David Paul Weber es un criminalista estadounidense y ex Inspector General Adjunto de Investigaciones en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). [1] Weber era un denunciante que informó de acusaciones sobre espionaje extranjero contra las bolsas de valores y mala conducta en las investigaciones del esquema Ponzi de Bernard L. Madoff y R. Allen Stanford . Fue despedido meses después por razones supuestamente no relacionadas. [2] [3] [4] Demandó a la SEC, alegando despido injustificadoy represalias contra él por presentarse como denunciante. En junio de 2013, la SEC llegó a un acuerdo con Weber sobre su protección de denunciante y las demandas del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Al reintegrarlo y pagarle uno de los acuerdos de denuncia de irregularidades de empleados federales más grandes de la historia. [5] [6] En 2014, el autor y bloguero Larry Doyle nombró a Weber como uno de sus "5 principales denunciantes". [7] El 30 de julio de 2015, Weber fue reconocido por seis senadores de los Estados Unidos y un miembro de la Cámara de Representantes en la Primera Celebración del Congreso del Día Nacional de Agradecimiento a los Denunciantes . [8] Weber es ahora profesor de contabilidad forense en la Universidad de Salisbury . [9]
David P. Weber | |
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Nació | David Paul Weber |
alma mater | |
Ocupación | Abogado , profesor de contabilidad , investigador privado , examinador de fraude certificado , contador forense |
Empleador | Universidad de Salisbury |
Conocido por | ex Inspector General Adjunto de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ; delator ; reveló compromiso y piratería de las bolsas de valores estadounidenses por parte de potencias extranjeras. |
Esposos) | Julie Goodwin Weber |
Sitio web | goodwinweberlaw |
Educación
Weber se graduó de la Universidad de Syracuse (Justicia Penal; cum laude , 1995) y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse (JD, magna cum laude , 1998). [1] [10] Fue admitido en el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York en 1999, el Colegio de Abogados del Distrito de Columbia en 2000, el Colegio de Abogados de Maryland en 2013 y el Colegio de Abogados de Virginia en 2017. [11] Es un investigador privado con licencia, con autoridad de armas de fuego, en el Commonwealth de Virginia, certificada por el Departamento de Servicios de Justicia Criminal de Virginia.
Carrera profesional
Carrera temprana
Después de graduarse de la facultad de derecho, Weber se convirtió en asistente legal del juez de distrito de Nueva York, Estados Unidos, Neal P. McCurn, trabajando en casos penales y civiles. Cuando su juez se desempeñó por designación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos , Weber ayudó con apelaciones penales y civiles en 1998 y 1999. [1] [10] Posteriormente, Weber fue Asesor Especial de Ejecución durante más de diez años en la Oficina del Contralor de Moneda , en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . [1] [10] Siguió ejerciendo como Asesor de Supervisión y Jefe de la Unidad de Ejecución I de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), responsable de supervisar todas las actividades de ejecución bancaria e investigaciones que involucran a bancos autorizados por el estado y quiebras bancarias para el oeste. la mitad de los Estados Unidos. [1] [10] Weber se desempeñó como signatario de la FDIC en el acuerdo de $ 1 mil millones que elimina el producto de préstamos de anticipación de reembolsos del sistema bancario de la nación. [12]
Comisión Nacional del Mercado de Valores
En enero de 2012, Weber fue ascendido a Inspector General Adjunto de Investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en la Oficina del Inspector General, dirigiendo todas las investigaciones penales, civiles y administrativas sobre fraude, despilfarro y abuso en los programas y operaciones de la SEC, y supervisar al personal de investigación de la Oficina. En este cargo, se desempeñó como investigador principal de asuntos internos de la SEC. [1] [10] A fines de ese mismo mes, H. David Kotz , Inspector General de la SEC durante los cuatro años anteriores, renunció y regresó al sector privado como director gerente de Gryphon Strategies . [13] Su renuncia se produjo en medio de preguntas sobre su conducta, ya que los empleados actuales y anteriores de la SEC se habían quejado de que Kotz había iniciado investigaciones sin pruebas creíbles y había manchado innecesariamente la reputación de las personas. [13] [14]
Acusaciones de Madoff, compromiso cibernético y licencia pagada por represalias
En marzo de 2012, Weber alegó conducta indebida de Kotz, afirmando que Kotz pudo haber tenido relaciones personales que contaminaron las investigaciones de la SEC sobre los esquemas Ponzi de Bernard Madoff y R. Allen Stanford . [18] Kotz dijo que las acusaciones de Weber eran "total y absolutamente ridículas y falsas". [19] [20] [21] A pesar de las protestas de Kotz, una mayor investigación demostró que las acusaciones eran verdaderas. [22] [23]
