ilegal. Al ser interrogado por la policía, Theuma afirmó que había actuado como intermediario en el asesinato por encargo de la periodista Caruana Galizia. [50] Cuando Theuma llamó a sus abogados, preguntó por Jason Azzopardi y su colega Simon Busuttil. Ambos son abogados de la familia Caruana Galizia y ambos son miembros del parlamento del opositor Partido Nacionalista . The Guardian describió a ambos como "la vanguardia de la batalla para hacer que el gobierno de Muscat rinda cuentas". [11]
El 19 de noviembre de 2019, Muscat anunció un acuerdo con el testigo estrella Melvin Theuma, quien proporcionaría información completa sobre el caso de asesinato y otros delitos, mientras él recibe inmunidad. [51]
El 20 de noviembre, Yorgen Fenech intentó salir de Malta en su yate privado, y las Fuerzas Armadas de Malta interceptaron su barco y lo arrestaron como "persona de interés" en la investigación del asesinato de Caruana Galizia. [52] Los medios malteses alegaron que Fenech estaba familiarizado con Melvin Theuma, un taxista con vínculos con empresas criminales que había sido descrito en los medios locales como un potencial "intermediario" en el asesinato. [53]
El 23 de noviembre de 2019 Fenech se ofreció como testigo. Prometió información sobre el caso de asesinato y otros delitos, a cambio de inmunidad. [36]
El 25 de noviembre de 2019, el testigo estrella Melvin Theuma recibió inmunidad de procesamiento por parte del presidente George Vella a petición del primer ministro Joseph Muscat. [36]
La defensa de Fenech intentó cuestionar todo el proceso. Su defensa afirmó que tenía prejuicios en público y que no podía esperar una investigación adecuada y un juicio justo. Argumentó que el segundo sospechoso principal, Keith Schembri, no había sido acusado y que Schembri había construido al testigo estrella Melvin Theuma contra Fenech y lo había pagado. Esto fue parcialmente exitoso: Fenech fue liberado el 29 de noviembre de 2019 antes de ser nuevamente arrestado. Fenech pidió un indulto presidencial, pero no fue concedido. [54]
Revelaciones de Yorgen Fenech
Después de su arresto y con el fin de alentar un indulto presidencial, Fenech hizo varias declaraciones y acusaciones sobre otras personas, entre ellas:
- Fenech afirma que Muscat discutió sobre Theuma con él dos veces a principios de 2019, en la fiesta de cumpleaños del ex primer ministro cuando fue convocado a una reunión con Muscat y Schembri en el Auberge de Castille . [55]
- Fenech admitió ser un intermediario y que Keith Schembri ordenó el asesinato. [56]
- Joseph Muscat le había preguntado a Fenech si su jefe de gabinete, Keith Schembri, había aparecido en grabaciones tomadas en secreto por el intermediario del asesinato de Daphne Caruana Galizia, Melvin Theuma. [55]
- Joseph Muscat también advirtió a Fenech que la policía se vería obligada a realizar una redada en Theuma en algún momento. [55]
- Afirma que Keith Schembri proporcionó a Fenech detalles clave de las investigaciones, obtenidos a través de su "estrecha relación" con el principal fiscal Keith Arnaud. [57]
- Schembri informó a Fenech que su teléfono estaba siendo intervenido. [57]
- Joseph Muscat fue una de las tres personas que conocieron la participación de Fenech en el asesinato. [57]
- Keith Schembri sabía que el intermediario Melvin Theuma y Fenech organizaron una reunión entre los dos para asegurarle a Theuma un trabajo en el gobierno. [58]
Keith Schembri y otro personal gubernamental
El 26 de noviembre de 2019, seis días después del arresto de Fenech, Schembri renunció a su cargo en el gobierno y, posteriormente, la policía lo arrestó para interrogarlo. [59] [60] Schembri fue posteriormente puesto en libertad. [61] Schembri, Fenech y Joseph Muscat pertenecían a un grupo de chat privado de WhatsApp, Schembri y Fenech habían intercambiado más de 900 mensajes de WhatsApp en 2019. [62] Joseph Muscat abandonó el grupo de chat en octubre de 2019. [63] Fenech y Schembri fueron largos amigos del tiempo, Fenech pagó dos facturas médicas estadounidenses por Schembri por un total de € 24,000 en 2016. [64] Joseph Muscat se había alojado en un hotel en Francia con Edward Zammit Lewis propiedad de Yorgen Fenech en Évian-les-Bains y recibió regalos de relojes y vino de Fenech. [65] Fenech y Zammit Lewis intercambiaron 700 mensajes entre enero y octubre de 2019 y salieron a comer juntos. [66]
