Destiny Group era una empresa de marketing multinivel de Bangladesh que operaba como un esquema Ponzi .
Nombre comercial | DSE |
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Tipo | Compañía pública limitada |
Industria | Esquema piramidal de marketing multinivel |
Sede | Dhaka , Bangladesh . |
Gente clave | Teniente General (retirado) M Harun-Ar-Rashid (Presidente) Rafiqul Amin (Director Gerente) [1] |
Sitio web | www |
Historia
Destiny comenzó como una empresa de marketing multinivel. Creció hasta poseer un periódico y un canal de televisión. Se publicitó mucho y fue uno de los principales patrocinadores de la 40ª celebración de la independencia de Bangladesh. Vendió 50 millones de árboles en su negocio de plantaciones que no existían, y a los inversores se les mostraron fotografías de árboles en el bosque de Sundarban . [2] Los árboles se vendieron a 1,7 millones de inversores pero, según una comisión anticorrupción, solo existía el 5,3 por ciento de esos árboles. [3] En 2014, los distribuidores de Destiny intentaban obtener una nueva licencia para sus actividades de marketing multinivel. [4]
Investigaciones
Los informes de irregularidades en la empresa llevaron a la Comisión Anticorrupción y otras agencias gubernamentales a iniciar investigaciones sobre la empresa. [5] La investigación de la ACC ha encontrado 722 cuentas bancarias en varios bancos a nombre de 37 empresas de Destiny Group. Bangladesh Bank ha informado que Destiny Group había lavado alrededor de 51,13 mil millones de taka bangladesí ($ 748 millones en 2006) de 2002 a 2006 a través de las cuentas de sus tres empresas hermanas: Destiny 2000 Limited, Destiny Multipurpose Cooperative Society Limited y Destiny Tree Plantation Limited. [6] En mayo de 2014, ACC presentó casos de lavado de dinero contra 51 ejecutivos de la empresa. [7] El ACC ha incautado 6.310 millones de taka (80,4 millones de dólares a partir de 2016) en activos de la empresa. [8]
Referencias
- ^ "ACC busca declaración de riqueza del director de Destiny Group" . Prothom Alo . Consultado el 31 de enero de 2016 .
- ^ Badrul Ahsan, Mohammad. "La tierra del destino" . The Daily Star . Consultado el 31 de enero de 2016 .
- ^ "17,5 lakh inversores engañados por Destiny Tree Plantation" . Dhaka Tribune . Consultado el 31 de enero de 2016 .
- ^ "Los distribuidores de Destiny buscan licencia" . Dhaka Tribune . Consultado el 31 de enero de 2016 .
- ^ "El ex jefe del ejército de Bangladesh, Harunur Rashid, se rinde por casos de corrupción" . The Economic Times . PTI . Consultado el 31 de enero de 2016 .
- ^ Shah Jahan, Maryland "Se encontraron pruebas de más corrupción contra Destiny Group" . El Financial Express . Dhaka . Consultado el 31 de enero de 2016 .
- ^ Foyez, Ahammad; Islam, Robiul. "ACC envía hojas de cargos contra 51 jefes de Destiny" . Nueva Era . Consultado el 31 de enero de 2016 .
- ^ "ACC presenta cargos contra el jefe de Destiny, MD" . bdnews24.com . Consultado el 31 de enero de 2016 .