Tras la destitución del primer gobierno de Benazir Bhutto el 6 de agosto de 1990 por el presidente Ghulam Ishaq Khan por motivos de corrupción , el gobierno de Pakistán emitió directivas a sus agencias de inteligencia para que investigaran las acusaciones. Después de las cuartas elecciones nacionales, Nawaz Sharif se convirtió en primer ministro e intensificó los procedimientos judiciales contra Bhutto. Se ordenó a las embajadas de Pakistán a través de Europa Occidental —en Francia, Suiza, España, Polonia y Gran Bretaña— que investigaran el asunto. Bhutto y su esposo enfrentaron una serie de procedimientos legales, incluido un cargo de lavado de dinero a través de bancos suizos.. Aunque nunca fue condenado, su esposo, Asif Ali Zardari , pasó ocho años en prisión por cargos de corrupción similares. Después de ser puesto en libertad bajo fianza en 2004, Zardari sugirió que su tiempo en prisión implicó tortura. [1]
Un informe de investigación del New York Times de 1998 [2] afirma que los investigadores paquistaníes tienen documentos que descubren una red de cuentas bancarias, todas vinculadas al abogado de la familia en Suiza, con Asif Zardari como accionista principal. Según el artículo, los documentos publicados por las autoridades francesas indicaban que Zardari ofrecía derechos exclusivos a Dassault , un fabricante de aviones francés, para reemplazar los aviones de combate de la fuerza aérea de Pakistán a cambio de una comisión del 5% que se pagaría a una corporación suiza controlada por Zardari. El artículo también dijo que una empresa de Dubai recibió una licencia exclusiva para importar oro a Pakistán por la cual Asif Zardari recibió pagos de más de $ 10 millones en sus cuentas de Citibank con sede en Dubai . El propietario de la empresa negó haber realizado pagos a Zardari y afirma que los documentos fueron falsificados.
Bhutto sostuvo que los cargos formulados contra ella y su esposo eran puramente políticos. [3] [4] En 2006, después de 15 largos años , se presentó un informe del Auditor General de Pakistán (AGP) cuando el entonces presidente Pervez Musharraf estaba tratando de obtener el apoyo de Bhutto. Según este informe, Benazir Bhutto fue derrocada del poder en 1990 como resultado de una caza de brujas aprobada por el entonces presidente Ghulam Ishaq Khan . El informe de AGP dice que Khan pagó ilegalmente a asesores legales 28 millones de rupias para presentar 19 casos de corrupción contra Bhutto y su esposo en 1990-1992. [5]
Sin embargo, los activos en poder de Bhutto y su esposo continúan siendo analizados y especulados. Los fiscales han alegado que sus cuentas bancarias suizas contienen £ 740 millones. [6] Zardari también compró una mansión neotudor y una propiedad por valor de más de £ 4 millones en Surrey , Inglaterra, Reino Unido. [7] [8] Las investigaciones paquistaníes han vinculado otras propiedades en el extranjero a la familia de Zardari. Estos incluyen una mansión de $ 2.5 millones en Normandía propiedad de los padres de Zardari, que tenían activos modestos en el momento de su matrimonio. [2] Bhutto negó tener importantes activos en el extranjero.
Suiza
El 23 de julio de 1998, el gobierno suizo entregó documentos al gobierno de Pakistán relacionados con acusaciones de corrupción contra Benazir Bhutto y su esposo. [9] Los documentos incluían un cargo formal de lavado de dinero por parte de las autoridades suizas contra Zardari. El gobierno paquistaní había estado realizando una investigación de amplio alcance para dar cuenta de más de $ 13,7 millones congelados por las autoridades suizas en 1997 que supuestamente fueron escondidos en bancos por Bhutto y su esposo. El gobierno paquistaní presentó recientemente cargos criminales contra Bhutto en un esfuerzo por rastrear un estimado de $ 1.5 mil millones que supuestamente ella y su esposo recibieron en una variedad de empresas criminales. [10] Los documentos sugieren que el dinero que supuestamente Zardari había lavado estaba al alcance de Benazir Bhutto y se había utilizado para comprar un collar de diamantes por más de $ 175,000. [10] El PPP ha respondido negando rotundamente los cargos, sugiriendo que las autoridades suizas han sido engañadas por pruebas falsas proporcionadas por el gobierno de Pakistán.
