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Las presuntas actividades ilícitas del estado de Corea del Norte incluyen la fabricación y venta de drogas ilegales , la fabricación y venta de bienes de consumo falsificados , el tráfico de personas , el tráfico de armas , el tráfico de vida silvestre , la falsificación de moneda (especialmente el dólar estadounidense y el yuan chino ), el terrorismo , y otras áreas. [1] [2] [3] Se alega que muchas de estas actividades se llevan a cabo bajo la dirección y bajo el control del gobierno de Corea del Norte y el gobernantePartido de los Trabajadores de Corea , con sus ganancias destinadas a promover la producción de armas nucleares y convencionales del país , financiar el estilo de vida de la élite del país y apuntalar la economía de Corea del Norte . [4]
Resumen [ editar ]
A diferencia de los sindicatos criminales, la naturaleza extensa de estos esfuerzos ilegales y la afirmación de que están dirigidos y sancionados por los más altos niveles de gobierno, [4] : 1 ha llevado a que la naturaleza del estado de Corea del Norte se defina como una forma de " soberanía criminal "por Paul Rexton Kan y Bruce Bechtol . [4] : 3
Sin embargo, quedan preguntas sobre el nivel de participación del gobierno en cada una de las empresas delictivas. Muchos comentaristas coinciden en que el estado norcoreano ha estado detrás de la falsificación de moneda, el tráfico de personas, el comercio de armas, etc., pero el nivel al que ha estado involucrado en el tráfico de drogas después del colapso del Sistema de Distribución Pública en la década de 1990 no lo es. Claro que desde entonces han surgido mercados negros privados y semiprivados y algunos funcionarios de alto rango solo pueden participar en el comercio ilícito para beneficio personal. [5] : 6
Evaluación crítica [ editar ]
La académica británica Hazel Smith ha argumentado que las acusaciones tienen un fundamento débil, ya que se basan en gran medida en las afirmaciones de algunos funcionarios estadounidenses y desertores norcoreanos. Ha señalado que ha habido muy pocas condenas penales. Ha cuestionado la suposición de que todas las actividades están dirigidas por el gobierno de Corea del Norte. [6]
Según el académico de Corea del Norte, Andrei Lankov , las actividades ilícitas del país nunca se convirtieron en lucrativas fuentes de ingresos en divisas. En cambio, estas actividades expusieron al país a la condena internacional a cambio de una ganancia marginal. Lankov sugiere que el contrabando nunca tuvo la intención de ganar dinero para el régimen, sino que fue simplemente un medio de supervivencia para los diplomáticos cuyos fondos fueron recortados. [7]
Habitación 39 [ editar ]
Room 39 (u Office 39) es la principal organización gubernamental que busca formas de mantener el fondo para sobornos en moneda extranjera del líder de Corea del Norte. [8] La Sala 39 supervisa muchas de las actividades ilegales del gobierno (aunque el ejército también tiene su propia división de actividades ilegales) como la falsificación y la producción de drogas. En 2010, se informó que el departamento tenía 17 sucursales en el extranjero, 100 empresas comerciales y bancos bajo su control. [9] Para 2009, la oficina supuestamente tenía más de $ 5 mil millones en activos, gran parte de los cuales estaban distribuidos en bancos de Macao , Hong Kong y Europa. [10]
En agosto de 2014, se informó que Yun Tae-hyong, un alto representante del Korea Daesong Bank de Corea del Norte , que se sospecha que está bajo el control de la Sala 39, [11] desertó a Rusia llevándose $ 5 millones con él. [12]
En 2015, la Unión Europea sancionó a la Compañía Nacional de Seguros de Corea (KNIC) y agregó que la KNIC tenía vínculos con la Sala 39. [13] Se informó que la KNIC (que tenía oficinas en Hamburgo, Alemania y Londres, Reino Unido) tenía activos por 787 millones de libras esterlinas en 2014 y había estado involucrado en estafar a los mercados de seguros y realizar inversiones en propiedades y divisas. [14] [15]
Tráfico de drogas [ editar ]