Weber también informó posibles preocupaciones de "seguridad nacional" y "posible espionaje" por parte de "ciudadanos extranjeros" en relación con un caso que Weber estaba investigando que "involucraba discos duros de computadora no cifrados que contenían información confidencial de la bolsa de valores". [23] Sin embargo, en mayo de 2012, Weber fue puesto en licencia administrativa remunerada después de que sus compañeros del personal se quejaron de que supuestamente habló abiertamente sobre querer portar un arma oculta en el trabajo y llevó un chaleco antibalas al trabajo. [27] También se le prohibió la entrada a la sede de la SEC. [19] Weber negó esas acusaciones. [28] El senador estadounidense Charles Grassley ( republicano por Iowa ) envió una carta a la presidenta de la SEC, Mary Schapiro , solicitando una copia de la "evaluación de amenazas a la seguridad" sobre la base de la cual Weber fue prohibido en las oficinas de la SEC. [29] [30] La SEC se negó a proporcionar la supuesta evaluación de amenaza contra Weber al Congreso. Más tarde, se reveló que la supuesta evaluación de amenazas encontró que Weber no era una amenaza y podía volver a trabajar. [31] Sin embargo, la SEC no lo devolvió a trabajar. [31] [32]
Informe Williams
Las acusaciones de Weber contra Kotz llevaron a la SEC a traer al inspector general David Williams del Servicio Postal de los Estados Unidos para realizar una revisión externa e independiente. [15] [23] El informe de Williams de 2012 concluyó que Kotz de hecho había violado las reglas de ética al supervisar las investigaciones que involucraban a personas con las que Kotz tenía "relaciones personales". [2] [13] [15]
Además, el informe de Williams analizó acusaciones separadas de que Weber había creado un entorno de trabajo hostil en la SEC. No encontró ninguna evidencia de que la conducta de Weber fuera inapropiada o haya provocado problemas de seguridad. [4] [13] [17] El informe dejó en claro que las acusaciones del chaleco antibalas eran falsas; el chaleco pertenecía a la SEC y se lo puso como "una broma después de que los colegas de Weber le colocaron pegatinas con caritas sonrientes". [4] El personal de la SEC OIG también portaba anteriormente armas de fuego; el informe de USPS OIG encontró que sin la autoridad de aplicación de la ley y armas, la SEC OIG no podía proteger los derechos de testigos o denunciantes. La única discusión sobre armas en la SEC fue en el contexto de recertificar a los agentes especiales para portar armas después de que la certificación de la SEC OIG había caducado, antes de que Weber fuera contratado. [4] El informe de Williams también documentó que la propia evaluación de supuesta amenaza de Weber por parte de la SEC era falsa, y lo autorizó a regresar al trabajo (aunque no lo hizo). [32] Finalmente, el informe de Williams encontró que los informes de Weber sobre la seguridad informática deficiente de la SEC tenían mérito. [4] [23]
Denuncias de denunciantes
Weber afirmó que la represalia tenía la intención de repetirse contra él por revelar mala conducta dentro de la SEC en las investigaciones de Madoff y Stanford, perjurio de la presidenta Mary Schapiro en testimonio ante el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y retrasar la presentación de informes al Congreso sobre la falta grave de William J. Fagan (Jefe de Servicios de Seguridad de la SEC), Jeff Heslop (Director de Operaciones de la SEC) y la investigación de Weber sobre la SEC por exponer vulnerabilidades potenciales de la Bolsa de Valores de NYSE y NASDAQ . [2]
Según Weber, Heslop fue el objetivo de al menos dos investigaciones de la OIG, incluso si Heslop había dirigido incorrectamente el trabajo a Booz Allen Hamilton. [2] El Comité de Reforma del Gobierno y Supervisión de la Cámara de Representantes investigó las acusaciones. El presidente Darrell Issa señaló en un informe de Thomson Reuters que la investigación de la Cámara sobre la contratación sospechosa y derrochadora de los consultores de Booz Allen era "ampliamente compatible" con las acusaciones de la demanda de Weber. [2] [33]
Según Weber, Fagan estaba involucrado en esquemas de pago para jugar en la contratación de contratistas de seguridad privados, así como en un nepotismo sustancial en la contratación de personal de seguridad. Weber también alegó que Fagan se involucró en un encubrimiento de múltiples agresiones sexuales al personal de la guardia y a una visitante de la SEC que fue agredida a altas horas de la noche debido a la falta de seguridad en la sede de Union Station de la SEC. [2] Fagan luego usó el mismo contratista de seguridad privada contratado bajo el esquema de pago para jugar para supuestamente investigar a Weber, un conflicto de intereses directo. [2] La OIG del Servicio Postal de EE. UU., En su informe de 2012, encontró que la mala conducta de Fagan violó una serie de leyes y regulaciones, incluidas las Normas de Conducta Ética para los empleados del Departamento Ejecutivo. [32] [34] Un informe posterior de la SEC OIG también encontró que Fagan se involucró en un encubrimiento de agresiones sexuales y fallas en la selección adecuada de empleados y contratistas de la SEC para condenas penales. [35]
