Cubo negro
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Cubo negro
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EscribeSociedad de responsabilidad limitada
IndustriaSoporte en litigios
Inteligencia competitiva
Consultoría de riesgos
Fundado2010
Sede
Número de empleados100+
Sitio webblackcube .com

Black Cube ( BC Strategy Ltd ) es una empresa privada de inteligencia corporativa con sede en Londres, Tel Aviv y Madrid. [1] [2] La empresa fue fundada en 2010 [3] por ex oficiales de inteligencia israelíes [4] Dan Zorella (en hebreo: דן זורלא) y Avi Yanus (en hebreo: אבי ינוס). Entre sus empleados se incluyen ex miembros de unidades de inteligencia israelíes . [5] A menudo, ha apoyado las actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) . [6]

Black Cube proporciona inteligencia, pruebas y servicios de asesoría en casos de delitos de cuello blanco y legales en múltiples jurisdicciones . [2] Black Cube expuso fraude, soborno, lavado de dinero, corrupción y disipación de activos. [7] [8] La empresa descubrió corrupción de alto nivel en Italia , Panamá y México . [9] [10] [11]

Las tácticas de Black Cube han dado lugar a una serie de controversias internacionales. En Rumania, dos de sus empleados fueron condenados por cargos penales de acoso y piratería. [12] [13] [14] La firma generó una condena generalizada por su trabajo de vigilancia y asistencia con los esfuerzos para difamar la reputación de las mujeres que acusan a Harvey Weinstein de violencia sexual y los periodistas que informan sobre ellas. [15] [16] [17]

Historia

2011-2015

A partir de 2011, Black Cube proporcionó servicios de inteligencia a Vincent Tchenguiz en varios casos, incluida la lucha de Tchenguiz contra la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, [2] tras su arresto como parte de la investigación de la SFO sobre el colapso del banco islandés Kaupthing . [18] Black Cube analizó la red de relaciones que rodearon el colapso del banco, [4] y ayudó a construir un desafío exitoso a los arrestos y órdenes de registro de la OFS, lo que provocó que el juez declarara ilegales las acciones de la OFS en 2013. [8]

En 2013, Black Cube presentó una demanda en el Reino Unido contra Vincent Tchenguiz por facturas impagas e incumplimiento de contrato. Al mismo tiempo, Tchenguiz presentó una demanda en Israel contra Black Cube, alegando facturas fraudulentas, una acusación negada por Black Cube. Ambas demandas se retiraron en un acuerdo de conciliación, cuyos detalles no se revelan. [19]

En 2014, Black Cube fue contratado por el empresario israelí Nochi Dankner para examinar una decisión judicial que asignaba el control de BID Holding Corp.Ltd. A Motti Ben Moshe. [2] Black Cube investigó las fuentes de capital de Ben Moshe, revelando una investigación en curso por parte de las autoridades reguladoras alemanas sobre la compañía ExtraEnergy de Ben Moshe, [20] y localizando a un testigo que tenía evidencia de lavado de dinero y evasión de impuestos por parte de Ben Moshe. [21]

En 2015, Black Cube ayudó al empresario taiwanés Nobu Su , propietario de la compañía naviera TMT, en sus esfuerzos por obtener permiso para apelar una sentencia de 2014 a favor de Lakatamia Shipping [22] en la que Su fue declarado personalmente responsable por la cantidad de casi $ 47 metro. [23] Black Cube entregó inteligencia al equipo legal de Su mostrando que el 20% del monto del juicio se debía a una compañía llamada Slagen Shipping, que había cesado sus operaciones en el momento del establecimiento del reclamo, por lo que no podía actuar como un demandante, lo que redujo significativamente la cuantía de la sentencia y provocó que se concediera la apelación. [24]

2016-2017

En abril de 2016, dos de los empleados de la empresa fueron arrestados y luego condenados en Bucarest por sospechas de espionaje, suplantación de identidad y acoso cibernético a la fiscal principal de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania , Laura Codruța Kövesi , y a personas cercanas a ella. [25] [13] Después de la sentencia, la empresa llegó a un entendimiento con las autoridades rumanas y los dos empleados fueron puestos en libertad y devueltos a Israel unos meses después. [26]En el momento del arresto, Black Cube negó haber actuado mal, diciendo que estaban trabajando bajo contrato con los más altos poderes políticos en Bucarest y que "todos los empleados de Black Cube siguen la ley local al pie de la letra, y las acusaciones en su contra son infundadas y falso". [27] [28]