Se alega que el comercio ilegal de drogas de Corea del Norte se remonta a la década de 1970 e incluye la fabricación, venta y tráfico de drogas ilícitas, así como de productos farmacéuticos falsificados que de otro modo serían legales. [16] La producción comenzó en las provincias montañosas de Hamkyung y Yangkang, particularmente en la aldea de Yonsah, donde Kim Il-sung aprobó la creación de una granja de opio . [5] : 20
Para proporcionar una cobertura de legitimidad, el gobierno de Corea del Norte utiliza empresas fachada , como Ryugyong Corporation, bajo el control del Departamento de Relaciones Exteriores del Partido de los Trabajadores de Corea , para realizar actividades clandestinas. [17] La compañía también posee grandes extensiones de tierra dentro del país con el único propósito de cultivar opio [1] y cada año la compañía envió decenas de miles de dólares en moneda fuerte a Kim Jong-il para su uso. A diferencia de la mayoría de las empresas, Ryugyong Corporation no tiene restricciones de cuotas de importación o exportación. [17]
Según el desertor Yoon Yong-sol, durante la hambruna "[e] aquí hubo algunas quejas de que durante la hambruna deberíamos cultivar cereales, no amapolas, pero la instrucción del gobierno central fue que si cultivamos amapolas podemos vender el producto por diez veces más para comprar cereales ... La única forma de obtener divisas fuertes es mediante las drogas ". [5] : 22
Los informes sobre el uso de metanfetamina (conocida como "droga de hielo" en Corea del Norte) en el país surgieron a fines de la década de 1990. [18] Según Isaac Stone Fish escribiendo en Foreign Policy , la producción de metanfetamina en Corea del Norte es realizada por químicos y otros científicos subempleados. [18] La metanfetamina se toma a menudo como un "medicamento" en Corea del Norte, lo que ha ayudado a impulsar su propagación. A medida que la producción y venta de opio disminuyó a mediados de la década de 2000, la metanfetamina se volvió más omnipresente. [18] Para traer el efectivo que tanto se necesitaba, comenzó el comercio internacional de metanfetamina, que se extendió primero a China y la droga se fabricó en laboratorios estatales. [19]Sin embargo, Isaac Stone Fish admitió con respecto a su informe: "No tengo idea de lo que realmente está sucediendo dentro de Corea del Norte". [20]
China admitió oficialmente el problema de las drogas derivado de Corea del Norte en 2004, siendo la provincia de Jilin el punto de transbordo más importante de Corea del Norte. [21] La producción, el almacenamiento, la financiación y la venta del comercio de metanfetamina de Corea del Norte llega a varios países de Filipinas, Estados Unidos, Hong Kong, Tailandia, África occidental y otros. [16] En 2010, cinco ciudadanos extranjeros fueron procesados como parte de una conspiración que involucraba a Corea del Norte para introducir de contrabando 40 libras de metanfetamina a los Estados Unidos y venderla por 30.000 dólares la libra. [18]
En 2001, los ingresos derivados de las drogas ilegales ascendieron a entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. [1] En un artículo del Washington Post de 2013 , los ingresos anuales de las ventas de metanfetamina se estiman en $ 100 millones a $ 200 millones. [22]
Entre 1977 y 2003, más de veinte diplomáticos, agentes y funcionarios comerciales norcoreanos han sido implicados, detenidos o arrestados en operaciones de contrabando de drogas en más de una docena de países. [1] En 2004, dos empleados de la embajada de Corea del Norte fueron capturados contrabandeando 150.000 tabletas de clonazepam en Egipto, y ese mismo año, los empleados de la embajada de Bulgaria fueron arrestados en Turquía en posesión de más de 500.000 tabletas de Captagon (el nombre comercial de la sustancia sintética estimulante fenetilina o fenetilina), con un valor estimado en la calle de $ 7 millones. [5] : 37 El gobierno de Corea del Norte solo ha admitido que individuos llevaron a cabo tales actos, y no bajo la dirección del estado. [5]: 17
Según el Comité de Derechos Humanos de Corea del Norte , desde 2001 las operaciones de tráfico de drogas por parte de diplomáticos habían cesado, y el foco pasó a ser la producción de drogas para el contrabando de otras organizaciones criminales. [5] : 18
