El caso 2G Spectrum es un supuesto caso de estafa en curso [1] en el que están acusados los políticos y funcionarios privados del gobierno de coalición de la Alianza Progresista Unida en la India. [2]
El 21 de diciembre de 2017, el tribunal especial de Nueva Delhi, después de un examen exhaustivo del caso y escuchar lo que la CBI tenía que decir, absolvió a todos los acusados en el caso del espectro 2G, incluidos los principales acusados A Raja y Kanimozhi. [3] El tribunal dictaminó que este caso no tenía fundamento. Según el juicio, "Algunas personas crearon una estafa al organizar ingeniosamente algunos hechos seleccionados y exagerar las cosas más allá del reconocimiento a niveles astronómicos". [4] [5]
El 19 y el 20 de marzo de 2018, la Dirección de Ejecución y CBI presentaron, respectivamente, recursos contra este veredicto en el Tribunal Superior de Delhi . [6]
En febrero de 2019, el juez Najmi Waziri ordenó a los acusados que plantaran 3.000 árboles cada uno por buscar más tiempo para presentar sus respuestas sobre la apelación que impugnaba su absolución en un caso de estafa 2G. [1] El 5 de octubre de 2020, el Tribunal Superior comenzará la audiencia diaria.
Fondo
India está dividida en 22 zonas de telecomunicaciones, con 281 licencias zonales. [7] En 2008, se concedieron 122 nuevas licencias de servicio de acceso unificado (UAS) 2G de segunda generación a empresas de telecomunicaciones por orden de llegada al precio de 2001. Según la hoja de cargos de CBI, se violaron varias leyes y se pagaron sobornos para favorecer a ciertas empresas en la concesión de licencias de espectro 2G. Según una auditoría de CAG , las licencias se otorgaron a corporaciones no elegibles, aquellas sin experiencia en el sector de las telecomunicaciones (como Unitech y Swan Telecom) [8] y aquellas que habían ocultado información relevante. [9] Aunque el ex primer ministro Manmohan Singh aconsejó a Raja que asignara espectro 2G de forma transparente y revisara la tarifa de licencia en una carta de noviembre de 2007, Raja rechazó muchas de las recomendaciones de Singh. [10] En otra carta ese mes, el Ministerio de Finanzas expresó preocupaciones de procedimiento al DOT ; [10] estos fueron ignorados, y la fecha límite se adelantó del 1 de octubre al 25 de septiembre de 2007. [10]
El 25 de septiembre de 2007, el DOT anunció en su sitio web que los solicitantes que presentaran su solicitud entre las 3:30 y las 4:30 pm de ese día recibirían licencias. [10] Aunque la política para la concesión de licencias fue por orden de llegada, que se introdujo durante el gobierno de Atal Bihari Vajpayee, Raja cambió las reglas para que se aplicaran al cumplimiento de las condiciones en lugar de a la aplicación en sí. [11] El 10 de enero de 2008, se concedió a las empresas sólo unas pocas horas para proporcionar cartas de intención y pagos; algunos ejecutivos supuestamente fueron alertados por Raja. [12] [13] Aunque la corporación no era elegible, Swan Telecom obtuvo una licencia [8] por ₹ 15.37 mil millones (US $ 220 millones) y vendió una participación del 45 por ciento a Etisalat, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, por ₹ 42 mil millones (US $ 590 millón). [8] Unitech Wireless (una subsidiaria de Unitech Group ) obtuvo una licencia por ₹ 16.61 mil millones (US $ 230 millones), vendiendo una participación del 60 por ciento por ₹ 62 mil millones (US $ 870 millones) a Telenor, con sede en Noruega . [8]
La siguiente es una lista de empresas que recibieron licencias 2G durante el mandato de Raja como ministro de telecomunicaciones; [14] [15] las licencias fueron posteriormente canceladas por la Corte Suprema: [16] [17]
Empresa | Regiones de telecomunicaciones | # de licencias | Observaciones |
---|---|---|---|
Proyectos Adonis | Haryana, Himachal Pradesh, Jammu y Cachemira, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh (este) | 6 | Adonis Projects, Nahan Properties, Aska Projects, Volga Properties, Azare Properties & Hudson Properties fueron adquiridas por Unitech. Dado que Unitech Infrastructure y Unitech Builders & Estates eran subsidiarias de Unitech Group, en 2008 Unitech tenía 22 licencias 2G. Más tarde ese año, Telenor compró una participación mayoritaria en la empresa de telecomunicaciones del Grupo Unitech y prestó servicio como Uninor con 22 licencias. |
Propiedades de Nahan | Assam, Bihar, Noreste, Orissa, Uttar Pradesh (este), Bengala Occidental | 6 | |
Proyectos Aska | Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka | 3 | |
Propiedades del Volga | Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra | 3 | |
Propiedades de Azure | Calcuta | 1 | |
Propiedades de Hudson | Delhi | 1 | |
Constructores y fincas de Unitech | Tamil Nadu (incluida Chennai) | 1 | |
Infraestructuras Unitech | Bombay | 1 | |
Loop Telecom | Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Kerala, Kolkata, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bengala Occidental, Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Odisha (Orissa), Tamil Nadu (incluida Chennai), Assam, Jammu y Cachemira, Madhya Pradesh | 21 | |
Soluciones de comunicación de datos | Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu y Cachemira, Karnataka, Kerala, Kolkata, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu (incluida Chennai), Uttar Pradesh, Bengala Occidental, Delhi, Mumbai | 21 | Funciona como Videocon Telecom |
Shyam Telelink | Madhya Pradesh, Kerala, Kolkata, Punjab, Uttar Pradesh, Bengala Occidental, Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu (incluida Chennai), Assam, Jammu y Cachemira, noreste | 17 | Shyam Telelink y Shyani Telelink tienen 21 licencias combinadas. A finales de 2008, Sistema, con sede en Rusia, compró una participación mayoritaria en la empresa, que ahora opera como MTS India . |
Shyani Telelink | Bombay, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh | 4 | |
Swan Telecom | Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu (incluida Chennai), Uttar Pradesh, Delhi, Mumbai | 13 | Swan era una subsidiaria de Reliance Telecom establecida para eludir la regla de una empresa, una licencia. En 2008, Swan se fusionó con Allianz Infratech; A finales de año, Etisalat de Abu Dhabi compró alrededor del 45 por ciento de la empresa, rebautizándola como Etisalat DB Telecom. |
Allianz Infratech | Bihar, Madhya Pradesh | 2 | |
Idea Cellular | Assam, Punjab, Karnataka, Jammu y Cachemira, noreste, Calcuta, Bengala Occidental, Odisha (Orissa), Tamil Nadu (incluida Chennai) | 9 | Desde que Idea Cellular compró Spice Communications en 2008 por ₹ 27 mil millones (US $ 380 millones), [18] de las 122 licencias de espectro vendidas en 2008, Idea posee 13. Siete están en uso por la compañía y el resto son licencias superpuestas. [19] |
Comunicaciones de especias | Delhi, Andhra Pradesh, Haryana, Maharashtra | 4 | |
S Tel | Assam, Jammu y Cachemira, Odisha (Orissa), Noreste, Bihar, Himachal Pradesh | 6 | En enero de 2009, Bahrain Telecommunications acordó comprar el 49 por ciento de S Tel por 225 millones de dólares. Chinnakannan Sivasankaran posee la participación restante. [20] [21] En mayo de 2009, Sahara Group compró una participación del 11,7 por ciento en S Tel. [22] |
Teleservicios Tata | Jammu y Cachemira, Assam, noreste | 3 | A finales de 2008, Tata vendió una participación del 26 por ciento a la japonesa NTT DoCoMo por alrededor de ₹ 130,7 mil millones (US $ 1,8 mil millones), o un valor empresarial de ₹ 502,69 mil millones (US $ 7,0 mil millones). [23] |
Partes acusadas
La venta de las licencias llamó la atención sobre tres grupos: políticos y burócratas, que tenían la autoridad para vender licencias; corporaciones que compraban las licencias y profesionales que mediaron entre los políticos y las corporaciones.
