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"Madoff" vuelve a dirigir aquí. Para otras personas con el mismo apellido, consulte Madoff (apellido) . Para la miniserie de televisión, vea Madoff (miniserie) .

Bernie Madoff
BernardMadoff.jpg
Fotografía del Departamento de Justicia de EE. UU., 2009
Nació
Bernard Lawrence Madoff

(1938-04-29)29 de abril de 1938
Nueva York , Nueva York , EE. UU.
Fallecido14 de abril de 2021 (2021-04-14)(82 años)
Butner, Carolina del Norte , EE. UU.
alma materUniversidad de Hofstra
Ocupación
EmpleadorBernard L. Madoff Investment Securities (fundador)
Conocido porSer el presidente de NASDAQ y el escándalo de inversiones de Madoff
Estado criminalFallecido
Esposos)
​
( M.  1959)
Niños
Convicción (es)12 de marzo de 2009 (se declaró culpable)
Cargo criminalFraude de valores , fraude de asesores de inversiones, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, declaraciones falsas, perjurio, presentación de declaraciones falsas ante la SEC, robo de un plan de beneficios para empleados
Multa150 años de prisión, decomiso de US $ 17.179 mil millones, prohibición de por vida de la industria de valores

Bernard Lawrence Madoff ( / m eɪ d ɔː f / MAYO -doff ; [1] de abril de 29 de, 1938 - 14 de abril, 2021) era un americano estafador y financiero que dirigía el mayor esquema Ponzi de la historia, un valor de $ 64,8 mil millones. [2] [3] En un momento fue presidente no ejecutivo del mercado de valores NASDAQ . [4] Avanzó en la proliferación de plataformas de comercio electrónico y el concepto de pago por flujo de pedidos , que se ha descrito como un "soborno legal".

Madoff fundó una corredora de acciones de un centavo en 1960, que eventualmente se convirtió en Bernard L. Madoff Investment Securities. [5] Se desempeñó como presidente de la compañía hasta su arresto el 11 de diciembre de 2008. [6] [7] En 2008, la empresa fue el sexto creador de mercado más grande en acciones del S&P 500 . [8]

En la firma, contrató a su hermano Peter Madoff como director gerente senior y director de cumplimiento, a la hija de Peter, Shana Madoff, como abogada y oficial de cumplimiento y reglas de la firma, y ​​a sus hijos ahora fallecidos Mark Madoff y Andrew Madoff . Peter fue sentenciado a 10 años de prisión en 2012, [9] y Mark murió por suicidio ahorcándose en 2010, exactamente dos años después del arresto de su padre. [10] [11] [12] [13] Andrew murió de linfoma el 3 de septiembre de 2014. [14]

El 10 de diciembre de 2008, los hijos de Madoff, Mark y Andrew, dijeron a las autoridades que su padre les había confesado que la unidad de gestión de activos de su empresa era un esquema Ponzi masivo, y lo citaron diciendo que era "una gran mentira". [15] [16] [17] Al día siguiente, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones arrestaron a Madoff y lo acusaron de un cargo de fraude de valores . La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) había realizado anteriormente varias investigaciones sobre sus prácticas comerciales, pero no había descubierto el fraude masivo. [8]El 12 de marzo de 2009, Madoff se declaró culpable de 11 delitos federales y admitió haber convertido su negocio de administración de patrimonio en un esquema Ponzi masivo. El escándalo de inversiones de Madoff defraudó a miles de inversores en miles de millones de dólares. Madoff dijo que comenzó el esquema Ponzi a principios de la década de 1990, pero un ex comerciante admitió en la corte haber falsificado los registros de Madoff desde principios de la década de 1970. [18] [19] [20] Los encargados de recuperar el dinero faltante creen que la operación de inversión puede que nunca haya sido legítima. [21] [22] La cantidad que faltaba en las cuentas de los clientes fue de casi $ 65 mil millones, incluidas las ganancias inventadas. [23] La Corporación de Protección al Inversor de ValoresEl fideicomisario (SIPC) estimó pérdidas reales para los inversores de $ 18 mil millones, [21] de los cuales $ 14,418 mil millones se han recuperado y devuelto, mientras continúa la búsqueda de fondos adicionales. [24] El 29 de junio de 2009, Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión, la pena máxima permitida. [25] [26] [27] [28] El 14 de abril de 2021, murió en el Centro Médico Federal, Butner , en Carolina del Norte , después de sufrir una enfermedad renal crónica . [29] [30] [31] [32]

Vida temprana

Madoff nació el 29 de abril de 1938 en Queens , Nueva York , hijo de Sylvia (Muntner) y Ralph Madoff, quien era plomero y corredor de bolsa . [33] [30] [34] [35] Su familia era judía . [36] Los abuelos de Madoff eran emigrantes de Polonia, Rumania y Austria. [37] Fue el segundo de tres hijos; sus hermanos son Sondra Weiner y Peter Madoff. [38] [39] Madoff se graduó de Far Rockaway High School en 1956. [40]

Madoff asistió a la Universidad de Alabama durante un año, donde se convirtió en hermano del Capítulo Tau de la fraternidad Sigma Alpha Mu , luego se transfirió y se graduó de la Universidad de Hofstra en 1960 con una licenciatura en ciencias políticas . [41] [42] Madoff asistió brevemente a la Facultad de Derecho de Brooklyn , pero se fue después de su primer año para fundar Bernard L. Madoff Investment Securities LLC y trabajar para sí mismo. [43] [42] [31]

Carrera profesional

En 1960, Madoff fundó Bernard L.Madoff Investment Securities LLC como un corredor de bolsa de un centavo con $ 5,000 (equivalente a $ 43,000 en 2019) [44] que ganó trabajando como salvavidas e instalador de rociadores de riego [45] y un préstamo de $ 50,000 de su suegro, el contador Saul Alpern, quien refirió un círculo de amigos y sus familias. [46] Carl J. Shapiro fue uno de esos primeros clientes, invirtiendo $ 100,000. [32] Inicialmente, la empresa realizó mercados ( precios de oferta y demanda cotizados ) a través de Pink Sheets de la Oficina Nacional de Cotizaciones . . Con el fin de competir con firmas que eran miembros de la Bolsa de Valores de Nueva York que cotizaban en el piso de la bolsa de valores, su firma comenzó a utilizar tecnología informática innovadora para difundir sus cotizaciones. [47] Después de una prueba, la tecnología que la empresa ayudó a desarrollar se convirtió en NASDAQ . [48] Después de 41 años como empresa unipersonal , la empresa Madoff se incorporó en 2001 como una sociedad de responsabilidad limitada con Madoff como único accionista. [49]