En 2003, el carguero de propiedad norcoreana Pong Su fue interceptado importando heroína a Australia. Mientras que cuatro hombres que habían aterrizado se declararon culpables, los cuatro oficiales del barco fueron absueltos de todos los cargos. [23]
Falsificación [ editar ]
Moneda [ editar ]
Se alega que la falsificación de moneda comenzó en la década de 1970 bajo la dirección de Kim Jong-il ; sin embargo, las notas producidas en ese momento no eran de alta calidad. [2] Desde entonces, y dentro de la jurisdicción de la Sala 39 , el gobierno de Corea del Norte ha falsificado billetes de 50 y 100 dólares estadounidenses utilizando técnicas cada vez más sofisticadas. En 1994, las autoridades de Hong Kong y Macao detuvieron a cinco diplomáticos norcoreanos y miembros de misiones comerciales que llevaban alrededor de 430.000 dólares en billetes que resultaron ser falsificaciones de " superdólares " (también llamados "supernotes"). [24] Ha habido dos razones principales para la falsificación: la primera es librar una guerra económica contra los Estados Unidos, [2]y en segundo lugar, ayudar a aliviar los problemas económicos internos de Corea del Norte. [24] Según un informe del Dr. Balbina Hwang de la American University , Corea del Norte hizo circular $ 100 millones en moneda falsa en 2001. [1] Los ingresos de esto se estiman entre $ 15 millones y $ 25 millones anuales. [25] En 2013, Estados Unidos lanzó su billete de 100 dólares recientemente rediseñado . El objetivo principal del rediseño fue luchar contra la falsificación y evitar la repetición de las "supernotas" que fueron producidas por Corea del Norte. [25]
La Convención Internacional para la Represión de la Falsificación de Moneda es el tratado principal por el cual los estados acuerdan tipificar como delito los actos de falsificación de moneda. Corea del Norte no es parte del tratado. [26]
El analista Andrei Lankov ha descrito la evidencia de la falsificación de superdólares como meramente circunstancial. [7] Gregory Elich del Korea Policy Institute ha argumentado que estas acusaciones son infundadas. Según Elich, la imprenta de huecograbado de Corea del Norte de la década de 1970 sería incapaz de imprimir las supernotas, y el papel y la tinta serían extremadamente difíciles de producir para Corea del Norte. Además, dice que las cantidades de supernotas producidas son demasiado pequeñas para ser económicas. [27]
Productos farmacéuticos legales falsificados [ editar ]
Ha habido algunos casos de Corea del Norte implicada en la producción de Viagra falsificado . Estos incluyen: un arresto en 2004 en Seúl, Corea del Sur, de un hombre con 4.000 píldoras de Viagra falsificadas; y un informe de 2005 de Japón de que Corea del Norte producía pastillas de Viagra falsas en fábricas de Chongjin , que luego se vendían en Hong Kong a clientes de otros países del sudeste asiático (incluida China) y Oriente Medio. [5] : 38
Cigarrillos falsificados [ editar ]
Los cigarrillos falsificados han sido un artículo lucrativo para el país. Se cree que el comercio comenzó en la década de 1990 y aumentó considerablemente en 2002 después de que las autoridades chinas cerraran muchas operaciones de falsificación en China, lo que luego proporcionó incentivos, conocimientos y capacidad adicionales que podrían trasladarse a Corea del Norte. [5] : 32 Durante una audiencia del Congreso de 2006, Peter A. Prahar del Departamento de Estado citó informes que mencionaban la existencia de "hasta 12" fábricas en Corea del Norte capaces de producir "miles de millones de paquetes de cigarrillos falsificados anualmente". [28] Las fábricas parecen ser propiedad y estar operadas por el ejército de Corea del Norte. [28]Según los informes, las principales fábricas para la producción de cigarrillos tenían su sede en Rason , aunque los desertores también mencionaron una fábrica en Pyongyang . [5] : 33