Politicos
Los siguientes cargos fueron presentados por el CBI y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta en el Tribunal Especial del CBI. [24] [25] [26] [27]
A. Raja
- Carrera política : cuatro veces miembro del Parlamento de DMK (actualmente miembro de Lok Sabha de Nilgiris , Tamil Nadu), exministro de Estado de la Unión para el Desarrollo Rural (1999) y Salud y Bienestar Familiar (2003), exministro del Gabinete de la Unión para el Medio Ambiente y Bosques (2004) y Tecnología de la información y las comunicaciones (2007 y 2009) [28] [29] [30] [31]
- Alegación : Un informe de investigación conjunto de la CBI y el Departamento de Impuestos sobre la Renta alegó que Raja pudo haber recibido un soborno de ₹ 30 mil millones (US $ 420 millones) por adelantar la fecha límite para las aplicaciones de espectro. [32] [33] El plazo modificado eliminó muchas solicitudes, lo que permitió a Raja favorecer a algunos solicitantes. [32] [33] Las agencias también alegaron que utilizó cuentas a nombre de su esposa en los bancos de Mauricio y Seychelles para las comisiones. [34] Una hoja de cargos de la CBI alegaba que Raja conspiró con el acusado y refinó arbitrariamente la política de orden de llegada para garantizar que Swan y Unitech recibieran licencias. [35] En lugar de subastar espectro 2G, lo vendió a la tasa de 2001. [35]
- Cargos : abuso de confianza criminal por parte de un servidor público (sección 409), conspiración criminal (sección 120-B), trampa (sección 420) y falsificación (secciones 468 y 471); reservado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción por aceptar gratificación ilegal. [24] [36] [37]
- Situación : Detenido por la CBI el 2 de febrero de 2011. [38] Solicitó la libertad bajo fianza el 9 de mayo de 2012, [39] [40] que fue concedida el 15 de mayo. [41] [42] [43]
Kanimozhi Karunanidhi
- Carrera política : Hija menor del cinco veces Ministro Principal de Tamil Nadu M. Karunanidhi . Miembro del Parlamento de DMK, en representación de Tamil Nadu en Rajya Sabha hasta 2019, actualmente miembro de Lok Sabha de Thoothukudi . [44] [45]
- Acusaciones : Según la hoja de cargos de CBI, Kanimozhi posee el 20 por ciento de Kalaignar TV , propiedad de la familia ; su madrastra, Dayalu Ammal, posee el 60 por ciento del canal. [46] La CBI alega que Kanimozhi era el "cerebro activo" detrás del canal [46] y conspiró con Raja para coaccionar al cofundador de DB Realty, Shahid Balwa, a canalizar ₹ 2 mil millones (US $ 28 millones) a Kalaignar TV. [47] Kanimozhi estaba en contacto regular con Raja sobre el lanzamiento de Kalaignar TV. [47] Raja promovió la causa del canal, facilitando su registro en el Ministerio de Información y Radiodifusión y agregándolo a la programación del operador DTH TATA Sky . Kanimozhi fue acusado de evasión fiscal por el Departamento de Impuestos sobre la Renta en Chennai. [47]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público y conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471), y registrados bajo la Ley de Prevención de la Corrupción . [24] [36]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de mayo de 2011. [48] [49] Concedido en libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011, luego de 188 días de detención. [50] [51] El 21 de diciembre de 2017, fue absuelta por un Tribunal Especial CBI. [52]
Burócratas
Varios burócratas fueron nombrados en la hoja de cargos de CBI presentada en su Tribunal Especial. [24] [25] [26] [27]
Siddharth Behura
- Cargo : Secretario de Telecomunicaciones cuando se otorgaron las licencias. [24] [53]
- Alegatos : Según la hoja de cargos de CBI, Behura conspiró con Raja y varios otros. Cuando se declaró el plazo de solicitud, de 15:30 a 16:30 horas, Behura cerró los mostradores para bloquear a otras empresas de telecomunicaciones. [8]
- Cargos : abuso de confianza criminal por parte de un servidor público (Sección 409), conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471); reservado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción por aceptar propinas ilegales. [24] [54]
- Situación : Detenido por la CBI el 2 de febrero de 2011 [38] y concedido la libertad bajo fianza el 9 de mayo de 2012, [55] [56] y finalmente absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal Especial de la CBI por falta de pruebas convincentes. [52] El 10 de julio de 2012, la deposición de la comisión parlamentaria conjunta , Behura culpó a Raja de la mayoría de las decisiones relacionadas con las subastas de espectro 2G. [57]
RK Chandolia
- Cargo : Secretaria privada de Raja cuando se otorgaron las licencias. [24] [58]
- Alegatos : Según la hoja de cargos de CBI, Chandolia, como Behura, conspiró con Raja y varios otros; cuando se declaró la fecha límite de solicitud de 3:30 a 4:30 pm, Chandolia se unió a Behura para cerrar los mostradores para bloquear físicamente a otras compañías de telecomunicaciones. [8]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120 B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : Detenido por la CBI el 2 de febrero de 2011. [38] Aunque el tribunal especial de la CBI le concedió la libertad bajo fianza el 1 de diciembre de 2011, al día siguiente, el Tribunal Superior tomó nota suo motu de los informes periodísticos sobre la fianza y la suspendió. [59] Chandolia apeló ante el Tribunal Supremo, y el 9 de mayo de 2012 el tribunal confirmó la fianza. [60] Fue absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal Especial de CBI por falta de pruebas sustanciales. [52]
Ejecutivos
Varios ejecutivos fueron acusados en la hoja de cargos de CBI. [24] [25] [26] [27]
Sanjay Chandra
- Cargo : ex director general de Unitech Wireless [24]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Acusaciones : El ex fiscal de CBI, AK Singh, estuvo implicado en una conversación grabada en la que compartió estrategia legal e información privilegiada con Chandra. [61] [62]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [63] [64] y se le concedió la libertad bajo fianza el 24 de noviembre [65]. Al 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [52]
Umashankar
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Acusaciones : El exfiscal de la CBI, AK Singh, estuvo implicado en una conversación grabada en la que compartió estrategia legal e información privilegiada con Umashankar. [61] [62]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2008 [63] [64] y se le concedió la libertad bajo fianza el mismo día. El 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [52]
Gautam Doshi
- Cargo : Director gerente, Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group [24]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [63] y se le concedió la libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [65] Al 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [52]
Hari Nair
- Cargo : vicepresidente senior de Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group [24]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [63] y se le concedió la libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [65] Al 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [52]
Surendra Pipara
- Cargo : vicepresidente senior de Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group [24]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [63] y se le concedió la libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [65] Al 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [52]
Vinod Goenka
- Cargo : director gerente, DB Realty y Swan Telecom [24]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público Conspiración criminal (Sección 120 B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de evidencia (Sección 193); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [63] y se le concedió la libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [65] Al 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [52]
Shahid Balwa
