La Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986 ( Ley Pública 99-570) es un Estados Unidos Ley del Congreso que hizo el lavado de dinero , un delito federal . Fue aprobada en 1986. Consta de dos secciones, 18 USC § 1956 y 18 USC § 1957 . Por primera vez en Estados Unidos se tipificó como delito el blanqueo de capitales. La sección 1956 prohíbe a las personas participar en una transacción financiera.con ganancias que se generaron a partir de ciertos delitos específicos, conocidos como "actividades ilícitas especificadas" (SUA). Además, la ley requiere que una persona tenga la intención específica al realizar la transacción de ocultar la fuente, la propiedad o el control de los fondos. No existe un umbral mínimo de dinero, ni existe el requisito de que la transacción tenga éxito en disfrazar el dinero. Además, una "transacción financiera" se ha definido de manera amplia y no es necesario que involucre a una institución financiera, ni siquiera a una empresa. La mera transferencia de dinero de una persona a otra, siempre que se haga con la intención de disfrazar el origen, la propiedad, la ubicación o el control del dinero, se considera una transacción financiera según la ley. La sección 1957 prohíbe gastar más de $ 10,000 derivados de un SUA, independientemente de si el individuo desea disfrazarlo. Esto conlleva una pena menor que el lavado de dinero y, a diferencia del estatuto de lavado de dinero, requiere que el dinero pase por una institución financiera.[1] [2]
Otros títulos cortos |
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Título largo | Una ley para fortalecer los esfuerzos federales para fomentar la cooperación extranjera en la erradicación de los cultivos ilícitos de drogas y detener el tráfico internacional de drogas, mejorar la aplicación de las leyes federales sobre drogas y mejorar la interdicción de los envíos de drogas ilícitas, para proporcionar un liderazgo federal sólido en el establecimiento de una prevención y educación eficaces del abuso de drogas programas, para ampliar el apoyo federal para el tratamiento del abuso de drogas y los esfuerzos de rehabilitación, y para otros fines. |
Apodos | Ley contra el abuso de drogas de 1986 |
Promulgado por | el 99 ° Congreso de los Estados Unidos |
Eficaz | 27 de octubre de 1986 |
Citas | |
Ley Pública | 99-570 |
Estatutos en general | 100 Stat. 3207 también conocido como 100 Stat. 3207-18 |
Codificación | |
Títulos modificados | 18 USC: Delitos y Procedimiento Penal |
Secciones de la USC creadas | |
Secciones de la USC modificadas | 18 USC cap. 96 § 1961 |
Historia legislativa | |
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Enmiendas importantes | |
Ley Patriota de EE. UU. |
Ver también
Referencias
- ^ Cassella, Stephan (septiembre de 2007). "Leyes de blanqueo de capitales" (PDF) . Consultado el 2 de marzo de 2011 . Cite journal requiere
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( ayuda ) - ^ Doyle, Charles (30 de noviembre de 2017). Lavado de dinero: una descripción general de 18 USC § 1956 y la ley penal federal relacionada (PDF) . Washington, DC: Servicio de Investigación del Congreso . Consultado el 1 de febrero de 2018 .
enlaces externos
- § 1956. Lavado de instrumentos monetarios
- § 1957. Participar en transacciones monetarias en propiedad derivada de una actividad ilegal especificada