La Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero ( AMLO ) es la "agencia clave responsable de la aplicación de la ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo " de Tailandia . [1] : 7 Fue fundada en 1999 tras la adopción de la Ley contra el blanqueo de capitales, BE 2542 (1999) (AMLA). [2] AMLO es una agencia gubernamental independiente. Tiene la condición de departamento que funciona de manera independiente y neutral bajo la supervisión del ministro de justicia, pero no forma parte del ministerio de justicia . [1] [3] En 2016, el primer ministro Prayut Chan-o-chaordenado por la resolución del gabinete cambiar el mando a bajo la supervisión del Primer Ministro directamente. [4]
สำนักงาน ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอก เงิน | |
Sede de AMLO | |
Descripción general de la agencia | |
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Formado | 19 de agosto de 1999 |
Agencia precedente |
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Agencia sustituta |
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Jurisdicción | El reino de Tailandia |
Sede | Pathum Wan , Bangkok , Tailandia |
Empleados | 399 |
Presupuesto anual | 374,1 millones de baht (año fiscal 2017) |
Ejecutivo de agencia |
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Agencia matriz | Primer ministro de tailandia |
Sitio web | AMLO |
El Informe Anual de AMLO 2016 reportó 369 puestos de AMLO asignados, con 49 puestos vacantes, más 30 puestos de empleados gubernamentales, con dos vacantes. [3] : 26 Su presupuesto para el año fiscal 2017 (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017) es de 374,1 millones de baht. [5] : 89
Al 30 de septiembre de 2016, AMLO tenía la custodia de activos incautados y / o congelados por valor de 6.176.029.774,12 baht . [3] : 50 Realizó 12 subastas de activos durante el año fiscal 2016, vendiendo 910 elementos de activos por 57.893.949 baht. [3] : 51
Del 29 de junio al 14 de agosto de 2018, AMLO estuvo encabezada por el Secretario General de Policía, Mayor General Romsit Viriyasan. Fue trasladado a un "puesto inactivo" en la oficina del primer ministro por no acelerar los casos políticamente sensibles. [6] Pol Maj Gen Preecha Chareonsahayanon fue nombrado secretario general interino. [7]
Documentos de Panamá
En abril de 2016, AMLO comenzó a investigar a ciudadanos tailandeses cuyos nombres aparecieron en los Papeles de Panamá . [8] [9]
Ver también
Referencias
- ^ a b Informe anual de 2014 (PDF) . Bangkok: Oficina de lucha contra el blanqueo de capitales (AMLO). 2015. ISBN 978-616-91467-7-3. Consultado el 13 de abril de 2016 .[ enlace muerto permanente ]
- ^ "Ley contra el blanqueo de capitales, BE 2542 (1999)" (PDF) . Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) . Consultado el 13 de abril de 2016 .
- ^ a b c d Informe anual 2016 (PDF) . Bangkok: Oficina de lucha contra el blanqueo de capitales (AMLO). 2017. ISBN 978-616-8111-01-7. Consultado el 16 de agosto de 2018 .
- ^ https://mgronline.com/politics/detail/9580000031384
- ^ Resumen del presupuesto de Tailandia, año fiscal 2017 (PDF) . Oficina de Presupuesto (Tailandia). 2016 . Consultado el 21 de febrero de 2017 .
- ^ Bootsripoom, Attayuth (16 de agosto de 2018). "Romsit pierde el puesto de AMLO por no acelerar los casos políticamente sensibles" . La Nación . Consultado el 16 de agosto de 2018 .
- ^ Laohong, King-Oua (18 de agosto de 2018). "Amlo intensifica sus esfuerzos cuando cumple 20 años" . Bangkok Post . Consultado el 18 de agosto de 2018 .
- ^ " ' Muchos' tailandeses implicados en el escándalo mundial" . Bangkok Post . 4 de abril de 2016 . Consultado el 13 de abril de 2016 .
- ^ Taptim, Tulsathit (13 de abril de 2016). "Papeles de Panamá y reguladores cansados en Tailandia" (Editorial) . La Nación . Consultado el 13 de abril de 2016 .