El 30 de noviembre de 2019 se presentó una acusación contra Fenech en La Valeta, y se le acusó de complicidad en el asesinato de Caruana Galizia, entre otros cargos. Fenech se declaró inocente pero fue puesto bajo custodia. [67]
Adrian Vella, médico personal de Fenech, también fue arrestado. Vella fue nombrado director de varias empresas registradas o administradas en Panamá. [68] Se dice que sirvió como mensajero secreto entre Schembri y Fenech. [69] Vella también fue sospechoso de intentar obstruir la justicia al admitir a Fenech en el hospital el 23 de noviembre, interrumpiendo así su interrogatorio después de que Fenech se quejara de dolores en el pecho. [70]
Yorgen Fenech, en su declaración judicial, acusó a Schembri de ser el autor intelectual del asesinato de Caruana Galizia. [71] Schembri también fue acusado de influir en Fenech para enmarcar a Chris Cardona como responsable del asesinato. [72]
Renuncia de Muscat
Joseph Muscat anunció su dimisión el 1 de diciembre de 2019 en un discurso televisado, diciendo que dimitiría después de las elecciones internas del Partido Laborista el 12 de enero de 2020. Informó al presidente de Malta, George Vella , que dimitiría de sus funciones una vez que su sucesor hubiera sido elegido. Su decisión fue influenciada por la investigación del asesinato de Caruana Galizia. [73]
Unos 4000 malteses impidieron que Muscat y otros diputados abandonaran el edificio del Parlamento en La Valeta el 3 de diciembre de 2019. El Partido Nacionalista anunció un boicot a cualquier sesión del parlamento hasta que Muscat dimitiera. Varios cientos de personas del Partido Laborista se reunieron para una manifestación contra las protestas contra el gobierno. [74]
El mismo día, Reporteros sin Fronteras , junto con los familiares de Caruana Galizia, entablaron una demanda contra tres de las presuntas figuras clave en el caso de asesinato en Francia . La demanda fue presentada ante la Fiscalía de Finanzas y la Fiscalía de París acusando a Yorgen Fenech, Keith Schembri y Konrad Mizzi de asesinato y soborno. [75]
Muscat dimitió el 13 de enero de 2020 y fue sustituido por Robert Abela como primer ministro de Malta. [76]
Protestas
Las protestas públicas desde el 20 de noviembre de 2019 hasta el 16 de diciembre de 2019 fueron un factor importante para forzar la dimisión de Joseph Muscat.
Revelaciones 2020
documentos de Panamá
Periodistas como Daphne Caruana Galizia, que habían acusado al jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri, y al ministro de turismo Konrad Mizzi, de corrupción vinculada a empresas panameñas, estaban investigando la filtración de abril de 2016 de los 11,5 millones de Papeles de Panamá . Yorgen Fenech fue identificado por el trabajo realizado por Daphne Caruana Galizia y otros investigadores como el propietario de una corporación de Dubai, 17 Black Ltd, que supuestamente recibió millones de un ciudadano azerbaiyano y era 17 Black el que debía realizar pagos a las corporaciones panameñas propiedad de Schembri. y Mizzi, [77] de 5.000 euros al día. [78]
Se otorgaron concesiones a figuras azerbaiyanas en relación con un proyecto propuesto de construcción de una central eléctrica en Malta. [77] Fenech era director de ElectroGas Malta, que se adjudicó un contrato de central eléctrica. [79] El entonces primer ministro Joseph Muscat había afirmado el 1 de diciembre de 2019 que el problema de la central eléctrica era el motivo del asesinato de Daphne Caruana Galizia. [80]
Los vínculos que parecen conectar a las figuras azerbaiyanas, Electro Gas, Fenech, 17 Black, dos corporaciones panameñas, Schembri y Mizzi, aún están siendo investigados.