En 1995, Taiwán detuvo un barco y confiscó 20 contenedores de empaques de cigarrillos falsificados, lo que es suficiente para fabricar 2 millones de cajas de marcas populares japonesas y británicas. [5] : 32 En 2004, las autoridades de Vietnam, Taiwán, Filipinas y Singapur también incautaron contenedores llenos de cigarrillos falsificados. [5] : 33 El testimonio oficial del Congreso en 2006 reveló que se habían identificado cigarrillos de la marca Marlboro de Corea del Norte en 1.300 incidentes en los Estados Unidos. [5] : 35 Los ingresos por cigarrillos falsificados se estiman entre 80 millones y 160 millones de dólares al año. [5] : 36
Trata de personas [ editar ]
Corea del Norte es un país de "Nivel 3" (aquellos que no cumplen con las leyes de trata de personas) según lo enumera el Departamento de Estado de EE. UU. Y ha mantenido esta clasificación desde 2007. [29] El país es un país de origen de hombres, mujeres, y niños para el tráfico sexual y el trabajo forzoso . El trabajo forzoso se utiliza tanto interna como externamente. Los países que tienen trabajadores forzosos norcoreanos incluyen Polonia, Malta, [30] Rusia, China, Mongolia y otros lugares de Asia Central, Europa, África y Oriente Medio. [29]
Si bien el gobierno de Corea del Norte afirma que se trata de "trabajadores contratados", los informes afirman que en realidad están sometidos a trabajo forzoso, que sus movimientos y comunicaciones están sujetos a una estricta vigilancia y que los trabajadores enviados al extranjero no pueden elegir el tipo de trabajo. estarán haciendo ni recibirán pago por su trabajo. [29]
Se estima que hay miles de norcoreanos que trabajan en las industrias de la tala, la construcción y la agricultura en Rusia. Según los informes, estos trabajadores solo reciben dos días de descanso al año y se enfrentan a un castigo si no cumplen con las cuotas. [29]
Corea del Norte no es parte del Protocolo TIP de la ONU de 2000 . [31]
Comercio de armas [ editar ]
Durante la década de 1980, Corea del Norte surgió como un comerciante legal de armas principalmente en países del Tercer Mundo , exportando armas relativamente baratas, técnicamente poco sofisticadas pero confiables. [32] Durante la guerra Irán-Irak , alrededor del 90% de las exportaciones de armas de Corea del Norte fueron a Irán, y entre 1981 y 1989, Corea del Norte ganó un estimado de $ 4 mil millones de la venta de armas. [32]
Corea del Norte tiene un historial conocido en la proliferación de tecnología nuclear y de misiles y en 2001, las ventas de misiles llegaron a $ 560 millones. [1] Después de su prueba nuclear de 2006 , las sanciones internacionales han buscado limitar o evitar que Corea del Norte exporte varios tipos de armas, materiales y tecnología. [33] Sin embargo, antes de las sanciones de la ONU, países como Japón y Estados Unidos tomaron medidas unilaterales para frenar tales actividades. [1]
Las sanciones de la ONU ahora prohíben todas las armas, incluidas las armas pequeñas y ligeras. [34] : 14 Corea del Norte ha desarrollado una extensa y complicada red de comercio de armas en un intento de eludir las sanciones y utiliza empresas fachada y embajadas para traficar armas. [35] En un informe de la ONU de 2014, se sospechaba que Siria , Myanmar , Eritrea , Tanzania , Etiopía , Somalia e Irán habían comprado armas a Corea del Norte. [35]
Incidentes [ editar ]
En 2010 [update], el comercio de armas pequeñas y municiones prohibidas era relativamente insignificante. Los informes incluyen: importaciones por un total de 45.500 dólares de Brasil en 2007, 3,1 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos en 2006, 364.400 dólares de Etiopía en 2005 y 121.400 dólares de México en 2005. [34] : 14
En 2009, se interceptaron tres buques que transportaban armas norcoreanas. Los funcionarios de inteligencia occidentales e israelíes creían que las armas estaban destinadas a Hezbollah y Hamas . [34] : 7
En diciembre de 2009, Tailandia interceptó un avión chárter de Pyongyang que transportaba 35 toneladas de armas convencionales, incluidos misiles tierra-aire . [33]
En 2012, las Naciones Unidas informaron que 445 cilindros de grafito fabricados en Corea del Norte (que pueden usarse para producir misiles balísticos) fueron incautados de un carguero chino en el puerto surcoreano de Busan en su camino a Siria. [33]
En 2013, se produjo la incautación de un buque de carga norcoreano en Panamá (que transportaba armas cubanas ).
