El caso de soborno de Cockerham involucró la investigación y los juicios posteriores de los oficiales de contratación del ejército de los Estados Unidos y sus familiares que fueron acusados de aceptar sobornos a cambio de dirigir contratos multimillonarios a empresas que prestan servicios al ejército de los Estados Unidos en Irak y Kuwait entre 2004 y 2007. El presunto cabecilla de los oficiales acusados era el comandante del ejército estadounidense John L. Cockerham, quien fue condenado a 17 años y medio de prisión por aceptar sobornos de contratistas del ejército. Los contratos, principalmente de agua embotellada, involucraban al menos a tres oficiales de contratación del ejército de los EE. UU., Dos de sus familiares, seis empresas de la India, Arabia Saudita, Kuwait y los Estados Unidos, y hasta $ 15 millones en sobornos.
Fondo
Justo antes y durante la Guerra de Irak , los oficiales de contratación del Ejército de los EE. UU. Estaban estacionados en Kuwait e Irak y se les encargó la contratación de servicios para apoyar las operaciones del Ejército en el teatro. Se celebraron contratos de alimentos, agua, refugio y otros elementos básicos para la vida, y cercas de grava y eslabones de cadena con numerosas empresas estadounidenses e internacionales. Para 2007, el Ejército de los Estados Unidos había gastado $ 30 mil millones [ cita requerida ] en contratos de apoyo para apoyar las operaciones en Irak. [1] [2]
En 2006, el Comando de Investigación Criminal (CID) del Ejército de los Estados Unidos , el Servicio de Investigación Criminal de Defensa, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak y el FBI comenzaron a investigar informes de irregularidades y corrupción involucradas en las operaciones del contrato. En la investigación se incluyeron los $ 10 mil millones en contratos otorgados por la oficina de contratación del ejército con sede en Kuwait. [1] [3]
Investigación y cargos
La investigación se centró rápidamente en la oficial de contratación, la Mayor Gloria D. Davis. El 11 de diciembre de 2006, agentes del CID interrogaron a Davis en Camp Victory cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad (BIAP) después de que se descubrieron 225.000 dólares en cuentas en el extranjero a su nombre. Según los investigadores, el dinero provino de sobornos pagados a Davis por Lee Dynamics International, con sede en Kuwait, operado por un contratista estadounidense llamado George Lee. Esa noche, después de admitir que el dinero provenía de sobornos, Davis se suicidó. [4] [5]
Siguiendo las pistas descubiertas durante la investigación sobre Davis, se llamó la atención de los investigadores al oficial de contratación, el Mayor John Cockerham. Ese mismo mes, los investigadores allanaron la casa de Cockerham en Fort Sam Houston y descubrieron un libro de contabilidad que detallaba $ 30 millones en sobornos que el oficial esperaba recibir por dirigir contratos a ciertas compañías. [6]
El 22 de julio de 2007, Cockerham y su esposa, Melissa, fueron arrestados. Tres días después, la hermana de Cockerham, Carolyn Blake, fue arrestada y acusada de ayudar a Cockerham a cobrar $ 3,1 millones en sobornos. Los tres fueron acusados formalmente el 22 de agosto de 2007 por conspiración para cometer fraude y soborno, conspiración para obstruir la justicia y conspiración de lavado de dinero. Al mes siguiente, los investigadores recuperaron $ 900,000 en sobornos que se habían pagado a Cockerham. [6]
Los fiscales declararon que Melissa y Blake viajaron a Kuwait para cobrar el dinero del soborno y depositaron el dinero en cajas de seguridad. Más tarde, el dinero se trasladó a cuentas bancarias extraterritoriales. A marzo de 2009, solo se había recuperado parte del dinero. Los fiscales declararon que parecía que los co-conspiradores en el extranjero u otros parientes de Cockerham en los Estados Unidos estaban ocultando el dinero. [6]
En noviembre de 2007, el sargento retirado del ejército estadounidense Terry Hall de Atlanta, Georgia fue arrestado y acusado de sobornar a Cockerham. Las empresas de Hall, Allied Arms Co. Ltd, propiedad de Shahir Nabeeh Fawzi Audah, Total Government Allegiance / Freedom Consulting & Catering y US Eagles Services Corp, recibieron contratos dirigidos a cambio de los sobornos. [6] Hall se declaró culpable el 17 de febrero de 2010 de múltiples cargos de soborno, conspiración, lavado de dinero y fraude electrónico. Aceptó perder 80,7 millones de dólares incautados por el gobierno de los Estados Unidos de las cuentas en el extranjero de Hall. Hall fue condenado a 39 meses en 2012. [7]
El 27 de mayo de 2011, se revelaron las acusaciones federales contra los empresarios estadounidenses George H. Lee, Jr. y su hijo, Justin W. Lee, de Lee Dynamics International. Los dos fueron acusados de sobornar a oficiales de contratación del Ejército de los EE. UU., Probablemente incluidos Davis y Cockerham, con boletos de avión, vacaciones en un spa y más de $ 1 millón en efectivo para asegurar contratos. George Lee, quien era el director ejecutivo de ambas empresas, fue sentenciado a 54 meses de prisión en julio de 2015 por un cargo de soborno. [8] Además, el gobierno federal de los Estados Unidos impidió que otras 120 personas y / o sus empresas firmaran contratos con el gobierno de los Estados Unidos. [9]