El 6 de agosto de 2003, los magistrados suizos declararon a Bhutto ya su marido culpables de blanqueo de capitales. [11] Se les impusieron penas de cárcel suspendidas de seis meses, se les impuso una multa de 50.000 dólares cada una y se les ordenó pagar 11 millones de dólares al gobierno paquistaní. El juicio de seis años concluyó que Bhutto y Zardari depositaron en cuentas suizas $ 10 millones que les dio una empresa suiza a cambio de un contrato en Pakistán. La pareja dijo que apelarían. Los investigadores paquistaníes dicen que Zardari abrió una cuenta Citibank en Ginebra en 1995 a través de la cual dicen que pasó unos $ 40 millones de los $ 100 millones que recibió en pagos de empresas extranjeras que hacen negocios en Pakistán. [12] En octubre de 2007, Daniel Zappelli, fiscal jefe del cantón de Ginebra , dijo que recibió las conclusiones de una investigación de lavado de dinero contra la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto el 29 de octubre, pero no estaba claro si habría más acción contra ella en Suiza. [13]
Polonia
El gobierno polaco ha entregado a Pakistán 500 páginas de documentación relacionada con las denuncias de corrupción contra Benazir Bhutto y su esposo. Estos cargos se refieren a la compra de 8.000 tractores en un acuerdo de 1997. [14] [15] Según funcionarios paquistaníes, los periódicos polacos contienen detalles de comisiones ilegales pagadas por la empresa tractora a cambio de aceptar su contrato. [16] Se alegó que el acuerdo "desnataba" Rs 103 millones de rupias ($ 2 millones) en sobornos. [3] "La evidencia documental recibida de Polonia confirma el plan de sobornos presentado por Asif Zardari y Benazir Bhutto en nombre del (el) lanzamiento del plan de tractor Awami", dijo APP . Bhutto y Asif Ali Zardari supuestamente recibieron una comisión del 7,15% sobre la compra a través de sus testaferros, Jens Schlegelmilch y Didier Plantin de Dargal SA, quienes recibieron alrededor de $ 1.969 millones por el suministro de 5.900 tractores Ursus . [17]
Francia
Tratos de defensa con Dassault y DCNS
Potencialmente, el acuerdo más lucrativo que se alega en los documentos involucró el esfuerzo de Dassault Aviation , un contratista militar francés. Las autoridades francesas indicaron en 1998 que el esposo de Bhutto, Zardari, ofreció derechos exclusivos a Dassault para reemplazar los aviones de combate de la fuerza aérea a cambio de una comisión del cinco por ciento que se pagaría a una corporación en Suiza controlada por Zardari. [18]
En ese momento, las leyes de corrupción francesas prohibían el soborno de funcionarios franceses, pero permitían pagos a funcionarios extranjeros e incluso hicieron que los pagos fueran deducibles de impuestos en Francia. Sin embargo, Francia modificó esta ley en 2000. [19]
Escándalo de helicópteros
En 1998-1999, el Comité de Cuentas Públicas (PAC) del Parlamento llevó a cabo una investigación para investigar el asunto relacionado con la compra del helicóptero. El caso involucra defraudar una suma sustancial de $ 2.168 millones y $ 1.1 millones de dinero público. El expediente muestra que el caso no se tramitó de manera adecuada ni diligente. FIR No 1 de 1998 se registró con la Agencia Federal de Investigación State Bank Circle Rawalpindi en la denuncia de la División del Gabinete. El comité encabezado por Chaudhry Muhammad Barjees Tahir y otros dos miembros, a saber, Faridullah Jamali y Jamshaid Ali Shah, llevaron a cabo una investigación exhaustiva . Durante esta investigación, el presidente del comité, Barjees Tahir, convocó tanto al ex presidente Farooq Leghari como a la ex primera ministra Benazir Bhutto, junto con otros, y fueron investigados. El caso recibió una amplia cobertura mediática tanto dentro como fuera de Pakistán. Las recomendaciones de la comisión, obtenidas del expediente, son las siguientes:
6.1: Que se presente FIR contra (1) Malik Allah Yar Khan de Kalabagh, (2) Zia Pervez Hussain, (3) y el Dr. MA Khan, y que se inicien procesos penales contra ellos por defraudar al gobierno.