La investigación sobre los fallos de seguridad informática de la SEC se detalló en un informe del 30 de agosto del inspector general interino Jon Rymer. [36] Su informe indicó que si bien había 28 computadoras portátiles en cuestión, la empresa externa realizó pruebas forenses solo en "varias computadoras portátiles seleccionadas" para determinar si se produjo una infracción. En respuesta, NYSE Euronext contrató al exsecretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, para asegurarse de que no se violaran los datos confidenciales del intercambio después de que los reguladores de valores estadounidenses dejaran sus computadoras sin cifrar. [37] "Todo estaba en esas computadoras portátiles", dijo un funcionario de intercambio que habló bajo condición de anonimato. "Podía encontrar la arquitectura del sistema y los mapas tecnológicos tanto de la Bolsa de Valores de Nueva York como del Nasdaq, información sobre sus centros de datos clave, sus planes de emergencia. Es prácticamente todo lo que necesita saber si es un terrorista que busca sabotear la capital de EE. UU. mercados ". Un portavoz de la SEC confirmó más tarde que se produjeron los fallos de seguridad identificados por Weber. [38]
Despido y demanda
Weber trabajó en la SEC hasta el 31 de octubre de 2012, cuando, meses después de convertirse en un denunciante acusando a la SEC de mala conducta significativa en las investigaciones de Madoff y Stanford, compromiso cibernético de NASDAQ, así como la mala conducta de la administración más alta de la SEC, fue despedido por supuestamente razones no relacionadas. [40] Demandó a la SEC en un tribunal federal en Washington, DC, en noviembre de 2012, diciendo que fue despedido injustamente y que se tomaron represalias por intentar investigar una conducta indebida en la SEC y por presentarse como denunciante. [2] Menos de dos semanas después de que se presentaron las demandas de Weber, el presidente de la SEC renunció, seguido en poco tiempo por las renuncias o el despido de cada funcionario de alta gerencia de la SEC, incluidos Heslop, Fagan y el asesor general de la SEC, Mark Cahn. [41] [42]
Kotz respondió a la demanda civil diciendo que: "por alguna razón inexplicable, mi nombre ha sido arrastrado por el barro en las acusaciones más ridículas e increíbles". [28] [2] La SEC dijo que "impugnaría enérgicamente" la demanda. [43] Sin embargo, se demostró que las acusaciones contra Kotz eran ciertas y la SEC no impugnó la demanda, ni siquiera presentó una respuesta. [25] En lugar de impugnar enérgicamente la demanda como se prometió, en junio de 2013, la SEC resolvió las demandas con Weber pagándole, reintegrándolo a partir de la fecha de su despido y limpiando sus registros de personal y seguridad. [5] [6] Weber supuestamente recibió el tercer pago más grande de denunciantes de irregularidades a empleados federales hasta la fecha. [44] A pesar de haber sido reintegrado, Weber decidió no regresar a su puesto anterior, sino que se convirtió en un miembro de la facultad universitaria y aumentó su práctica de investigaciones forenses. [4] En 2014, el bloguero Larry Doyle nombró a Weber como uno de sus "5 principales denunciantes". [7] El 30 de julio de 2015, Weber fue reconocido por seis senadores de los Estados Unidos y un miembro de la Cámara de Representantes en la Primera Celebración del Congreso del Día Nacional de Agradecimiento a los Denunciantes. [8] En octubre de 2015, la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse nombró a Weber como uno de los primeros en recibir el nuevo premio "Syracuse Law Alumni Honors" por "logros distinguidos". [45]
Post-SEC, servicio militar, práctica jurídica, publicaciones y docencia universitaria