La firma funcionó como un tercer proveedor de comercio de mercado , pasando por alto a las firmas especializadas en intercambio al ejecutar directamente órdenes en el mostrador de corredores minoristas. [50] En un momento, Madoff Securities fue el mayor creador de mercado en el NASDAQ, y en 2008 fue el sexto mayor creador de mercado en acciones del S&P 500 . [47] La empresa también tenía una división de asesoría y gestión de inversiones, que no hizo publicidad, que fue el foco de la investigación de fraude. [51]

Madoff fue "el primer practicante destacado" [52] del pago por flujo de pedidos , en el que un distribuidor paga a un corredor por el derecho a ejecutar el pedido de un cliente. A esto se le ha llamado un " soborno legal ". [53] Algunos académicos han cuestionado la ética de estos pagos. [54] [55] Madoff argumentó que estos pagos no modificaron el precio que recibió el cliente. [56] Consideró los pagos como una práctica comercial normal:

Si tu novia va a comprar medias a un supermercado, los estantes que exhiben esas medias suelen ser pagados por la empresa que las fabricó. El flujo de pedidos fue un problema que atrajo mucha atención, pero que estaba muy sobrevalorado. [56]

Madoff participó activamente en la Asociación Nacional de Distribuidores de Valores (NASD), una organización de la industria de valores autorregulada. Se desempeñó como presidente de su junta directiva y fue miembro de su junta de gobernadores . [57]

Acceso gubernamental

De 1991 a 2008, Bernie y Ruth Madoff contribuyeron con alrededor de $ 240,000 a candidatos, partidos y comités federales, incluidos $ 25,000 al año desde 2005 hasta 2008 para el Comité de Campaña Senatorial Demócrata . El Comité devolvió $ 100,000 de las contribuciones de Madoff a Irving Picard , el administrador de la quiebra que supervisa todos los reclamos, y el senador Charles E. Schumer devolvió casi $ 30,000 recibidos de Madoff y sus familiares al administrador. El senador Christopher J. Dodd donó $ 1,500 a la Fundación Elie Wiesel para la Humanidad, una víctima de Madoff. [58] [59]

Los miembros de la familia Madoff se han desempeñado como líderes de la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros (SIFMA), la principal organización de la industria de valores. [60] Bernard Madoff fue miembro de la junta directiva de la Securities Industry Association, precursora de SIFMA, y fue presidente de su comité de negociación. [61] Fue miembro fundador de la junta directiva de la subsidiaria Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) en Londres, la International Securities Clearing Corporation. [62] [63]

Peter, el hermano de Madoff, sirvió dos mandatos como miembro de la Junta Directiva de SIFMA. Andrew y él recibieron premios de SIFMA en 2008 por "liderazgo y servicio extraordinarios". [64] [65] Renunció a la Junta Directiva de SIFMA en diciembre de 2008, cuando se conoció la noticia del esquema Ponzi. [60] De 2000 a 2008, los hermanos Madoff donaron $ 56,000 directamente a SIFMA y pagaron dinero adicional como patrocinadores de reuniones de la industria. [66] La sobrina de Bernard Madoff, Shana Madoff, fue miembro del Comité Ejecutivo de la División Legal y de Cumplimiento de SIFMA, pero renunció poco después del arresto. [67]

El nombre de Madoff surgió por primera vez en una investigación de fraude en 1992, cuando dos personas se quejaron ante la SEC sobre las inversiones que hicieron con Avellino & Bienes, el sucesor de la práctica contable de su suegro. Durante años, Alpern y dos de sus colegas, Frank Avellino y Michael Bienes, habían recaudado dinero para Madoff, una práctica que continuó después de que Avellino y Bienes se hicieran cargo de la empresa en la década de 1970. [68] Avellino devolvió el dinero a los inversores y la SEC cerró el caso. [69] En 2004, Genevievette Walker-Lightfoot, abogada de la Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento (OCIE) de la SEC, informó a su supervisor jefe de sucursal, Mark Donohue, que su revisión de Madoff encontró numerosas inconsistencias y recomendó un interrogatorio adicional. Sin embargo, Donohue y su jefe Eric Swanson le dijeron que dejara de trabajar en la investigación de Madoff, les enviara los resultados de su trabajo y en su lugar investigara la industria de los fondos mutuos. Swanson, subdirectora de la OCIE de la SEC, [70] se había reunido con Shana Madoff en 2003 mientras investigaba a su tío Bernie Madoff y su empresa. La investigación concluyó en 2005. En 2006, Swanson dejó la SEC y se comprometió con Shana Madoff, y en 2007 los dos se casaron. [71] [72]Un portavoz de Swanson dijo que "no participó en ninguna investigación de Bernard Madoff Securities o sus afiliadas mientras estaba involucrado en una relación" con Shana Madoff. [73]

Mientras esperaba la sentencia, Madoff se reunió con el inspector general de la SEC , H. David Kotz , quien llevó a cabo una investigación sobre cómo los reguladores no habían detectado el fraude a pesar de las numerosas señales de alerta. [74] Madoff dijo que podría haber sido atrapado en 2003, pero que los investigadores torpes habían actuado como " teniente Colombo " y nunca hicieron las preguntas correctas:

Estaba asombrado. Ni siquiera miraron mis registros de acciones. Si los investigadores hubieran consultado con The Depository Trust Company , un depositario central de valores , les habría resultado fácil de ver. Si está viendo un esquema Ponzi, es lo primero que hace. [75]

Madoff dijo en la entrevista del 17 de junio de 2009 que la presidenta de la SEC, Mary Schapiro, era una "querida amiga", y que la comisionada de la SEC, Elisse Walter, era una "dama excelente" a quien conocía "bastante bien". [76]

