Claudio Osorio
Claudio Osorio , nacido el 16 de noviembre de 1958, es un empresario y empresario venezolano radicado en Miami , Florida . Saltó a la fama a fines de la década de 1990 (Osorio fue nombrado "empresario del año" por Ernst & Young en 1997) debido a la expansión de su empresa CHS Electronics , anteriormente un distribuidor internacional líder de microcomputadoras, periféricos y software que quebró. tras escándalos contables. [1] [2] La siguiente empresa que Osorio fundó , Innovida , también pasó por suspensión de pagos y, finalmente, por quiebra. Osorio enfrenta cinco demandas separadas por fraude. [3]Los inversionistas afirmaron que millones habían desaparecido de las cuentas de Innovida. [3] Él y su esposa, Amarilis, están acusados de defraudar un esfuerzo caritativo para construir casas en Haití después del terremoto de 2009. Osorio se declaró en bancarrota en 2011. [4] En diciembre de 2012, Osorio fue arrestado y acusado por su presunta participación en un fraude de $40 millones. [5] En 2013 fue sentenciado a 12 1/2 años de cárcel por fraude. [6]
CHS Electronics había sido una empresa pública desde agosto de 1994. En 1995, Osorio la llevó a la lista de pequeña capitalización de Nasdaq . [7] En 1997, las cuentas auditadas de CHS Electronics reportaron ventas por valor de 4750 millones de dólares y ganancias netas de 48,3 millones de dólares. [8] También en 1997, una oferta de $475 millones de acciones de CHS Electronics realizada por Raymond James & Associates [9] fue la mayor suscripción realizada fuera de Nueva York en el año. Casi el 20 por ciento de la oferta se destinó a grandes inversores institucionales extranjeros a través de sus oficinas europeas. [10]
Sin embargo, para el año 2000, el precio de las acciones de CHS Electronics se había desplomado. CHS Electronics de Osorio se acogió al capítulo 11. [1] Desde entonces, Osorio ha sido acusado de fraude civil en varias demandas y fue blanco de una investigación penal suiza de $220 millones en relación con CHS en 2010. [11] También se ha informado que el La SEC estaba investigando a Osorio por "posibles violaciones de las leyes federales de valores". [12]
En 2007, Osorio fundó Innovida , que era un fabricante de materiales de construcción: [13] “La empresa abrió fábricas en North Miami Beach y en varios países extranjeros. Osorio cortejó a celebridades en enero de 2010 para vender la idea de que ayudaría a proporcionar viviendas asequibles a las víctimas del devastador terremoto en Haití”. [ aclaración necesaria ] [14] Sin embargo, un juez de la corte de quiebras ordenó en diciembre de 2011 que Innovida fuera liquidada, luego de que la “propuesta de Osorio para reorganizar las deudas de su antigua empresa, InnoVida Holdings, fuera presentada de “mala fe” e incluye una “disparate Explicación de lo que pasó con millones de dólares en fondos perdidos. [14]
Innovida recibió $3,5 millones en préstamos de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. para construir viviendas en Haití después del terremoto. En septiembre de 2011, OPIC comenzó a cuestionar el "flujo de caja operativo negativo" de Innovida. [15] Un síndico designado por un tribunal a cargo de investigar las finanzas de Innovida indicó que "$ 37,5 millones en fondos se habían trasladado al exterior, pero hasta ahora no había podido averiguar qué sucedió con el dinero". [15] Osorio ha utilizado su privilegio constitucional de invocar el derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación cuando se le preguntó si los fondos de la empresa se habían utilizado para pagar gastos personales. [dieciséis]
Osorio y su antigua empresa, InnoVida, están en bancarrota desde marzo de 2011. Después de varias demandas multimillonarias, Osorio se vio obligado a subastar su mansión en Star Island. [16] [17]