- Cargo : promotor corporativo , DB Realty y Swan Telecom [24]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de evidencia (Sección 193); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : Detenido por la CBI el 8 de febrero de 2011 [66] y en libertad bajo fianza el 29 de noviembre de 2011 [67], absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal especial de la CBI. [52]
Asif Balwa
- Cargo : Director, Frutas y Hortalizas de Kusegaon [24]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de evidencia (Sección 193); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : Detenido por la CBI el 29 de marzo de 2011 [68] y en libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011 [69] Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal CBI especial. [52]
Rajiv Agarwal
- Cargo : Director, Frutas y Hortalizas de Kusegaon [24]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de evidencia (Sección 193); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : arrestado por la CBI el 29 de marzo de 2011 [68] y se le concedió la libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011. [69] Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [52]
Sharath Kumar
- Cargo : director gerente, Kalaignar TV [24]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de evidencia (Sección 193); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de mayo de 2011 [70] y se le concedió la libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011. [71] Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [52]
Ravi Ruia
- Cargo : Vicepresidente, Grupo Essar [72] [73]
- Cargos : Conspiración criminal (Sección 120 B) y trampa (Sección 420) [72] [73]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal CBI especial. [52] [74]
Anshuman Ruia
- Cargo : Director, Grupo Essar [72] [73]
- Cargos : Conspiración criminal (Sección 120 B) y trampa (Sección 420). [72] [73]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal CBI especial. [52] [75]
Vikas Saraf
- Cargo : Director de estrategia y planificación, Grupo Essar [72] [73]
- Cargos : conspiración criminal (artículo 120 B) y trampa (artículo 420 del Código Penal de la India ) [72] [73]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal CBI especial. [52] [76]
Ishwari Prasad Khaitan
- Cargo : Promotora corporativa, Loop Telecom [72] [73]
- Cargos : Conspiración criminal bajo (Sección 120 B) y trampa (Sección 420) [72] [73]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal CBI especial. [52] [77]
Kiran Khaitan
- Cargo : Promotora corporativa, Loop Telecom [72] [73]
- Cargos : Conspiración criminal (Sección 120 B) y trampa (Sección 420) [72] [73]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal CBI especial. [52] [78]
Karim Morani
- Cargo : promotor y director corporativo, Cineyug Films [24]
- Alegaciones : De acuerdo con el pliego de cargos Departamento de impuestos, de propiedad de las películas Morani Cineyug era una parte de la ruta utilizada por Shahid Balwa al embudo [79] ₹ 2 mil millones (US $ 28 millones) ilegalmente a Kalaignar televisión. [79] Los promotores corporativos de DB Realty, Shahid Balwa y Vinod Goenka, transfirieron ₹ 2,092.5 millones (US $ 29 millones) a Kusegaon Fruits and Vegetables, donde el hermano menor de Balwa, Asif, era director. [79] [80] Kusegaon luego transfirió ₹ 2 mil millones (US $ 28 millones) a Cineyug Films, y Morani lo transfirió a Kalaignar TV. [79]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de evidencia (Sección 193); reservado en virtud de la Ley de prevención de la corrupción [24]
- Situación : Detenido por la CBI el 30 de mayo de 2011 [81] y se le concedió la libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011. [71] Inmediatamente absuelto el 29 de diciembre de 2017 por un "Tribunal especial de la CBI". [52]
Corporaciones
Varias empresas fueron nombradas en la hoja de cargos de CBI. [24] [25] [26] [27]
Unitech Wireless
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471) [24]
- Estado : La empresa fue absuelta el 21 de diciembre de 2017 de cualquier delito por el Tribunal Especial CBI. [52]
Reliance Telecom
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B) y trampa (Sección 420) [24]
- Estado : A diciembre de 2017, absuelto en caso de espectro 2G. [82]
Swan Telecom
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza criminal por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B) y trampa (Sección 420) [24]
- Situación : La empresa fue absuelta el 21 de diciembre de 2017 de cualquier irregularidad por un Tribunal Especial CBI que fue designado con el propósito de absolver a los acusados. [52]
Rol de los medios
OPEN y Outlook informaron que los periodistas Barkha Dutt (editor de NDTV ) y Vir Sanghvi (director editorial del Hindustan Times ) sabían que el cabildero corporativo Nira Radia influyó en el nombramiento de Raja como ministro de telecomunicaciones, [83] publicitando las conversaciones telefónicas de Radia con Dutt y Sanghvi [84 ] [85] cuando el teléfono de Radia fue intervenido por el Departamento de Impuestos sobre la Renta. Según los críticos, Dutt y Sanghvi conocían el vínculo entre el gobierno y la industria de los medios, pero demoraron en informar sobre la corrupción. [83]
Cronología
El Centro de Litigios de Interés Público presentó la primera petición contra la Unión de la India por irregularidades en la concesión de licencias de espectro 2G. La petición alegaba que el gobierno perdió $ 15,53 mil millones al emitir espectro en 2008 con base en los precios de 2001 y al no seguir un proceso de licitación competitivo. Esto dio lugar a nuevas peticiones y se inició una investigación en 2010. [86]
2007
- Mayo : A Raja se convierte en ministro de Telecomunicaciones. [87]
- Agosto : Comienza la adjudicación de espectro 2G y licencias de Servicio de Acceso Universal (UAS) por parte del Departamento de Telecomunicaciones (DoT).
- 25 de septiembre : El Ministerio de Telecomunicaciones emite un comunicado de prensa indicando que su fecha límite para la solicitud es el 1 de octubre.
- 1 de octubre : DoT recibe 575 solicitudes de licencias UAS de 46 empresas. [88]
- 2 de noviembre : el primer ministro escribe a Raja, indicándole que garantice la asignación del espectro 2G de manera justa y transparente y que se asegure de que se revise la tarifa de la licencia. Raja rechaza muchas de las recomendaciones del primer ministro.
- 22 de noviembre : en una carta dirigida al Departamento de Transporte, el Ministerio de Finanzas plantea preocupaciones de procedimiento. Se rechaza su solicitud de revisión.
2008
- 10 de enero : El DoT decide emitir licencias por orden de llegada, adelantando la fecha límite del 1 de octubre al 25 de septiembre y anunciando en su sitio web que los que soliciten entre las 15.30 y las 16.30 horas recibirán licencias de conformidad con política. [89] [90]
- La recaudación total de la venta de 122 licencias fue de aproximadamente 9200 crore. [ cita requerida ]
- Swan Telecom, Unitech y Tata Teleservices venden acciones a precios mucho más altos a Etisalat, Telenor y DoCoMo, respectivamente. [91] [92] [93]
2009
- 4 de mayo : una ONG de vigilancia de las telecomunicaciones presenta una denuncia ante la Comisión Central de Vigilancia (CVC) sobre ilegalidades en la asignación de espectro a Loop Telecom.
- 19 de mayo : Arun Agarwal presenta otra denuncia ante la CVC, destacando la concesión de espectro de bajo costo a Swan Telecom. El CVC ordena al CBI que investigue las irregularidades en la asignación del espectro 2G.
- 1 de julio : En respuesta a una petición de S-Tel, el Tribunal Superior de Delhi dictamina que el adelanto de la fecha límite es ilegal. [94]
- 20 de octubre : La CBI registra un caso, presentando un Primer Informe de Información contra agentes desconocidos del DoT y personas y empresas privadas desconocidas en virtud de las disposiciones del Código Penal de la India y la Ley de Prevención de la Corrupción.