Black Cube fue contratado para ayudar a Kfar Giladi Quarries en su disputa muy publicitada con Caeserstone. Black Cube conversó con un ingeniero de Caesarstone durante un viaje grupal en bicicleta en Kfar Giladi. [8] En la grabación, el ingeniero contradijo las acusaciones hechas por Ceaserstone en el procedimiento de arbitraje con Kfar Giladi. Después de seis años de deliberaciones, el juez Boaz Okun ordenó a Caeserstone pagar más de 14 millones de dólares como compensación a Kfar Giladi. [29]

En 2016, Black Cube participó en la denuncia de sobornos y corrupción en una serie de arbitrajes italianos entre AmTrust y un italiano llamado Antonio Somma por un total de 2.000 millones de euros. [7] Somma admitió ante los agentes encubiertos de la empresa que podía controlar los paneles de arbitraje, [30] y que tenía un acuerdo para pagar al presidente del panel de arbitraje el 10% de cualquier dinero que le concedieran. [31] Tras las conclusiones de Black Cube, el árbitro fue destituido y, en julio de 2016, las dos partes llegaron a un acuerdo sobre el total de 60 millones de euros en lugar del reclamo inicial de 2 mil millones de euros. [32]

En 2016, Black Cube fue contratado por Rami Levy , el propietario de Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing, considerado un campeón de los precios bajos en Israel, [33] para verificar sus sospechas de que estaba siendo atacado por una cadena rival en forma negativa. campaña de medios. Black Cube proporcionó a Levy pruebas de que el agente de relaciones públicas que trabajaba para el competidor de Levy, la cadena de supermercados Victory, expuso la campaña negativa que llevaron a cabo para dañar la reputación pública de Levy. Más tarde, Levy usó esos materiales en una demanda contra su competidor. [34]

En 2016, Alstom y Afcon contrataron los servicios de Black Cube para ayudarlos en su disputa contra la licitación de electrificación de Israel Railways, que ganó la empresa española SEMI. Black Cube presentó grabaciones de funcionarios del Ferrocarril de Israel discutiendo fallas que ocurrieron en la oferta. Sobre la base de estos hallazgos, en enero de 2018, el Tribunal Superior de Israel emitió un acuerdo de compromiso según el cual el trabajo en el ferrocarril se dividirá entre las tres compañías y que el trabajo de los clientes de Black Cube tendrá un precio de 580 millones de NIS. , después de que originalmente perdieron la oferta. [35]

En 2017, Gefen Biomed presentó una demanda de 60 millones de NIS que afirma que los empresarios Moshe (Mori) Arkin y otros engañaron o engañaron deliberadamente a los accionistas minoritarios de la empresa de biomedicina cCam Biotherapeutics. La demanda se basa en evidencia recopilada por Black Cube, que realizó entrevistas grabadas con figuras clave en cCam que demuestran un intento deliberado y sistemático de ocultar conversaciones de salida con Merck por hasta $ 625 millones. [36]

En noviembre de 2017, Ronan Farrow informó en The New Yorker que el ejecutivo de cine Harvey Weinstein contrató a Black Cube para detener la publicación de las acusaciones de abuso en su contra. Usando identidades falsas, los investigadores privados de Black Cube rastrearon y se reunieron con periodistas y actrices, en particular Rose McGowan , quien luego acusó públicamente a Weinstein de violación. En el transcurso de un año, Weinstein hizo que Black Cube y otras agencias "apuntaran o recopilaran información sobre docenas de personas y compilaran perfiles psicológicos que a veces se centraban en sus historias personales o sexuales". [15] [16] [17] Un agente, Stella Penn Pechanac, usó un alias para hacerse pasar por derechos de las mujeres.partidaria interesada en contratar a McGowan para un discurso formal en la cena , lo que le permite grabar en secreto conversaciones con la actriz. [37] [38] [39] [40] Black Cube se disculpó por tomar el caso en noviembre de 2017. [41] A partir de 2019 , los fiscales federales de Manhattan que investigaban a Weinstein estaban investigando las actividades de la firma en su nombre; [42] y la demanda por crimen organizado de McGowan en su contra permaneció activa. [43] Durante el juicio de Weinstein en 2020 por asalto en Manhattan, el espionaje de Black Cube en nombre de Weinstein se incorporó a las pruebas de la fiscalía en enero. [44]

