Abigael González Valencia ( pronunciación en español: [aβiga'el ɣon'sales βa'lenθja] ; nacida el 18 de octubre de 1972), comúnmente conocida por su alias El Cuini ( pronunciación en español: [el 'kwini] ), es una presunta droga mexicana Señor y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal con sede en Jalisco . También fue el titular de Los Cuinis, organización aliada del CJNG. Junto a su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes(alias "El Mencho"), uno de los hombres más buscados de México, González Valencia presuntamente coordinó operaciones internacionales de tráfico de drogas en América, Europa y Asia. También fue responsable de administrar las operaciones financieras del CJNG y Los Cuinis.
Abigael González Valencia | |
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Nació | Aguililla, Michoacán , México | 18 de octubre de 1972
Otros nombres | El Cuini |
Empleador | Cartel de Nueva Generación de Los Cuinis Jalisco |
Estado criminal | Encarcelado |
Esposos) | Jennifer Beaney Camacho Cázares |
Parientes | Nemesio Oseguera Cervantes (cuñado) |
Trabajó para el Cartel del Milenio en la década de 1990 y, finalmente, formó parte del grupo original que fundó el CJNG y Los Cuinis en la década de 2010. Fue detenido el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco . El gobierno mexicano está trabajando para extraditarlo a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Antes del arresto de González Valencia, fuentes gubernamentales consideraban a Los Cuinis como una de las organizaciones de narcotráfico más ricas de México y del mundo.
Vida temprana
Abigael González Valencia nació en Aguililla, Michoacán , México el 18 de octubre de 1972. [1] Sus padres fueron J. Abigael González Mendoza (padre) y Estela Valencia Farías (madre). [a] [3] Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , tiene una fecha de nacimiento alternativa, 28 de octubre de 1979, y tiene lugares de nacimiento alternativos, Guadalajara, Jalisco y Apatzingán, Michoacán . Tiene otros nombres legales, como "Luis Ángel Gómez Flores", "Abigail González Valencia", "Luis Ángel González Valencia", "Jonathan Paul Tak Toledo" y "Paul Jonathan Tak Toledo". [1] [4] Su último nombre legal alternativo fue el que usó para su pasaporte canadiense , que obtuvo a través de métodos fraudulentos. [5]
Según el gobierno mexicano, el clan González Valencia estaba formado por 18 hermanos. [6] Los varones son Abigael, José María, Arnulfo, Ulises Jovani, Elvis , Édgar Edén, Mauricio, Gerardo , José y Luis Ángel. [b] Las hembras son Rosalinda (también conocida como Rosalía), Noemí, Berenice, Marisa Ivette, María Elena, Érika y Abigaíl. [8] La gente de su ciudad natal apodó al clan "Cuinis" en referencia a una ardilla ( spermophilus adocetus ) de la zona conocida como "Cuinique". Es común que esta ardilla tenga más de una docena de bebés cada vez que la madre da a luz. [3] [9]
En la década de 1980, emigró ilegalmente a los Estados Unidos y se estableció en California , donde operaba una red de distribución de drogas con Nemesio Oseguera Cervantes (alias "El Mencho"). [10] Trabajaba en nombre del Cartel del Milenio , un grupo criminal de Jalisco que originalmente estaba formado por el clan Valencia. El 2 de mayo de 1996, González Valencia fue arrestado por cargos de drogas en San Diego, California . Fue acusado de fabricar, poseer y distribuir metanfetamina y cocaína en Fresno y Madera, California . Sin embargo, el 22 de noviembre de 1996, el tribunal aprobó una libertad condicional de 80.000 dólares para González Valencia. Luego llegó a un acuerdo con el tribunal, donde se declaró culpable de los cargos. El 13 de enero de 1997 González Valencia fue puesto en libertad luego de que cuatro personas identificadas en el juzgado como Miguel Pimentel, Aída Pimentel, Edén Godínez y María Odínez pagaran la tasa. El tribunal ordenó que compareciera ante el tribunal el 28 de abril, pero González Valencia huyó a México y se unió al crimen organizado. [11] [12]
Ascenso al liderazgo
