La Lagarde List es una hoja de cálculo que contiene aproximadamente 2,000 evasores de impuestos potenciales con cuentas no declaradas en la sucursal de Ginebra del banco suizo HSBC . Lleva el nombre de la ex ministra de Finanzas francesa Christine Lagarde , quien en octubre de 2010 lo pasó a los funcionarios griegos para ayudarlos a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal. Sin embargo, solo dos años después la lista se hizo conocida por un público más amplio, cuando el periodista griego Kostas Vaxevanis la publicó en su revista Hot Doc , [1] protestando contra el fracaso del gobierno griego en iniciar una investigación.
La lista Lagarde es solo un subconjunto de un conjunto de datos mucho más grande , conocido como la lista Falciani , con alrededor de 130.000 nombres de clientes de HSBC capturados por la policía francesa. [2] No debe confundirse con otra lista del Banco de Grecia de 54.000 personas que sacaron 22.000 millones de euros del país y que aún no se ha investigado. [3]
Historia
La lista Falciani
En 2006 y 2007, un técnico informático de la sucursal de Ginebra del banco HSBC, Hervé Falciani , supuestamente robó datos de su empleador, que contenían los nombres de clientes de varios países de la UE, e intentó venderlos a varios gobiernos. [2]
En enero de 2009, la policía allanó la casa francesa de Falciani y encontró archivos informáticos de 130.000 potenciales evasores de impuestos (24.000 de toda Europa) y comenzó a investigarlos. [3] El gobierno francés luego pasó la información a gobiernos europeos seleccionados como el Reino Unido para ayudarlos a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal. [2]
Entrega a las autoridades griegas
A principios del verano de 2010, el servicio de inteligencia francés DGSE informó al (entonces) jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Grecia que muchos de los nombrados en el expediente Falciani eran griegos. [3] y que las autoridades francesas estaban preparadas para entregar una lista con los nombres de los depositantes griegos ricos en los bancos suizos para ayudar al gobierno griego a tomar medidas enérgicas contra los evasores de impuestos. El jefe de inteligencia griega informó luego al exministro de Finanzas del gobierno de George Papandreou, Giorgos Papakonstantinou , quien aceptó esta información en una reunión con la entonces ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde , con la condición de que permaneciera discreta. [2]
En octubre de 2010, Lagarde envió una lista de 1.991 nombres a Papakonstantinou [4] a través de canales diplomáticos en forma de un CD sin etiquetar que contenía hojas de cálculo de las aproximadamente 2.000 cuentas ahora conocidas en Grecia como la "lista Lagarde". [3] Papakonstantinou dijo más tarde en una investigación parlamentaria que "entregó todos los archivos al nuevo jefe de la policía fiscal" - la Unidad de Delitos Financieros y Económicos de Grecia (SDOE) - "y le pidió que procediera con una investigación completa". Sin embargo, las autoridades fiscales optaron por no proceder y Papakonstantinou dejó el cargo a mediados de 2011, [3] y el CD desapareció. El sucesor de Papakonstantinou, Evangelos Venizelos , luego jefe de los socialistas del PASOK , produjo una copia en una tarjeta de memoria y comenzó una investigación limitada sobre si alguno de los enumerados había evadido impuestos. La investigación solo examinó a unos diez políticos y no se emprendieron acciones legales. Fue solo cuando el nuevo ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, pidió a Paris otra copia, que supuestamente Venizelos recordó la memoria USB en el cajón de su secretaria. [5] La comparación de la lista recién entregada desde París con la proporcionada por Venizelos del Ministerio de Finanzas griego reveló que en esta última faltaban tres nombres, todos parientes de Papakonstantinou. [6] Esto llevó a la expulsión de Papakonstantinous del partido político PASOK. [7] En 2015, Papakonstantinou recibió una condena por delito menor suspendida por manipulación. [8] Sin embargo, siempre ha negado todos los cargos. [9]
