Amsterdam Trade Bank (ATB) es un banco comercial registrado en los Países Bajos . El banco se centra en proporcionar financiación comercial para empresas que deseen hacer negocios en los antiguos estados soviéticos . ATB está supervisado por De Nederlandsche Bank y es propiedad de la tesorería corporativa del Grupo Alfa .
Tipo | Subsidiario |
---|---|
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1994 |
Sede | , |
Gente clave | Ron Emerson ( presidente ) Harris Antoniou ( director ejecutivo ) |
Ingresos | € 103.1 millones (2010) |
Ingresos de explotación | 32,8 millones de euros (2010) |
Lngresos netos | 8,16 millones de euros (2010) |
Número de empleados | 200 (2014) |
Sitio web | www |
Historia
La compañía fue fundada en 1994 a través de Alexander Smolensky como Stolichny Bank International, una subsidiaria del Russian SBS-AGRO Bank ( Ruso : СБС-Агро ) [a] para proporcionar financiamiento comercial para empresas que deseen hacer negocios en la ex Unión Soviética . [1] Además de la sucursal de los Países Bajos , Stolichny Bank International tenía otras sucursales internacionales en Kazajstán y Macedonia . [2] Tras la crisis financiera rusa de 1998 , SBS-AGRO, que era el mayor banco privado de Rusia, pasó por una reestructuración. [1]
En 2001 se convirtió en una subsidiaria del consorcio de inversión privada ruso Alfa Group a través de ABH Holdings SA, una sociedad de responsabilidad limitada ( Luxemburgo ) y su subsidiaria ABH Financial Limited, que controla los activos de Alfa-Bank en Rusia, Holanda y Chipre. [3] [4] [b] Amsterdam Trade Bank NV abrió una sucursal de Internet en los Países Bajos, Alemania y Austria en 2003, 2006 y 2011, respectivamente. [5] En octubre de 2019, Mikhail Fridman admitió que a través de su Alfa-Bank posee una participación minoritaria en ATB. [6] [7]
Controversias
En 2004 y nuevamente en 2007, una cuenta ATB de la empresa de las Bahamas Sevenkey Limited , que es propiedad de Igor Shuvalov a través de su esposa Olga Shuvalova y que cuenta con el apoyo de la firma de abogados ALM Consulting (en ruso : «АЛМ-Консалтинг» ) que fue fundada por Alexander Mamut , se utilizó para transferir grandes sumas de dólares estadounidenses con la empresa chipriota Gallagher Holdings Limited , que está estrechamente asociada con Alisher Usmanov , y una cuenta bancaria letona de la empresa Unicast Technologies Corporation de las Islas Vírgenes Británicas , que está estrechamente asociada con Eugene Shvidler . [8] [9] [10] [11] Usmanov utilizó el dinero de las transacciones de 2004 para comprar su participación en la empresa siderúrgica angloholandesa Corus Group .
En 2017, la colaboración internacional de periodistas de investigación afirmó que ATB había ayudado en un plan de lavado de dinero , algo que el banco negó. [12] Desde entonces ha puesto un mayor énfasis en su departamento de cumplimiento.
Gobierno corporativo
Los directores interinos de ATB en 2018 son:
- Harris Antoniou ( director ejecutivo )
- Eric Steeghs ( director financiero )
- Peter Ullmann ( CRO )
También hay varios directores no interinos en el Consejo de Supervisión.
Notas
- ↑ En 1996, después de que Stolichny Savings Bank (SBS) ( ruso : Столичный банк сбережений , English Capital Savings Bank ) comprara el Agroprombank de propiedad estatal ( ruso : Агропромбанк ), SBS-AGRO fue la nueva fusión de los dos bancos. [1]
- ^ En 2015, ABH Holdings tenía cuatro subsidiarias: ABH Financial Limited, que controla activos en Rusia, los Países Bajos y Chipre y opera principalmente a través de JSC Alfa-Bank ; ABH Ukraine Limited; ABH Kazajstán Limited; y ABH Belarus Limited. [4]
Referencias
- ↑ a b c Higgins, Andrew (4 de octubre de 2000). "Un banquero ruso se recupera siendo más astuto que sus acreedores" . Wall Street Journal . Archivado desde el original el 21 de marzo de 2000 . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
El sitio web archivado está en ruso.
- ^ Скворцов, Ярослав (Skvortsov, Yaroslav) (19 de mayo de 2003). "Борьба за престол Александра Павловича" [Lucha por el trono de Alejandro Pavlovich]. Грани.ру (Grani.ru) (en ruso). Archivado desde el original el 20 de mayo de 2003 . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
- ^ "Moody's rebaja las calificaciones de depósitos de Amsterdam Trade Bank a B2, perspectiva negativa" . Moody's . 23 de octubre de 2015.
- ^ a b "ABH Holdings SA Luxemburgo" . Luxemburgo de un vistazo . 22 de octubre de 2015 . Consultado el 5 de febrero de 2021 . Comprobar
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valor ( ayuda ) - ^ "Alfa-Bank: Holanda" . Sitio web de Alfa-Bank . Marzo de 2014. Archivado desde el original el 19 de marzo de 2014 . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
- ^ Злобин, Андрей (Zlobin, Andrey); Березанская, Елена (Berezanskaya, Elena) (21 de octubre de 2019). "Фамилия, имя, друзья Путина: как прошло заседание мадридского суда с участием Михаила частием Михаила Фридмам Михаила Фридмана la participación de los amigos de la corte de Madrid". Forbes.ru (en ruso) . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
- ^ "Fridman niega ante el juez haber tenido capacidad decisoria alguna en las mercantiles implicadas en la asfixia de Zed" [Fridman niega ante el juez haber tenido capacidad decisoria en las sociedades mercantiles implicadas en la asfixia de Zed] (en español). Europa Press . 21 de octubre de 2019. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2019 . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
- ^ Alpert, Bill (3 de diciembre de 2011). "Cómo un asistente de Putin ganó $ 119 millones" . Barron . Consultado el 25 de enero de 2021 .
- ^ "A Golden Sevenkey" . Wall Street Journal . Diciembre de 2011. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2021 . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
- ^ Иваницкая, Надежда (Ivanitskaya, Nadezhda) (3 de mayo de 2012). "Траст, который лопнул" [Confía en esa explosión]. Forbes.ru (en ruso) . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
- ^ Weiss, Michael (29 de octubre de 2014). "El hombre de 220 millones de dólares del Kremlin: Se supone que Igor Shuvalov, el viceprimer ministro de Rusia, tiene las manos más limpias en el Kremlin. Entonces, ¿de dónde sacó un cuarto de billón de dólares?" . Política exterior . Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2014 . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
- ^ Janene Pieters (21 de marzo de 2017). "Bancos holandeses acusados de ayudar al plan de blanqueo de dinero de Rusia" . NLTimes.
enlaces externos
- Sitio web de Internet minorista de Amsterdam Trade Bank NV
- Sitio web minorista de Internet de Amsterdam Trade Bank (Alemania)
- Sitio web minorista de Internet de Amsterdam Trade Bank (Austria)