Corporaciones de Panamá
Adrian Vella, médico de Yorgen Fenech y Keith Schembri, que se pensaba que era un intermediario entre los dos hombres, fue arrestado para interrogarlo. El nombre de Vella también apareció en varias empresas registradas o administradas a través de Panamá. [68] Se dice que sirvió como mensajero secreto entre Schembri y Fenech. [69]
Dos corporaciones panameñas fueron adquiridas en 2013 por Nexia BT antes de ser transferidas a Keith Schembri y Konrad Mizzi. [81]
Caruana Galizia afirmó que había un vínculo entre Egrant, una corporación panameña y Michelle Muscat, esposa del ex primer ministro Joseph Muscat. La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU) investigó la reclamación y un gerente de la FIAU, Jonathan Ferris, un ex inspector de policía, afirmó que una transacción de 600.000 euros por una persona políticamente expuesta en Azerbaiyán se hizo a Buttardi, una empresa propiedad de un amigo cercano de Michelle Muscat. Joseph Muscat instigó una investigación que no encontró evidencia de que Egrant fuera propiedad de Michelle Muscat ni pudo encontrar evidencia para respaldar la afirmación de Jonathan Ferris. El magistrado de instrucción Bugeja, ahora designado juez, ordenó investigaciones por perjurio contra Maria Efimova, empleada de Pilatus Bank y Ferris, así como una investigación sobre quién había falsificado documentos que vinculaban a Egrant con Michelle Muscat. [81] Ferris y la denunciante de Egrant, Maria Efimova han sido acusadas de perjurio con Efimova también acusadas de haber hecho acusaciones falsas contra el superintendente Denis Theuma y los inspectores Jonathan Ferris y Lara Butters. [82]
ElectroGas Malta
Una visita en diciembre de 2014 de Joseph Muscat como Primer Ministro, su jefe de gabinete Keith Schembri y el Ministro de Energía Konrad Mizzi resultó en la firma de un memorando para comprar gas natural licuado (GNL) durante 18 años a la Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán SOCAR como combustible para una nueva central eléctrica en Malta. [12]
ElectroGas Malta (EGM), que ganó el contrato para construir el proyecto de € 510 millones, tenía a Yorgen Fenech como director y accionista, Tumas Energy, encabezada por Yorgen Fenech, también era accionista a través de las participaciones de GEM, mientras que Siemens y SOCAR tenían el 33,3% cada una. directamente. En 2015, EGM obtuvo los derechos exclusivos para vender gas SOCAR a Malta. EGM tiene contrato para vender electricidad y GNL a Enemalta por 18 años. El primer lote de GNL fue comprado por EGM a SOCAR por $ 113 millones y vendido por ellos a Enemalta por $ 153 millones, las entregas adicionales generaron ganancias similares, [83] sin embargo, EGM registró pérdidas contables cada año, € 23 millones en 2017, las cuentas de EGM no explicó a Socar Trading SA, que obtuvo un estimado de 32 millones de euros con el acuerdo en 2017 o por qué EGM no compró GNL directamente a los proveedores, los documentos filtrados sobre esto se enviaron a Daphne Caruana Galizia unos meses antes de su muerte. [84]
EGM obtuvo un préstamo de 450 millones de euros para financiar el proyecto, solo garantizado tras una garantía estatal de 360 millones de euros, en octubre de 2017, Keith Schembri, trabajando con Yorgen Fenech, consiguió que el gobierno extendiera la garantía. [85] El préstamo, principalmente de cuatro bancos franceses, se está investigando en Francia para ver qué diligencia debida se llevó a cabo antes de conceder el préstamo en noviembre de 2017. [86]
Konrad Mizzi, renunció en 2017 al derecho a 40 millones de euros en impuestos especiales de Electrogas sobre la producción de electricidad, que los accionistas de Electrogas no quisieron soportar, en incumplimiento de los términos de la licitación, tras un acuerdo con Fenech. Enemalta tuvo que hacerse cargo de los impuestos, habiendo pagado hasta la fecha 5 millones de euros de derechos que debería haber pagado Electrogas. [87] Mizzi también dispuso multas diferidas de 18 millones de euros adeudadas por Electrogas por retrasos en las centrales eléctricas, consiguiendo que Enemalta acordara recibos durante 18 años con un interés del 2%. [88]
