Escándalo de inversiones de Madoff
El escándalo de inversiones de Madoff fue un caso importante de fraude bursátil y bursátil descubierto a finales de 2008. [1] En diciembre de ese año, Bernie Madoff , expresidente de NASDAQ y fundador de la firma de Wall Street Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, admitió que el brazo de gestión patrimonial de su negocio era un elaborado esquema Ponzi multimillonario .
Madoff fundó Bernard L. Madoff Investment Securities LLC en 1960 y fue su presidente hasta su arresto. [2] [3] [4] La firma empleó al hermano de Madoff, Peter, como director gerente sénior y director de cumplimiento, a la hija de Peter, Shana Madoff , como oficial de reglas y cumplimiento y abogada, y a los hijos de Madoff, Mark y Andrew . Peter fue sentenciado a 10 años de prisión y Mark se suicidó exactamente dos años después del arresto de su padre.
Alertados por sus hijos, las autoridades federales arrestaron a Madoff el 11 de diciembre de 2008. El 12 de marzo de 2009, Madoff se declaró culpable de 11 delitos federales y admitió haber operado el esquema Ponzi privado más grande de la historia. [5] [6] El 29 de junio de 2009, fue sentenciado a 150 años de prisión con una restitución de $170 mil millones. Murió en prisión en 2021. [7]
Según los cargos federales originales, Madoff dijo que su firma tenía "obligaciones de aproximadamente US$ 50 mil millones". [8] [9] Los fiscales estimaron el tamaño del fraude en $64.800 millones, según los montos en las cuentas de los 4.800 clientes de Madoff al 30 de noviembre de 2008. [10] [11] Ignorando los costos de oportunidad y los impuestos pagados sobre ficticios ganancias, aproximadamente la mitad de los inversionistas directos de Madoff no perdieron dinero. [12] Harry Markopolos , un denunciantecuyas repetidas advertencias sobre Madoff fueron ignoradas, estimó que al menos $ 35 mil millones del dinero que Madoff afirmó haber robado nunca existió realmente, sino que fueron simplemente ganancias ficticias que informó a sus clientes. [13]
Los investigadores determinaron que otros estaban involucrados en el esquema. [14] La Comisión de Bolsa y Valores de EE . UU. (SEC) fue criticada por no investigar a Madoff más a fondo; Ya en 1999 se habían planteado preguntas sobre su empresa. El brazo comercial legítimo del negocio de Madoff, dirigido por sus dos hijos, era uno de los principales creadores de mercado en Wall Street, y en 2008 era el sexto más grande. [15]
La congelación de activos personales y comerciales de Madoff creó una reacción en cadena en toda la comunidad empresarial y filantrópica del mundo, lo que obligó a muchas organizaciones a cerrar al menos temporalmente, incluida la Fundación benéfica Robert I. Lappin , la Fundación Picower y la Fundación JEHT. [16] [17] [18]