Después de regresar a México, González Valencia trabajó para el Cartel del Milenio junto con su cuñado Oseguera Cervantes. [c] [14] González Valencia ayudó a expandir la presencia del grupo criminal a lo largo de la década de 1990 en varios estados de México. [15] A principios de la década de 2000, sin embargo, el Cartel del Golfo unió fuerzas con La Familia Michoacana para luchar contra el Cartel del Milenio desde su propio territorio, Michoacán . El violento conflicto obligó al clan Valencia a retirarse a Jalisco, donde se reagruparon. En Jalisco, la familia Valencia unió fuerzas con un bloque del Cartel de Sinaloa encabezado por Ignacio "Nacho" Coronel , un líder de alto rango y aliado de Joaquín "El Chapo" Guzmán , otro narcotraficante sinaloense. Bajo Coronel, González Valencia y Oseguera Cervantes ocuparon posiciones de liderazgo y ayudaron a su grupo criminal a expandirse al sureste de México, particularmente en los estados de Chiapas , Campeche y Yucatán . [16] [14]
El 28 de octubre de 2009 fue detenido Óscar Orlando Nava Valencia (alias "El Lobo"), un líder de alto rango del Cartel del Milenio. [17] Su hermano Juan Carlos (alias "El Tigre") fue detenido al año siguiente el 6 de mayo de 2010. [18] Dos meses después, Coronel fue asesinado en un tiroteo con el Ejército Mexicano. Los vacíos de liderazgo que dejaron sus arrestos y / o muertes hicieron que el Cartel del Milenio experimentara una lucha de poder interna mientras los líderes restantes intentaban tomar el control del grupo criminal. [19] [16] Como resultado, las divisiones del Cartel del Milenio se dividieron en dos. Un lado se conocía como La Resistencia ; el otro era Los Torcidos, encabezado por Oseguera Cervantes y González Valencia. Estalló una guerra entre ambos grupos por los territorios del narcotráfico en Jalisco y sus estados aledaños. [19] [20] Los Torcidos finalmente ganaron la guerra y consolidaron su influencia en el oeste de México. El grupo luego cambió su nombre por el de Cártel Jalisco Nueva Generación (en español: Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG). [21] [22]
Tenencia del liderazgo
Cuando el Cartel de Milenio se rompió en la década de 2010, González Valencia creó el grupo conocido como Los Cuinis . Pasó de un pequeño grupo criminal a una de las principales organizaciones criminales de México, en parte debido a su relación con el CJNG y Oseguera Cervantes. Sin embargo, el papel exacto de Los Cuinis en el panorama del crimen organizado de México no se comprende completamente. Según el Departamento de Hacienda, Los Cuinis es una organización criminal independiente y no forma parte de los subgrupos del CJNG. Alegaron que mantiene una estrecha relación con el CJNG por el linaje familiar de González Valencia con Oseguera Cervantes. [23] [24] El gobierno de Estados Unidos alegó que tanto González Valencia como Oseguera Cervantes trabajaron juntos en operaciones internacionales de tráfico de drogas. [25]
Por otro lado, varias fuentes mexicanas manifestaron que Los Cuinis actuaba como bloque financiero y de lavado de activos bajo el CJNG. [d] [27] Cuando fue detenido, fuentes identificaron a González Valencia como un "jefe de plaza" (líder regional) del CJNG y principal operador financiero. [28] [29] Una fuente, citando informes de inteligencia del gobierno, afirmó en 2014 que la mayoría de las cuentas consideran a Oseguera Cervantes líder del CJNG. Sin embargo, alegó que el CJNG en realidad estaba controlado por Los Cuinis y el clan Valencia, específicamente González Valencia. La fuente también afirmó que Los Cuinis tiene una rama armada conocida como Los Viagras, compuesta por exmiembros del Cartel de los Caballeros Templarios . [30] Otra fuente mexicana afirmó que González Valencia era el principal operador del CJNG y que Oseguera Cervantes era su suplente a pesar de la noción generalmente aceptada de que Oseguera Cervantes era el máximo líder del CJNG. [31]