- 22 de octubre : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta allana las oficinas del DoT. [95] [96] [97]
- 16 de noviembre : CBI investiga una conversación intervenida por la cabildera corporativa Nira Radia para conocer la participación de intermediarios en la concesión de espectro a empresas de telecomunicaciones, buscando información de la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta sobre Radia y su empresa.
2010
- 13 de marzo : La Corte Suprema confirma la decisión del Tribunal Superior de Delhi de que el avance de la fecha límite era ilegal. [98] [99]
- 31 de marzo : Según el Contralor y Auditor General, hubo irregularidades a gran escala en la asignación del espectro.
- 2 de abril : el Inspector General Adjunto de Investigaciones de CBI, Vineet Agarwal, y el Director General de Investigaciones del Impuesto sobre la Renta del Servicio de Ingresos de la India, Milap Jain, que estaban investigando el caso, son trasladados; Jain se convierte en Director General de Fiscalidad Internacional. [100]
- 6 de mayo : Se hace pública la conversación telefónica entre Raja y Niira Radia, grabada por la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta . [101] el Centro de Litigios de Interés Público solicita al Tribunal Superior de Delhi una investigación especial del caso.
- 25 de mayo : Petición desestimada por el tribunal.
- Agosto : Desestimación recurrida ante la Corte Suprema.
- 18 de agosto : el Tribunal Superior se niega a ordenar al primer ministro que se pronuncie sobre una solicitud del jefe del Partido Janata, Subramanian Swamy, de procesar a Raja.
- 13 de septiembre de : El Tribunal Supremo pide al gobierno y Raja a contestan en el plazo de 10 días a tres peticiones presentadas por el CPIL y otras personas que alegan una ₹ millones de rupias 70.000 (US $ 9,8 mil millones) estafa en la concesión de licencias de telecomunicaciones en 2008.
- 24 de septiembre : Swamy solicita a la Corte Suprema que ordene al Primer Ministro enjuiciar a Raja.
- 27 de septiembre : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta informa a la Corte Suprema de una investigación de empresas sospechosas de haber violado la Ley de Gestión de Divisas , diciendo que no puede confirmar ni negar la participación de Raja.
- 8 de octubre : La Corte Suprema solicita al gobierno que responda al informe de la Contraloría y Auditoría General sobre el caso. [102]
- 21 de octubre : Se presentan los borradores de los informes del CAG a la Corte Suprema.
- 29 de octubre : La Corte Suprema critica a la CBI por su lentitud en la investigación del caso. [103] [104]
- 10 de noviembre : El CAG presenta un informe sobre el espectro 2G al gobierno, indicando una pérdida de ₹ 176,000 crore (US $ 25 mil millones) para el tesoro.
- 11 de noviembre : El DoT presenta una declaración jurada de la Corte Suprema de que el CAG carecía de autoridad para cuestionar la decisión política de 2008.
- 14 de noviembre : Raja dimite como ministro de telecomunicaciones. [105] [106]
- 15 de noviembre : Kapil Sibal es puesto a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones. [107] [108]
- 20 de noviembre : Declaración jurada en nombre del Primer Ministro presentada en la Corte Suprema rechazando el cargo de inacción sobre la denuncia de Swamy. [109] [110] [111]
- 22 de noviembre : La CBI y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta informan a la SC que presentarán una hoja de cargos en un plazo de tres meses, y la CBI dice que investigará el papel de Niira Radia.
- 24 de noviembre : El Tribunal Supremo se reserva el veredicto sobre la solicitud de Swamy al primer ministro para procesar a Raja.
- 25 de noviembre : El SC critica a la CBI por no interrogar a Raja.
- 29 de noviembre : CBI presenta un informe de estado de la investigación.
- 30 de noviembre : El SC cuestiona la aptitud de PJ Thomas de la Comisión Central de Vigilancia para supervisar la investigación de la CBI, ya que era Secretario de Telecomunicaciones en ese momento. [112]
- 1 de diciembre : El SC ordena las cintas originales de las conversaciones de Radia. Raja cuestiona los hallazgos del CAG.
- 2 de diciembre : El gobierno entrega cintas de la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta a la SC, que critica a Raja por ignorar el consejo del PM de retrasar la asignación del espectro.
- 8 de diciembre : SC favorece la inclusión de 2001 (cuando el orden de llegada era la norma para la asignación de espectro) en el período de investigación y solicita al gobierno que considere la posibilidad de un tribunal especial. La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta reporta un rastro de dinero que cubre 10 países, incluido Mauricio.
- 14 de diciembre : PIL se presentó en SC, buscando la cancelación de nuevas licencias de telecomunicaciones y espectro 2G asignado bajo Raja.
- 15 de diciembre : Swamy solicita a un tribunal de Delhi su inclusión como fiscal, diciendo que Raja favoreció a las empresas "no elegibles" Swan Telecom y Unitech Wireless en la asignación de espectro.
- 16 de diciembre : El CV decide supervisar la investigación de la CBI. [113] [114] [115]
2011
- 4 de enero : Swamy solicita al SC la cancelación de las licencias.
- 10 de enero : la Corte Suprema notifica al gobierno la petición de Swamy y emite avisos a 11 empresas que supuestamente no cumplieron con las obligaciones de implementación o no eran elegibles.
- 30 de enero : La decisión del gobierno de regularizar las licencias de las empresas que no cumplieron con el plazo es impugnada en la Corte Suprema.
- 2 de febrero : Raja, el exsecretario de telecomunicaciones Siddharth Behura y el exsecretario personal de Raja, RK Chandolia, son arrestados.
- 8 de febrero : Raja es condenado a dos días más de custodia de CBI, y Behura y Chandolia están bajo custodia judicial. El promotor corporativo de Swan Telecom, Shahid Usman Balwa, es arrestado.
- 10 de febrero : La Corte Suprema solicita a la CBI que investigue a las empresas beneficiarias de la asignación de espectro. Raja y Balwa están bajo custodia de CBI por cuatro días más por un tribunal especial de CBI.
- 14 de febrero : la custodia de Raja se prorroga por tres días y la de Balwa por cuatro.
- 17 de febrero : Raja es enviado a la cárcel de Tihar bajo custodia judicial.
- 18 de febrero : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta interroga a Kani Mozhi en su sede de Chennai.
- 25 de febrero : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta dice a un tribunal de Delhi que Balwa facilitó transacciones a Kalaignar TV.
- 28 de febrero : Raja solicita procedimientos judiciales por videoconferencia, diciendo que otros reclusos lo amenazan.
- 1 de marzo : La CBI le dice al SC que 63 personas están siendo investigadas. Raja se presenta en la corte de CBI por videoconferencia.
- 11 de marzo : El Tribunal Superior de Delhi establece un tribunal especial. Balwa también puede presentarse a través de videoconferencia.
- 17 de marzo : El SC se reserva el juicio sobre las cancelaciones de licencias, rechazando los reclamos corporativos de que no se puede aplicar el estoppel para proteger la ilegalidad. [116] [117]
- 29 de marzo : El SC permite que la CBI presente su hoja de cargos el 2 de abril en lugar del 31 de marzo. Asif Balwa y Rajeev Agarwal son arrestados.