Después del arresto de Madoff, la SEC fue criticada por su falta de experiencia financiera y falta de diligencia debida , a pesar de haber recibido quejas de Harry Markopolos [77] y otros durante casi una década. El Inspector General de la SEC, Kotz, descubrió que desde 1992, la SEC había llevado a cabo seis investigaciones de Madoff, que fueron fallidas ya sea por el trabajo incompetente del personal o por descuidar las acusaciones de expertos financieros y denunciantes. Al menos algunos de los investigadores de la SEC dudaban de que Madoff siquiera estuviera negociando. [78] [79] [80]

Debido a preocupaciones de conducta inapropiada por parte del Inspector General Kotz en la investigación de Madoff, el Inspector General David C. Williams del Servicio Postal de los Estados Unidos fue convocado para realizar una revisión externa independiente. [81]

El Informe Williams cuestionó el trabajo de Kotz en la investigación de Madoff, porque Kotz era un "muy buen amigo" de Markopolos. [82] [83] Los investigadores no pudieron determinar cuándo Kotz y Markopolos se hicieron amigos. Se habría producido una violación de la regla de ética si la amistad hubiera coincidido con la investigación de Kotz sobre Madoff. [82] [84]

Escándalo de inversión

Artículo principal: escándalo de inversiones de Madoff

En 1999, el analista financiero Harry Markopolos había informado a la SEC que creía que era legal y matemáticamente imposible lograr las ganancias que Madoff afirmaba ofrecer. Según Markopolos, tardó cuatro minutos en concluir que los números de Madoff no cuadraban y otro minuto en sospechar que eran fraudulentos. [85]

Después de cuatro horas de intentos fallidos de replicar los números de Madoff, Markopolos creía que había demostrado matemáticamente que Madoff era un fraude. [86] Fue ignorado por la oficina de la SEC en Boston en 2000 y 2001, así como por Meaghan Cheung en la oficina de la SEC en Nueva York en 2005 y 2007 cuando presentó más pruebas. Desde entonces, ha sido coautor de un libro con Gaytri D. Kachroo, el líder de su equipo legal, titulado Nadie Escucharía . El libro detalla los frustrantes esfuerzos que él y su equipo legal hicieron durante un período de diez años para alertar al gobierno, la industria y la prensa sobre el fraude de Madoff. [85]

Aunque el negocio de gestión patrimonial de Madoff finalmente se convirtió en una operación de miles de millones de dólares, ninguna de las principales firmas de derivados negoció con él porque no creían que sus números fueran reales. Ninguna de las principales firmas de Wall Street invirtió con él, y varios ejecutivos de alto rango de esas firmas sospecharon que sus operaciones y afirmaciones no eran legítimas. [86] Otros sostuvieron que era inconcebible que el creciente volumen de las cuentas de Madoff pudiera ser atendido de manera competente y legítima por su firma documentada de contabilidad / auditoría, una firma de tres personas con un solo contador activo. [87]

El Banco Central de Irlanda no pudo detectar el gigantesco fraude de Madoff cuando comenzó a utilizar fondos irlandeses y tuvo que proporcionar grandes cantidades de información, lo que habría sido suficiente para permitir que los reguladores irlandeses descubrieran el fraude mucho antes de finales de 2008, cuando finalmente fue arrestado en Nueva York . [88] [89] [90]

El informe de la Oficina Federal de Investigaciones y la denuncia de los fiscales federales dicen que durante la primera semana de diciembre de 2008, Madoff le confió a un empleado de alto nivel, identificado por Bloomberg News como uno de sus hijos, que dijo que estaba luchando por alcanzar los $ 7 mil millones en reembolsos. . [15] Durante años, Madoff simplemente había depositado el dinero de los inversores en su cuenta comercial en JPMorgan Chase.y retiraron dinero de esa cuenta cuando solicitaron reembolsos. Había reunido el dinero suficiente para hacer un pago de redención el 19 de noviembre. Sin embargo, a pesar de las infusiones de efectivo de varios inversores desde hace mucho tiempo, en la semana posterior al Día de Acción de Gracias era evidente que no había suficiente dinero para siquiera comenzar a atender las solicitudes restantes. Su cuenta de Chase tenía más de $ 5.5 mil millones a mediados de 2008, pero a fines de noviembre había bajado a $ 234 millones, una fracción de los reembolsos pendientes. El 3 de diciembre, le dijo al asistente Frank DiPascali , quien había supervisado el negocio fraudulento de asesoría, que había terminado. El 9 de diciembre, le contó a su hermano Peter sobre el fraude. [68] [22]

Según los hijos, Madoff le dijo a Mark Madoff al día siguiente, el 9 de diciembre, que planeaba pagar 173 millones de dólares en bonificaciones dos meses antes. [91] Madoff dijo que "recientemente había obtenido ganancias a través de operaciones comerciales y que ahora era un buen momento para distribuirlas". [15] Mark le dijo a Andrew Madoff, y a la mañana siguiente fueron a la oficina de su padre y le preguntaron cómo podía pagar bonificaciones a su personal si tenía problemas para pagar a los clientes. Luego viajaron al apartamento de Madoff, donde con Ruth Madoff cerca, Madoff les dijo que estaba "terminado", que no le quedaba "absolutamente nada" y que su fondo de inversión era "sólo una gran mentira" y "básicamente, un Ponzi gigante". esquema." [91] [22]

Según su abogado, los hijos de Madoff luego denunciaron a su padre a las autoridades federales. [15] Madoff tenía la intención de terminar sus operaciones durante el resto de la semana antes de que sus hijos lo entregaran; le ordenó a DiPascali que usara el dinero restante en su cuenta comercial para retirar las cuentas de varios miembros de la familia y amigos favoritos. [68] Sin embargo, tan pronto como dejaron el apartamento de su padre, Mark y Andrew inmediatamente contactaron a un abogado, quien a su vez los puso en contacto con los fiscales federales y la SEC. [22] El 11 de diciembre de 2008, Madoff fue arrestado y acusado de fraude de valores . [17]

Madoff pagó una fianza de $ 10 millones en diciembre de 2008 y permaneció bajo vigilancia las 24 horas y arresto domiciliario en su ático del Upper East Side hasta el 12 de marzo de 2009, cuando el juez Denny Chin revocó su fianza y lo envió al Centro Correccional Metropolitano . Chin dictaminó que Madoff era un riesgo de fuga debido a su edad, su riqueza y la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión. [92] Los fiscales presentaron dos alegatos de confiscación de activos que incluyen listas de bienes muebles e inmuebles valiosos, así como intereses financieros y entidades propiedad o controladas por Madoff. [93]

