Afinsa
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Afinsa era una empresa de España, que en un momento fue la tercera empresa de artículos de colección más grande del mundo, después de Sotheby's y Christie's , y con su participación controladora en Escala Group operaba en muchas ciudades europeas , Estados Unidos y Asia . Fundado en 1980 por Albertino de Figueiredo, un portugués residente en España, el grupo tiene su sede en Madrid y oficinas en muchas otras ciudades, incluidas Barcelona , Vigo , Valladolid y Lisboa .
En 2006, la policía de España realizó varios arrestos en medio de acusaciones de operar un esquema de fraude Ponzi . En julio de 2013, un tribunal español dictó acusaciones contra 14 agentes.
Acusaciones de fraude
En mayo de 2006, [1] la policía en España realizó varias detenciones, cerró oficinas y confiscó material en relación con una presunta operación fraudulenta masiva que involucraba a dos empresas Afinsa Bienes Tangibles y Forum Filatélico y que afectaba los ahorros de más de 350.000 inversores privados en España. Las oficinas de Afinsa en Madrid fueron registradas por policías armados y se llevaron documentos y ordenadores de los edificios. De las nueve detenciones efectuadas por policías, cuatro eran de Afinsa, entre ellos el fundador Albertino de Figueiredo, y uno de sus hijos, Carlos Figueiredo Escribá. La empresa publicó una nota en su sitio web en la que aseguraba a sus clientes y empleados que estaba cooperando con las autoridades para demostrar su inocencia.
La compañía ha sido acusada de operar un esquema de fraude Ponzi , usando el dinero de nuevos inversionistas para pagar los retornos de inversiones anteriores. Muchos de los aproximadamente 150.000 inversores son pensionistas para quienes invertir sus ahorros en sellos raros parecía una opción más atractiva que colocarlos en una cuenta de ahorros bancaria de menor rendimiento.
Afinsa no era una institución financiera . A diferencia de la inversión en acciones , las inversiones tangibles no están protegidas por un fondo de garantía obligatorio según la ley española (disponible solo para las instituciones financieras registradas, que permitió a las víctimas de los escándalos anteriores de Banesto y Gescartera recuperar una pequeña parte de sus activos). Dicha inversión es supervisada por los departamentos de Consumo de los gobiernos regionales en lugar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores . Los clientes de Afinsa afectados por la situación han formado varias asociaciones, al igual que los clientes de Forum.
Como propietario mayoritario de la empresa que cotiza en NASDAQ , Escala Group (ahora Spectrum Group International ), el escándalo afectó profundamente el precio de sus acciones, que se desplomó más del 85% en los días posteriores a los arrestos, antes de recuperarse ligeramente. La empresa recibió una notificación de exclusión de la lista de NASDAQ, a partir del 10 de enero de 2007. [2]
En julio de 2013, un tribunal español dictó acusaciones contra 14 agentes de Afinsa y Escala.
Ver también
- Inversión filatélica
- Los 100 principales contratistas federales de EE. UU.
Referencias
- ^ Hoyle, Ben; Keeley, Graham (13 de mayo de 2006). "Alijo de £ 7 millones escondido en la mansión del comerciante de sellos" . timesonline.co.uk . Archivado desde el original el 9 de octubre de 2010 . Consultado el 7 de julio de 2017 .
- ^ "Grupo Escala recibe aviso de NASDAQ" . Business Wire . 8 de enero de 2007 . Consultado el 7 de julio de 2017 .
enlaces externos
- Foro Filatelico Afinsa
- Columna de Glen Stephens sobre el escándalo. Archivar aquí.
- Caso forum afinsa - una paranoia intelectual generalizada
- Empresas de servicios financieros de España
- Esquemas piramidales y Ponzi
- Empresas establecidas en 1980
