Ley de 2001 contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas

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Ley de 2001 contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas
Parlamento de Malasia
Título largo Una Ley que disponga el delito de blanqueo de capitales, las medidas a tomarse para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y disponga el decomiso de bienes relacionados o derivados de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como propiedad, producto de una actividad ilegal e instrumentos de un delito, y para asuntos incidentales a los mismos y relacionados con ellos.
Citación	Ley 613
Extensión territorial	En toda Malasia
Promulgado por	Dewan Rakyat
Aprobado	10 de mayo de 2001
Promulgado por	Dewan Negara
Aprobado	6 de junio de 2001
Asentimiento real	25 de junio de 2001
Comenzó	5 de julio de 2001
Eficaz	[15 de enero de 2002, PU (B) 15/2002]
Historia legislativa
Bill presentado en el Dewan Rakyat	Proyecto de ley contra el blanqueo de capitales de 2001
Cita de factura	DR 15/2001
Presentado por	Shafie Salleh , viceministra de Finanzas
Primera lectura	9 de abril de 2001
Segunda lectura	9 de mayo de 2001
Tercera lectura	10 de mayo de 2001
Proyecto de ley presentado en el Dewan Negara	Proyecto de ley contra el blanqueo de capitales de 2001
Cita de factura	DR 15/2001
Presentado por	Shafie Salleh , viceministra de Finanzas
Primera lectura	14 de mayo de 2001
Segunda lectura	5 de junio de 2001
Tercera lectura	6 de junio de 2001
Enmendado por
Orden de 2002 contra el blanqueo de capitales (modificación de la segunda lista) [PU (A) 18/2002] Anti-Lavado de Dinero (Modificación del primer anexo) de 2003 [PU (A) 13/2003] Anti-Lavado de Dinero (Modificación del segundo anexo) de 2003 [PU (A) 14/2003] Anti-Lavado de Dinero (Enmienda de Primera Anexo) Orden 2004 [PU (A) 338/2004] Orden contra el blanqueo de capitales (Enmienda del segundo anexo) Orden 2004 [PU (A) 339/2004] Orden contra el blanqueo de capitales (Enmienda del primer anexo) Orden 2005 [PU (A) ) 111/2005] Orden contra el blanqueo de capitales (Enmienda del segundo anexo) Orden 2005 [PU (A) 112/2005] Orden contra el blanqueo de capitales (Enmienda del primer anexo) (No. 2) Orden 2005 [PU (A) 416 / 2005] Lucha contra el blanqueo de capitales (Enmienda de la segunda lista) (No 2) Orden 2005 [PU (A) 417/2005] Orden contra el blanqueo de capitales (Enmienda del primer anexo) Orden de 2006 [PU (A) 292/2006] Ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Enmienda) de 2003 [Ley A1208] Contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Enmienda del primer anexo) Orden 2007 [PU (A) 101/2007] Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Enmienda del segundo anexo) Orden de 2007 [PU (A) 102/2007] Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Enmienda del Segundo Anexo) (No. 2) Orden 2007 [PU (A) 105/2007] Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Enmienda del Segundo Anexo) (No. 3) Orden 2007 [PU (A) 385 / 2007] Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Enmienda del primer anexo) (Nº 2) Orden de 2007 [PU (A) 435/2007] Orden contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (Enmienda de la segunda lista) Orden 2009 [PU (A) 327/2009] Contra el lavado de dinero y la financiación contra el terrorismo (Enmienda de la Segunda lista) (No 2) Orden 2009 [PU (A) 400/2009] Orden contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (Enmienda del segundo anexo) Orden 2010 [PU (A) 343/2010] Orden contra el blanqueo de capitales y el financiamiento contra el terrorismo (Enmienda del primer anexo) Orden de 2010 [PU (A) 402/2010] Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Enmienda del segundo anexo) Orden 2011 [PU (A) 153/2011] Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Modificación del segundo anexo) Orden 2012 [PU (A) 144/2012] Orden contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (Enmienda del segundo anexo) Orden de 2014 [PU (A) 143/2014] Orden contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (Invocación de la Parte IV) de 2014 [PU (A) 144 / 2014] Ley contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (enmienda) de 2014 [Ley A1467] contra el lavado de dinero, el financiamiento contra el terrorismo y el producto de actividades ilícitas (enmienda del primer anexo) Orden de 2014 [PU (A) 291/2014 ] Orden de 2014 contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el producto de actividades ilícitas (enmienda del segundo anexo) [PU (A) 294/2014]
Estado: vigente

La Ley de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas de 2001 ( malayo : Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram de 2001 ), son leyes de Malasia que se promulgaron para prever el delito de blanqueo de capitales , las medidas a ser tomadas para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y para prever el decomiso de bienes relacionados o derivados de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como los bienes terroristas, el producto de una actividad ilícita y los instrumentos de una ofensa, y para asuntos incidentales a la misma y relacionados con ella.

Estructura

La Ley de 2001 contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el producto de actividades ilícitas, en su forma actual (1 de diciembre de 2015), consta de 7 partes que contienen 93 secciones y 2 anexos (incluidas 27 enmiendas).

• Parte I: Preliminar
• Parte II: Delitos de blanqueo de capitales
• Parte III: Inteligencia financiera
• Parte IV: Obligaciones de informar
• Parte IVA: Movimientos transfronterizos de efectivo e instrumentos negociables al portador
• Parte V: Investigación
• Parte VI: Congelamiento, incautación y decomiso
• Parte VIA: Supresión de delitos de financiamiento del terrorismo y congelamiento, incautación y decomiso de propiedad terrorista
• Parte VII: Miscelánea
• Horarios

Referencias

enlaces externos

• Ley de 2001 contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el producto de actividades ilícitas Este artículo incorpora el texto de esta fuente, que es de dominio público .