El abogado de Madoff, Ira Sorkin , presentó una apelación , a la que los fiscales se opusieron. [93] El 20 de marzo de 2009, un tribunal de apelaciones denegó la solicitud de Madoff de ser liberado de la cárcel y regresó al confinamiento domiciliario hasta su sentencia el 29 de junio de 2009. El 22 de junio de 2009, Sorkin entregó personalmente una carta habitual previa a la sentencia. al juez solicitando una sentencia de 12 años, debido a tablas de la Administración del Seguro Social que se pronosticaba que su vida útil sería de 13 años. [74] [94]

El 26 de junio de 2009, Chin ordenó la confiscación de $ 170 millones en los activos de Madoff. Los fiscales pidieron a Chin que condenara a Madoff a 150 años de prisión. [95] [96] [97] El fideicomisario de la quiebra, Irving Picard, indicó que "el Sr. Madoff no ha brindado una cooperación o asistencia significativa". [98]

En un acuerdo con los fiscales federales, la esposa de Madoff, Ruth, acordó renunciar a su reclamo de $ 85 millones en activos, dejándola con $ 2.5 millones en efectivo. [99] La orden permitió que la SEC y el fideicomisario designado por el Tribunal, Irving Picard, buscaran los fondos de Ruth Madoff. [98] Los reguladores de Massachusetts también la acusaron de retirar $ 15 millones de cuentas relacionadas con la empresa poco antes de que él confesara. [100]

En febrero de 2009, Madoff llegó a un acuerdo con la SEC. [101] Más tarde se reveló que como parte del acuerdo, Madoff aceptó una prohibición de por vida de la industria de valores. [102]

Picard demandó a los hijos de Madoff, Mark y Andrew, a su hermano Peter y a la hija de Peter, Shana, por negligencia e incumplimiento del deber fiduciario , por $ 198 millones. Los acusados ​​habían recibido más de 80 millones de dólares en indemnización desde 2001. [103] [104]

Mecánica del fraude

Según una acusación formal de la SEC, las trabajadoras de oficina Annette Bongiorno y Joann Crupi crearon informes comerciales falsos basados ​​en las devoluciones que Madoff ordenó para cada cliente. [105] Por ejemplo, cuando Madoff determinaba la devolución de un cliente, uno de los trabajadores de la oficina administrativa ingresaba un informe comercial falso con una fecha anterior y luego ingresaba una operación de cierre falsa en la cantidad requerida para producir la ganancia requerida, según la acusación. . Los fiscales alegan que Bongiorno usó un programa de computadora especialmente diseñado para actualizar operaciones y manipular estados de cuenta. [106] La citan cuando le escribió a un gerente a principios de la década de 1990: "Necesito la capacidad de dar cualquier fecha de liquidación que desee". [105]En algunos casos, las devoluciones se determinaron supuestamente incluso antes de que se abriera la cuenta. [106]

Diariamente, DiPascali y su equipo en el piso 17 del edificio Lipstick , donde se basó la estafa (la intermediación de Madoff se basó en el piso 19, mientras que la entrada principal y la sala de conferencias estaban en el piso 18), observaron el cierre. precio del S&P 100 . A continuación, eligieron las acciones con mejor rendimiento y las utilizaron para crear "cestas" falsas de acciones como base para registros comerciales falsos, que según Madoff se generaron a partir de su supuesta estrategia de " conversión de acciones divididas ", en la que compró acciones de primera. cepoy tomó contratos de opciones sobre ellos. Con frecuencia realizaban sus "operaciones" en el máximo o mínimo mensual de una acción, lo que resultaba en los altos "retornos" que promocionaban a los clientes. En ocasiones, cometieron errores y fecharon los intercambios que tenían lugar los fines de semana y los días festivos federales, aunque esto nunca se descubrió. [22]

A lo largo de los años, Madoff advirtió a sus inversores que guardaran silencio sobre su relación con él. Esto se debía a que conocía bien los límites finitos que existían para una conversión legítima de huelga dividida. Sabía que si se conocía la cantidad que "administraba", los inversores se preguntarían si podía negociar en la escala que afirmaba sin que el mercado reaccionara a su actividad, o si había suficientes opciones para cubrir sus compras de acciones. [68]

Ya en 2001, Harry Markopolos descubrió que para que la estrategia de Madoff fuera legítima, habría tenido que comprar más opciones en el Chicago Board Options Exchange de las que realmente existían. [85] Además, al menos una administradora de fondos de cobertura, Suzanne Murphy, reveló que se resistía a invertir con Madoff porque no creía que hubiera suficiente volumen para respaldar su supuesta actividad comercial. [22]

Madoff admitió durante su declaración de culpabilidad de marzo de 2009 que la esencia de su plan era depositar el dinero del cliente en una cuenta bancaria, en lugar de invertirlo y generar rendimientos constantes como los clientes habían creído. Cuando los clientes querían su dinero, "utilicé el dinero de la cuenta bancaria de Chase Manhattan que les pertenecía a ellos oa otros clientes para pagar los fondos solicitados", le dijo a la corte. [107] [108]

Madoff sostuvo que comenzó su fraude a principios de la década de 1990, aunque los fiscales creían que estaba en marcha ya en la década de 1980. DiPascali, por ejemplo, dijo a los fiscales que supo en algún momento a fines de la década de 1980 o principios de la de 1990 que el negocio de asesoría de inversiones era una farsa. [68] Un investigador encargado de reconstruir el plan de Madoff cree que el fraude ya estaba en marcha ya en 1964. Según se informa, Madoff le dijo a un conocido poco después de su arresto que el fraude comenzó "casi inmediatamente" después de que su firma abrió sus puertas. Bongiorno, quien pasó más de 40 años con Madoff, más que nadie excepto Ruth y Peter, dijo a los investigadores que estaba haciendo "las mismas cosas que estaba haciendo en 2008" cuando se unió a la firma. [22]

