 | Es posible que el tema de este artículo no cumpla con las pautas generales de notabilidad de Wikipedia . ( enero de 2021 ) (Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla ) |
Mohammed Abacha es el hijo mayor sobreviviente del ex gobernante militar de Nigeria , el difunto general Sani Abacha y Maryam Abacha .
Blanqueo de capitales [ editar ]
Durante el gobierno militar de su padre, Mohammed Abacha estuvo involucrado en el saqueo del gobierno. Un informe preliminar publicado por el gobierno de transición de Abdulsalam Abubakar en noviembre de 1998 describió el proceso. Sani Abacha le dijo a su asesor de seguridad nacional, Ismaila Gwarzo, que proporcionara solicitudes de financiación falsas, que Abacha aprobó. Los fondos solían ser enviados en efectivo o cheques de viajero por el Banco Central de Nigeria a Gwarzo Kuncnoni, quien los llevó a la casa de Abacha. Luego, Mohammed Abacha se las arregló para lavar el dinero y llevarlo a cuentas en el extranjero. [1] Se entregó un estimado de $ 1.4 mil millones en efectivo de esta manera. [2]
Legado [ editar ]
Al igual que su padre y su madre, Mohammed Abacha ha sido mencionado en 419 estafas . [3]
Referencias [ editar ]
- ^ Pieth, Mark (2008). Recuperación de activos robados . Peter Lang. págs. 43–44. ISBN 978-3-03911-583-9.
- ^ Lewis, Peter (2007). Separarse: petróleo, política y cambio económico en Indonesia y Nigeria . Prensa de la Universidad de Michigan. pag. 178. ISBN 978-0-472-06980-4.
- ^ " La marca perfecta ", The New Yorker
Enlaces externos [ editar ]