6.2: Que se recupere la cantidad de $ 2.168 millones de Malik Allah Yar Khan, Zia Pervez Hussain y el Dr. MA Khan mediante la adjudicación de sus propiedades, etc. en Pakistán o en el extranjero para este propósito. Se puede ordenar a la FIA que tome medidas para recuperar este dinero a través de Interpol, si es necesario. Cualquier banquero o ciudadano extranjero involucrado en este fraude también puede ser acusado por la Agencia Federal de Investigación .
6.3: Dado que Benazir Bhutto es claramente responsable de esta pérdida para el tesoro, ya que las decisiones importantes con respecto a este contrato se tomaron con su aprobación o dirección y se transmitieron a la División del Gabinete a través del ex PM del PS (Ahmad Sadiq), FIR puede registrarse contra ella por causar una pérdida al estado por abuso de su autoridad como PM, y se inicie un proceso penal .
6.4: Que desde Farooq Leghari sabe que su nombre ha aparecido visiblemente en este caso, y ha tratado de declararse inocente; y dado que es inimaginable que quienes operan en este escándalo puedan tener fácil acceso a los burócratas más importantes como el secretario del gabinete, el secretario principal del primer ministro e incluso a la propia primera ministra sin el respaldo y el apoyo activo del presidente, FIR en su contra debe También se inscribirá y se iniciará el proceso penal .
6.5: Que en cuanto a los altos funcionarios involucrados en el caso, Ahmad Sadiq, ex primer ministro del PS, Humayun Faiz Rasul y Sahibzada Imtiaz, ex secretario de gabinete, no se pueden tomar medidas contra ellos en esta etapa, ya que ya están jubilados / jubilados.
El caso se remitió además a la Oficina Nacional de Responsabilidad en 2000-2002, pero no se tomó ninguna medida.
Asia occidental
En el pago único más grande que han descubierto los investigadores, se alega que un comerciante de lingotes de oro en Asia occidental depositó al menos $ 10 millones en una de las cuentas de Zardari después de que el gobierno de Bhutto le concediera el monopolio de las importaciones de oro que sostuvo la industria de la joyería de Pakistán. El dinero fue supuestamente depositado en la cuenta Citibank de Zardari en Dubai . La costa del Mar Arábigo de Pakistán , que se extiende desde Karachi hasta la frontera con Irán , ha sido durante mucho tiempo un refugio de contrabandistas de oro. Hasta el comienzo del segundo mandato de Bhutto, el comercio, que ascendía a cientos de millones de dólares al año, no estaba regulado, con astillas de oro llamadas galletas y pesos más grandes en lingotes, transportados en aviones y barcos que viajan entre el Golfo Pérsico y el Golfo Pérsico. costa paquistaní en gran parte sin vigilancia.