Fraude de afinidad

Madoff apuntó a las comunidades judías estadounidenses ricas, utilizando su estatus de grupo para obtener inversiones de individuos e instituciones judías. Las organizaciones benéficas judías afectadas consideradas víctimas de este fraude por afinidad incluyen a Hadassah, la Organización Sionista de Mujeres de América , la Fundación Elie Wiesel y la Fundación Wunderkinder de Steven Spielberg . Las federaciones y hospitales judíos perdieron millones de dólares, lo que obligó a cerrar algunas organizaciones. La Fundación Lappin , por ejemplo, se vio obligada a cerrar temporalmente porque había invertido sus fondos con Madoff. [109]

Tamaño de la pérdida para los inversores

David Sheehan , abogado principal del fideicomisario Picard, declaró el 27 de septiembre de 2009 que se invirtieron alrededor de $ 36 mil millones en la estafa, devolviendo $ 18 mil millones a los inversores, con $ 18 mil millones perdidos. Aproximadamente la mitad de los inversores de Madoff fueron "ganadores netos", ganando más que su inversión. Los montos de retiro en los últimos seis años estuvieron sujetos a demandas de "recuperación" (devolución de dinero). [21]

En una declaración del 4 de mayo de 2011, el fideicomisario Picard dijo que los montos ficticios totales adeudados a los clientes (con algunos ajustes) eran de $ 57 mil millones, de los cuales $ 17.3 mil millones fueron realmente invertidos por los clientes. Se han recuperado $ 7,6 mil millones, pero las demandas pendientes, solo $ 2,6 mil millones estaban disponibles para pagar a las víctimas. [110] [111]

El Servicio de Impuestos Internos dictaminó que las pérdidas de capital de los inversores en este y otros planes de inversión fraudulentos se tratarían como pérdidas comerciales, lo que permitiría a las víctimas reclamar una deducción fiscal por tales pérdidas. [112] [113]

El tamaño del fraude se declaró en 65.000 millones de dólares al principio de la investigación. El ex presidente de la SEC, Harvey Pitt, estimó que el fraude neto real está entre $ 10 y $ 17 mil millones. [114] Una diferencia entre las estimaciones se refiere al método de cálculo. Un método calcula las pérdidas como la cantidad total que las víctimas pensaban que se les debía, pero que nunca recibirán. Las estimaciones más pequeñas utilizan un método diferente, restando el efectivo total recibido del esquema del efectivo total pagado al esquema, después de excluir del cálculo a las personas acusadas de colaborar con el esquema, las personas que invirtieron a través de "fondos de alimentación" y cualquier persona que recibieron más dinero en efectivo del plan de lo que pagaron. Erin Arvedlund, quien cuestionó públicamente el desempeño de la inversión reportado por Madoff en 2001, declaró que la cantidad real del fraude podría no conocerse nunca, pero probablemente estaba entre $ 12 y $ 20 mil millones. [115] [116] [117]

Jeffry Picower , en lugar de Madoff, parece haber sido el mayor beneficiario del esquema Ponzi de Madoff, y su patrimonio resolvió las reclamaciones en su contra por $ 7.2 mil millones. [118] [119]

Las entidades e individuos afiliados a Fred Wilpon y Saul Katz recibieron $ 300 millones con respecto a inversiones en el esquema. Wilpon y Katz "rechazaron categóricamente [ed]" la acusación de que "ignoraron las señales de advertencia" sobre el fraude de Madoff. [120]

El 9 de noviembre de 2017, el gobierno de EE. UU. Anunció que comenzaría a pagar $ 772.5 millones del Fondo de Víctimas Madoff a más de 24,000 víctimas del esquema Ponzi. [121]

La Iniciativa de Recuperación Madoff reportó $ 14,418 mil millones en recuperaciones totales y acuerdos de conciliación. [24]

Declaración de culpabilidad, sentencia y cadena perpetua

El 12 de marzo de 2009, Madoff se declaró culpable de 11 delitos federales , que incluyen fraude de valores , fraude electrónico , fraude postal , lavado de dinero , declaraciones falsas , perjurio , robo de un plan de beneficios para empleados y presentaciones falsas ante la SEC. La declaración fue la respuesta a una denuncia penal presentada dos días antes, que indicaba que durante los últimos 20 años, Madoff había defraudado a sus clientes por casi $ 65 mil millones en el esquema Ponzi más grande de la historia. Madoff insistió en que él era el único responsable del fraude. [78] [122]Madoff no se declaró culpable de ningún acuerdo con el gobierno. Más bien, se declaró culpable de todos los cargos. Se ha especulado que Madoff se declaró culpable en lugar de cooperar con las autoridades para evitar nombrar a los asociados y co-conspiradores que estuvieron involucrados con él en el plan. [123] [124]

En noviembre de 2009, David G. Friehling , testaferro contable y auditor de Madoff, se declaró culpable de fraude de valores , fraude de asesores de inversiones, presentación de declaraciones falsas a la SEC y obstrucción al Servicio de Impuestos Internos. Admitió que se limitó a sellar las presentaciones de Madoff en lugar de auditarlas. [125] Friehling cooperó ampliamente con los fiscales federales y testificó en los juicios de cinco ex empleados de Madoff, todos los cuales fueron condenados y sentenciados a entre 2 y medio y 10 años de prisión. Aunque podría haber sido sentenciado a más de 100 años de prisión, debido a su cooperación, Friehling fue sentenciado en mayo de 2015 a un año de detención domiciliaria y un año de libertad supervisada. [126]Su participación convirtió al esquema de Madoff en el fraude contable más grande de la historia, eclipsando el fraude contable de $ 11 mil millones ideado por Bernard Ebbers en el escándalo de WorldCom .