- 2 de abril : CBI presenta su primera hoja de cargos. [118] [119] [120]
- 25 de abril : La CBI presenta una segunda hoja de cargos y se convoca a Kanimozhi, Sharad Kumar y Karim Morani. [121] [122] [123]
- 6 de mayo : aparecen Kanimozhi y Sharad Kumar, solicitando libertad bajo fianza, y Morani solicita una exención de comparecencia por motivos médicos. [124] [125] [126] El CV emite una notificación de desacato al director gerente de Sahara India Pariwar , Subrata Roy, ya otras dos personas por presunta interferencia en la investigación de la Dirección General de Ejecución Económica . [127] [128]
- 7 de mayo : el tribunal especial de la CBI se reserva el fallo sobre las solicitudes de libertad bajo fianza de Kanimozhi y Kumar.
- 14 de mayo : el tribunal especial de la CBI pospone la sentencia sobre las declaraciones de fianza para el 20 de mayo.
- 20 de mayo : el tribunal especial rechaza las solicitudes de fianza de Kanimozhi y Kumar y ordena su arresto para evitar la manipulación de testigos. [129] [130]
- 8 de junio : el juez del HC de Delhi, Ajit Bharihoke, vuelve a rechazar la fianza a las solicitudes de fianza de Kanimozhi y Kumar. [131] [132]
- 20 de junio : El CS rechaza la solicitud de libertad bajo fianza de Kanimozhi. [133] [134] [135]
- 25 de julio : Comienzan las discusiones, y Raja quiere citar al primer ministro y al ex ministro de finanzas P. Chidambaram como testigos.
- 26 de agosto : el tribunal especial de la CBI permite que Subramanian Swamy defienda su propio caso, principalmente para abordar posibles lagunas en su investigación. [136] [137]
- 30 de agosto : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta congela cuentas y embarga propiedades por valor de 223 millones de rupias (31 millones de dólares estadounidenses) pertenecientes a cinco empresas (relacionadas principalmente con DB Realty en virtud de la Ley de prevención del blanqueo de capitales (PMLA) ). [138] [139]
- 1 de septiembre de : La Dirección de Aplicación presenta un informe sobre la situación en el Tribunal Supremo de la ley cambiaria de Gestión de violación de ₹ mil millones 100. [140]
- 15 de septiembre : Swamy solicita que se imputen cargos contra P. Chidambaram. [141]
- 22 de septiembre : La CBI defiende a Chidambaram en el SC, culpando al DoT.
- 26 de septiembre : La CBI solicita cargos penales de abuso de confianza para Raja, Chandolia y Behura. [142] [143]
- 19 de octubre : La CBI presenta un primer informe de información contra Maran y su hermano en el acuerdo Aircel - Maxis . [144] [145] [146]
- 10 de octubre : El CS se reserva el juicio sobre la solicitud de Swamy de una investigación del papel del ministro del Interior, Chidambaram, en el asunto. [147] [148] La CBI arresta al ex ministro de telecomunicaciones y líder de DMK Dayanidhi Maran ya su hermano, Kalanithi Maran . [149]
- 22 de octubre : el tribunal especial de la CBI encuentra pruebas prima facie para juzgar a los 17 acusados (incluido Raja) por cargos que incluyen conspiración criminal, abuso de confianza, trampa y falsificación. [150] [151]
- 3 de noviembre : el tribunal especial de la CBI desestima las solicitudes de libertad bajo fianza de los ocho solicitantes, incluido Kanimozhi. [152]
- 8 de noviembre : El tribunal especial ordena a la CBI que proporcione a Swamy copias de los archivos sobre las ventas de acciones de las empresas de telecomunicaciones en su investigación de la participación de P. Chidambaram. [153] [154]
- 9 de noviembre : el HC de Delhi rechaza la libertad bajo fianza de Karim Morani por motivos de salud, prometiendo un fallo al CBI sobre otras cinco solicitudes de fianza antes del 1 de diciembre. [155] [156]
- 11 de noviembre : Comienza el juicio de los 17 acusados en el tribunal especial CBI de Patiala House. [157] [158]
- 14 de noviembre : El gobierno de la Alianza Progresista Unida pide al CS que impida que Swamy acuse públicamente a los líderes de la UPA, especialmente al ministro del Interior, P Chidambaram, y a la presidenta de la UPA, Sonia Gandhi . [159] [160]
- 22 de noviembre : el tribunal especial traslada el juicio a la cárcel de Tihar, tras una orden del tribunal superior de Delhi. [161] [162]
- 23 de noviembre : El SC concede la libertad bajo fianza a cinco ejecutivos corporativos: Sanjay Chandra de Unitech Wireless, Vinod Goenka de Swan Telecom y Gautam Doshi, Surendra Pipara y Hari Nayar de Reliance Group. [163]
- 28 de noviembre : el Tribunal Superior de Delhi concede la libertad bajo fianza al diputado de DMK Kanimozhi y a otras cuatro personas: Karim Morani, Sharad Kumar, Asif Balwa y Rajeev Agarwal, respetando el principio de paridad en virtud del artículo 144 de la Constitución de la India en una orden del SC. [164] [165]
- 29 de noviembre : el tribunal especial concede la libertad bajo fianza a Shahid Balwa, citando el principio de paridad; el CS y el HC habían concedido la libertad bajo fianza a otros 10 acusados. [166] [167]
- 1 de diciembre : el tribunal especial concede la libertad bajo fianza al exsecretario privado de Raja, RK Chandolia, y le ordena que no visite el Departamento de Defensa sin el permiso previo del tribunal. [168] [169]
- 2 de diciembre : Reclamando suo motu , el HC suspende la fianza del tribunal de primera instancia concedida a RK Chandolia. [170]
- 7 de diciembre : El CS suspende la orden de suo motu de la HC contra la solicitud de libertad bajo fianza de Chandolia. [171] [172]
- 8 de diciembre : El tribunal especial de la CBI acepta la solicitud de Swamy de citar a Chidambaram como testigo e interrogar a dos testigos: altos funcionarios de la CBI y del Ministerio de Finanzas. [173] [174]
- 12 de diciembre : La CBI presenta una tercera hoja de cargos, nombrando a los promotores corporativos del Grupo Essar Ravi Ruia , su hijo Anshuman Ruia y su director de estrategia y planificación, Vikas Saraf, y los promotores de Loop Telecom Kiran Khaitan y su esposo, IP Khaitan. También cobra a Loop Mobile India , su subsidiaria Loop Telecom y Essar Tele Holding . [175] [176]
- 16 de diciembre : El HC rechaza la solicitud de libertad bajo fianza de Siddharth Behura: "Él era el 'autor' de los diseños ilegales de Raja y no reclamaría el beneficio de la paridad con otros 10 liberados bajo fianza". [177]
2012
- 2 de febrero : La Corte Suprema cancela las 122 licencias emitidas por Raja e impone una multa de 50 millones de rupias (1.018.122 dólares) a Unitech, Swan y Tata Teleservices y una multa de 5 millones de rupias a Loop Telecom Pvt Ltd, S-Tel, Allianz Infratech y Sistema. Servicios de Shyam Tele. El CS solicitó un fallo del tribunal de primera instancia sobre si el ministro del Interior, P Chidambaram, debería ser acusado. [178] [179]
- 4 de febrero : El tribunal especial, dependiente del juez OP Saini, desestima la solicitud de Swamy de acusar a Chidambram. [180]
- 8 de febrero : La Dirección de Ejecución y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta acusan al líder de DMK, Dayanidhi Maran, de lavado de dinero [181] y a su hermano, Kalanithi Maran , por recibir presuntamente alrededor de 5.500 millones de rupias ilegalmente en el acuerdo Aircel-Maxis. [182]
