Tan Seet Eng ( chino :陈 薛 荣; Pe̍h-ōe-jī : Tân Sih-êng ), [2] también conocido por el nombre en inglés Dan Tan , es un hombre de negocios de Singapur. Ha enfrentado cargos de amaño de partidos en Italia desde 2011 y Hungría desde 2013 como parte del escándalo del Calcio scommesse . A pesar de que Interpol lo considera el "jefe" del "sindicato de arreglos de partidos más grande y agresivo del mundo", [3] no fue arrestado en Singapur hasta finales de 2013 ya que carece de un tratado de extradición con la Unión Europea .
Dan Tan | |
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陳 薛 榮 | |
Nació | Tan Seet Eng 29 de abril de 1964 [1] |
Nacionalidad | Singapurense |
Otros nombres | Dan Tan |
Dan Tan | ||||||||
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Chino tradicional | 陳 薛 榮 | |||||||
Chino simplificado | 陈 薛 荣 | |||||||
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Vida personal
Tan nació el 29 de abril de 1964, [1] y no se graduó de la escuela secundaria. [4] A principios de la década de 1990, pasó menos de un año en la cárcel por apuestas ilegales de carreras de caballos y fútbol [4] [5] y, en 1994, huyó de Singapur después de perder 1,5 millones de dólares en la Copa del Mundo de ese año . Regresó después de que se le permitió pagar sus deudas en cuotas. [4]
A principios de 2013, era un empleado asalariado, un inversor y un jugador de alto riesgo. [4] Tiene un hijo pequeño y se cree que su esposa actual, la ciudadana china [4] Guan Enmei, es la tercera. [6] Viven modestamente y The Straits Times ha informado que sus amigos lo llaman " Ah Blur" debido a su indiferencia. Lo describen como "muy jovial y despreocupado" y dicen que solo ve fútbol ocasionalmente, pasando la mayor parte del tiempo libre mirando el mercado de valores. [4]
En 2012, Tan y su familia desconectaron sus teléfonos [4] y dejaron su antiguo edificio de apartamentos cerrado para un reemplazo anónimo [6] después de que su ubicación fuera publicada por los periódicos Stern y Singapur. [7] En marzo de 2013, una "Señora Lim" afirmó ser la segunda esposa de Tan y se quejó al New Paper de Singapur de que la había abandonado a ella ya sus dos hijos diez años antes. [8]
Arreglo de partidos
Dan Tan cumplió menos de un año en la cárcel a principios de la década de 1990 por apuestas ilegales de carreras de caballos y fútbol . [5] Ha admitido haber sido director de la empresa singapurense Exclusive Sports PTE Ltd, [6] un cambio de marca de Football4U, [9] que fue fundada por el preparador de partidos convicto Wilson Raj Perumal . [10] [11] Ambas empresas organizaron juegos de exhibición y proporcionaron árbitros que desde entonces han sido sospechosos de amaño de partidos. Sin embargo, la participación de Tan con la empresa fue de corta duración, y duró solo de noviembre de 2010 a febrero de 2011. [12] Más tarde confesó que retiró sus inversiones al descubrir sus prácticas poco fiables. [4] La duración de su participación es paralela al intento fallido de la compañía de comprar el derecho a exhibir a sus jugadores con el club finlandés Tampere United por 300.000 euros. [12] El club de Tampere ha sido suspendido indefinidamente desde el 11 de abril de 2011 por su participación. [13] )
En noviembre de 2010, el portero Marco Paoloni drogó al Cremonese de 3a división en un intento fallido de lanzar el partido al perdedor Paganese . La investigación de los contactos de Paolini reveló un sindicato de arreglos de partidos conocido como Zingari ("Gitanos") con vínculos con el crimen organizado en los Balcanes y Europa del Este. [6] Las autoridades italianas, encabezadas por el fiscal de Cremonese Roberto di Martino , establecieron posteriormente la coordinación y financiación de un cartel de Singapur, que ganó millones de euros arreglando partidos en las ligas de la Serie A y la Serie B italianas . [5] Di Martino afirma que hay pruebas que vinculan a Tan directamente con pagos y apuestas ilegales, lo que le otorga un "papel central" en el escándalo; [6] Se sabe que estuvo en Italia en 2009 en compañía de tres Zingari y Choo Beng Huat , un corredor de dinero. [1] Italia emitió una orden de arresto a fines de diciembre de 2011. [14] [15] La falta de un tratado de extradición , sin embargo, significó que Tan solo podría ser arrestado en Singapur por cargos locales. [dieciséis]