En 2018, el Auditor General concluyó su investigación sobre el proceso de licitación y contrato de 2013 en 2020, muestra que la licitación fue un esfuerzo "premeditado" para adjudicar el contrato a EGM y que la electricidad comprada por Enemalta a EMG fue significativamente mayor que la comprada el interconector. [89] Hubo importantes preocupaciones de diligencia debida en la licitación de Electrogas, la inclusión tardía de un acuerdo de seguridad de suministro ayudó a los entonces postores y redujo sus riesgos, la garantía bancaria proporcionada por el banco fue irregular, pero no hubo evidencia de un " trato hecho". [90]
Parque eólico de Možura
En junio de 2020 se estaban llevando a cabo investigaciones sobre Enemalta Plc y el proyecto del parque eólico Možura en Montenegro con acusaciones de que 17 Black obtuvo un beneficio de 4,6 millones de euros en la adquisición por parte de Enemalta de acciones de Možura. [91] El acuerdo fue discutido por primera vez por Enemalta a finales de 2014. Después de una reunión de la junta sobre Enemalta en enero de 2015, una empresa de Seychelles Cifidex celebró un acuerdo con el consorcio español con licencia para operar el parque eólico de 46 MW para comprar las acciones por 2,9 millones de euros. [92]
Las acciones fueron adquiridas por Enemalta con un 90% vendido a un consorcio de Shanghai Electric , Enemalta, Vestigo y Envision Energy por 10,3 millones de euros a Cifidex, que había completado su propia compra de las acciones solo dos semanas antes, en diciembre de 2015, después de que Cifidex fuera financiado con 3 millones de euros por 17 Black. [93] [94]
Juego de azar
Yorgen Fenech era el director ejecutivo de Tumas Group, siendo su tío Raymond Fenech el presidente, [95] cuando en 2016 se renovó la licencia de juego del casino Portomaso. La empresa de juegos rival Dragonara Gaming se quejó en 2017 de que la renovación se concedió sin una convocatoria pública de ofertas en violación de las regulaciones europeas, y la Autoridad de Juegos de Malta (MGA) decidió renovar la licencia de Tumas Gaming para administrar el casino en agosto de 2016. [96]
Joseph Cuschieri encabezó la MGA y Edwina Licari fue la asesora legal del regulador cuando se otorgó la licencia. La pareja pasó a funciones similares en la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) a principios de 2018. Cuschieri, Licari, Yorgen Fenech y Charlene Bianco Farrugia (secretaria de la Oficina del Primer Ministro y ex AP de Keith Schembri) se fueron en mayo de 2018 en un viaje de Las Vegas al Caesars Palace, financiado por Fenech mientras Cuschieri y Licari daban testimonio en el caso judicial entablado contra MGA. [96] Después de una investigación de la MFSA, Joseph Cushieri renunció como director ejecutivo de MFSA el 25 de noviembre de 2020, a Licari se le permitió continuar en su puesto como asesora legal. [97]
En 2019, el ministro de Economía, Chris Cardona, otorgó a Dragonara Gaming una extensión de 64 años para su propia concesión de juego sin un proceso de licitación pública, que fue aprobada por unanimidad por el parlamento. [96] El Grupo Tumas se desvinculó en noviembre de 2019 de Yorgen Fenech, justo antes de su arresto. [95]
Las consultas están en curso.
Abogados Fenech
Dos abogados del equipo que representan a Yorgen Fenech están siendo investigados tras las denuncias de que intentaron sobornar a un periodista del Times of Malta el 2 de noviembre de 2020 [98].
Robos bancarios
Vincent Muscat, como parte de su solicitud de indulto, proporcionó a la policía declaraciones sobre otros actos delictivos que habían tenido lugar en Malta, incluido uno que involucraba a un político laborista y miembro del gabinete aún no identificado que estuvo involucrado en un intento de robo a mano armada del HSBC. sede en Malta en 2010. El robo, que parecía haber recibido información y asistencia internas, no se resolvió e involucró a ocho partes clave y otras tres tenían conocimiento del crimen. El robo fracasó cuando se alertó a la policía, lo que resultó en un tiroteo fuera del banco. [99]
El crimen sigue pendiente y aún se encuentra bajo investigación.
