Hervé Falciani

Hervé Daniel Marcel Falciani ( italiano:  [falˈtʃaːni] ; nacido el 9 de enero de 1972) es un ingeniero de sistemas y denunciante franco-italiano al que se le atribuye "la mayor filtración bancaria de la historia". [1] En 2008, Falciani comenzó a colaborar con numerosas naciones europeas proporcionando información supuestamente robada ilegal [2] [3] relacionada con más de 130.000 presuntos evasores de impuestos con cuentas en bancos suizos, específicamente aquellos con cuentas en la subsidiaria suiza de HSBC , HSBC Private Bank . [4] [5]

Hervé Falciani
Entrevista exclusiva a Hervé Falciani en español - eldiario.es.jpg
Hervé Falciani en 2013
Nació
Hervé Daniel Marcel Falciani

( 09/01/1972 )9 de enero de 1972 (49 años)
Montecarlo , Mónaco
Nacionalidad
  • Francia
  • Italia
alma materSophia Antipolis
OcupaciónIngeniero de sistemas
Conocido porLista de Lagarde
"> Archivo: Entrevista exclusiva a Hervé Falciani en español - eldiario.es.webmReproducir medios
Hervé Falciani durante una entrevista en 2013

Falciani es la persona detrás de la " lista Lagarde ", así llamada como es una lista de clientes de HSBC que supuestamente utilizaron el banco para evadir impuestos y lavar dinero que Falciani filtró a la exministra francesa de Finanzas Christine Lagarde , actualmente presidenta de la Banco Central Europeo . Lagarde, a su vez, envió la lista a los gobiernos cuyos ciudadanos estaban en la lista. [6]

El 11 de diciembre de 2014, Falciani fue acusado en rebeldía por el gobierno federal suizo por violar las leyes de secreto bancario del país y por espionaje industrial . La acusación acusó a Falciani de robar información de las oficinas de HSBC en Ginebra y transmitirla a las autoridades fiscales de Francia. HSBC había sido acusado en Francia por lavado de dinero en noviembre de 2014. [7] En noviembre de 2015, el tribunal federal de Suiza condenó a Falciani a cinco años de prisión, la "sentencia más larga jamás exigida por el ministerio público de la confederación en un caso de robo de datos bancarios". . Falciani fue acusado de "espionaje financiero agravado, robo de datos y violación del secreto comercial y bancario". [8]

Después de estudiar en el parque tecnológico Sophia Antipolis , Falciani se convirtió en ingeniero informático en la sucursal suiza de HSBC entre 2001 y 2008. [9] En 2006, reorganizó la base de datos de la organización para mejorar su seguridad. [10] Falciani ha declarado que se dio cuenta de que la forma en que se gestionaban los datos en HSBC fomentaba la evasión fiscal y propuso un nuevo sistema, que fue rechazado por sus superiores. [11] Tras la reacción de HSBC, y porque creía que "se trata de una violación sistemática de los derechos fundamentales de los ciudadanos al restar fondos que deberían destinarse al interés general", durante dos años Falciani recopiló pruebas de un posible fraude fiscal que involucraba a 130.000 personas . Falciani intentó poner la información a disposición de las autoridades judiciales suizas, pero no lo consiguió. Esta afirmación fue corroborada por los fiscales franceses. [12]

En 2008, Falciani hizo un viaje a Beirut y, utilizando una identidad falsa, intentó vender lo que, según él, era información privada de un cliente de un banco suizo a Bank Audi . Falciani afirma que hizo esto para activar intencionalmente un sistema de alarma interno disponible para los empleadores bancarios suizos, la Asociación de Banqueros Suizos ( Swissbanking ), y que es monitoreado por la policía. Esperaba que esto permitiera a los fiscales suizos conocer las actividades delictivas de HSBC. Sin embargo, en su procesamiento contra él, las autoridades suizas afirmaron que fue a Beirut con la intención de vender los datos con fines de lucro. En cualquier caso, se disparó una alarma después de que una mujer informó que un hombre que se hacía llamar Ruben al-Chidiak había intentado venderle los datos privados. [13] Falciani dice que pagó los boletos de avión desde su propia cuenta de HSBC para que las autoridades pudieran rastrearlo. [11]

