Bank Saderat Irán
Bank Saderat Iran (BSI) (en persa : بانک صادرات ایران , Bank Sadârat Iran , lit. "Export Bank of Iran") es una multinacional iraní de servicios bancarios y financieros con sede en Teherán , Irán. Es el banco más grande de Irán. Fue fundada en Teherán en 1952 por las destacadas familias Mofarrah y Bolurfrushan (también deletreadas Bolourforoushan), representadas en la primera junta por Mohammad Ali Mofarrah y Mohammad Bolurfrushan [3] y comenzó a funcionar el 13 de noviembre de 1952 con una junta de tres directores y 20 empleados.
Bank Saderat Irán tiene alrededor de 3500 oficinas en 12 países y territorios de Europa, Oriente Medio y Asia , y alrededor de 10 millones de clientes. Al 30 de junio de 2013, tenía activos totales de $ 59.110 mil millones. BSI tiene 28 sucursales y servicios internacionales en 12 países. BSI cotiza principalmente en la Bolsa de Valores de Teherán .
El 7 de junio de 1979, después de la revolución iraní , todos los bancos privados iraníes fueron nacionalizados, para consternación de las familias fundadoras, y pasaron a ser de propiedad estatal. En 1980, las sucursales y sub-sucursales de BSI en las provincias iraníes se convirtieron en bancos independientes, llamados Bank Saderat Ostan (provincia). En la actualidad, BSI tiene 29 filiales bancarias provinciales de propiedad y más de 200 empresas afiliadas, supervisadas por Ghadir Investment Company . Los bancos iraníes se administran sobre la base de una ley aprobada por el Consejo de la Revolución Islámica el 25 de septiembre de 1979 y las disposiciones de sus estatutos.
Bank Saderat es utilizado por el gobierno de Irán para transferir dinero a lo que las organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, incluidos Hezbollah , Hamas , el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General y la Jihad Islámica Palestina , según alega el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. . [4] [5] [6]
Bajo las Regulaciones de Transacciones iraníes actuales (31 CFR Parte 560), los bancos estadounidenses pueden procesar ciertas transferencias de fondos que involucran a un banco iraní, como transferencias para transacciones autorizadas o exentas y transacciones de " giro en U ". Las transacciones de cambio de sentido permiten a los bancos estadounidenses procesar pagos que involucran a Irán que comienzan y terminan con un banco extranjero no iraní. Bank Saderat no podrá participar en ninguna transferencia que involucre a bancos estadounidenses, a partir de la fecha en que se presente la enmienda a las regulaciones en el Registro Federal de los Estados Unidos. Al prohibir el cambio de sentido y todas las demás transacciones con Bank Saderat, al banco se le niega todo acceso directo e indirecto al sistema financiero estadounidense. [7]
Bank Saderat Iran actualmente realiza operaciones bancarias en los Emiratos Árabes Unidos , manejando el comercio iraní dentro y fuera de Dubai . Las ganancias de Bank Saderat son las terceras más altas entre los bancos extranjeros dentro de los Emiratos Árabes Unidos. El banco se ocupa principalmente de la financiación de proyectos , cartas de crédito y garantías bancarias (garantías a la vista), mientras que otras actividades siguen siendo menos importantes.