La mano derecha y jefe financiero de Madoff, Frank DiPascali , se declaró culpable de 10 cargos federales en 2009 y (como Friehling) testificó para el gobierno en el juicio de cinco excolegas, todos los cuales fueron condenados. DiPascali enfrentó una sentencia de hasta 125 años, pero murió de cáncer de pulmón en mayo de 2015, antes de que pudiera ser sentenciado. [127] [128]

En su declaración de la alocución , Madoff dijo que comenzó su esquema Ponzi en 1991. Se admitió que nunca había hecho ninguna inversión legítimos con el dinero de sus clientes durante este tiempo. En cambio, dijo, simplemente depositó el dinero en su cuenta comercial personal en Chase Manhattan Bank . Cuando sus clientes pidieron retiros, él los pagó de la cuenta de Chase, un escenario clásico de " robar a Peter para pagarle a Paul ". Chase y su sucesor, JPMorgan Chase , pueden haber ganado hasta $ 483 millones de su cuenta bancaria. [129] [130] Estaba comprometido a satisfacer las expectativas de alta rentabilidad de sus clientes, a pesar de la recesión económica.. Admitió actividades comerciales falsas enmascaradas por transferencias extranjeras y presentaciones falsas ante la SEC. Afirmó que siempre tuvo la intención de reanudar la actividad comercial legítima, pero resultó "difícil, y en última instancia imposible" reconciliar las cuentas de sus clientes. Al final, dijo Madoff, se dio cuenta de que su estafa eventualmente quedaría al descubierto. [92] [131]

El 29 de junio de 2009, el juez Chin condenó a Madoff a la pena máxima de 150 años en una prisión federal. [25] [132] Los abogados de Madoff inicialmente le pidieron al juez que imponga una sentencia de 7 años, y luego solicitaron que la sentencia fuera de 12 años, debido a la avanzada edad de Madoff de 71 años y su limitada esperanza de vida. [133]

Madoff se disculpó con sus víctimas y dijo:

Dejé un legado de vergüenza, como han señalado algunas de mis víctimas, a mi familia y a mis nietos. Esto es algo en lo que viviré el resto de mi vida. Lo siento.

Añadió: "Sé que eso no te ayuda", luego de que sus víctimas recomendaran al juez que lo condenaran a cadena perpetua. El juez Chin no había recibido cartas atenuantes de amigos o familiares que testificaran sobre las buenas acciones de Madoff. "La ausencia de tal apoyo fue reveladora", dijo. [134]

El juez Chin también dijo que Madoff no había sido sincero sobre sus crímenes. "Tengo la sensación de que el señor Madoff no ha hecho todo lo que podía hacer ni ha dicho todo lo que sabe", dijo Chin, calificando el fraude de "extraordinariamente malvado", "sin precedentes" y "asombroso", y que la sentencia disuadiría otros de cometer fraudes similares. [135] El juez Chin también estuvo de acuerdo con el argumento de los fiscales de que el fraude comenzó en algún momento de la década de 1980. También señaló que los crímenes de Madoff estaban "fuera de serie" ya que las pautas federales de sentencia por fraude solo ascienden a $ 400 millones en pérdidas. [136]

Ruth no asistió a la corte, pero emitió un comunicado en el que decía: "Estoy rompiendo mi silencio ahora porque mi desgana para hablar se ha interpretado como indiferencia o falta de simpatía por las víctimas del crimen de mi esposo Bernie, que era exactamente lo contrario de la verdad". Estoy avergonzado y avergonzado. Como todos los demás, me siento traicionado y confundido. El hombre que cometió este horrible fraude no fue el hombre que he conocido durante todos estos años ". [137] [138]

Encarcelamiento

FCI Butner Medium , donde Madoff fue encarcelado

El abogado de Madoff le pidió al juez que recomendara que la Oficina Federal de Prisiones colocara a Madoff en la Institución Correccional Federal, Otisville , que estaba ubicada a 110 km (70 millas) de Manhattan . Sin embargo, el juez solo recomendó que Madoff fuera enviado a una instalación en el noreste de los Estados Unidos . Madoff fue trasladado a la Institución Correccional Federal Butner Medium cerca de Butner, Carolina del Norte , a unas 45 millas (72 km) al noroeste de Raleigh ; era el Registro de la Oficina de Prisiones # 61727-054. [139] [140] Jeff Gammage de The Philadelphia Inquirerdijo, en lo que respecta a su asignación en la prisión, "La dura sentencia de Madoff probablemente determinó su destino". [141]

La fecha de liberación proyectada de Madoff era el 31 de enero de 2137. [140] [142] La fecha de liberación, descrita como "académica" en el caso de Madoff porque tendría que vivir hasta la edad de 201 años, refleja una reducción por buen comportamiento. [143] El 13 de octubre de 2009, se informó que Madoff experimentó su primera pelea en el patio de la prisión con otro recluso, también un anciano. [144] Cuando comenzó su sentencia, los niveles de estrés de Madoff eran tan severos que poco después estalló en urticaria y otras enfermedades de la piel . [145]

El 18 de diciembre de 2009, Madoff fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte , y recibió tratamiento por varias lesiones faciales. Un ex recluso afirmó más tarde que las lesiones fueron recibidas durante un presunto altercado con otro recluso. [146]

Otros informes noticiosos describieron las lesiones de Madoff como más graves e incluían "fracturas faciales, costillas rotas y un pulmón colapsado". [145] [147] La Oficina Federal de Prisiones dijo que Madoff firmó una declaración jurada el 24 de diciembre de 2009, que indicaba que no había sido agredido y que había sido ingresado en el hospital por hipertensión . [148]

En su carta a su nuera, Madoff dijo que estaba siendo tratado en la cárcel como un " don de la mafia ".

Me llaman tío Bernie o Sr. Madoff. No puedo caminar a ningún lado sin que alguien grite sus saludos y aliento, para mantener mi espíritu. Es realmente muy dulce, lo preocupados que estaban todos por mi bienestar, incluido el personal […] Es mucho más seguro aquí que caminar por las calles de Nueva York. [149]

Después de que un recluso abofeteó a Madoff porque había cambiado de canal en la televisión, se informó que Madoff se hizo amigo de Carmine Persico , jefe de la familia criminal Colombo desde 1973, una de las cinco familias de la mafia estadounidense de Nueva York. [150] Se creía que Persico había intimidado al recluso que abofeteó a Madoff en la cara. [151]

El 29 de julio de 2019, Madoff le pidió a Donald Trump una sentencia reducida o un indulto, a lo que la Casa Blanca y Donald Trump no hicieron ningún comentario. [152]

En febrero de 2020, su abogado solicitó la liberación compasiva de la prisión alegando que padecía insuficiencia renal crónica , una enfermedad terminal que le dejaba menos de 18 meses de vida, y que la pandemia de COVID-19 amenazaba aún más su vida. [153] Fue hospitalizado por esta condición en diciembre de 2019. [154] [155] La solicitud fue denegada debido a la gravedad de los delitos de Madoff. [156] [157] [158] [159]