- 9 de febrero : Essar Group y Loop Telecom apelan sus citaciones judiciales ante el Tribunal Supremo. [183] [184]
- 15 de febrero : El Tribunal Supremo rechaza una suspensión provisional de las citaciones del 22 de febrero de Essar Group, Loop Telecom y sus funcionarios por el tribunal especial. [185]
- 22 de febrero : La CBI presenta una denuncia ante la CVC sobre manipulación de testigos por parte de la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta, supuestamente a instancias del Ministro de Estado de Finanzas de DMK, SS Palanimanickam . Swamy dijo que notificaría a la Corte Suprema. [186]
- 23 de febrero : Swamy solicita a la Corte Suprema que revoque la desestimación de la corte de su solicitud de acusar al ministro del Interior de la Unión, P. Chidambaram . [187]
- 2 de marzo : el gobierno de la India presenta una petición de revisión en la Corte Suprema de la orden del tribunal del 2 de febrero que cancela las 122 licencias, [188] cuestionando la autoridad del tribunal para reemplazar la política de orden de llegada, pero sin cuestionar la validez de la cancelaciones. [189] Raja y Sistema (accionista mayoritario de MTS India , Uninor y otras empresas de telecomunicaciones) también presentan una solicitud de revisión de la SC. [190]
- 4 de abril : Excepto por la petición de revisión parcial del gobierno de la India, la Corte Suprema desestima las 10 peticiones de revisión. [191] Entre las empresas despedidas se incluyen Videocon Telecommunications, S Tel, Sistema Shyam Teleservices, Tata Teleservices, Unitech Wireless (Tamil Nadu), Etisalat DB Telecom e Idea Cellular. [191]
- 12 de abril : El gobierno solicita una opinión consultiva de la Corte Suprema sobre cuestiones derivadas de su fallo del 2 de febrero. [192]
- 9 de mayo : el Tribunal Supremo concede la libertad bajo fianza a Siddharth Behura; [193] y confirmó la fianza de RK Chandolia. [194] Raja solicita libertad bajo fianza. [195]
- 15 de mayo : Se concede la fianza a Raja después de 15 meses, con la condición de que tenga permiso del tribunal para visitar Tamil Nadu . [41] [42] [196]
- 6 de junio : el tribunal especial permite que Raja visite Tamil Nadu. [197]
- 3 de julio : Al informar al comité parlamentario conjunto que investiga el caso, la Dirección de Ejecución dijo que tiene pruebas suficientes para condenar a la esposa e hija del jefe de DMK, Karunanidhi , Kanimozhi. [198]
- 31 de julio : el ex alto funcionario del DoT, AK Srivastava, confirmó la acusación de la CBI en su testimonio, y Raja (como ministro de telecomunicaciones) fue la autoridad final en cuestiones de política. En una declaración anterior a CBI, dijo que Raja había registrado la fecha límite del 1 de octubre de 2007 en un archivo del DoT. [199]
- 1 de agosto : La Corte Suprema, en su opinión consultiva sobre la sentencia 2G, dice que la implementación de la política de orden de llegada fue defectuosa. Según el presidente del Tribunal Supremo , "en el momento en que cambia el criterio y distorsiona la política, deja de ser la política de FCFS. Si insiste en realizar el pago en el último minuto después de cambiar la fecha de corte, entonces no es FCFS, es una política fuera de turno ". [200]
- 3 de agosto : de acuerdo con una directiva de la Corte Suprema, el gobierno de la India revisa el valor del espectro a ₹ 140 mil millones (US $ 2 mil millones); [201] Esto desacredita la teoría de pérdida cero e ilustra la pérdida de ingresos de ₹ 1,760 mil millones (US $ 25 mil millones) calculada por el CAG. [202]
- 9 de agosto : el gobierno vuelve a solicitar a la Corte Suprema una prórroga (esta vez hasta el 12 de noviembre) del plazo para comenzar a subastar licencias de espectro. Después de cancelar 122 licencias en febrero, el tribunal le había dado cuatro meses para volver a subastarlas (que se había extendido hasta el 31 de agosto). [203]
- 11 de noviembre : Después de un año de juicio, 77 de los 154 testigos han sido depuestos . [204]
2013
- 20 de abril: el diputado de alto rango del Partido Comunista de la India, Gurudas Dasgupta, acusa a Manmohan Singh de "incumplimiento del deber", alegando que el primer ministro tenía conocimiento de irregularidades en la asignación de licencias de telecomunicaciones. Según Dasgupta, en una carta de noviembre de 2007, Kamal Nath aconsejó al Primer Ministro que estableciera un grupo de ministros para asignar espectro. También se refirió a una nota del Secretario de Gabinete recomendando que se aumente el valor tasado de las licencias de espectro. [205] [206]
- 23 de abril: En una declaración escrita de 112 páginas al comité parlamentario conjunto, Raja dijo que se reunió con P. Chidambaram y el Primer Ministro Singh varias veces desde noviembre de 2007 hasta julio de 2008 para informarles de todas las decisiones relacionadas con 2G y Singh estuvo de acuerdo con él. [207]
2017
- 21 de diciembre: Un tribunal especial de la CBI absuelve a todos los acusados en el caso del espectro 2G y afirma que la fiscalía no ha podido probar ningún cargo contra ninguno de los acusados, hecho en su hoja de cargos bien coreografiada. [52] [208]
2018
- El 19 y el 20 de marzo de 2018 , la Dirección de Ejecución y CBI presentaron, respectivamente, recursos contra este veredicto en el Tribunal Superior de Delhi . [209]
Cancelaciones de licencia
El 2 de febrero de 2012, la Corte Suprema se pronunció sobre las peticiones presentadas por Subramanian Swamy y el Centro de Litigios de Interés Público (CPIL) representado por Prashant Bhushan , impugnando la adjudicación de licencias 2G de 2008, [210] cancelando las 122 licencias de espectro otorgadas durante el mandato de Raja como ministro de comunicaciones. [210] y describió la asignación de espectro 2G como "inconstitucional y arbitraria". [211] El banco de GS Singhvi y Asok Kumar Ganguly impuso una multa de ₹ 50 millones (US $ 700.000) en Unitech Wireless, Swan Telecom y Tata Teleservices y una ₹ millones 5 fina (US $ 70.000) en Loop Telecom , S Tel , Allianz Infratech y Sistema Shyam Tele Services . [212] Según el fallo, las licencias actuales permanecerían vigentes durante cuatro meses, después de lo cual el gobierno volvería a emitir las licencias. [213]
En su fallo, el tribunal dijo que el exministro de telecomunicaciones A. Raja "quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público", enumerando siete medidas que tomó para garantizarlo: [212] [214]
- Después de convertirse en ministro de telecomunicaciones, Raja ordenó que todas las solicitudes de licencias de espectro se llevarían a cabo en espera de las recomendaciones de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India . [212] [214]
- Las recomendaciones de TRAI del 28 de agosto de 2007 no se presentaron al pleno de la Comisión de Telecomunicaciones, que habría incluido al secretario de finanzas. Aunque las recomendaciones de la TRAI para la asignación de espectro 2G tenían serias implicaciones financieras (y la contribución del Ministerio de Finanzas fue requerida bajo las Reglas de Transacción de Negocios del Gobierno de la India, 1961), los miembros no permanentes de la Comisión de Telecomunicaciones no fueron notificados de la reunión. [212] [214]
