Ghaith Rashad Pharaon (7 de septiembre de 1940 - 6 de enero de 2017), fue un financiero y hombre de negocios fugitivo saudita que fue fundador de Attock Group , Attock Cement , y en un momento inversor en el Bank of Credit and Commerce International (BCCI). un banco internacional establecido por el financiero paquistaní Agha Hasan Abedi .
Ghaith Pharaon | |
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Nació | Ghaith Rashad Pharaon 7 de septiembre de 1940 |
Fallecido | 6 de enero de 2017 | (76 años)
Ocupación | Empresario |
Actuando en secreto en nombre de BCCI, Pharaon adquirió el control de dos bancos estadounidenses en violación de las leyes bancarias federales. Cuando se descubrió el fraude, el BCCI se vio obligado a vender los bancos y poco después los reguladores los cerraron cuando se determinó que era insolvente. Pharaon fue acusado de fraude electrónico y conspiración de extorsión; aunque finalmente pagó multas sustanciales y un acuerdo importante a los liquidadores del banco, los cargos criminales nunca se resolvieron y las autoridades estadounidenses buscaron su extradición hasta que murió en 2017 [1] [2].
Temprana edad y educación
Ghaith Pharaon es el hijo de Rashad Pharaon, quien sirvió como Amabassador Saudí en toda Europa desde 1948 hasta 1954. Su padre también fue consejero del Rey Faisal . [3] Asistió a escuelas en Líbano, Siria y Suiza. Su educación universitaria fue en los Estados Unidos en la Escuela de Minas de Colorado de 1959 a 1961, seguida de la Universidad de Stanford de 1962 a 1963; y Harvard Business School de 1963 a 1965 (hasta su graduación). Fue nombrado miembro de la junta de asociados de la Escuela de Negocios de Harvard y miembro del Consejo de Desarrollo Internacional de la Escuela de Minas de Colorado. Después de graduarse de Harvard, Pharaon formó Saudi Research And Development Corporation, Ltd. (REDEC), la empresa privada más grande de Oriente Medio.
Pharaon fue un actor clave en las industrias bancarias y petroleras mundiales en las décadas de 1970 y 1980 y, en un momento, fue el segundo inversor saudí en Estados Unidos. En 1977, adquirió el National Bank of Georgia del propietario Bert Lance como parte de un complejo plan para hacerse cargo de un gran banco de Washington DC, First American Bankshares, en nombre de BCCI. [4] Esto eventualmente llevó a cargos criminales en su contra en los Estados Unidos. Murió el 6 de enero de 2017 a la edad de 76 años [5].
Últimos días
Pharaon se desempeñó como presidente de Attock Petroleum . [6] También se desempeñó como presidente de National Refinery y Attock Cement Pakistan Ltd. Se desempeñó como presidente de Attock Refinery Ltd. hasta el 18 de febrero de 2011. Se desempeñó como director de Pakistan Oilfields , Attock Refinery Ltd., Attock Cement Pakistan Ltd y National Refinery Ltd. [7]
Contratos militares
Aunque Pharaon había sido un fugitivo buscado por el FBI desde 1991 por fraude masivo en el colapso financiero del BCCI Bank; Pharaon recibió un total de $ 120 millones en contratos por parte del ejército de los Estados Unidos en 2008. Los contratos eran para suministrar miles de toneladas de combustible para aviones a bases estadounidenses estacionadas en Afganistán y se otorgaron a Attock Refinery, una refinería con sede en Pakistán de su propiedad. y dirigido por Kamal Adham , el exjefe de Inteligencia Saudita . [6]
Vida personal
Pharaon solía pasar hasta seis meses al año en Pakistán, donde operaba sus negocios e intereses comerciales. [8] Se sabía que el extremadamente rico Pharaon era muy aficionado a los puros. Vivía en su superyate , al que llamó Le Pharaon en su honor, y se lo vio amarrado repetidamente junto a yates de lujo de ricos y famosos. En junio de 2005, fue visto amarrado junto al yate personal del rey saudí Abdullah en un puerto griego. Dos años antes, fue visto estacionado junto a otro superyate de la familia real saudí cerca de Beirut. [9]
En 2016 se informó que compró una casa en Budapest, justo al lado de la residencia personal del primer ministro húngaro Viktor Orbán . [10]
Referencias
- ^ Beaty, Jonathan; Gwynne, SC (1993). El banco fuera de la ley: un viaje salvaje al corazón secreto de BCCI . Nueva York: Random House. ISBN 978-0-679-41384-4.
- ^ "Orden de restricción de cuestiones verdes de la juez Joyce Hens # 076" .
- ^ Faisal bin Salman Al Saud (26 de marzo de 2004). Irán, Arabia Saudita y el Golfo: políticas de poder en transición . IBTauris. pag. 33. ISBN 9780857718433. Consultado el 3 de enero de 2017 .
- ↑ The BCCI Affair, Report to the Committee on Foreign Relations States Senate (Un informe al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos por el Senador John Kerry y el Senador Hank Brown ; diciembre de 1992; 102 ° Congreso 2 ° Sesión Senado Imprimir 102-140)
- ^ "Itt a hivatalos megerősítés, hogy" az a Pharaon "halt meg" . hvg.hu . HVG. 11 de enero de 2017 . Consultado el 11 de enero de 2017 .
- ^ a b Peters, Gretchen (4 de junio de 2008). "Arabia Saudita acusado obtiene contrato de 80 millones de dólares estadounidenses" . ABC News .
- ^ "Perfil ejecutivo: Ghaith R. Pharaon" . Bloomberg BusinessWeek . Consultado el 16 de agosto de 2013 .
- ^ Gannon, Kathy (11 de febrero de 1993). "Pakistán se niega a extraditar al fundador de BCCI" . Prensa asociada . Consultado el 3 de junio de 2020 .
Pharaon pasa unos seis meses al año en Pakistán administrando sus vastas propiedades, incluida Attock Oil, el productor de petróleo más grande y rico del país.
- ^ "El intermediario de BCCI buscado sigue siendo un fugitivo" . Tiempos de Khaleej . 13 de junio de 2006.
- ^ "Magyar Narancs: Oszama bin Ladennel es üzletelt Orbán új szomszédja" . Consultado el 20 de octubre de 2016 .