Trabajo fantasma
Después de que Yorgen Fenech presentara a Keith Schembri a Melvin Theuma, [58] Theuma fue contratado por una empresa gubernamental desde el 1 de mayo de 2017, unos meses antes del asesinato. Tony Muscat, ex director ejecutivo de la empresa, le dijo a la policía que Keith Schembri lo presionó para que contratara al Sr. Theuma. El Sr. Theuma dijo que consiguió el trabajo después de conocer a Keith Schembri en abril de 2017 y recibir una visita guiada por el Auberge de Castille, incluidas las oficinas del primer ministro Joseph Muscat, [100] pero nunca se presentó a trabajar, siguió recibiendo un salario de alrededor de 1.200 euros al mes. [101] La policía está investigando lo que llaman este "trabajo fantasma".
Pasaportes
Keith Schembri fue uno de los arrestados en septiembre de 2020 [27] en relación con las acusaciones de que recibió una comisión de 100.000 euros por la venta de pasaportes de su auditor Brian Tonna. Los socios de Nexia BT, Tonna y Karl Cini, también fueron arrestados. Las acusaciones se hicieron públicas cuando Caruana Galizia escribió sobre los sobornos en abril de 2017. [102] Malta comenzó a vender pasaportes en 2013, aunque originalmente estaba permitido y, a pesar de cambiar las reglas de elegibilidad, la Comisión Europea considera que Malta y Chipre siguen incumpliendo la UE. ley sobre cómo venden pasaportes. [103]
Las consultas están en curso.
Vitals Global Healthcare
Tres ministros en ese momento, Edward Scicluna , Chris Cardona y Konrad Mizzi, enfrentan una investigación sobre Vitals Global Healthcare (VGH), que tomó el control de tres hospitales en virtud de un contrato que durará 30 años en 2015 [104].
VGH no tenía experiencia y acusaciones de que el proceso de licitación estaba sesgado, con el proceso de licitación anunciando 3 licitaciones, una de las cuales era solo una carta sin interés, la segunda era de una pequeña empresa que operaba un solo hospital en India y VGH. Los términos del contrato también se consideraron sesgados, ya que el gobierno tenía que rescatar a VGH si se endeudaba y costaría 100 millones de euros más garantizar toda la inversión de Steward y pagar las deudas de la empresa para recomprar el contrato. [105] El ministro a cargo de todos los aspectos del acuerdo fue Konrad Mizzi, con la aprobación final del Gabinete. [106] Edward Scicluna , el ministro de Finanzas de Malta de 2013 a 2020, afirma que no estaba al tanto del acuerdo antes de que se firmara, aunque le había pedido a Mizzi copias del contrato en el verano de 2016, pero no se le entregó la carta complementaria. que tenía la cláusula de penalización de 100 millones de euros, por lo que afirma que no la conocía. [107]
Cuando se creó VGH Malta, se estableció una empresa con el mismo nombre en Jersey, junto con otras 11 empresas, Shaukat Ali Ghafoor, que compró un pasaporte maltés para obtener la ciudadanía, se nombra como un inversor que creó las empresas de Jersey, posiblemente para beneficiarse de la venta a Steward, VGH estaba siendo investigada por Daphne Caruana Galizia antes de su muerte. [108] [109]
En 2018, la mayoría de las acciones de VGH fueron adquiridas por un gigante sanitario estadounidense Steward Health Care por un valor nominal de 1 euro [110]. Al gobierno maltés le costó 50 millones de euros liquidar VGH. [110]
En julio de 2020, el Auditor General, Charles Deguara, publicó su informe sobre la licitación de la concesión de Vitals, concluyendo que debería haber sido descartado, habiendo descubierto que había colusión entre el gobierno y los inversores privados que ganaron el contrato. [111]
Acciones policiales
