Kazakhgаtе se refiere al escándalo que rodea a James Giffen , un empresario estadounidense y exasesor del presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev . [1]
Los fiscales estadounidenses acusaron a Giffen de soborno pagado a Nazarbayev y Nurlan Balgimbayev , ex primer ministro de Kazajstán, para obtener contratos sobre los campos petroleros de Tengiz para empresas occidentales en la década de 1990. [2] [3] James Giffen fue arrestado en 2003 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York mientras intentaba abordar un avión a París, aunque al hacerlo se supo más tarde que no estaba tratando de huir del país. Tenía un billete de ida y vuelta y era un viaje de negocios planificado normal. Fue acusado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1974 y por lavado de dinero. [3]Llevaba un pasaporte diplomático kazajo , aunque las leyes de Kazajstán no permiten la doble nacionalidad. La oficina del abogado también acusó a J. Bryan Williams III, ex ejecutivo de Mobil , de evasión de impuestos relacionada con sobornos del negocio de Mobil en Kazajstán.
Según los cargos federales de soborno, Giffen fue acusado de crear cuentas bancarias en Suiza y transferir $20 millones, [4] pagar matrículas en internados exclusivos para familiares de funcionarios kazajos y comprar millones de dólares en joyas. Los abogados de Giffen afirman que Giffen actuó con pleno conocimiento y aprobación del gobierno estadounidense. Giffen solicitó acceso a información clasificada en su juicio para respaldar sus afirmaciones. El gobierno se opuso a la revelación de información clasificada. [5]
Kazajstán dijo oficialmente que los cargos no tenían nada que ver con su país, ya que se refieren a un ciudadano estadounidense, aunque varios abogados estadounidenses se dirigieron al Departamento de Justicia de EE. UU. en nombre de Kazajstán. [6] Solicitaron detener los procedimientos teniendo en cuenta la importancia estratégica de las relaciones de Estados Unidos con Kazajistán.
En el juicio de Kazakhgate, Giffen afirmó que estaba actuando con la aprobación de la CIA , que se negó a publicar documentos secretos relacionados con estas actividades. [7] Su defensa dijo que Giffen simplemente había estado siguiendo órdenes del gobierno kazajo, que como estado extranjero tenía derecho a definir la legalidad de acuerdo con sus propios puntos de vista y sirviendo a los intereses de los Estados Unidos. [8]
En agosto de 2010, Giffen se declaró culpable de un delito fiscal menor en virtud de las leyes anticorrupción; los demás cargos, que podrían haber conllevado una pena de varias décadas de prisión, fueron retirados. [7] Mercator Corporation, propiedad de Giffen, se declaró culpable de un cargo de pago ilegal a un alto funcionario del gobierno de la República de Kazajstán, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. [9]