Ashot Gevorkovich Egiazaryan (ruso: Ашот Геворкович Егиазарян; armenio: Աշոտ Գեւորգովիչ Էկիազարյան; nacido el 24 de julio de 1965) es un ex político y empresario ruso.
Ashot Egiazaryan | |
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Nació | |
Ocupación | Político, Empresario |
Carrera profesional
Bancario
En 1988, Egiazaryan se graduó de la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú con un doctorado. en economía, y posteriormente comenzó una carrera en banca.
En 1993, Egiazaryan estableció y se convirtió en el presidente del Banco Nacional de Moscú (MNB). En 1995, MNB se había convertido en uno de los bancos más grandes de Rusia, albergaba cuentas de la Administración de la región de Moscú, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, la Compañía de Exportación de Armas del Estado de Rusia, la Agencia Espacial de Rusia y la Fiscalía General.
En 1996, Egiazaryan fue nombrado vicepresidente del consejo de administración de "Unikombank" JSCB, cargo que ocupó desde junio de 1996 hasta mayo de 1998.
En 1999, Egiazaryan prestó testimonio en el caso penal en relación con la malversación de $ 130 millones de cuentas mantenidas en MNB. Los fondos malversados pertenecían a la estatal Rosvooruzheniye Weaponry Company. La investigación encontró que MNB usó documentos falsificados para retirar los fondos estatales. El dinero robado se trasladó luego a través del banco Unikom controlado por el MNB.
La licencia bancaria de MNB fue revocada en 1998, pero no se presentaron cargos penales contra Egiazaryan.
Política
En 1999, Egiazaryan se convirtió en miembro de la Duma de Estado y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos.
En octubre de 2010, la Comisión de Ética y Credenciales de la Duma Estatal recomendó despojar a Egiazaryan de la inmunidad parlamentaria a solicitud del Comité de Investigación.
El 3 de noviembre de 2010, la Duma del Estado siguió a través de una solicitud por el fiscal general ruso Yuri Chaika y oficialmente despojado de su inmunidad Egiazaryan. Un total de 352 legisladores de la Duma votó a favor de esta acción, con 39 diputados, todos los miembros del Partido Liberal Democrático , se opone al movimiento y cinco miembros se abstuvo de votar. [1]
Acusación criminal
En agosto de 2010, el inversor de Europark, Vitaly Smagin, presentó una demanda contra Egiazaryan, acusándolo de comprometer la participación de Smagin en el centro comercial Europark en el oeste de Moscú a Deutsche Bank como garantía de un préstamo de 87,5 millones de dólares. El préstamo de 87,5 millones de dólares se utilizó para asegurar una participación del 20% en el proyecto del hotel Moskva. [2]
En septiembre de 2010, tras el inicio de una investigación criminal sobre el fraude de 87,5 millones de dólares, Egiazaryan presentó una demanda en un tribunal de Chipre en la que se quejaba de que un grupo de políticos y empresarios rusos, incluido Suleyman Kerimov , conspiraron para hacerse cargo de la participación de Egiazaryan en la multinacional. Billiondollar Moskva Hotel proyecto. [3] El 15 de septiembre de 2010, un tribunal de Chipre otorgó un embargo preventivo sobre los activos de Suleyman Kerimov. [4] El caso fue luego desestimado el 15 de febrero de 2011, y el tribunal de distrito de Nicosia en Chipre levantó la orden judicial sobre los activos de Kerimov. El tribunal declaró que Egiazaryan no había revelado hechos esenciales en la presentación original de la orden judicial y que la presunta conspiración ocurrió 15 meses antes de la presentación de la denuncia original. [5]
En octubre de 2010, la Comisión de Ética y Credenciales de la Duma Estatal recomendó despojar a Egiazaryan de la inmunidad parlamentaria a solicitud del Comité de Investigación, basándose en acusaciones de que Egiazaryan desfalcó 87 millones de dólares por su participación en el proyecto del Hotel Moskva. [6]
El 3 de noviembre de 2010, la Duma estatal despojó oficialmente a Egiazaryan de su inmunidad. [7]
En noviembre de 2010, los investigadores allanaron las oficinas de Egiazaryan en la plaza Dayev y también realizaron búsquedas en las residencias de Egiazaryan en Moscú. Posteriormente, la búsqueda se extendió a las oficinas del centro comercial Europark, del que Egiazaryan era copropietario. [8] [9]