González Valencia logró hacer del CJNG y Los Cuinis uno de los grupos del crimen organizado más rentables de México. [32] El gobierno estima que el CJNG tiene unos 50.000 millones de dólares estadounidenses en activos totales. [33] Este éxito fue compartido con Oseguera Cervantes. Parte del éxito de González Valencia se debió a su comprensión de cómo participar en negocios ilegales sin atraer la atención injustificada de las fuerzas del orden y los medios de comunicación. Su estrategia consistió en desvincularse de los actos de violencia que pudieran ponerlo a él oa su empresa criminal bajo el foco de atención. [34] Además, González Valencia logró establecer una participación de mercado en los mercados de drogas de Europa y Asia al forjar alianzas con traficantes extranjeros, en lugar de centrarse únicamente en la importación de narcóticos en el mercado de drogas de Estados Unidos. Reconoció que importar drogas a Estados Unidos significaba competir violentamente con grupos criminales rivales en México. También estableció relaciones con grupos de narcotraficantes y guerrilleros colombianos, ecuatorianos y peruanos, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para proporcionarle cocaína y ayudarlo en sus esfuerzos en el extranjero. [35] [34]
En 2015, un oficial de alto perfil anónimo de la Drug Enforcement Administration (DEA) habló con un periódico de investigación mexicana sobre el papel de Los Cuinis en el mercado internacional. La fuente afirmó que Los Cuinis era la organización de narcotráfico más rica del mundo. [35] [36] Esta declaración contrarrestó la noción ampliamente percibida de que el Cartel de Sinaloa es el crimen organizado más rentable de México en términos de ganancias netas . [e] La fuente atribuyó el éxito de Los Cuinis a su control del comercio de cocaína y metanfetamina en Europa y Asia, ya que las autoridades extranjeras encontraron dificultades para detener el flujo de narcóticos o incautar el producto de la droga que el clan Valencia recibe de las importaciones. La fuente también afirmó que es difícil infiltrarse en los círculos internos de Los Cuinis a través de informantes encubiertos porque el clan Valencia desconfía de los forasteros. [35]
Arrestar
El 28 de febrero de 2015 González Valencia fue detenido en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco , luego de un operativo conjunto liderado por la Policía Federal , la Comisión de Seguridad Nacional (CNS) y la Fiscalía General de la República (PGR). Fue detenido con otras cuatro personas: un mexicano, dos colombianos y un venezolano. El arresto fue el resultado de una investigación intensiva por parte de SEIDO , la agencia de investigación contra el crimen organizado de México. [29] Antes de su arresto, la investigación llevó a un tribunal mexicano a emitir una citación , una orden que solicitaba que González Valencia compareciera ante el tribunal para testificar contra las acusaciones. Fue acusado de ser un operador financiero del CJNG en Jalisco, gestionar envíos internacionales de narcotráfico a Estados Unidos y supervisar el tráfico de armas a México desde Estados Unidos. [37] En el lugar, los investigadores incautaron una granada, un paquete con aproximadamente 1 kg. (2.2 libras) de cocaína, varios teléfonos celulares, un vehículo e identificaciones falsas. [38] Según un informe de la CNS, González Valencia ofreció a las fuerzas del orden MXN $ 50 millones para que no aparecieran en televisión ni se divulgaran fotografías de él a la prensa, pero su oferta fue rechazada. [39]
Cargos criminales
