Escándalo de malversación de fondos iraní de 2011
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La malversación de 3.000 millones de hombres en Irán (también 2.800 millones de malversación; aproximadamente 943,5 millones de dólares) [ aclaración necesaria ] fue un fraude que implicaba el uso de documentos falsificados para obtener crédito de al menos siete bancos estatales y privados iraníes para comprar empresas estatales. [1] Según los informes, el fraude se prolongó durante un período de cuatro años, pero se agravó "en los meses anteriores al estallido del escándalo en septiembre de 2011". [1] [2] Según los periódicos iraníes, el empresario iraní Mahafarid Amir Khosravi(también conocido como Amir-Mansour Aria y ejecutado en 2014) "planeó" la estafa y, a finales de octubre de 2011, al menos 67 personas habían sido interrogadas y 31 de ellas habían sido detenidas. [1]

Mostafa Pour Mohammadi , jefe de una unidad de investigaciones judiciales, ha calificado el caso como "el caso de corrupción financiera más sin precedentes en la historia" de Irán. [3] El escándalo también ha sido llamado "políticamente sensible", que involucra a Esfandiar Rahim Mashaei , un colaborador cercano del presidente Mahmoud Ahmadinejad , al que se oponen los conservadores. [2]

Visión general

Según los periódicos y canales de televisión del gobierno iraní , el fraude se planeó en siete bancos estatales y privados, incluido el Banco Saderat de Irán , y es el fraude más grande e importante en la historia de Irán. [ cita requerida ] Según los informes, el fraude se identificó por primera vez en Bank Melli , el banco comercial más grande de Irán. [1]

Según los periódicos The New York Times y The Washington Post , la malversación fue un "plan para utilizar documentos falsificados o cartas de crédito para adquirir activos", incluidas las principales empresas estatales "o" activos gubernamentales privatizados ", [4] (como como Khuzestan Steel Company, un importante productor de acero [3] ) en "una de las principales instituciones financieras del Irán", el Bank Saderat . [2]

Según medios gubernamentales, el Ministerio de Economía alertó a las autoridades de inteligencia sobre solicitudes de préstamos sospechosos en el sistema bancario y los principales culpables están en mayo de 2014 bajo custodia policial. [ cita requerida ]

El fiscal estatal iraní Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i dijo que 19 personas han sido arrestadas por estar involucradas en un escándalo de malversación de fondos bancarios. [5] El Washington Post informa que 22 sospechosos "incluidos empresarios y funcionarios bancarios" han sido arrestados y los jefes de dos bancos han sido despedidos. El 27 de septiembre de 2011, Mahomud-Reza Khavari renunció abruptamente como director gerente de Bank Melli y voló a Canadá después de que el banco estuvo implicado en el fraude. Sin embargo, un portavoz del banco declaró que Khavari se había ido a Canadá por "razones comerciales ordinarias". [4] Según el Globe and Mail, una casa de $ 3 millones en Toronto, es propiedad de Mahmoud Reza Khavari. [6]Según Iran News Update, en 2005 Khavari se convirtió en ciudadano de Canadá supuestamente. [7]

La investigación determinó que Mahafarid Amir Khosravi había planeado el plan, siendo su Aria Investment Development Company el principal receptor de los préstamos. Khosravi fue condenado por malversación de fondos , lavado de dinero y soborno. Él y tres de sus colaboradores más cercanos recibieron la pena de muerte en julio de 2012. [8] Un total de 39 personas fueron condenadas por fraude en el caso. El 24 de mayo de 2014, Khosravi fue ejecutado en la horca. Khavari sigue prófugo. [8] Sin embargo, el abogado de Khosravi dijo que no se enteró de la ejecución de Khosravi, según IB Times. [9]Según la BBC, el fiscal jefe de Irán dijo que otros dos acusados ​​fueron condenados a cadena perpetua, mientras que 33 más pasarán 25 años en la cárcel. [10]

Mahmoud Reza Khavari en 2011, se puso a salvo en Canadá, según informó Arab News. Además, Khavari ha sido condenado por cuatro cargos a una multa en efectivo, una indemnización y una larga pena de prisión. [11]

Respuesta al escándalo

Líder supremo

El 3 de octubre de 2011, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, dijo a los televidentes de la televisión estatal iraní: "La gente debe saber que todos estos (responsables) serán perseguidos ... Si Dios quiere, las manos traidoras serán cortadas". El líder también afirmó que los medios de comunicación no deberían usar el caso para "atacar a los funcionarios". [2]