Convicciones
El 1 de febrero de 2008, John Cockerham se declaró culpable de soborno, lavado de dinero y conspiración para cometer soborno y Melissa Cockerham se declaró culpable de lavado de dinero. [6] El 2 de diciembre de 2009, John Cockerham fue sentenciado a 17 años y medio de prisión y una multa de 9,6 millones de dólares, la cantidad total que supuestamente había recibido por sobornos. [4]
En agosto de 2008, como resultado de una investigación relacionada, el comandante del ejército James Momon, de 37 años, se declaró culpable de aceptar $ 5,8 millones en sobornos, de los cuales se quedó con $ 1,6 millones y el resto se destinó a Cockerham. La hermana de Melissa, Carolyn Blake, se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero el 18 de marzo de 2009. Blake admitió que esperaba quedarse con el 10 por ciento del dinero que recaudó. [6] [10] Otro colega de Cockerham, el ex mayor del ejército estadounidense Christopher H. Murray, de 41 años, se declaró culpable de recibir 245.000 dólares en sobornos de contratos con Kuwait. En noviembre de 2012, Momon fue sentenciado a dieciocho meses. [5] En diciembre de 2009 Murray fue sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión. [11]
Los documentos gubernamentales mostraban que, además de las empresas de Hall, otros contratistas involucrados incluían a Dewa Projects Private Ltd de India, Lee Dynamics International de Arabia Saudita y Kamal Mustafa Al-Sultan Co (KMS) de Kuwait. [6]
Como parte de la investigación sobre Cockerham, los investigadores federales han iniciado una investigación del coronel retirado del ejército Anthony B. Bell. Bell dirigió la oficina de contratación del Ejército en Bagdad durante las primeras etapas de la Guerra de Irak. [12] Otro colega de Cockerham, el ex comandante del ejército estadounidense Eddie Pressley, de 39 años, fue acusado de aceptar $ 2,8 millones en sobornos en Camp Arifjan. Eddie Pressley fue sentenciado a 144 meses, mientras que su esposa Eurica Pressley recibió 72 meses. [5]
En un caso relacionado, en diciembre de 2009, el ex empleado civil del Departamento de Defensa, Tijani Ahmed Saani, de 53 años, fue sentenciado a nueve años de prisión y se le ordenó pagar una multa de $ 1.6 millones y $ 816.485 en restitución al Servicio de Impuestos Internos por aceptar sobornos y evasión de impuestos. Saani había trabajado con Cockerham en Camp Arifjan, Kuwait en 2004 y 2005. Saani admitió que no podía explicar cómo obtuvo $ 3.6 millones en ingresos durante ese tiempo. Saani había depositado el dinero en cuentas bancarias en Ghana, Suiza, las Islas del Canal de Jersey, los Países Bajos y el Reino Unido. [5]
En marzo de 2010, el coronel retirado del ejército estadounidense Kevin A. Davis acordó declararse culpable de aceptar más de 50.000 dólares en sobornos de George H. Lee a cambio de ayudar a la empresa de Lee, American Logistics Services, a obtener un contrato para operar almacenes para el ejército en Irak. . Después de jubilarse en 2005, Davis se convirtió en ejecutivo senior de otra empresa propiedad de Lee, Lee Dynamics International (LDI), con sede en Kuwait. Desde entonces, a LDI se le ha prohibido trabajar en cualquier contrato con el gobierno de los EE. UU. Y Lee ha sido acusado por los fiscales estadounidenses. [13]
El 1 de marzo de 2011, un jurado federal condenó al mayor Eddie Pressley y a su esposa, Eurica Gaston Pressley. Los dos fueron acusados de aceptar $ 2,8 millones en sobornos en el caso Cockerham, incluidos $ 1,5 millones del importador Ohio Foodstuffs Trading, con sede en los Emiratos Árabes Unidos. [3] [14] El 5 de enero de 2012, Eddie Pressley fue sentenciado a 12 años y prisión y se le ordenó perder 21 millones de dólares, terrenos, un tiempo compartido en un complejo vacacional y dos vehículos. [15]
En un caso relacionado, el ex mayor del Ejército de los EE. UU. Charles J. Bowie Jr se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero el 11 de mayo de 2011. [16] En 2011, Justin W. Lee, hijo de George H. Lee, también se declaró culpable . En un caso relacionado, el sargento retirado del ejército de los EE. UU. Terry Hall fue condenado el 20 de marzo de 2012 a 39 meses de prisión y perderá millones en efectivo y bienes adquiridos mediante el soborno y el blanqueo de dinero. Hall había actuado como intermediario con Cockerham y Momon mientras se cometían los crímenes. [17]
En un caso relacionado, el 25 de junio de 2012, el sargento del ejército de primera clase Richard Evick de Parsons, West Virginia, y Crystal Martin, un ex sargento mayor de Pontiac, Michigan, fueron condenados por 17 cargos que incluían soborno y lavado de dinero. Mientras estuvo en Camp Arifjan en 2005 y 2006, Evick aceptó $ 170,000 en sobornos de dos contratistas de defensa. Martin luego lavó el dinero a través de cuentas bancarias en Kuwait y Estados Unidos. [11]
Referencias
- ^ a b Schmitt, Eric y Ginger Thompson (21 de septiembre de 2007). "$ 6 mil millones en contratos revisados, dice el Pentágono" (artículo de periódico) . The New York Times . Consultado el 17 de marzo de 2009 .