Muerte

Madoff murió de causas naturales a la edad de 82 años en el Federal Medical Center, Butner , una prisión federal para reclusos con necesidades especiales de salud cerca de Butner, Carolina del Norte , el 14 de abril de 2021. [160] [161] Un certificado de defunción obtenido por TMZ enumeró la causa de muerte como hipertensión , enfermedad cardiovascular aterosclerótica y enfermedad renal crónica . Según el documento, fue incinerado [162] en Durham, Carolina del Norte . [163]

Vida personal

Madoff conoció a Ruth Alpern mientras asistía a Far Rockaway High School . Los dos finalmente comenzaron a salir. Ruth se graduó de la escuela secundaria en 1958 y obtuvo su licenciatura en Queens College . [164] [165] El 28 de noviembre de 1959, Madoff se casó con Alpern. [39] [166] Trabajó en el mercado de valores [ aclaración necesaria ] en Manhattan antes [167] de trabajar en la firma de Madoff, y fundó la Madoff Charitable Foundation. [168] Bernard y Ruth Madoff tuvieron dos hijos: Mark (11 de marzo de 1964 - 11 de diciembre de 2010), [169] un graduado de 1986 de laUniversity of Michigan , y Andrew (8 de abril de 1966 - 3 de septiembre de 2014), [170] [171] un graduado en 1988 de la Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania . [172] [173] Ambos hijos trabajaron más tarde en la sección comercial junto con el primo paterno Charles Weiner. [47] [174]

Varios miembros de la familia trabajaron para Madoff. Su hermano menor, Peter, [175] abogado, era director ejecutivo senior y director de cumplimiento, y la hija de Peter, Shana Madoff , también abogada, era la abogada de cumplimiento de la firma. En la mañana del 11 de diciembre de 2010, exactamente dos años después del arresto de Bernard, su hijo Mark fue encontrado muerto en su apartamento de la ciudad de Nueva York. El médico forense de la ciudad dictaminó que la causa de la muerte fue un suicidio por ahorcamiento . [11] [12] [13] [10]

A lo largo de los años, los hijos de Madoff habían pedido prestado dinero a sus padres para comprar casas y otras propiedades. Mark Madoff les debía a sus padres $ 22 millones y Andrew Madoff les debía $ 9,5 millones. Hubo dos préstamos en 2008 de Bernard Madoff a Andrew: $ 4.3 millones el 6 de octubre y $ 250,000 el 21 de septiembre. [176] Andrew era dueño de un apartamento en Manhattan y una casa en Greenwich, Connecticut , al igual que su hermano Mark, [167] antes. a su muerte. [11]

Ambos hijos utilizaron firmas de inversión externas para administrar sus propias fundaciones filantrópicas privadas. [45] [167] [177] En marzo de 2003, Andrew Madoff fue diagnosticado con linfoma de células del manto y finalmente regresó a trabajar. Fue nombrado presidente de la Lymphoma Research Foundation en enero de 2008, pero renunció poco después del arresto de su padre. [167]

Peter Madoff (y Andrew Madoff, antes de su muerte) siguieron siendo objeto de una investigación de fraude fiscal por parte de fiscales federales, según The Wall Street Journal . David Friehling , el contador fiscal de Bernard Madoff, quien se declaró culpable en un caso relacionado, presuntamente estaba ayudando en la investigación. Según una demanda civil presentada en octubre de 2009, el fideicomisario Irving Picard alega que Peter Madoff depositó $ 32.146 en sus cuentas de Madoff y retiró más de $ 16 millones; Andrew depositó casi $ 1 millón en sus cuentas y retiró $ 17 millones; Mark depositó $ 745,482 y retiró $ 18.1 millones. [178]

Bernard Madoff vivió en Roslyn, Nueva York , en una casa de campo durante la década de 1970. En 1980, compró una residencia frente al mar en Montauk, Nueva York por 250.000 dólares. [179] Su residencia principal estaba en el Upper East Side de Manhattan , [180] y figuraba como presidente de la junta cooperativa del edificio . [181] También era dueño de una casa en Francia y una casa de 8700 pies cuadrados en Palm Beach, Florida , donde era miembro del Palm Beach Country Club, donde buscaba objetivos de su fraude. [182] [183] [184] Madoff era dueño de un yate de pesca deportiva de 55 pies (17 m) llamadoBull . [181] [43] Sus tres casas fueron subastadas por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en septiembre de 2009. [185] [186]

Sheryl Weinstein, ex directora financiera de Hadassah , reveló en unas memorias que ella y Madoff habían tenido una aventura más de 20 años antes. En 1997, cuando Weinstein se fue, Hadassah había invertido un total de $ 40 millones con Bernie Madoff. A fines de 2008, Hadassah había retirado más de $ 130 millones de sus cuentas de Madoff y sostiene que sus cuentas estaban valoradas en $ 90 millones en el momento del arresto de Madoff. En la audiencia de sentencia sobre el impacto de la víctima, Weinstein testificó y lo llamó "bestia". [187] [188]

Según una presentación de Madoff del 13 de marzo de 2009, él y su esposa valían hasta $ 126 millones, más un estimado de $ 700 millones por el valor de su participación comercial en Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. [189]

Durante una entrevista de 2011 en CBS , Ruth Madoff afirmó que ella y su esposo habían intentado suicidarse después de que se descubrió su fraude, ambos tomando "un montón de píldoras" en un pacto suicida en la víspera de Navidad de 2008. [3] [190] En noviembre de 2011, David Kugel, ex empleado de Madoff, se declaró culpable de los cargos que surgieron del plan. Admitió haber ayudado a Madoff a crear un rastro de papel falso, los estados de cuenta falsos que se proporcionaban a los clientes. [191]

Bernard Madoff sufrió un ataque cardíaco en diciembre de 2013 y, según los informes, sufría de enfermedad renal en etapa terminal (ESRD). [192] Según CBS New York [193] y otras fuentes de noticias, Madoff afirmó en un correo electrónico a CNBC en enero de 2014 que tenía cáncer de riñón , pero esto no estaba confirmado. En una presentación judicial de su abogado en febrero de 2020, se reveló que Madoff sufría de insuficiencia renal crónica. [154]

