K2 Integrity (anteriormente K2 Intelligence ) es una empresa de riesgos, cumplimiento, investigaciones, monitoreo regulatorio, riesgo y cumplimiento de delitos financieros y servicios de asesoría. [1] Fundada en 2009 por Jeremy M. Kroll y Jules B. Kroll , la empresa tiene su sede en la ciudad de Nueva York y oficinas internacionales en Londres, Inglaterra , Washington, DC , Madrid, España , Ginebra, Suiza , Los Ángeles, California , y Chicago, Illinois . [2] [3] En noviembre de 2020, K2 Intelligence cambió su nombre a K2 Integrity. [4]Los clientes e industrias atendidos incluyen instituciones financieras , bufetes de abogados , firmas de fondos de cobertura, firmas de capital privado , agencias gubernamentales y clientes privados y soberanos. [5]
Jules Kroll y su hijo, Jeremy Kroll, abrieron la primera oficina de K2 Intelligence en Londres en 2009. [6] Poco después, la sede de la empresa se trasladó a una ubicación en la ciudad de Nueva York en enero de 2010. En abril, se abrió una segunda oficina en Madrid. [7] A principios de 2013, K2 Intelligence tenía una plantilla de 120 empleados. [8] La presencia europea de K2 Intelligence continuó expandiéndose cuando se estableció K2G Global Limited en Tel Aviv, Israel , como parte de su práctica de defensa e investigaciones cibernéticas. [9]
En diciembre de 2012, K2 Intelligence adquirió Thacher Associates, que supervisó la limpieza del sitio del World Trade Center , la construcción del nuevo Yankee Stadium y la construcción de la Torre Bank of America en Manhattan . [10] [11]
Durante un caso de corrupción pública de 2013, la Comisión Moreland contrató a K2 Integrity “para buscar en las bases de datos donaciones vinculadas a la aprobación de leyes o la adjudicación de contratos estatales”. [12] En 2014, K2 Integrity brindó asistencia en litigios de análisis de datos para maximizar la recuperación de los fondos que se distribuirán a las víctimas del esquema Ponzi de Bernie Madoff ( Escándalo de inversión de Madoff ). [13] En 2018, se completó una investigación forense en nombre de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) que documentó negligencia grave y mala gestión financiera de los asuntos y las finanzas de AIBA. [14] [15]K2 Integrity investigó a un estafador internacional conocido como la reina de la estafa de Hollywood que buscaba y se hacía pasar por figuras destacadas de la industria del entretenimiento desde 2018. [16] [17] El escurridizo ladrón atrajo a los infiltrados con promesas de trabajo y estafó miles de dólares sobre el mundo. La investigación de varios años condujo al arresto del sospechoso en Manchester, Inglaterra, el 26 de noviembre de 2020. [18]