- Los oficiales del DoT que asistieron a la reunión de la Comisión de Telecomunicaciones del 10 de octubre de 2007 fueron obligados a aprobar las recomendaciones de la TRAI, o habrían "incurrido en la" ira "de Raja. [212] [214]
- Dado que el Gabinete había aprobado las recomendaciones del Grupo de Ministros, el DoT tuvo que discutir el tema del precio del espectro con el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, Raja no consultó al ministro de Finanzas ni a otros funcionarios porque el secretario de Finanzas se había opuesto a la asignación de espectro 2G a las tarifas del 2001. [212] [214]
- Raja rechazó la sugerencia del ministro de derecho de que el tema se presente al Grupo de Ministros. Después de recibir la carta del 2 de noviembre de 2007 del primer ministro sugiriendo transparencia en la asignación del espectro, Raja dijo que sería injusto, discriminatorio, arbitrario y caprichoso subastar espectro a nuevos solicitantes porque no les daría igualdad de condiciones. Aunque un comunicado de prensa del DoT del 24 de septiembre decía que el 1 de octubre sería la fecha límite para la solicitud, cambió la fecha límite al 25 de septiembre. La acción arbitraria de Raja, "aunque parece inocua, en realidad tenía como objetivo beneficiar a algunas de las empresas inmobiliarias que no tenían ninguna experiencia en el trato con servicios de telecomunicaciones y que habían presentado solicitudes sólo el 24 de septiembre de 2007, es decir, un día antes la fecha límite fijada por el ministro de C&IT por su cuenta ". [212] [214]
- La fecha límite del 25 de septiembre decidida por Raja el 2 de noviembre no se hizo pública hasta un comunicado de prensa del 10 de enero de 2008 en el que cambió el principio de orden de llegada que había estado en vigor desde 2003. "Esto permitió que algunas de las los solicitantes, que tenían acceso al ministro oa los funcionarios del Departamento de Transporte, preparan giros bancarios para garantizar el cumplimiento de aproximadamente 16 000 millones de rupias ". [212] [214]
- “La forma en que se llevó a cabo el ejercicio de concesión de LoIs a los solicitantes el 10 de enero de 2008 no deja lugar a dudas de que todo se gestionó por etapas para favorecer a quienes supieron conocer de antemano el cambio en la implementación del first-come- política de primero servido ". Como resultado, algunas empresas que habían presentado solicitudes en 2004 o 2006 fueron desplazadas hacia abajo en la lista a favor de las que habían presentado solicitudes en agosto y septiembre de 2007. [212] [214]
Empresas afectadas por cancelaciones
La siguiente tabla enumera las empresas cuya licencia fue cancelada. [215] [216]
Empresa | Empresa matriz | # de licencias canceladas |
---|---|---|
Uninor | Empresa conjunta de Unitech Group of India y Telenor of Norway Unitech Group | 22 |
Sistema Shyam TeleServices Limited , ahora MTS India | Empresa conjunta del Grupo Shyam de India y Sistema de Rusia | 21 |
Loop Mobile (anteriormente BPL Mobile) | Grupo de tenencia Khaitan | 21 |
Videocon Telecom | Videocon | 21 |
Etisalat-DB | Empresa conjunta de Swan Telecom de India y Etisalat de EAU | 15 |
Idea Cellular | Aditya Birla Group (49,05%), Axiata (Malasia, 15%) y Providence Equity Partners (EE. UU., 10,6%) | 13 |
S Tel | Empresa conjunta de C Sivasankaran de India y Batelco de Bahrein. Después del fallo de la Corte Suprema, Batelco vendió su 42,7% de participación a Sky City Foundation, propiedad de Sivasankaran, por 65,8 millones de dinares bahreiníes (174,5 millones de dólares). [217] [218] [219] | 6 |
Teleservicios Tata | Grupo Tata | 3 |
Secuelas
Además de la salida de Batelco, el 21 de febrero de 2012 Telenor (el accionista mayoritario de Uninor ) rescindió su acuerdo con Unitech y la demandó por "indemnización y compensación". [220] [221] [222] El 23 de febrero de 2012, Etisalat de Etasalat-DB Telecom demandó a los promotores corporativos de DB Realty Shahid Balwa y Vinod Goenka por fraude y tergiversación. [223] [224] [225]
Después del veredicto especial de la corte CBI el 21 de diciembre de 2017 que absolvió a todos los acusados, el gobierno enfrenta reclamos de compensación por un valor de más de Rs 17,000 crore de empresas de telecomunicaciones como Videocon Telecom, Loop Telecom y STel que sufrieron pérdidas comerciales después de que la Corte Suprema eliminó 122 licencias en 2012. [226]
Controversia del acuerdo Aircel-Maxis
El 6 de junio de 2011, el exjefe de Aircel , C. Sivasankaran, se quejó ante la CBI por no haber recibido una licencia de telecomunicaciones y haber sido obligado por el ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran a vender Aircel al grupo Maxis Communications con sede en Malasia , propiedad de T. Ananda Krishnan. Las licencias supuestamente se emitieron después de que se hizo el trato. Sivasankaran también alegó que los hermanos Dayanidhi y Kalanithi Maran recibieron sobornos en forma de inversiones del grupo Maxis a través de la red Astro en Sun TV Network , propiedad de la familia Maran. [144] [145] [146] A raíz de las denuncias, Maran dimitió el 7 de julio. [227]
El 10 de octubre, la CBI registró un caso y allanó propiedades propiedad de los Marans. Fuentes de CBI dijeron que aunque no se encontró evidencia de coerción en la venta de Aircel, encontraron evidencia sustancial de que Maran había favorecido la adquisición de la compañía por Maxis y retrasó deliberadamente los archivos de Sivasankar. [144] [145] [146] El 8 de febrero de 2012, la Dirección de Aplicación registró un caso de blanqueo de dinero contra los hermanos Maran [181] por presuntamente recibir una compensación ilegal de aproximadamente ₹ 5,5 mil millones en el acuerdo Aircel-Maxis. [182]
Durante la investigación de la CBI, Sivasankaran dijo que los hermanos Maran lo habían obligado a vender su participación del 74% en Aircel a Maxis amenazando su vida, entregando a la CBI una lista de más de 10 testigos. En septiembre de 2012, la CBI dijo que terminó su investigación en India y estaba esperando la respuesta a una carta rogatoria enviada a Malasia y un cuestionario de T. Ananda Krishnan antes de presentar una hoja de cargos. [228] El 29 de agosto de 2014, la CBI presentó una acusación contra Dayanidhi Maran, su hermano Kalanithi Maran, el empresario malayo T Ananda Krishnan, el ciudadano malasio Augustus Ralph Marshall, otras seis empresas y cuatro empresas: Sun Direct TV Pvt Ltd, Maxis Communication Berhad, Astro All Asia Network PLC y South Asia Entertainment Holding Ltd como acusados en el caso. [229] El 29 de octubre de 2014, el juez especial de la CBI, OP Saini, dijo que había encontrado pruebas suficientes para proceder con el enjuiciamiento y, por lo tanto, citó al ex ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran ya otros como acusados. [230] Según la hoja de cargos de CBI, la Dirección de Ejecución (ED) el 1 de abril de 2015 adjuntó las propiedades de los hermanos Maran por un valor de 742 millones de rupias. [231]