Filantropía y otras actividades

Madoff fue un prominente filántropo , [17] [174] que sirvió en juntas de instituciones sin fines de lucro , muchas de las cuales confiaron a su firma sus dotaciones . [17] [174] El colapso y la congelación de sus bienes personales y los de su empresa afectaron a empresas, organizaciones benéficas y fundaciones de todo el mundo, incluida la Chais Family Foundation , [194] la Robert I. Lappin Charitable Foundation , la Picower Foundation y la Fundación JEHT que se vieron obligadas a cerrar. [17] [195] Madoff donó aproximadamente $ 6 millones al linfomainvestigación después de que su hijo Andrew fuera diagnosticado con la enfermedad. [196] Él y su esposa donaron más de 230.000 dólares a causas políticas desde 1991, y la mayor parte se destinó al Partido Demócrata . [197]

Madoff se desempeñó como presidente de la junta directiva de la Escuela de Negocios Sy Syms en la Universidad Yeshiva y como tesorero de su junta directiva . [174] Renunció a su puesto en la Universidad Yeshiva después de su arresto. [195] Madoff también sirvió en la Junta del Centro de la Ciudad de Nueva York , miembro del Grupo de Instituciones Culturales de la Ciudad de Nueva York (CIG). [198] Se desempeñó en el consejo ejecutivo de la división de Wall Street de la Fundación UJA de Nueva York, que se negó a invertir fondos con él debido al conflicto de intereses. [199]

Madoff realizó un trabajo de caridad para Gift of Life Bone Marrow Foundation y realizó donaciones filantrópicas a través de Madoff Family Foundation, una fundación privada de $ 19 millones, que administraba junto con su esposa. [17] También donaron dinero a hospitales y teatros. [174] La fundación también contribuyó a muchas organizaciones benéficas educativas, culturales y de salud, incluidas las que luego se vieron obligadas a cerrar debido al fraude de Madoff. [200] Después del arresto de Madoff, los activos de la Fundación de la Familia Madoff fueron congelados por un tribunal federal. [17]

En los medios

  • El 12 de mayo de 2009, PBS Frontline transmitió The Madoff Affair y, posteriormente, ShopPBS puso a disposición del público en general videos en DVD del programa y las transcripciones.
  • En la temporada 7 de Curb Your Enthusiasm , emitida en 2009, el personaje de George (de Seinfeld ) pierde todo el dinero que ganó con una aplicación llamada iToilet al invertir con Madoff.
  • Imagining Madoff fue una obra de 2010 de Deb Margolin que cuenta la historia de un encuentro imaginario entre Madoff y sus víctimas. La obra generó controversia cuando Elie Wiesel , originalmente retratado como un personaje de la obra, amenazó con emprender acciones legales, lo que obligó a Margolin a sustituir a un personaje ficticio, "Solomon Galkin". La obra fue nominada para un premio Helen Hayes 2012 .
  • En agosto de 2011 se publicó un documental, Chasing Madoff , que describe los esfuerzos de Harry Markopolos para desenmascarar el fraude.
  • La película de Woody Allen de 2013, Blue Jasmine, retrata a una pareja ficticia involucrada en un escándalo similar. Allen dijo que el escándalo de Madoff fue la inspiración para la película. [201]
  • In God We Trust (2013), documental sobre Eleanor Squillari, secretaria de Madoff durante 25 años y su búsqueda de la verdad sobre el fraude ( The Halcyon Company ). [202]
  • Madoff fue interpretado por Robert De Niro en la película de HBO de mayo de 2017 El mago de las mentiras , basada en el libro más vendido de Diana B. Henriques . Michelle Pfeiffer interpreta a Ruth Madoff en la película, que se estrenó el 20 de mayo de 2017.
  • Madoff , una miniserie de ABC protagonizada por Richard Dreyfuss y Blythe Danner como Bernard y Ruth Madoff, se emitió el 3 y 4 de febrero de 2016. [203] [204]
  • "Ponzi Super Nova", un episodio del podcast Radiolab publicado el 10 de febrero de 2017, en el que Madoff fue entrevistado por teléfono de la prisión. [205]
  • La canción de Chevelle " Face to the Floor ", como la describió la banda, era una canción "cabreada, enojada" sobre personas que se dejaron llevar por el esquema Ponzi que Bernie Madoff tuvo durante todos esos años ". [206]
  • La heroína de la novela de Elin Hilderbrand , Silver Girl , publicada en 2011 por Back Bay Books , era la esposa de un intrigante al estilo Madoff. [207]
  • La novela de Cristina Alger , The Darlings , publicada en 2012 por Pamela Dorman Books , presenta a una familia adinerada con un patriarca parecido a Madoff. [208]
  • La acción de la película de suspenso de James Grippando , Need You Now , publicada en 2012 por HarperCollins , fue puesta en marcha por el suicidio del intrigante Ponzi, parecido a Bernie Madoff, Abe Cushman. [209]
  • La protagonista de la novela de Elinor Lipman , The View from Penthouse B , publicada en 2013 por Houghton Mifflin Harcourt , pierde su acuerdo de divorcio al invertirlo con Bernie Madoff. [210]
  • La novela de Randy Susan Meyers , La viuda de Wall Street , publicada en 2017 por Atria Books , fue un relato ficticio del esquema Madoff Ponzi desde el punto de vista de la esposa. [211]
  • La novela de Emily St. John Mandel , The Glass Hotel , publicada en 2020 por Alfred A. Knopf , incluye un personaje llamado Jonathan Alkaitis, que se basaba estrechamente en Madoff. [212]

Ver también

  • Fraude de afinidad
  • Allen Stanford
  • Crisis financiera de 2007-2008
  • Lista de inversores en valores de inversión Bernard L. Madoff
  • Escándalo de inversión de Madoff
  • Participantes en el escándalo de inversiones de Madoff
  • Recuperación de fondos del escándalo de inversiones de Madoff
  • Delito de cuello blanco

Referencias

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enlaces externos

  • Denuncia penal, transcripciones de audiencias y otros documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Wayback Machine (archivado el 22 de agosto de 2007)
  • Madoff.com El nombre del propietario estaba en la puerta de la Wayback Machine (archivado el 14 de diciembre de 2008)
  • The Independent: Madoff revela su sufrimiento
  • El rostro que lanzó mil demandas: el legado de Madoff