En noviembre de 2017, Black Cube estableció una empresa de contratación falsa y llevó a un empleado y un ex empleado de una compañía de fondos de cobertura a Londres para entrevistas de trabajo falsas, con el fin de obtener información exclusiva sobre el fondo de cobertura, según The New York Times. . Black Cube se negó a comentar. En el estado de Nueva York, los investigadores privados deben tener una licencia, pero el Times no pudo encontrar un registro de una licencia para Black Cube o BC Strategy. [45]

2018-presente

En mayo de 2018, se reveló que los asesores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habían contratado a Black Cube para encontrar pruebas que respaldaran afirmaciones falsas e infundadas de que exfuncionarios de la administración Obama como Colin Kahl y Ben Rhodes estaban siendo enriquecidos por cabilderos iraníes y que lo estaban haciendo. engañando a sus cónyuges. [46] [47] [48] [49] [50] El objetivo era buscar información perjudicial sobre ex funcionarios de la administración Obama y ayudar a la administración Trump a socavar el acuerdo nuclear con Irán . [51] Black Cube afirmó en respuesta que no tenía ninguna relación con la administración Trump, con los ayudantes de Trump o con el acuerdo nuclear de Irán. [52] En agosto de 2018,El neoyorquino conectó la investigación de Black Cube con un memorando que circuló en la Casa Blanca de Trump a principios de 2017 alegando que ex funcionarios de Obama 'conspiraron con reporteros' "para socavar la política exterior del presidente Trump" con la esperanza de salvar Obamacare y el acuerdo nuclear con Irán. [53] En octubre de 2018, elperiódico Haaretz reveló [54]que las actividades de Black Cube tenían como objetivo rastrear transferencias de fondos y activos iraníes para decomisarlos, luego de fallos judiciales de Estados Unidos contra Irán a favor de las víctimas de ataques terroristas. Además, se publicó que el objetivo de la recopilación de inteligencia era rastrear activos iraníes desconocidos y revelar la colaboración de la administración de Obama con Irán, en violación de la ley estadounidense o internacional, para encontrar otras posibles partes para demandar, como los bancos.

En 2018, Black Cube fue contratado por Bank Hapoalim [55] para rastrear los activos de Motti Zisser, quien dejó una gran deuda con el banco. Black Cube proporcionó información de que Zisser tenía una serie de activos en Europa que le fueron transferidos a su hijo David a través de una sofisticada red de empresas fantasma. Como resultado de la inteligencia recopilada por Black Cube, Bank Hapoalim recibió una orden judicial que aplicó una congelación efectiva de todas las empresas de la familia Zisser, lo que resultó en un acuerdo de la familia Zisser que devolvió 95 millones de NIS al banco. [56]

En 2018, Black Cube apoyó la campaña de reelección de Viktor Orban obteniendo conversaciones telefónicas grabadas de personas asociadas con George Soros que se oponían activamente a la reelección de Orban. [57] [58] [59] [60] Según Tamar Zandberg , Hungría estaba "llevando a cabo una campaña antisemita contra Soros" y que Benjamin Netanyahu , que afirmó que su Likud tiene vínculos peligrosos con "partidos de extrema derecha en Europa ", apoyó abiertamente la campaña de reelección antisemita de Orban. [61] Ella declaró que el apoyo de Black Cube a Orban es una "vergüenza israelí". [61]

En 2019, Black Cube descubrió pruebas de soborno y corrupción entre el abogado Janio Lescure de Panamá y varios jueces y magistrados del país, incluido el juez Oydén Ortega de la Corte Suprema. [62] [10] [63] Black Cube pudo obtener audios de Lescure admitiendo sus relaciones cercanas con jueces, funcionarios estatales y mafiosos, así como su capacidad para controlar los veredictos judiciales, eludir inspecciones de actividades ilegales y evitar pagar impuestos. . [9] [64]