El 22 de diciembre de 2008, Falciani fue detenido, interrogado y puesto en libertad. [11] [14] [15] Tras su liberación, Falciani viajó a Francia, donde fue arrestado en enero de 2009, lo que obligó al poder judicial suizo a emitir una orden de arresto internacional en su contra . Suiza pidió a Francia que registrara su casa y se apoderara de la computadora portátil utilizada para enviar los archivos. Después de buscar la dirección, el fiscal de Niza, Eric de Montgolfier , [16] abrió su propia investigación, no contra Falciani, sino contra los presuntos defraudadores fiscales que aparecen en la lista. La llamada lista Falciani permanece en Francia. Se inició una colaboración internacional con diversas autoridades judiciales y continúa. La lista Falciani creó un incidente diplomático entre Suiza y Francia. Este último finalmente acordó devolver los datos, pero solo después de que se haya examinado el contenido. Posteriormente Falciani huyó a España por consejo del gobierno estadounidense porque "sería fácil que alguien pagara" para intentar matarlo. A su llegada, fue detenido en Barcelona en julio de 2012, debido a la orden internacional suiza. [17]

Fue encarcelado en la prisión de Valdemoro (Madrid), a la espera de que la Audiencia Nacional decidiera su extradición a Suiza. El 18 de diciembre de 2012, la Audiencia Nacional lo puso en libertad provisional. [10] Estaba en condiciones de máxima seguridad: ocho guardaespaldas y chaleco antibalas. Después de eso Falciani se escondió en España bajo un sistema de protección de máxima seguridad patrocinado por la ONU . [18] Finalmente, el 8 de mayo de 2013 Falciani fue puesto en libertad. [19] La Audiencia Nacional , dada la colaboración en curso entre los tribunales españoles y franceses, decidió no extraditar a Falciani, debido a que había proporcionado información indicativa de actividad sospechosa "gravemente irregular", y de delitos ilegales y penales. Fue puesto en libertad porque en España no existe el concepto legal de secreto bancario , y los secretos comerciales de las tecnologías de la información no pueden utilizarse para ocultar actividades ilícitas. [20] En abril de 2014, Falciani fue convocado para asistir a la Agencia Tributaria Federal Argentina (AFIP) en la lucha contra el lavado de activos. [21]

Falciani publicó un libro sobre su experiencia en el escándalo de HSBC llamado Séisme sur la planète finance ( Terremoto en el planeta Finanzas en inglés) que se publicó en abril de 2015. [22] Vivió en París [13] durante un tiempo, pero continuó trabajando con Autoridades españolas, y se presentó como candidato en las elecciones españolas por el Partido X anticorrupción. En abril de 2018 fue nuevamente arrestado en Madrid [23] y nuevamente liberado en septiembre después de que un tribunal superior español rechazara la solicitud de extradición alegando que el código legal español no reconoce el 'espionaje financiero agravado'. [24]

Hervé Falciani fue el primero en la lista electoral del nuevo partido político español Red Ciudadana X Partido para las elecciones europeas de 2014 . [25] Fue elegido por los ciudadanos en Internet a través de listas abiertas . [26] [27] [28] [29] [30] Finalmente el Partido X no obtuvo escaños.

En febrero de 2015 se anunció que Falciani colaborará con el partido español Podemos para redactar medidas contra la evasión fiscal para el programa político del partido. [31] [32]

Falciani afirma que fue secuestrado por agentes israelíes del Mossad en Ginebra, que buscaban información sobre clientes bancarios con vínculos con Hezbollah . [33]

Falciani afirma que sus motivos son repeler el "ataque" de Suiza a las leyes fiscales y tesorerías de otros países. [34] La posición de HSBC es que Falciani no es un denunciante, sino que ha intentado vender, no divulgar, los datos robados, y solo comenzó a cooperar con las autoridades después de ser encarcelado en España. [34] Con respecto a este alegato, la Audiencia Nacional , un tribunal superior de España, declaró que "este hecho" (las comillas del tribunal en referencia al alegato):

