Edward Sawiris Banayoti , anteriormente conocido como Ernest (Ernie) Anderson y Ashraf Banayoti, es un empresario de origen egipcio radicado en Canadá. [2]
Fue objeto de una investigación financiera por sospecha de transacciones hipotecarias falsas a través de su compañía de inversión canadiense sin licencia Golden Gate Funds LP, [3] y llegó a un acuerdo con la Comisión de Valores de Ontario en 2009, acordando pagar $ 4.7 millones en multas financieras. .
Ha sido informado de diversas formas, y se ha dicho que es activo en inversiones financieras, bienes raíces , aviación comercial , tráfico de armas y cabildeo . Su intento de comprar una participación sustancial en Air Malta atrajo la atención en Malta y de los reguladores de seguridad en Canadá. [4]
Banayoti atrajo la atención de los medios en Malta en 2016 cuando hizo una oferta por una participación del 49,9 % en Air Malta a través de su empresa británica Banayoti Holdings Limited . [5] [4] La empresa se había registrado a principios de 2016 con un capital social de 1850 millones EUR que nunca se desembolsó, según las cuentas de la empresa. [6] Se informa que Banayoti se reunió solo una vez con el gobierno maltés, después de lo cual su oferta fue rechazada por un portavoz del gobierno que afirmó que una diligencia debida estándarLa búsqueda de Banayoti y sus empresas "mostró claramente, incluso en una etapa preliminar, que sus empresas no coincidirían con los planes del gobierno para identificar un socio estratégico que pueda asegurar un cambio positivo para Air Malta" [7]
Según la Comisión de Valores de Ontario (OSC), abrieron una investigación en 2005 sobre Golden Gate Funds, que era una empresa sin licencia que comercializaba sus productos al público. [4] [8]
Más de 150 inversionistas invirtieron colectivamente más de $8 millones en este fondo administrado por Banayoti (conocido como Ernest Anderson en ese momento), antes de que la empresa quebrara. Se escuchó un caso ante un tribunal de la OSC y se llegó a un acuerdo en 2009 en el que Banayoti reconoció usar los fondos de los inversionistas no para invertir en hipotecas, como les dijo a los inversionistas, sino para cubrir los costos operativos y realizar pagos a inversionistas anteriores. Como parte del acuerdo, la OSC exigió $4.7 millones en multas monetarias. [9] [10] A partir de enero de 2012, el monto total de las sanciones seguía sin pagar. [11]