Publicar SEC . En julio de 2014, Weber y su esposa Julie Goodwin Weber eran directores de Goodwin Weber PLLC. [46] Además de ejercer la abogacía, Weber es contador forense , examinador de fraude certificado e investigador privado . [1] [10] Fue profesor y director académico de programas de gestión del fraude en la Escuela de Negocios Robert H. Smith , Universidad de Maryland, College Park . [47] En la universidad, Weber dirigió la Asociación de Banqueros Estadounidenses - Programa de Gestión contra el Lavado de Dinero y Fraude de la Escuela Smith y enseñó en los programas de MBA ejecutivo y MBA en línea de la escuela. [48] También enseñó en el programa de maestría en contabilidad, [49] el certificado de posgrado en riesgo, cumplimiento y derecho, [50] y clases de pregrado. En 2017, Weber impartió un curso sobre la participación del crimen organizado en delitos de cuello blanco y colaboró con Bernard Madoff en el plan de estudios de fraude de Maryland. [51] [52] Después de enseñar en la UMD, Weber se convirtió en miembro de la facultad del Campus Global de la Universidad de Maryland , y continuó enseñando contabilidad forense. En 2020, Weber se convirtió en miembro de la facultad de la Universidad de Salisbury , que es la única escuela del Sistema Universitario de Maryland con un programa de fraude y contabilidad forense. [53]
Servicio militar. Hasta 2016, Weber fue Teniente Coronel y oficial de apelaciones del 70 ° Regimiento de la Guardia Nacional del Ejército de Maryland , [54] y miembro del Cuerpo de Defensores de los Jueces de la Guardia Estatal de Maryland. [55]
Periodismo y escritura . En 2015-2016, como experto financiero del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , Weber analizó una serie de acuerdos de préstamo incluidos entre los Papeles de Panamá , un proyecto al que se le otorgó el Premio Pulitzer de reportaje explicativo en 2017. [56] [57] Un libro Más tarde se escribió sobre los Papeles de Panamá, Secrecy World , en el que apareció Weber. [58] En 2019, Secrecy World se convirtió en una película importante, The Laundromat , en la que Weber se desempeñó como consultor técnico y realizó un pequeño cameo. [59] En el otoño de 2020, Weber ayudó a Associated Press en su investigación sobre cómo el gobierno venezolano evitó las sanciones estadounidenses y globales en Asia. [60] El informe de investigación de AP fue publicado por más de 300 medios de comunicación nacionales e internacionales, incluido The Washington Post . [61] Desde el otoño de 2020, Weber se ha desempeñado como colaborador habitual de Pursuit Magazine , una revista electrónica líder para investigadores profesionales. Desde que se unió a la persecución, se le escribieron columnas sobre los orígenes del fraude, [62] inteligencia de código abierto, [63] fraude en la pandemia COVID-19, [64] y las actividades de los inspectores generales federales en respuesta a la pandemia. [65] También ha organizado seminarios web y conferencias virtuales sobre fraude pandémico. [66] En enero de 2021, Weber ayudó a AP con la revisión de la anulación del veto por parte del Congreso sobre la Ley de Autorización de Defensa Nacional , que contenía cambios importantes en la legislación estadounidense sobre lavado de dinero. [67] En febrero de 2021, Weber se desempeñó como experto para CBS News , que investigó el manejo del Bank of America del fraude pandémico relacionado con las tarjetas de débito emitidas por California Unemployment. [68]
Práctica de la abogacía. Mientras enseña a tiempo completo, Weber mantiene una práctica limitada de derecho. Representó a un testigo clave en la investigación del fiscal especial de 2017-2019 sobre la interferencia rusa. El cliente de Weber fue uno de los cinco testigos a los que se concedió inmunidad para declarar ante el Gran Jurado Especial y en el juicio de Paul Manafort . [69] El cliente de Weber también testificó contra Rick Gates , lo que llevó a su declaración de culpabilidad. [70] Más recientemente, Weber representó a la viuda y al patrimonio de Jeffrey Smith, uno de los tres oficiales de policía que murieron en el Capitol Riot de 2021 o después de él . [71] [72] Weber aboga por la concesión de beneficios por muerte en cumplimiento del deber para el oficial Smith, junto con los oficiales de policía del Capitolio de los Estados Unidos, Howard Liebengood y Brian Sicknick. [73]
Docencia Universitaria. Weber ha sido un miembro de la facultad dentro del Sistema de la Universidad de Maryland desde 2009, y ahora es un profesor asistente de contabilidad en la Escuela de Negocios Perdue de , Universidad de Salisbury . [74] En mayo de 2016, Weber recibió el Premio a la Enseñanza Distinguida [75] en la Universidad de Maryland, College Park , [76] y el premio al reconocimiento a la enseñanza otorgado por el Campus Global de la Universidad de Maryland , ambos para la enseñanza de pregrado. [77] En 2017, Weber fue nominado para el premio a la mejor innovación docente de la Sección de Contabilidad Forense de la Asociación Estadounidense de Contabilidad . [78] Weber también fue nominado dos veces para el premio Stanley J. Drazek Teaching Excellence Award . Además de enseñar, Weber es miembro visitante de Woodrow Wilson del Consejo de Universidades Independientes . [79]
Ver también
- Lista de denunciantes
- Contabilidad forense
- Criminalistas
- Investigadores privados
- Examinador de fraudes certificado
- Sistema Universitario de Maryland
- Universidad de Salisbury
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enlaces externos
- Biografía de Goodwin Weber