Aparece algo confuso e inconsistente con la historia fáctica que presentamos, que sí parecen episodios objetivamente específicos de provisión de información y colaboración efectiva con autoridades de otros estados, lo que indica una actitud decidida de Falciani y no una motivación económica. [35]

Falciani fue acusado por Suiza el 11 de diciembre de 2014 por violar las leyes de secreto bancario del país y por espionaje industrial . Falciani (quien no fue nombrado en la acusación, como es habitual en Suiza) fue acusado de robar información de las oficinas de HSBC en Ginebra y transmitirla a las autoridades fiscales francesas. Los fiscales suizos dijeron que estaban dispuestos a juzgar a Falciani en ausencia por sus presuntos delitos. [7]

En el mes anterior a su acusación, Francia había procesado a HSBC por lavado de dinero . Falciani también había ofrecido sus servicios al gobierno de India, que había estado investigando el lavado de dinero instigado por HSBC. El gobierno suizo se había negado a ayudar al gobierno indio en su investigación de ciudadanos indios que fueron instigados en la evasión fiscal por HSBC sobre la base de que la información que detallaba la presunta transgresión de HSBC fue robada. [36]

En una entrevista con la cadena de televisión india NDTV , Falciani dijo que Suiza lo acusó como parte de una "agenda" para reprimir a los denunciantes como él que han expuesto la corrupción en la industria bancaria suiza. [36]

  • Lista de Lagarde
  • Documentos de Panamá
  • Fugas suizas
  • Evasión de impuestos
  • Rudolf Elmer