Poco después de que Bhutto regresara como primer ministro en 1993, un comerciante de lingotes paquistaní en Dubai, Abdul Razzak Yaqub, propuso un acuerdo: a cambio del derecho exclusivo a importar oro, Razzak ayudaría al gobierno a regularizar el comercio. En noviembre de 1994, el Ministerio de Comercio de Pakistán escribió a Razzak informándole que se le había concedido una licencia que lo convertía, al menos durante los dos años siguientes, en el único importador de oro autorizado de Pakistán. En una entrevista en su oficina en Dubai, Razzak reconoció que había usado la licencia para importar más de $ 500 millones en oro a Pakistán y que había viajado a Islamabad varias veces para reunirse con Bhutto y Zardari. Pero negó que hubiera habido corrupción o tratos secretos. "No le he pagado un solo centavo a Zardari", dijo. Razzak afirma que alguien en Pakistán que deseaba destruir su reputación había logrado que su empresa se identificara erróneamente como depositante. "Alguien en el banco ha cooperado con mis enemigos para hacer documentos falsos", dijo. [20] [21] [22] [23]
La sobrina de Bhutto y otras personas han acusado públicamente a Bhutto de complicidad en el asesinato de su hermano Murtaza Bhutto en 1996 por agentes de policía uniformados mientras ella era Primera Ministra. [24]
A pesar de los numerosos casos y cargos de corrupción registrados contra Bhutto por Nawaz Sharif entre 1996 y 1999 y Pervez Musharraf entre 1999 y 2008, aún no había sido condenada en ningún caso después de un lapso de doce años desde su inicio. Los casos fueron retirados por el gobierno de Pakistán después del regreso al poder del Partido Popular de Pakistán en 2008.
Referencias
- ^ "C'wealth informado de la detención 'ilegal' de Asif - Dawn Pakistan" .
- ^ a b El clan Bhutto deja rastro de corrupción en Pakistán , por John F. Burns, The New York Times , 9 de enero de 1998
- ↑ a b Apelaciones del esposo de Bhutto 11 de mayo de 1999
- ^ Resúmenes de noticias mundiales; El esposo encarcelado de Bhutto juró como senador el 30 de diciembre de 1997
- ^ "La saga Bhutto da un nuevo giro" . news.webindia123.com . Consultado el 6 de octubre de 2015 .
- ^ La amnistía contra la corrupción puede liberar millones para Bhutto , The Sunday Times, 14 de octubre de 2007
- ^ Asif Zardari reclama su propiedad en el Reino Unido de 4 millones de libras , The Times of India, 22 de agosto de 2004
- ^ Mansión Surrey de £ 4 m en la fila de 'corrupción' de Bhutto , The Sunday Times, 21 de noviembre de 2004
- ^ Documentos de 'corrupción' de Bhutto de Asia del Sur llegan a Pakistán , jueves 23 de julio de 1998
- ^ a b Swiss Want Bhutto acusado en Pakistán por lavado de dinero , 20 de agosto de 1998, jueves, por Elizabeth Olson
- ^ Asia: Pakistán: Bhutto sentenciado en Suiza el 6 de agosto de 2003
- ^ LOS MILLONES DE BHUTTO; Una verificación de antecedentes lejos de lo ordinario , 9 de enero de 1998, viernes, por JOHN F. BURNS (NYT)
- ^ Fiscal suizo recibe caso contra Bhutto , 29 de octubre de 2007, lunes, por The Associated Press
- ^ £ 4 m Mansión de Surrey en la fila de 'corrupción' de Bhutto 21 de noviembre de 2004
- ^ Polonia da a Pak papeles sobre el soborno de Bhutto de 2 millones de dólares el 6 de mayo de 1999
- ^ Mundo: Polonia del sur de Asia vinculada al cargo de corrupción de Bhutto , viernes 7 de mayo de 1999
- ^ NAB dice nombres de pedidos suizos Benazir: caso del tractor Ursus 22 de julio de 2004
- ^ "Dulce trato económico-político" . Archivado desde el original el 19 de junio de 2007.
- ^ "Medidas adoptadas por Francia para implementar y hacer cumplir la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales" .
- ^ hdbsj sdn s ds n dsn cnds cn dsnc nds cnd sds vmsd nv d vn House of Graft: Tracing the Bhutto Millions - Un informe especial; El clan Bhutto deja rastro de corrupción 9 de enero de 1998
- ↑ Bhutto and Her Legacy: Death in Rawalpindi 28 de diciembre de 2007
- ^ La conexión de oro, New York Times, 1998
- ^ Los cargos de corrupción contra Benazir conducen al Reino Unido el 14 de abril de 1998
- ^ "Asesinato de Murtaza Bhutto" por Fatima Bhutto recuperado Sun, 30 de diciembre de 2007