Banco ABLV
 | |
| Escribe | JSC |
|---|---|
| Industria | Servicios financieros |
| Fundado | 1993 |
| Sede | , |
| Gente clave | Ernest Bernis Oleg Fil Vadim Reinfeld |
| Lngresos netos |  79,34 millones de euros (2016) [1] |
| Los activos totales | 3849,59 millones de euros (2016) [1] |
| Equidad total | 366,65 millones de euros (2016) [1] |
| Sitio web | www |
ABLV Bank, AS es uno de los bancos privados más grandes de los estados bálticos , con sede en Riga , Letonia y oficinas de representación en el extranjero.
ABLV tiene tres líneas principales de negocio: banca privada , inversión y planificación financiera .
Tras las acusaciones de blanqueo de capitales por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos [2] y la presión continua de las agencias reguladoras nacionales [3], el 26 de febrero de 2018, la junta de la ABLV votó a favor de iniciar el proceso de liquidación voluntaria . [4] [5]
Historia
 |
El banco fue fundado el 17 de septiembre de 1993 sobre la base de la sucursal regional del Banco de Letonia en la ciudad de Aizkraukle , por lo que el banco se denominó Aizkraukles Banka.
En 1995, se realizaron cambios en la estructura accionarial del banco: Ernest Bernis y Oleg Fil, se convirtieron en accionistas y ejecutivos del banco. También en 1995, el banco comenzó a expandir sus actividades y fundó una sucursal en Riga. En los años siguientes, el banco trabajó en el campo de la prestación de servicios a clientes extranjeros, ofreciéndoles diversos productos bancarios, principalmente relacionados con el servicio de transferencia de fondos.
en 2002 se creó la marca AB.LV.
En 2004, el banco se centró en el desarrollo de la segunda línea de sus actividades principales: la gestión de inversiones. Se fundaron dos empresas subsidiarias: ABLV Asset Management, IPAS, que se ocupaba de la gestión de inversiones, y ABLV Capital Markets, IBAS, que prestaba servicios de intermediación.
En 2008, el banco adoptó una nueva estrategia, enfatizando el desarrollo de soluciones financieras a medida para los clientes. Desde 2009, el banco ofreció una tercera línea de servicios: asesoría en protección y estructuración de activos.
En 2011, el nombre del banco se cambió a ABLV Bank, AS. La nueva marca y nombre tenía como objetivo aumentar la asociación con las líneas de negocio elegidas, fortaleciendo la reputación del banco a nivel internacional y, al mismo tiempo, conservando los vínculos con la marca anterior.
El grupo siguió creciendo y, para 2021, ABLV Group estaba formado por varias empresas: ABLV Bank, ABLV Bank Luxembourg, ABLV Asset Management, ABLV Capital Markets, ABLV Corporate Services, ABLV Consulting Services y Pillar Holding Company. Indicadores financieros al 31 de diciembre de 2012:
- El beneficio neto del Grupo ABLV ascendió a 23,4 millones de euros.
- El importe total de los depósitos en ABLV Bank ascendió a 2660 millones de euros.
- El monto de los activos de ABLV Bank ascendió a 3,040 millones de euros.
En 2014, ABLV Bank comenzó a ser supervisado directamente por el Banco Central Europeo en cooperación con el Regulador Nacional, la Comisión de Mercado Financiero y de Capitales (FCMC) en el marco del mecanismo único de supervisión del BCE.
En 2015, el grupo ABLV abrió una oficina de representación en Hong Kong .
2018, ABLV se encuentra en liquidación voluntaria. [6] [5]
Sede
La oficina principal de ABLV Bank, AS está situada en el llamado centro tranquilo de Riga, en una casa de vecindad de estilo Art Nouveau que data de principios del siglo XX. El autor de la casa es el arquitecto-ingeniero Sr. Hibig, mientras que las fachadas fueron diseñadas por el Sr. Giesecke.