  1. ^ Leigh, David; Ball, James; Garside, Juliette; Pegg, David (8 de febrero de 2015). "Los archivos de HSBC muestran cómo el banco suizo ayudó a los clientes a eludir impuestos y ocultar millones: los datos almacenados en un caché masivo de archivos de cuentas bancarias secretas filtradas eliminan las prácticas cuestionables en la subsidiaria de una de las instituciones financieras más grandes del mundo" . The Guardian . Consultado el 27 de noviembre de 2015 .
  2. ^ "BBC News - HSBC admite enorme robo de datos bancarios suizos" . bbc.co.uk .
  3. ^ "¿Denunciante? ¿Ladrón? ¿Héroe? Presentando la fuente de los datos que sacudieron a HSBC" . Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación .
  4. ^ "Ex trabajador de HSBC dice que Estados Unidos le dijo que huyera a España" . AFP. 2013-04-21.
  5. ^ Brigitte Alepin Bill Gates, Pague su parte justa de impuestos ... ¡Como nosotros! - 2012 p. 66 "Los asuntos HSBC-2010 y Liechtenstein-2008 son ejemplos. En el asunto HSBC-2010, Hervé Falciani, ex ejecutivo bancario del HSBC en Ginebra , fue arrestado por la policía suiza bajo sospecha de contrabando de datos. Se refugió en Francia ... "
  6. ^ "El hombre de HSBC que pasó los datos de los clientes a los investigadores fiscales escapa a la extradición" . The Guardian . Associated Press. 8 de mayo de 2013 . Consultado el 11 de enero de 2015 .
  7. ^ a b Miller, Hugo (11 de diciembre de 2014). "Ex-empleado de HSBC Falciani dijo acusado de robo de datos" . Bloomberg . Consultado el 11 de enero de 2015 .
  8. ^ Garside, Juliette (27 de noviembre de 2015). "Denunciante de HSBC encarcelado durante cinco años por la mayor filtración en la historia bancaria" . The Guardian . Consultado el 27 de noviembre de 2015 .
  9. ^ Romero, José Manuel (25 de marzo de 2013). "La 'lista Falciani' conduce hasta Gürtel" [La lista Falciani conduce a Gürtel]. EL PAÍS (en español). Ediciones El País . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  10. ^ a b Sánchez, Juan Luis (18 de diciembre de 2012). "¿Quién es Falciani? ¿Qué sabe Falciani?" [¿Quién es Falciani? ¿Qué sabe Falciani?]. eldiario.es (en español) . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  11. ^ a b c Pérez, Fernando J. (15 de abril de 2013). "Falciani robó los datos de la banca suiza tras ver sus actuaciones" escandalosas " " [Falciani robó los datos del banco suizo tras ver sus "escandalosas" acciones]. EL PAÍS (en español). Ediciones El País . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  12. ^ 20Minutos. "Falciani colaboró ​​con varias Justicias europeas con datos que llenarían" un tren de mercancías " " . 20minutos.es - Últimas Noticias .
  13. ^ a b Keefe, Patrick Radden. "El ladrón de bancos" . The New Yorker . Consultado el 27 de mayo de 2016 .
  14. ^ "Todo lo que siempre quiso saber sobre Hervé Falciani" . partidox.org . Archivado desde el original el 8 de abril de 2014 . Consultado el 10 de abril de 2014 .
  15. ^ "Falciani:" En HSBC Suiza vi actuaciones escandalosas " " . Expansión .
  16. ^ Altozano, Manuel (21 de abril de 2013). "Hervé Falciani:" Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro " " [Hervé Falciani: "Estados Unidos me aconsejó: Vete a España, tu vida corre peligro"]. EL PAÍS (en español). Ediciones El País . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  17. ^ "Arrestado el exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos" . EL PAÍS (en español). Ediciones El País. 24 de julio de 2012 . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  18. ^ "Falciani y el Estado español: paradigma de la corrupción estructural" . eldiario.es .
  19. ^ "Falciani cifra en 200.000 millones el dinero que se evade en impuestos" . eldiario.es .
  20. ^ Pérez, Fernando J. (8 de mayo de 2013). "La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza" [La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza]. EL PAÍS (en español). Ediciones El País . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  21. ^ "Se puede frenar la salida de dinero negro de Argentina" [Puede frenar la salida de dinero negro de Argentina]. ambito.com (en español). 22 de abril de 2014 . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  22. ^ Delahousse, Mathieu. " " SwissLeaks ": un polar signé Hervé Falciani" . L'Observateur . Consultado el 27 de mayo de 2016 .
  23. ^ Badcock, James (14 de mayo de 2018). "Por qué el denunciante de HSBC teme por su libertad" . Consultado el 10 de agosto de 2019 , a través de www.bbc.co.uk.
  24. ^ España rechaza la extradición del denunciante de HSBC a Suiza The Guardian, 2018
  25. ^ Jonathan Blitzer. "Democracia. Periodo" . The New York Times .
  26. ^ "Falciani tirará del equipo del Partido X en las europeas" . publico.es .
  27. ^ "El número dos de las primarias del Partido X cede su puesto a Simona Levi" . eldiario.es .
  28. ^ "Partido X, Partido del Futuro" . partidox.org .
  29. ^ "Hervé Falciani, un Indigné aux européennes" . liberation.fr .
  30. ^ "Elecciones: Falciani tête de liste aux Européennes en Espagne - News Monde: Europe - tdg.ch" . tdg.ch/ .
  31. ^ "Hervé Falciani colaborará con Podemos para luchar contra la evasión fiscal" . El Confidencial .
  32. ^ "Falciani ficha por Podemos" .
  33. ^ Carvajal, Doreen; Minder, Raphael (8 de agosto de 2013). "Un fugitivo con causa" . New York Times . Consultado el 8 de agosto de 2013 .
  34. ^ a b M.V., The fall-out from Falciani , blog de gestión y negocios de Schumpeter, The Economist, 16 de octubre de 2013
  35. ^ Carreño, Belén (8 de mayo de 2013). "Falciani, libre" [Falciani, libre]. eldiario.es (en español) . Consultado el 15 de febrero de 2015 .
  36. ^ a b Tiwari, Noopur. "El denunciante de dinero negro Herve Falciani alega 'Agenda' en la acusación de Suiza" . NDTV . Consultado el 11 de enero de 2015 .

  • La cassaforte degli evasori (2015, Milán, Chiarelettere con Angelo Mincuzzi)
  • Carvajal, Doreen; Minder, Raphael (8 de agosto de 2013). "Un fugitivo con causa" . New York Times . Consultado el 8 de agosto de 2013 .

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