En febrero de 2011, Wilson Raj Perumal —el hombre al que se le atribuye el falso equipo togolés que jugó contra Bahréin en 2010— fue arrestado en Finlandia y comenzó a hablar con las autoridades, [17] reduciendo su condena de dos años a menos de un año. [6] Perumal había recibido 500.000 dólares (385.000 euros) para comprar directamente a sus propietarios el club finlandés RoPS , pero se embolsó 300.000 dólares para pagar sus propias deudas de juego. [18] Desde entonces ha argumentado que simplemente estaba "aumentando los precios de cotización" por sus servicios después de ver a Ibrahim Chaibou , un árbitro a su servicio, trabajando en un juego de exhibición Bolivia - Venezuela en octubre de 2010. Había estado en el negocio con Tan durante tres años, pero consideró que esto era una traición, ya que su subordinado Anthony Santia Raj . [14]
La falta de fondos, sin embargo, echó por tierra el trato y, poco después, su socio Joseph Tan Xie entró en la comisaría central de policía de Rovaniemi y anunció que Perumal estaba en Finlandia con un pasaporte falsificado [18] con el nombre de Rajamorgan Chelliah. [19] Después de una entrevista de dos horas con Joseph, [18] una investigación policial adicional mostró que Perumal reprendía a los jugadores de RoPS en un café después de que jugaran con un empate en lugar de una derrota. [17] La Oficina Nacional de Investigaciones de Finlandia lo detuvo y luego lo arrestó por el pasaporte [17] en un vuelo nacional a Helsinki. [18] (Perumal era un fugitivo de Singapur, después de haber escapado de una sentencia de 5 años en julio de 2010 [14] después de atropellar a un policía con su automóvil; [1] también había sido investigado por el jefe de seguridad de la FIFA , Chris Eaton durante los seis meses anteriores. [17] ) El arresto de Perumal echó a perder el trato entre Exclusive Sports y Tampere United; condujo a una redada policial en junio de 2011 en las oficinas de TamU [20] y la condena en abril de 2013 del director general y presidente del club por lavado de dinero relacionado. [21]
En venganza por su propio arresto, [10] Perumal luego señaló a Tan como que realizaba apuestas para el sindicato utilizando sitios de juegos de azar en línea e intermediarios en China con sede en Asia. [22] La operación normalmente colocaba un gran número de apuestas de bajo nivel, conjuntos de alrededor de € 100 (US $ 130) cada uno [23] utilizando diferentes tarjetas de crédito. [17] El dinero también se movió y se lavó utilizando redes de financiación islámicas hawala . [17] La tarifa estándar para los preparadores de partidos europeos era de 200.000 euros (260.000 dólares). [24] Las acusaciones de Perumal contra Tan se hicieron públicas por primera vez en un artículo del 28 de julio de 2011 en la revista alemana Stern . [7] [11]
En febrero de 2013, Europol reclamó la participación de "redes con sede en la ciudad estado de Singapur" en "al menos" 380 partidos locales, nacionales e internacionales dentro de Europa y otros 300 en otros lugares. [6] [22] Los juegos incluyeron eliminatorias para la Copa del Mundo y la Liga de Campeones de Europa [25] y obtuvieron un monto estimado de $ 10.81 millones. [26] La Policía de Singapur finalmente comenzó a hablar con media docena de testigos locales. Unos días después de que el SPF lo entrevistara, el exjugador esloveno Admir Suljic abordó voluntariamente un avión con destino a Italia [6], donde fue detenido de inmediato por la policía milanesa . [22] El SPF informó que Tan estaba cooperando con sus investigaciones [16] y también envió a cuatro detectives SPF y CPIB a la sede de Interpol en Lyons , Francia. [6] Se reunieron con el Grupo de trabajo global contra el arreglo de partidos [27] y examinaron archivos de Italia, Hungría, Alemania y Finlandia con la esperanza de recibir pruebas de que se había cometido un delito en Singapur. [3] A pesar de las quejas públicas, Europa demostró ser lenta para hacer avanzar la investigación, tardó más de un año en remitir los documentos solicitados y dejó inaccesibles a los testigos clave. [3]
En marzo, Tan habló con la revista alemana Der Spiegel a través de un chat en línea. [28] En cuanto al amaño de partidos, opinó que "hay que proceder contra estos criminales". Afirmó nunca haber sobornado personalmente a un jugador [29], pero admitió haber hecho "contribuciones" de hasta 800.000 euros (1,05 millones de dólares) y haber perdido 3 millones de dólares en un intento fallido de arreglar un partido de septiembre de 2001 en Estambul entre Barcelona y Fenerbahçe . Había apostado a que habría tres o menos goles durante el partido; cuando el Barcelona tomó una ventaja temprana, sus empleados pagados en el campo sabotearon las luces del estadio para forzar una cancelación. En cambio, los generadores de respaldo pudieron restaurar rápidamente la energía. Afirmó que lo máximo que había ganado eran 15 millones de euros (19,5 millones de dólares) por un partido de la Serie A italiana . [28] [29]