En la década de 2000, la oficina de la DEA en Los Ángeles, California , comenzó a investigar a González Valencia y Oseguera Cervantes por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas a través del CJNG y Los Cuinis. [40] En 2000, los investigadores descubrieron que González Valencia habría estado involucrado en una operación de cocaína, marihuana y metanfetamina por valor de 10 millones de dólares. Cinco años después, fue acusado de utilizar armas de fuego en una o más ocasiones para facilitar sus operaciones de contrabando. [12] [41] En 2007, la DEA descubrió que González Valencia estaba involucrado en otras operaciones de contrabando internacional que importaban al menos 5 kg (11 libras) de cocaína a los Estados Unidos desde Colombia, Guatemala y México. Ese mismo año, González Valencia presuntamente coordinó un segundo envío de cocaína desde Ecuador a Estados Unidos que fue importada a través de territorio mexicano. En 2009, la DEA descubrió nuevamente que González Valencia importaba al menos 5 kg (11 lb) de cocaína a los Estados Unidos a través de Ecuador y México. [42] [43]
En 2013, presuntamente estuvo involucrado en dos envíos de metanfetamina y cocaína, respectivamente, de México a los Estados Unidos [12] [44] . Sin embargo, al año siguiente, los investigadores de la DEA notaron un cambio radical en el modus operandi del CJNG y Los Cuinis; descubrieron que González Valencia se encargaba de coordinar una operación de narcotráfico desde el exterior. Las operaciones de metanfetamina se extendieron desde México, Australia y Estados Unidos. Esta operación en el extranjero fue facilitada por la relación de González Valencia con las bandas chinas que ayudaron a introducir el envío a Oceanía. [40] [45] En marzo de 2014, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia acusó a González Valencia a través de un gran jurado federal . La investigación la llevó a cabo la oficina de la DEA en Los Ángeles. Fue acusado de varios delitos, incluida su presunta participación en la dirección de una empresa criminal continua . [24]
Ley Kingpin
El 8 de abril de 2015, González Valencia fue sancionado en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras de Narcóticos (también conocida como "Ley Kingpin"), por su papel en el tráfico internacional de drogas. Como resultado, todos sus activos con sede en EE. UU., De CJNG y Los Cuinis, o de personas con sede en EE. UU. Asociadas con él o su grupo criminal, fueron congelados. La ley también prohibía a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con él. La oficina de la DEA en Los Ángeles indicó que esta medida se hizo como resultado de la rápida expansión del CJNG y Los Cuinis, que se había convertido en uno de los principales grupos criminales de México a través de la riqueza, el narcotráfico, la violencia y la corrupción. [24]
El 19 de agosto de 2015, el Departamento del Tesoro sancionó a 15 empresas en México y 6 ciudadanos mexicanos bajo González Valencia a través de la Ley Kingpin. [46] Entre las sanciones comerciales se encontraba Hotelito Desconocido , un lujoso resort en Tomatlán, Jalisco , empresas inmobiliarias en Guadalajara y Zapopan , y centros comerciales en Zapopan y Playa del Carmen, Quintana Roo . [47] [48] Las personas sancionadas fueron González Valencia, su esposa Jennifer Beaney Camacho Cázares, presuntos lavadores de dinero Fernando Torres González, María Elena Márquez Gallegos, Silvia Romina Sánchez Carlán, Diana María Sánchez Carlón y Wendy Dalaithy Amaral Arévalo (casada con Gerardo, hermano de González Valencia). [49] [50] En diciembre de 2015, el Departamento de Hacienda sancionó a otro colaborador cercano de González Valencia, Naim Libien Tella , junto con otras 4 entidades comerciales. Las empresas sancionadas fueron el diario Unomásuno de la Ciudad de México , otro diario con sede en Toluca , una firma de inversión en Guadalajara y una empresa de taxis aéreos. Estas empresas son frentes de blanqueo de capitales y son propiedad de González Valencia y / o Libien Tella. [f] [52]
El 4 de abril de 2016, el Departamento de Hacienda sancionó a 7 empresas vinculadas a González Valencia a través de la Ley Kingpin en un intento de desarticular el tejido empresarial de Los Cuinis. [53] Se alega que sus empresas eran propiedad o estaban controladas por González Valencia, Jeniffer Beaney Camacho Cázares, Fernando Torres González, Silvia Romina Sánchez Carlán y / o Diana María Sánchez Carlón. Estas personas habían sido sancionadas el año anterior por la dirección de empresas propiedad de González Valencia. Cuatro de las empresas eran empresas agrícolas en el Área Metropolitana de Guadalajara , una era una agencia de turismo con sede en la Ciudad de México y la otra era una firma consultora de tecnología biomédica en Guadalajara. [54]