- ^ Millman, Joel (2 de marzo de 2011). "Ex comandante y esposa condenados en caso de soborno del ejército" . Wall Street Journal .
- ^ a b Millman, Joel, "Ex-comandante y esposa condenados en caso de soborno del ejército", The Wall Street Journal , 2 de marzo de 2011, p. 2.
- ^ a b Milman, Joel, "Mayor obtiene 17 años y medio en caso de contrato de Irak", The Wall Street Journal , 4 de diciembre de 2009, p. 4.
- ^ a b c d Contreras, Guillermo, "Contratista obtiene 9 años en caso de soborno del ejército", San Antonio Express-News , 12 de diciembre de 2009.
- ^ a b c d e f g Contreras, Guillermo (15 de marzo de 2009). "Otro motivo de culpabilidad [ sic ] en el caso de sobornos en Irak" . San Antonio Express-News . Archivado desde el original (artículo de periódico) el 17 de marzo de 2009 . Consultado el 17 de marzo de 2009 .
- ^ Millman, Joel, "Contratista de guerra de Irak culpable", The Wall Street Journal , 18 de febrero de 2010, p. 6.
- ^ https://www.justice.gov/opa/pr/former-military-contractor-sentenced-12-months-prison-paying-bribes-army-officers-during-iraq
- ^ Healy, Jack, "2 estadounidenses son acusados de soborno por contrato en Irak", The New York Times , 31 de mayo de 2011.
- ^ Tomasko, Catherine (26 de marzo de 2009). "Hermana del comandante del ejército admite papel en estafa de contrato de $ 9 millones en Irak" . FindLaw . Consultado el 27 de julio de 2009 .[ enlace muerto ]
- ^ a b Brooks, Drew, "Sargento del ejército, veterano condenado en la investigación de corrupción que rodea los contratos de la guerra de Irak", Fayetteville Observer , 28 de junio de 2012
- ^ Lardner, Richard, "La investigación de fraude de Irak se centra en el colón retirado del ejército ", Military Times , 9 de septiembre de 2009.
- ^ The Wall Street Journal , "Coronel para admitir papel en la corrupción de la guerra de Irak", 23 de marzo de 2010, p. 8.
- ^ Millman, Joel, "Jurado para sopesar el caso de soborno contra comandante del ejército, esposa", The Wall Street Journal , 28 de febrero de 2011, p. 4.
- ^ Faulk, Kent, "El ex comandante del ejército obtiene 12 años por plan de soborno", The Birmingham News , 6 de enero de 2012, p. 3C.
- ^ Millman, Joel, "Mayor retirado del ejército se declara culpable en la investigación de corrupción", The Wall Street Journal , 12 de mayo de 2011, p. 2.
- ^ Millman, Joel, "Soldado sentenciado en caso de contragolpe", The Wall Street Journal , 21 de marzo de 2012, p. 2.
Otras lecturas
- Contreras, Guillermo (15 de marzo de 2009). "Otro motivo de culpabilidad en el caso de sobornos en Irak" . San Antonio Express-News . Archivado desde el original (artículo de periódico) el 17 de marzo de 2009 . Consultado el 17 de marzo de 2009 .
- Contreras, Guillermo (19 de julio de 2009). "La empresa vinculada al escándalo de Irak se benefició" (artículo de prensa) . San Antonio Express-News . Consultado el 27 de julio de 2009 .[ enlace muerto permanente ]
- Rich, Frank (21 de octubre de 2007). "El suicidio no es indoloro" (editorial de periódico) . The New York Times . Consultado el 17 de marzo de 2009 .
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas (27 de agosto de 2007). "Estados Unidos de América v. 1) John Cockerham, Jr., 2) Melissa Cockerham, 3) Carolyn Blake, también conocida como Carol Bradshaw, Demandados" (documento judicial) . Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas . Consultado el 27 de julio de 2009 .
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas (31 de enero de 2008). "Estados Unidos de América v. 1) John Cockerham, Jr., acusado" (acuerdo de declaración de culpabilidad de la corte) . Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas . Consultado el 27 de julio de 2009 .