ABLV está representada en 9 países extranjeros (Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Hong Kong, Chipre y Luxemburgo) - 11 oficinas de representación en diferentes ciudades y el banco filial en Luxemburgo ABLV Bank Luxembourg, SA
Líneas de negocio
ABLV Bank ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios:
- Servicios de liquidación y caja;
- Tarjetas de pago;
- Gestión de cuentas remota;
- Préstamos;
- Operaciones documentales;
- Transacciones fiduciarias;
- Cajas de seguridad
El grupo ABLV presta servicios de intermediación y gestión de inversiones, tales como:
- Depósitos; Bonos Bancarios, Fondos Mutuos;
- Gestión de activos;
- Servicios de corretaje;
- Custodia de valores.
Brindando servicios de asesoría, el grupo ABLV ofrece soluciones legales y tributarias para la protección y gestión eficiente de los activos del cliente:
- Protección de activos;
- Fundaciones benéficas;
- Compañías comerciales;
- Consejo legal;
- Asesoría tributaria;
- Servicios administrativos.
La participación controladora del banco está en manos de Ernest Bernis (43%) y Oleg Fil (43%). [7] Los otros accionistas del banco incluyen la alta dirección, los empleados y los socios y clientes a largo plazo del banco.
ABLV Bank es miembro de la Asociación de Bancos Comerciales de Letonia, que protege los intereses de los bancos letones tanto en el mercado nacional como en el extranjero, certifica a los especialistas bancarios.
Sanciones
ABLV fue sancionada por Estados Unidos por facilitar transacciones prohibidas para Corea del Norte . [8] El banco ha sido excluido de la red financiera estadounidense. [8] Bill Browder ha alegado que los rusos estaban utilizando el banco para blanquear dinero, una denuncia que está siendo investigada por el Banco Central Europeo y el Servicio de Control de Letonia. [9]
Ver también
Referencias
- ^ a b c Perfil del banco: ABLV Bank
- ^ "Propuesta de medida especial contra ABLV Bank, AS como institución financiera de preocupación principal por blanqueo de capitales, 83 Fed. Reg. 33" (PDF) . 2018-02-16.
- ^ Milne, Richard (21 de marzo de 2018), "La ira de Estados Unidos impulsa a Letonia a erradicar las fallas sistémicas en la banca" , Financial Times
- ^ "Liquidación voluntaria de ABLV Bank, como para proteger los intereses de clientes y acreedores" . Banco ABLV . 2018-03-15. Archivado desde el original el 22 de marzo de 2018.
- ^ a b "83 millones de euros pagados a clientes de ABLV en un mes" . Radiodifusión pública de Letonia . Latvijas Radio . 3 de abril de 2018 . Consultado el 5 de abril de 2018 .
- ^ "Anuncio de liquidación voluntaria de ABLV Bank, como para proteger los intereses de clientes y acreedores" . 2018-02-26. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2018.
- ^ [1] ABLV Bank Baltic Legal
- ^ a b "(PLOMO) Investigación en curso en el banco letón sospechoso de tratar ilegalmente con Corea del Norte" . Agencia de Noticias Yonhap . 14 de febrero de 2018.
La investigación se produce cuando, según informes, Estados Unidos impuso sanciones al banco letón ABLV por sus transacciones financieras con entidades norcoreanas incluidas en la lista negra del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las transacciones financieras del banco letón contribuyeron a la adquisición o exportación ilícita de Corea del Norte de su sistema de misiles balísticos, según un informe de Voice of America. Bajo las sanciones de los Estados Unidos, el banco letón tiene prohibido abrir o mantener una cuenta bancaria en los Estados Unidos y está excluido de la red financiera estadounidense.
- ^ O'Donnell, John (22 de junio de 2018). Smith, Alexander (ed.). "Letonia investiga una denuncia que vincula al banco con el fraude ruso" . Reuters .
enlaces externos
- Página de inicio de ABLV Bank
- Bancos de Letonia
- Bancos establecidos en 1993
- Empresas con sede en Riga
- Empresas letonas establecidas en 1993