El 27 de octubre de 2016, el Departamento de Hacienda sancionó a 9 personas más vinculadas al CJNG y Los Cuinis a través de la Ley Kingpin. Según el informe, las personas fueron sancionadas por brindar asistencia material a González Valencia para sus operaciones de narcotráfico. Se trataba de Antonio Oseguera Cervantes , Julio Alberto Castillo Rodríguez , el empresario Fabián Felipe Vera López, la abogada María Teresa Quintana Navarro y cinco hermanos de González Valencia: Arnulfo, Édgar Edén, Elvis, Marisa Ivette y Noemí. Esta sanción contra los miembros de la familia de González Valencia fue un intento del gobierno de Estados Unidos de romper su círculo íntimo. [55]
El 20 de abril de 2017, el Departamento de Hacienda sancionó a dos empresas vinculadas a González Valencia que operaban como administradoras de propiedad de dos centros comerciales en Zapopan y Playa del Carmen que fueron sancionados en 2015. Según investigadores, los dos centros comerciales fueron administrados previamente. por otras dos firmas administradoras de propiedades que también fueron sancionadas por la OFAC ese mismo año. Creen que González Valencia creó estas dos nuevas sociedades gestoras de propiedades para eludir las sanciones impuestas y ocultar sus intereses de blanqueo de capitales. [56]
El 14 de septiembre de 2017, el Departamento de Hacienda sancionó a cuatro empresas mexicanas y a tres personas vinculadas a González Valencia, Los Cuinis y el CJNG. La primera entidad fue un negocio vinculado a un restaurante de sushi en Guadalajara. El restaurante de sushi fue una entidad sucesora de otro restaurante de sushi que fue sancionado por la OFAC en septiembre de 2015 por ser fachada del CJNG. [57] Los dueños de la entidad vinculada al restaurante de sushi sucesor fueron Alfonso Corona Romero (alias "Chef Poncho Corona") y Édgar Alfonso Corona Robles (alias "Ponchito Corona"), padre e hijo. [58] Ambos fueron sancionados y acusados de ser testaferros de Los Cuinis y del CJNG. Otras entidades comerciales sancionadas fueron dos negocios de pasteles en Guadalajara; estos locales compartían el mismo centro comercial que fue sancionado por la OFAC en agosto de 2015. La esposa de González Valencia dirige Camacho Cázares la primera pastelería junto con Salime Abouzaid El Bayeh. Abouzaid El Bayeh trabajó en el primer restaurante de sushi, participó en Unomásuno y es dueño de una distribuidora farmacéutica en Guadalajara y de las dos pastelerías. [57]
Prisión
El 3 de marzo de 2015, el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías aprobó la detención preventiva de González Valencia por 40 días. [g] El 12 de abril se agotó el tiempo de detención y la PGR lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 (también conocido como "Altiplano"), prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México . La PGR confirmó que estaban trabajando con un tribunal del Estado de México para formalizar un proceso de extradición y enviar a González Valencia a Estados Unidos, donde es buscado por narcotráfico. [60] González Valencia permaneció en prisión con un estatus temporal y no fue acusado de delitos en México porque la PGR quería extraditarlo rápidamente. [61]
El 4 de junio de 2018, el juez federal Juan Mateo Brieba de Castro del Estado de México rechazó una moción para trasladar a González Valencia del Altiplano a otra prisión en México. [62] La solicitud de trasladarlo a otra cárcel fue realizada por un comité de administración penitenciaria, pero González Valencia apeló la medida y la aprobó un tribunal con el argumento de que la medida ponía en riesgo su integridad personal. [63] Además del traslado de prisión, el tribunal acordó revisar la moción que presentó contra su posible extradición a Estados Unidos [62].