El excomisionado adjunto Silvio Valletta, que había estado a cargo de la investigación del asesinato de Daphne Caruana Galizia, está bajo investigación debido a sus estrechos vínculos con Yorgen Fenech y Keith Schembri. Valletta había comido con Fenech en su rancho y había aceptado regalos de viajes gratis a Stamford Bridge para ver un partido del Chelsea en septiembre de 2018 y en mayo de 2018 a Kiev para ver un partido de fútbol de la final de la Liga de Campeones, con Yorgen Fenech, a pesar de ser consciente de 17 Black de marzo de 2018, [112] [113] luego, en noviembre de 2018, mientras se dirigía a la casa del entonces sospechoso de asesinato Yorgen Fenech, una llamada telefónica de Keith Schembri persuadió a Valletta de cancelar la visita y Valletta no pudo explicar por qué un La llamada telefónica de un político podría influir en una acción de la policía. [114]
En junio de 2018, el Tribunal Constitucional había ordenado la remoción de La Valeta del caso de asesinato, debido a conflictos por estar casado con un ministro del gobierno y estar en la junta de gobernadores de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera. Apelado en contra, permaneció en la fuerza policial hasta perder la apelación, dimitiendo en noviembre de 2018. [114] Su esposa, la ministra de Gozo Justyne Caruana perdió su puesto ministerial en enero de 2020 después de que surgiera una película de Silvio Valletta dentro del Rolls Royce de Yorgen Fenech. [115] [31] El primer ministro Robert Abela volvió a nombrar a Justyne Caruana como ministra de Educación en noviembre de 2020. [116]
Silvio Valletta también fue interrogado sobre la inacción para investigar las acusaciones de Pilatus Bank / Egrant / Michelle Muscat. [114]
Azzopardi
El diputado Jason Azzopardi es un ministro en la sombra.
En 2017, Azzopardi aceptó una estadía gratuita de 3 días en el Hotel Hilton de Tel Aviv , pagada por Ray Fenech a través del Grupo Tumas. Azzopardi dio un obsequio de plata a cambio, pero no declaró el obsequio en su declaración anual de 2017. Azzopardi es uno de los abogados que representa a la familia Caruana Galizia en el caso contra Yorgen Fenech, el entonces CEO de Tumas Group. Azzopardi fue investigado por incumplimiento del código de ética de los diputados. [117] El Partido Nacionalista lo reprenderá por la infracción. [118]
Azzopardi participó en un programa de radio en vivo el 31 de octubre de 2020 dando su opinión de que Yorgen Fenech era culpable y que Keith Schembri había hecho todo lo posible para ocultar los actos, lo que resultó en que los abogados de Fenech alegaran que ya no podría recibir un trato justo. juicio y hubo un conflicto entre Azzopardi actuando como fiscal y como parlamentario. [119] El Tribunal decidió advertir a Azzopardi sobre su doble función y, como no podía ser imparcial, debería ser más cauteloso al hablar como político sobre los casos judiciales en curso. [120]
Reacciones
Una delegación del Parlamento de la UE visitó Malta los días 3 y 4 de diciembre de 2019 para supervisar el estado de derecho y mantener conversaciones con funcionarios gubernamentales en Malta antes de un debate en el Parlamento de la UE. [121] Mediante resolución, dos semanas después, el Parlamento Europeo dijo que estaba profundamente preocupado por la integridad y credibilidad de la investigación sobre la muerte de Caruana Galizia, quien había expuesto los turbios negocios financieros de la élite maltesa y posteriormente fue asesinado con un automóvil. bomba en octubre de 2017. El Parlamento Europeo pidió entonces al primer ministro de Malta, Joseph Muscat, que renunciara de inmediato por su manejo de la investigación sobre el asesinato del periodista. [122] A pesar de los llamados para cancelar la reunión, el Papa Francisco se reunió con Joseph Muscat y su familia en una audiencia privada el 7 de diciembre de 2019. [123]
La relatora especial de las Naciones Unidas Agnes Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y Michel Forst, relator especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos pidieron a Malta que investigue el asesinato de Caruana Galizia y garantice tanto la independencia como la imparcialidad de la investigación del asesinato. [124]
Ver también
- El proyecto Daphne
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