Subramanian Swamy alegó que en el año 2006 una empresa controlada por Karti Chidambaram , el hijo del ministro de Finanzas , P. Chidambaram , recibió una parte de Aircel cinco por ciento para obtener parte de ₹ 40 mil millones pagados por Maxis Communications para la cuota de 74 por ciento de Aircel . Según Swamy, Chidambaram retuvo la aprobación del acuerdo por parte de la Junta de Promoción de Inversiones Extranjeras hasta que su hijo recibió la participación del cinco por ciento en la compañía de Siva. [232] El tema fue planteado varias veces en el Parlamento por la oposición, que exigió la renuncia de Chidambaram. [233] Aunque él y el gobierno negaron las acusaciones, [234] The Pioneer e India Today informaron de la existencia de documentos que mostraban que Chidambaram retrasó la aprobación de la propuesta de inversión extranjera directa en unos siete meses. [232] [235] [236]
En julio de 2018, la CBI nombró a P Chidambaram y Karti Chidambaram como acusados en su hoja de cargos complementaria . La hoja de cargos mencionaba a otros 16 coacusados, incluidos los ex secretarios de finanzas Ashok Chawla , Ashok Jha , el ex director ejecutivo de Aircel, V Srinivasanand , los propietarios de Maxis, T Ananda Krishnan y Ralph Marshal . [237]
Respuesta a las alegaciones
Cuando los medios de comunicación indios empezaron citando el CAG informe que identifica la pérdida en ₹ 1,76 billones de dólares ( escala corta ), los partidos de oposición indios exigieron unánimemente la formación de una comisión parlamentaria mixta para investigar las acusaciones. [238] [239] Aunque el gobierno rechazó su demanda, [239] cuando comenzó la sesión de invierno del Parlamento el 9 de noviembre de 2010, la oposición volvió a presionar por una JPC; nuevamente, su demanda fue rechazada. [239] La demanda de una JPC cobró mayor impulso cuando el informe del CAG se presentó al Parlamento el 16 de noviembre de 2010. [240] La oposición bloqueó el procedimiento, presionando de nuevo por una JPC; [241] el gobierno volvió a rechazar su demanda, creando un callejón sin salida. [242] El portavoz de la Lok Sabha Meira Kumar intentó sin éxito resolver el impasse. [243] La sesión de invierno del Parlamento concluyó el 13 de diciembre de 2010. Aunque estaba previsto presentar 22 nuevos proyectos de ley, aprobarse 23 proyectos de ley pendientes y retirarse tres, el Parlamento sólo funcionó durante nueve horas. [244] El 22 de febrero de 2011, después de resistir las demandas de la oposición durante más de tres meses, el gobierno anunció que formaría una JPC. [245] La JPC criticó a la CBI por su indulgencia con el primer ministro, el fiscal general , Dayanidhi Maran y Chidambaram y su renuencia a investigar sus funciones el 24 de julio de 2012. [246] Después de interrogar al ex ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran, su hermano Kalanithi y Según el director de Maxis Communications, la CBI alegó que los hermanos Maran acumularon 5.500 millones de rupias ilegales por la venta de acciones de Sun Direct TV a precios muy "inflados". [247]
A principios de noviembre de 2010, Jayalalithaa acusó al ministro principal del estado, M Karunanidhi, de proteger a Raja de los cargos de corrupción, y pidió la renuncia de Raja. [248] A mediados de noviembre, Raja dimitió. [249] En ese momento, el contralor Vinod Rai emitió avisos de causa justificada a Unitech, S Tel, Loop Mobile, Datacom (Videocon) y Etisalat para responder a su afirmación de que las 85 licencias otorgadas a estas empresas no tenían el capital requerido en aplicación o eran ilegales de otro modo. [250] Se especuló que debido a que estas empresas brindan algún servicio al consumidor, recibirían grandes multas pero conservarían sus licencias. [250]
En junio de 2011, el primer ministro Manmohan Singh criticó al CAG por comentar sobre cuestiones de política, advirtiéndole "que limite la oficina al papel definido en la constitución". [251] Después de las críticas de Singh, el CAG llevó a cabo una "evaluación interna rigurosa" y se mantuvo firme en sus hallazgos, citando eventos adicionales como corroboración. El CAG reiteró que hubo "una pérdida innegable para el fisco", cuyo cálculo se basó en tres estimaciones: las subastas de 3G y las transacciones de Swan y Unitech. Citó la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2012 según la cual las acciones de Raja y los funcionarios del Departamento de Telecomunicaciones fueron "totalmente arbitrarias, caprichosas y contrarias al interés público, además de violar la doctrina de la igualdad. El material elaborado para la La cita mostraba que el Ministro de C&IT quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público ". Dijo que su estimación de pérdida de 1,76 millones de rupias lakh estaba justificada, ya que la recopilación de precios de reserva de TRAI de mayo de 2012 para el espectro 2G era aproximadamente la misma que en el informe CAG de noviembre de 2010. TRAI había recomendado un precio de reserva de espectro 2G de ₹ 180 mil millones para una licencia de 5 MHz pan-India, más alto que el valor de 3G ₹ 167.50 mil millones para 5 MHz utilizada por el CAG para llegar a una cifra pérdida de ₹ 1.760 mil millones. Concluyó que solo estaba examinando la "implementación de políticas" y que la formulación de políticas era prerrogativa del gobierno. [252]
Comisión parlamentaria mixta
La JPC estaba formada por la mitad de miembros de la Alianza Progresista Unida y la mitad de miembros de la oposición. Doce eran del Lok Sabha y ocho del Rajya Sabha. De los diputados de Lok Sabha, ocho eran del Partido del Congreso y cuatro del BJP . Los siguientes miembros de la JPC investigaron las acusaciones de 2G:
Nombre | Fiesta |
---|---|
Kishore Chandra Deo | Congreso |
Paban Singh Ghatowar | Congreso |
Jai Prakash Agarwal | Congreso |
Deepender Singh Hooda | Congreso |
PC Chacko | Congreso |
Manish Tewari | Congreso |
Nirmal Khatri | Congreso |
Adhir Ranjan Chowdhury | Congreso |
TR Baalu | Dravida Munnetra Kazhagam |
Kalyan Banerjee | Congreso Trinamool |
Jaswant Singh | BJP |
Yashwant Sinha | BJP |
Harin Pathak | BJP |
Gopinath Munde | BJP |
Sharad Yadav | Janata Dal (Estados) |
Dara Singh Chauhan | Partido Bahujan Samaj |
Akhilesh Yadav | Partido Samajwadi |
Gurudas Dasgupta | Partido Comunista de la India |
Arjun Charan Sethi | Biju Janata Dal |
M. Thambi Durai | Toda la India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
Veredicto
El 21 de diciembre de 2017, un Tribunal Especial de CBI absolvió a todas las personas acusadas en el caso. [208] [253] [254] [255]
Ver también
- Subasta de espectro de telecomunicaciones de India
- Lista de escándalos en India
- Corrupción en India
- El proyecto de ley Lokpal, 2011
- 2011 Movimiento anticorrupción indio
- Jan Lokpal Bill
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enlaces externos
- Transcripciones: The Radia Tapes contiene todas las transcripciones de audio filtradas entre la cabildera corporativa Nira Radia y otras personas de alto perfil.
- Estafa 2G: en el muelle (en imágenes: HT)
- Estudio de caso sobre la sentencia de la Corte Suprema sobre la estafa del espectro 2G