El 23 de mayo, los fiscales húngaros acusaron a Tan in absentia, entre otros 44, tras una investigación de cuatro años por amaño de partidos. La acusación especificó la manipulación de 32 juegos en Hungría, Italia y Finlandia. Tan fue el único extranjero acusado; los otros 44 eran todos jugadores, entrenadores, directores técnicos, propietarios o árbitros húngaros. [23] Perumal fue extraditado de Finlandia a Hungría como parte de la investigación; fue puesto bajo arresto domiciliario [30] o prisión preventiva mientras describía las redes como él las entendía. [17]
Arrestar
En base al nuevo testimonio proporcionado por dos miembros del sindicato, Tan fue arrestado en medio de una serie de redadas de 12 horas llevadas a cabo los días 16 y 17 de septiembre de 2013 por el Departamento de Investigación Criminal , el Departamento de Inteligencia de la Policía y la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas . [8] [31] Ha estado detenido desde entonces. [3] El informe del SPF y CPIB y el comunicado de prensa de Interpol [27] no nombraron oficialmente a ninguno de los doce hombres o dos mujeres arrestados en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción y participación en "actividades del crimen organizado", pero mencionaron un "cabecilla" a quien se le negó la fianza. [31] [32] The Associated Press ha informado de una confirmación de "alto nivel" de que Tan era esa persona; [31] The Straits Times y New Paper también han confirmado la detención de Tan. [33] De las otras 13 personas detenidas, nueve han sido puestas en libertad bajo fianza. Se cree que la actual esposa de Tan estuvo entre ellos. Otros tres permanecen bajo custodia con Tan y uno ha recibido supervisión policial en lugar de encarcelamiento. [34]
Sin embargo, ESPN ha informado que la red de Singapur simplemente proporcionó a los hombres con un inglés fluido y un pasaporte liberal acceso a las pandillas de la tríada con sede en China continental ; [17] La reportera deportiva de Singapur, Suresh Nair, también ha dicho que Tan no fue una parte importante de la operación, sino solo un intermediario para los jefes detrás de escena. [6] En 2012, la FIFA jefe de seguridad 's Ralf Mutschke minimizaron la importancia de Tan, diciendo que sólo tenía 'importancia simbólica' y probablemente no era 'tan complicado como todo el mundo es el pensamiento'. [31] Gran parte de las pruebas que vinculan a Tan con la actividad delictiva se derivan de las confesiones de Wilson Raj a la policía en Finlandia y Hungría, y Chris Eaton ha declarado que Raj está "acostumbrado a dar información poco fiable a las autoridades". [35] Los conocidos que hablaron con The Straits Times admiten que pudo haber comprado información sobre juegos fijos de Perumal, pero argumentan que su retiro de fondos de Exclusive Sports se debe a su "rencor". [4]
La BBC informa que una "fuente cercana a la investigación" admite que actualmente no hay pruebas suficientes para juzgar a Tan en Singapur, sobre todo porque los dos miembros del sindicato cuyo testimonio fue responsable de su arresto se niegan a declarar en audiencia pública. Ninguna otra jurisdicción con orden de detención pendiente tiene acuerdos de extradición con el país. [3] Sin embargo, sigue siendo posible que pueda ser detenido indefinidamente: el artículo 44 de la Ley de derecho penal (disposiciones temporales) permite que un sospechoso sea detenido 16 días desde el momento de su arresto [26] y el artículo 241 de la Prevención de 1955 of Corruption Act permite que permanezca recluido hasta un año sin juicio. [25] [31] Tal decisión será considerada por el Ministerio del Interior y un consejo asesor antes de ser tomada personalmente por el presidente Halimah Yacob . [3] Además, Singapur todavía no reconoce formalmente su detención y las autoridades pueden prorrogar el plazo de un año antes del juicio. [31] Fue puesto en libertad en apelación ante el Tribunal de Apelación en 2015 [36].
Referencias
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enlaces externos
- Un artículo del Telegraph que muestra los principales escándalos internacionales relacionados con el arreglo de fútbol hasta finales de noviembre de 2013.