El 29 de agosto esta moción fue ignorada y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 14 (también conocido como "CPS Durango"), prisión de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango . se quejó del traslado y manifestó que el centro penitenciario no le brindaba las condiciones de salud adecuadas y lo mantenía segregado del resto de la población penitenciaria. [64] Pidió a un tribunal que lo trasladara de regreso al Altiplano porque afirmó que temía por su vida. Su defensa explicó que la mayoría de los condenados en CPS Durango fueron acusados de secuestro, un delito de alto impacto en México. [sesenta y cinco]
El 15 de febrero de 2019, González Valencia fue trasladado a Reclusorio Norte , un centro penitenciario de la Ciudad de México. Su traslado generó tensiones luego de que varios guardias de la prisión se quejaron a su gerencia por recibir amenazas de muerte y ver vehículos con hombres armados fuera de la prisión. Los guardias pidieron a su gerencia que cambiaran el área de la prisión donde trabajaban y sus horarios de trabajo. [66] Ante el temor de una fuga de la prisión, las autoridades trasladaron a González Valencia de regreso al Altiplano el 27 de julio. Una semana antes, circuló un video en las redes sociales de que el CJNG planeaba ayudar a González Valencia a escapar de la prisión. La defensa de González Valencia manifestó que las autoridades violaron un recurso de amparo emitido días antes, que impidió el traslado de González Valencia desde Reclusorio Norte. [67]
Proceso de extradición
El 16 de abril de 2015 la defensa de González Valencia emitió un recurso de amparo para evitar la pronta extradición de su cliente. [68] Un juez acordó cerrar la posibilidad de una extradición rápida y otorgó a González Valencia la oportunidad de tener un juicio de extradición. [60] El 11 de octubre, un tribunal federal de la Ciudad de México declaró que González Valencia iba a ser extraditado, pero lo dejó en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE). [69] El 21 de diciembre de 2016 se aprobó la extradición de González Valencia, pero su defensa emitió otro recurso de amparo. [70] El 14 de marzo de 2017, la SRE emitió un comunicado donde aprobó la extradición, pero citó que tendrían que esperar hasta que se resolviera el recurso de amparo para extraditarlo. [71] [72]
El 19 de enero de 2019, un tribunal aprobó el recurso de amparo de González Valencia de diciembre de 2016, deteniendo efectivamente cualquier esfuerzo de extradición en su contra. Para extraditarlo a los Estados Unidos, el demandante tendría que emitir una nueva solicitud y ser validada por el tribunal. [73] El tribunal tomó esta decisión porque la SRE no mencionó los cargos que enfrentaba González Valencia en México en la solicitud de extradición, y le dijeron que si solicitaban un nuevo proceso, tendrían que incluir los cargos en México. [74] [69] El tribunal también solicitó a la SRE analizar los cargos que enfrenta en México y decidir si se requería una extradición a Estados Unidos. [75] Su defensa había argumentado que las autoridades violaron los derechos legales de González Valencia y que su extradición a los Estados Unidos era inconstitucional, pero el tribunal afirmó que las solicitudes de extradición anteriores no violaban sus derechos y eran constitucionales. [76]
Ver también
- Guerra Mexicana contra las Drogas
Referencias
Notas al pie
- ↑ Otras fuentes afirman que Estela Valencia Farías puede ser la media hermana de González Valencia. Ella fue descrita como mayor que el resto de sus hermanos. [2]
- ↑ Ulises Jovani se escribe a veces como Ulises Giovanni. [7]
- ↑ Oseguera Cervantes se casó con Rosalinda, la hermana de González Valencia. Su hijo es Rubén Oseguera González (alias "El Menchito"), otro presunto líder del CJNG. [13]
- ^ Según la ley mexicana , las operaciones de recursos de procedencia ilícita también se conocen como lavado de dinero . [26]
- ^ En términos de mano de obra e influencia, la fuente afirmó que el Cartel de Sinaloa seguía teniendo esa ventaja sobre Los Cuinis y el CJNG. [35]
- ↑ Naim Libien Tella fue arrestado en Azcapotzalco, Ciudad de México , el 2 de septiembre de 2016, por cargos de evasión de impuestos. [51]
- ↑ Bermúdez Zacarías fue asesinado el 17 de octubre de 2016, en Metepec, Estado de México , por un pistolero que le disparó en la espalda y en la cabeza. [59]
Fuentes
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Bibliografía
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enlaces externos
- Cartel de Jalisco Nueva Generación - InSight Crime