El 17 de diciembre de 2010, las autoridades rusas confiscaron tres terrenos pertenecientes a Egiazaryan. [10] Una parcela se encuentra en Barvikha y las otras dos en Zhukovka. La oficina de la Duma de Egiazaryan también fue registrada y los investigadores incautaron la documentación relacionada con el caso en su contra. [11]
En enero de 2011, el tribunal de distrito de Basmanny de Moscú acusó a Egiazaryan de fraude a gran escala. El tribunal también adjuntó los activos de Egiazaryan para ser utilizados para compensar a Vitaly Smagin y Europark por los $ 87.5 millones que fueron malversados. [12]
Como resultado del fallo de la corte, la cámara baja del parlamento en Rusia aprobó el 9 de marzo de 2011 el arresto de Egiazaryan por cargos de fraude a gran escala. [11]
Llegada a Estados Unidos
Después de ser acusado de fraude en Rusia, Egiazaryan huyó a los Estados Unidos, alegando que temía por su vida y que las acusaciones de fraude en su contra tenían motivaciones políticas. [13]
Peter Zalmayev , director de Eurasia Democracy Initiative (EDI), declaró: “Egiazaryan afirma que está huyendo de la persecución, pero la verdadera razón parece ser que está huyendo de la persecución. Según los informes, sus abogados buscan asilo político para su cliente ". [13] [14] [15]
Más tarde, Egiazaryan demandó a Zalmayev por difamación y Zalmayev lo contradijo por infracción de su discurso utilizando las leyes antiestratégicas contra la participación pública del estado de Nueva York. El caso de Egiazaryan fue desestimado, pero el caso de Zalmayev continúa. [dieciséis]
Referencias
- ^ "En el diputado se encontraron signos de fraude". Kommersant.ru . 23 de octubre de 2010. (idioma ruso)
- ^ "Жириновскому не простят Егиазаряна" . Wek.ru. 2010-08-26 . Consultado el 22 de abril de 2013 .
- ^ Belton, Catherine (22 de septiembre de 2010). "Activos del magnate ruso congelados" . FT.com . Consultado el 22 de abril de 2013 .
- ^ Orphanides, Stelios (17 de noviembre de 2010). "Kerimov se establece para impugnar la congelación de activos en la audiencia judicial del 14 de diciembre" . Bloomberg . Consultado el 22 de abril de 2013 .
- ^ Orphanides, Stelios (15 de febrero de 2011). "Tribunal de Chipre levanta congelación en Uralkali, acciones de Polyus" . Bloomberg . Consultado el 22 de abril de 2013 .
- ^ "Miembro del parlamento demandado por malversación de fondos". Monitor de control financiero ruso. 24 de agosto de 2010.
- ^ "El diputado de la Duma puede perder la inmunidad". Moscow Times . 22 de octubre de 2010.
- ^ "Los investigadores registraron al adjunto de la oficina del LDPR Ashot Yeghiazaryan". Yerkarmas . 8 de noviembre de 2010. (idioma ruso); "Oficina de Yegiazaryan registrada". Moscow Times . 9 de noviembre de 2010.
- ^ "Los investigadores buscan los lugares de residencia o permanecen en Moscú del diputado Ashot Egiazaryan". Itar-tass [ enlace muerto permanente ] (idioma ruso). 12/01/2010.
- ^ "Tierra de Yegiazaryan confiscada" . The Moscow Times. 17 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2010 . Consultado el 23 de enero de 2011 .
- ^ a b 22/4/2013 8:31. "Principales noticias del 9 de marzo | Mundial | RIA Novosti" . En.rian.ru . Consultado el 22 de abril de 2013 .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
- ^ "В рамках уголовного дела в отношении Ашота Егиазаряна наложен арест на денежные средства и ценные бумаги " . Sledcom.ru. Archivado desde el original el 6 de julio de 2013 . Consultado el 22 de abril de 2013 .
- ^ a b peter zalmayev (9 de marzo de 2011). "Escondite en Beverly Hills | Opinión" . Diario judío . Consultado el 22 de abril de 2013 .
- ^ "AP exclusivo: temeroso legislador ruso huye a Estados Unidos" . www.cbsnews.com . Consultado el 26 de febrero de 2020 .
- ^ "El fugitivo ruso plantea un problema estadounidense" . Presione Herald . Associated Press. 2011-02-07 . Consultado el 26 de febrero de 2020 .
- ^ leagle.com. "EGIAZARYAN v. ZALMAYEV - 6 de diciembre de 2011" . Leagle.com . Consultado el 22 de abril de 2013 .
enlaces externos
- Página oficial de la Duma Estatal de la Federación de Rusia
- Sitio en inglés siguiendo la cobertura de prensa de Ashot Yegiazaryan