Anteriormente, en octubre de 2012, el ex funcionario del Ministerio de Defensa Yiannis Sbokos fue arrestado por cargos de corrupción , en relación con un escándalo de soborno y lavado de dinero del Ministerio de Defensa . Al día siguiente, Leonidas Tzanis, ex viceministro del Interior (1999-2001), fue encontrado muerto en el sótano de su casa, donde aparentemente se había ahorcado. Vlassis Kambouroglou, otro empresario (y ex director gerente de Drumilan International, una empresa involucrada en la venta de un sistema de misiles TOR-M1 de fabricación rusa a Grecia) acusado de participar en el escándalo fue encontrado muerto en una habitación de hotel de Yakarta. Fue la segunda figura griega de alto rango en morir en circunstancias misteriosas en cinco días. Tanto Tzanis como Kambouroglou estaban en la Lista Lagarde. [10]
Publicación
El 28 de octubre de 2012, el reportero y editor griego Kostas Vaxevanis afirmó estar en posesión de la lista y publicó 2.056 nombres en su revista Hot Doc . [1] [11] Al día siguiente fue arrestado por violar las leyes de privacidad, un delito con una posible sentencia de hasta dos años de prisión. [12] Tres días después, Vaxevanis fue juzgado y declarado no culpable. [13]
Entrega a las autoridades danesas
En Dinamarca, comenzó un escándalo después de que Politiken informara el 8 de febrero de 2015 que las autoridades fiscales danesas recibieron en 2010 una lista de 314 daneses con depósitos de 4.800 millones de coronas en HSBC, dinero que probablemente no se declaró en Dinamarca y que, sin embargo, el impuesto Las declaraciones de estos ricos daneses no han sido investigadas. [14]
Referencias
- ^ a b "Grecia arresta a periodista por filtración de bancos 'Lagarde List'" . BBC News . 28 de octubre de 2012 . Consultado el 28 de octubre de 2012 .
- ^ a b c d "Lista de Lagarde: 24.000 nombres de Eurowide en poder del gobierno del Reino Unido; 130.000 nombres en poder de la inteligencia francesa" . Red más oscura. 31 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2012 . Consultado el 14 de noviembre de 2012 .
- ^ a b c d e Borger, Julian (28 de octubre de 2012). "Editor de la revista griega en el tribunal por nombrar a los presuntos evasores de impuestos" . Londres: Guardian . Consultado el 14 de noviembre de 2012 .
- ^ "La controvertida 'Lista Lagarde' se ha filtrado, y es una mala noticia para el primer ministro griego" . Información privilegiada de negocios . Consultado el 28 de octubre de 2012 .
- ^ "La corrupción continúa prácticamente sin control en Grecia" . Der Spiegel. 16 de octubre de 2012 . Consultado el 14 de noviembre de 2012 .
- ^ https://www.newyorker.com/magazine/2016/05/30/herve-falcianis-great-swiss-bank-heist
- ^ "Ex-ministro griego expulsado por 'proteger a familiares ' " . www.bbc.co.uk. 29 de diciembre de 2012 . Consultado el 28 de diciembre de 2012 .
- ^ Smith, Helena (24 de marzo de 2015). "El ex ministro de Finanzas griego condenado en suspensión por la 'lista de Lagarde ' " . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 9 de agosto de 2016 .
- ^ https://www.economist.com/news/europe/21569069-did-former-finance-minister-tamper-evidence-protect-his-family-culprit-or-scapegoat
- ^ "Misteriosa muerte en el hotel de Yakarta del segundo hombre expuesto en la 'lista de Lagarde ' " . Londres: Independiente. 10 de octubre de 2012 . Consultado el 14 de noviembre de 2012 .
- ^ Julian Borger (28 de octubre de 2012). "Editor de la revista griega en el tribunal por nombrar a los presuntos evasores de impuestos" . Londres: The Guardian . Consultado el 29 de octubre de 2012 .
- ^ McElroy, Damien (30 de octubre de 2012). "Funcionarios griegos acusados de persecución como periodista de 'Lagarde List' comparecen ante el tribunal" . Londres: The Telegraph.
- ^ "El periodista griego Kostas Vaxevanis absuelto en el juicio por nombrar supuestos estafadores fiscales (ACTUALIZACIÓN)" . Correo global. 1 de noviembre de 2012.
- ^ "Skat ignorede rige danskeres gemte milliarder i Schweiz i fire år" [Los impuestos ignoraron los miles de millones ocultos de los daneses ricos en Suiza durante cuatro años]. Politiken (en danés). 8 de febrero de 2015 . Consultado el 15 de febrero de 2015 .