En 2019, Black Cube expuso los activos ocultos de Eliezer Fishman valorados en alrededor de 100 millones de euros. Fishman, una vez considerado uno de los empresarios más ricos de Israel, fue declarado en quiebra en 2016. Black Cube descubrió que Fishman tenía activos y propiedades ocultos en toda Europa , principalmente Alemania , a través de entidades legales, fideicomisarios y representantes. [sesenta y cinco]

El 5 de abril de 2019, el Comité de Inteligencia del Senado envió una carta a Walter Soriano , propietario de USG Security Limited con sede en Gran Bretaña e Israel, por su comunicación con Paul Manafort , Michael Flynn , Psy-Group , Wikistrat , Orbis Business Intelligence (una empresa co -fundada por Christopher Steele ) y Black Cube. [66] [67] En respuesta, la empresa negó cualquier conexión y afirmó que “ni ellos ni nadie que actúe en su nombre ha tenido nunca comunicación o colaboración con Walter Soriano ni nadie en su nombre” [68].

En octubre de 2019, se reveló que Black Cube registró evidencia de soborno y corrupción de altos funcionarios en Petróleos Mexicanos de México , conocida como Pemex . [11] Las grabaciones fueron presentadas como parte de una demanda presentada en 2018 por Oro Negro, una empresa mexicana de perforación de campos petroleros, alegando que Pemex llevó a Oro Negro a la bancarrota cuando la empresa se negó a pagar sobornos. Las grabaciones de Black Cube ofrecen evidencia de corrupción de larga data en la empresa estatal más grande de México, en todos los niveles de gestión de Pemex, hasta el director ejecutivo y la junta. [69] Esta evidencia fue presentada adicionalmente al DOJ en su investigación sobre Pemex. [11]

En mayo de 2020, Black Cube presentó en nombre de Beny Steinmetz evidencia ante un tribunal de Nueva York de que la empresa brasileña Vale SA retuvo información crítica sobre una licencia minera en Guinea obtenida por Steinmetz. [70] [71] Durante una operación de cuatro meses, Black Cube recopiló grabaciones con altos ejecutivos de Vale, quienes admitieron que Vale asumió que la licencia minera se obtuvo ilegalmente cuando firmaron el contrato, lo que contradice un laudo arbitral de $ 1.8 mil millones a favor de Valle. [72]

En agosto de 2021, el podcast Darknet Diaries presentó un relato de primera mano de los operativos de Black Cube dirigidos a periodistas y miembro del personal de Citizen Lab , John Scott-Railton. [73]

Junta Asesora Internacional

  • Meir Dagan (fallecido): exjefe del Mossad , presidente honorario de la junta. [74]
  • Efraim Halevy : ex director del Mossad , dirigió el Consejo de Seguridad Nacional y el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Hebrea. [74] [75]
  • Yohanan Danino : ex comisionado de la policía israelí , se desempeñó como presidente de Migdal Insurance Group. [76] [77]
  • Mayor General Giora Eiland [78] - Exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel , encabezó la Rama de Operaciones de las FDI y la Rama de Planificación de las FDI .
  • Robert Amaee - Ex Director de Lucha contra la Corrupción, Producto del Crimen y Asistencia Internacional en la Oficina de Fraudes Graves (SFO). [74]
  • Profesor Asher Tishler - Presidente de la Facultad de Estudios Académicos de Gestión [4]
  • General de Brigada Mati Leshem [79] - Ganador del Premio de Defensa de Israel de 1997 [80]
  • Paul Reyniers [81] - Ex socio de Price Waterhouse y autor de GARP (Principios de riesgo generalmente aceptados) [82]
  • Itiel Maayan - Miembro del Consejo Asesor de Clientes de Microsoft [81]
  • Teniente coronel Golan Malka [81] - Ex vicepresidente de marketing y desarrollo comercial de NICE Systems [ cita requerida ]

Referencias

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enlaces externos

  • Página web oficial
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