Parlamento

El presidente del parlamento iraní , Ali Larijani , dijo que las tres ramas del gobierno estaban decididas a lidiar con el reciente caso de estafa bancaria. [ cita requerida ] Ahmad Tavakkoli , un miembro del parlamento, dijo el 18 de septiembre de 2011 que la malversación de 28 billones de riales (3.000 billones de toman ) es un escándalo intolerable, y agregó que si los funcionarios de la administración no pueden manejar los asuntos, deberían intervenir abajo. Además, dijo que varios miembros del parlamento han presentado una moción, que prevé el establecimiento de un comité especial para perseguir el caso de malversación de fondos. [12]Con referencia a los principales funcionarios del gobierno iraní, el poder judicial mencionó anteriormente que un nivel tan alto de corrupción no podría haber ocurrido sin el apoyo de varias personas, según el informe de Reuter. [13]

Según Aljazeera, un acusado argumentó que los altos funcionarios asociados con el escándalo habían salido impunes, mientras que las personas con participación de bajo nivel habían sido intensamente procesadas por el Poder Judicial. [14]

Mahmoud Ahmadinejad

El 16 de septiembre de 2011, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad rechazó las acusaciones contra algunos de los funcionarios de su administración. [15] Los críticos conservadores de Ahmadinejad han acusado a su colaborador cercano Esfandiar Rahim Mashaei (a quien los conservadores se oponen firmemente) de tener conexiones con Amir-Mansour Aria. [2] Según CNN, la acusación relacionada con el presidente sobre la malversación de más de $ 2.5 mil millones es una de las muchas acusaciones de los islamistas. [dieciséis]

Ver también

  • Círculo de Fatemi
  • Caso de malversación de seguros de Irán
  • Banca en Irán
  • Corrupción en Irán

Referencias

  1. ^ a b c d Irán realiza nuevos arrestos en caso de fraude . Rick Gladstone. The New York Times 25 de octubre de 2011
  2. ^ a b c d e El líder supremo de Irán pide 'cortar las manos traidoras' en una enorme estafa bancaria [ enlace muerto ] . Associated Press,. The Washington Post (3 de octubre de 2011)
  3. ^ a b "Irán acusa a empresario de fraude bancario" . Associated Press. The New York Times (12 de septiembre de 2011)
  4. ^ a b "Irán: retorno bancario buscado en escándalo bancario" . The New York Times (29 de septiembre de 2011)
  5. ^ "Principales sospechosos arrestados en malversación de fondos del Banco de Irán" . Farsnews. Archivado desde el original el 29 de marzo de 2012 . Consultado el 20 de septiembre de 2011 .
  6. ^ "Banquero en el escándalo de Irán dice estar en Toronto" .
  7. ^ "Irán: ex jefe de un banco importante, acusado de escándalo de malversación de fondos" .
  8. ^ a b "Multimillonario de Irán ejecutado por fraude bancario de 2.600 millones de dólares" . USA Today . Associated Press. 24 de mayo de 2014 . Consultado el 24 de mayo de 2014 .
  9. ^ "El multimillonario iraní involucrado en el escándalo de malversación de fondos de 2011 fue ejecutado el sábado, he aquí por qué" .
  10. ^ "Cuatro condenados a muerte por fraude bancario iraní de 2.600 millones de dólares" .
  11. ^ "Irán condena a fugitivo ex jefe de banco a la cárcel por escándalo de malversación de $ 2.6 mil millones" .
  12. ^ "La malversación de fondos en Irán es un 'escándalo intolerable ' " . 19 de septiembre de 2011. Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2012 . Consultado el 20 de septiembre de 2011 .
  13. ^ "Análisis: la mayor estafa financiera de Irán debilita a Ahmadinejad" .
  14. ^ "Términos de muerte en el escándalo bancario de Irán" .
  15. ^ "El parlamento iraní se reúne por escándalo de malversación de fondos, promete perseguir la corrupción" . China Daily . Archivado desde el original el 10 de octubre de 2011 . Consultado el 20 de septiembre de 2011 .
  16. ^ "La investigación del escándalo bancario épico golpea Ahmadinejad" .
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