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Un escuadrón de Fraude es un departamento de policía que investiga el fraude y otros delitos económicos. El escuadrón de fraude más grande del Reino Unido está dirigido por la policía de la ciudad de Londres, que es responsable de vigilar el principal centro financiero de Londres y del Reino Unido. El Escuadrón de Fraudes es parte del Departamento de Delitos Económicos (ECD) de la Policía de la Ciudad de Londres. Investiga lo que podría describirse como delitos tradicionales de fraude, como los fraudes bancarios; fraudes de seguros; fraudes de inversión; fraudes en el tráfico de información privilegiada; fraudes de tarifas anticipadas y fraudes en Internet, entre otros. Cada equipo está encabezado por un inspector detective. quienes se turnan semanalmente para actuar como el "Equipo de guardia" y forman la respuesta inmediata a cualquier llamada recibida en relación con nuevos casos de fraude.

El Escuadrón de Fraudes es un área especializada, generalmente una parte del Departamento de Investigación Especializada , donde los oficiales normalmente son transferidos de las funciones generales de detective con el Departamento de Investigaciones Criminales (CID). Algunos oficiales serán nominados para trabajar en casos específicos para la Oficina de Fraudes Graves (SFO), también brindarán asistencia y asesoramiento sobre asuntos policiales a la SFO y la Autoridad de Servicios Financieros.

La Policía de la Ciudad de Londres ha contratado especialistas en contabilidad directamente en su Policía Especial , y las funciones principales de estos oficiales son ayudar en investigaciones complejas de fraude. [1]

Departamento de delitos económicos (ECD) [ editar ]

El Escuadrón de Fraudes es parte del Departamento de Delitos Económicos (ECD) de la Policía de la Ciudad de Londres, que también consta de:

  • Unidad de cheques y tarjetas de crédito
  • Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales
  • Unidad de Investigación Financiera
  • Unidad Dedicada de Cheques y Crímenes Plásticos
  • Escritorio de fraude
  • Equipo de desarrollo de inteligencia financiera

Policía del Ministerio de Defensa [ editar ]

La Policía del Ministerio de Defensa (MDP) también mantiene un escuadrón de Fraude considerable dentro de su CID. Esta brigada investiga graves delitos de fraude y corrupción contra el Ministerio de Defensa . Debido a la escala del presupuesto anual del Ministerio de Defensa, incluso un porcentaje muy pequeño perdido por la actividad delictiva tiene el potencial de ser una suma considerable.

El Escuadrón de Fraudes del MDP trabaja con los oficiales de adquisiciones y la Unidad de Análisis de Fraudes de Defensa del MoD (DFAU) para brindar información sobre el fraude y consejos de prevención en todo el MoD. El MDP Fraud Squad es uno de los cuatro únicos en el Reino Unido acreditados para impartir esta capacitación sobre fraude acreditada a nivel nacional para el MDP, las fuerzas del Ministerio del Interior y la Policía de Servicio . [2]

Unidad de Delitos Financieros de la Isla de Man [ editar ]

La Unidad de Delitos Financieros es una unidad de múltiples agencias, que consta de Oficiales de Policía y Aduanas, Personal de Apoyo a la Policía y otros Departamentos del Gobierno como Auditoría Interna y la Fiscalía General del Ministerio Público. [3]

El mandato de la FCU cubre:

  • prevención de delitos financieros
  • detección de delitos financieros
  • investigación:
    • delito financiero grave
    • lavado de dinero
    • financiamiento del terrorismo

La unidad está formada por tres equipos:

  • El equipo de inteligencia financiera que recibe los informes de actividades sospechosas que presenta el sector financiero.
  • El equipo de asistencia en el extranjero que se ocupa de todas las cartas de solicitud internacionales u otros procedimientos de asistencia previstos en los tratados de asistencia judicial recíproca.
  • El equipo de investigaciones que se ocupa de todas las investigaciones.

Otros investigadores de fraudes [ editar ]

Departamento de Trabajo y Pensiones [4] [ editar ]

En el año 2004-2005, los ladrones de beneficios robaron alrededor de £ 900 millones.

El DWP tiene como objetivo el fraude de beneficios y el robo de beneficios, que incluye:

  • la no notificación de que el reclamante ahora vive con una pareja
  • no notificación de que el reclamante está recibiendo otros beneficios
  • no notificación por parte del reclamante de ahorros o no declarar la cantidad correcta
  • reclamando por los niños que se han ido de casa
  • la no notificación de que el reclamante ha comenzado a trabajar, o sobre cualquier ingreso
  • no notificación de que el reclamante ha heredado dinero
  • la no notificación de que el reclamante se va al extranjero, vive en el extranjero o ha cambiado de dirección.

Autoridad contra el fraude del NHS (NHSCFA) [ editar ]

La Autoridad de Lucha contra el Fraude del Servicio Nacional de Salud es una autoridad de salud especial encargada de identificar, investigar y prevenir el fraude y otros delitos económicos dentro del NHS y el grupo de salud en general. https://cfa.nhs.uk/

Formado el 1 de noviembre de 2017 bajo la sección 28 de la Ley del Servicio Nacional de Salud de 2006. Reemplaza a su predecesor NHS Protect, que formaba parte de la Autoridad de Servicios Comerciales del NHS.

Otros cuerpos [ editar ]

Referencias [ editar ]

  1. ^ Policía de la ciudad de Londres (consultado el 20/152/06)
  2. ^ Oficiales de policía operativa
  3. ^ Isla de Man, Departamento del Interior (consultado el 28/12/06)
  4. ^ Departamento de Trabajo y Pensiones (consultado el 20/12/06)