En agosto de 2016, la inteligencia de EE. UU. Rastreó un barco que navegaba bajo una bandera de conveniencia de Camboya , con una tripulación norcoreana que navegaba desde Corea del Norte a Egipto con 24.000 granadas propulsadas por cohetes y componentes para otras 6.000. Fue ordenado y pagado por una empresa privada egipcia, pero se cree que fue para el ejército egipcio . El valor de este pedido y otros se estima en $ 23 millones. [36] [37]
Comercio de vida silvestre [ editar ]
Durante las últimas tres décadas, al menos 18 diplomáticos norcoreanos han sido capturados contrabandeando cuerno de rinoceronte y marfil , aunque se considera que el número real es mucho mayor. [38] Los desertores de Corea del Norte también han informado de contrabando de cuerno de rinoceronte y marfil de países como Angola , Etiopía y la República Democrática del Congo , Sudáfrica y Mozambique . [38] Esta actividad ilegal se considera de bajo riesgo pero muy gratificante para el régimen. [39]
Evadir sanciones [ editar ]
Según el Panel de Expertos de las Naciones Unidas en abril de 2019, Corea del Norte había desarrollado una serie de técnicas y una compleja red de organizaciones para poder evadir las sanciones en su contra , particularmente con respecto al carbón y el petróleo. Las técnicas incluían la falsificación de documentos y transferencias encubiertas de carga de barco a barco en el mar. [40]
En mayo de 2019, Estados Unidos anunció que había incautado un buque de carga norcoreano por transportar un cargamento de carbón desafiando las sanciones. El Departamento de Justicia dijo que el Wise Honest de 17.061 toneladas es uno de los buques de carga más grandes del Norte y fue detenido por primera vez por Indonesia en abril de 2018, pero ahora está en posesión de Estados Unidos. [41]
Acciones con motivación política [ editar ]
Además de las empresas ilegales para generar dinero, Corea del Norte ha sido condenada por actos delictivos de motivación política relacionados con el prolongado conflicto coreano .
Terrorismo [ editar ]
En 1988, se agregó a Corea del Norte a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo por suministrar armas a grupos y por su papel en el bombardeo de Rangún y el bombardeo del vuelo 858 de Korean Air . [42] En 2008, el presidente George W. Bush acordó eliminar a Corea del Norte de la lista después de que Corea del Norte cumpliera con sus obligaciones de proporcionar acceso a su programa nuclear y la reanudación de la desactivación de sus instalaciones nucleares, [43] pero continuaron las hostilidades y el miedo. que Corea del Norte podría vender armas nucleares a organizaciones terroristas ha pedido que la nación vuelva a cotizar.
En 2017, Corea del Norte fue reincorporada como estado terrorista en respuesta al asesinato de Kim Jong-nam , su papel en la Guerra Civil Siria , sus estrechas relaciones con Irán y su respaldo a organizaciones terroristas islámicas, especialmente Hamas . [44] [45] [46]
Secuestros internacionales [ editar ]
Entre 1977 y 1983, Corea del Norte secuestró a varios ciudadanos japoneses . [47] Corea del Norte ha admitido haber secuestrado a 13 ciudadanos japoneses, [48] y Japón enumera a 17 como secuestrados. [49] También hay testimonios que enumeran a nueve europeos secuestrados por Corea del Norte. [50]
Los propósitos del secuestro van desde utilizar a los secuestrados como traductores / maestros, [51] para convertirse en esposas, [52] y obtener identidades para otras operaciones clandestinas. Durante la Guerra de Corea, Corea del Norte secuestró a unos 82.959 surcoreanos, y en el período de posguerra, Corea del Sur afirma que Corea del Norte ha secuestrado a otros 489 surcoreanos . [53]
Hackear [ editar ]
Según los expertos en ciberseguridad, Corea del Norte mantiene un ejército de piratas informáticos capacitados para interrumpir las redes informáticas enemigas y robar dinero y datos confidenciales. En la década anterior, se le culpó de numerosos ciberataques y otros ataques de piratería en Corea del Sur y en otros lugares. [54]
Después del pirateo de Sony Pictures en 2014, los funcionarios del gobierno de EE. UU. Declararon que el gobierno de Corea del Norte estaba "involucrado de manera central" en el pirateo. [55] Los funcionarios de la Casa Blanca trataron la situación como un "asunto grave de seguridad nacional", [56] y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) declaró formalmente que habían conectado al gobierno de Corea del Norte con el ciberataque. [57] [58]
La piratería también se ha convertido en una importante fuente de ingresos para Corea del Norte. Aunque todas las estimaciones se consideran aproximadas, se entiende que miles de piratas informáticos recaudan cientos de millones de dólares cada año. Esto haría que la piratería sea una fuente de ingresos mayor que la venta de armas y los servicios militares relacionados. Los objetivos incluyen bancos extranjeros, microtransacciones y criptomonedas, de las cuales primero se roba dinero y luego se lava. [59] El 8 de octubre de 2018, Bloomberg informó que un grupo de piratería de Corea del Norte había intentado robar al menos $ 1,1 mil millones en una serie de ataques a bancos globales entre 2014 y 2018 , según lo descubierto por la empresa de ciberseguridad FireEye . [60]
Respuestas internacionales [ editar ]
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado múltiples resoluciones contra Corea del Norte y su programa de armas, incluida la Resolución 825 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (mayo de 1993), la Resolución 1695 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (julio de 2006 ), la Resolución 1874 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (junio de 2009), la Resolución 2094 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (marzo de 2013) y la mayoría recientemente, la Resolución 2371 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (agosto de 2017). Si la comunidad internacional hiciera cumplir plenamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1874, se estima que Corea del Norte perdería entre 1.500 y 3.700 millones de dólares. [34] : 4
Desde 1950, Estados Unidos ha mantenido un embargo contra Corea del Norte por su papel en el inicio de la Guerra de Corea . El embargo y las sanciones conexas se han ampliado para combatir las diversas actividades ilícitas y la agresión continua de Corea del Norte.
En 2005, bajo la sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos , 25 millones de dólares del efectivo de Corea del Norte fueron congelados en el Banco Delta Asia , con sede en Macao , que el Tesoro de Estados Unidos dijo que Corea del Norte utilizó para actividades ilícitas. [34] : 13
En 2010, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Orden Ejecutiva 13551, que "tiene como objetivo la importación y exportación de armas de Corea del Norte, la importación de artículos de lujo y otras actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero, la falsificación de bienes y moneda, el contrabando de efectivo a granel y narcóticos tráfico ". [61]
Ver también [ editar ]
- Kippumjo
- Experimentación humana en Corea del Norte
- Corrupción en Corea del Norte
General:
- Economía de Corea del Norte
- Crimen en Corea del Norte
- Estado mafioso
Referencias [ editar ]
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Lectura adicional [ editar ]
- Castaño, Sheena (2007). "Actividad ilícita y proliferación: redes de contrabando de Corea del Norte". Seguridad internacional . 32 (1): 80-111. doi : 10.1162 / isec.2007.32.1.80 . ISSN 0162-2889 . S2CID 57559037 .
- "República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte)" (PDF) . Informe sobre la estrategia internacional de fiscalización de estupefacientes: Control de drogas y productos químicos . 1 . Washington: Departamento de Estado de Estados Unidos. 2017. p. 143. Archivado desde el original (PDF) el 4 de mayo de 2017.
