El Tribunal de Moriarty , llamado oficialmente Tribunal de Investigación sobre ciertos Pagos a Políticos y Asuntos Relacionados, fue un Tribunal de Investigación irlandés establecido en 1997 para los asuntos financieros de los políticos Charles Haughey y Michael Lowry . Ha revelado una importante evasión fiscal por parte de estos y otros políticos y empresarios destacados. Como consecuencia, las autoridades fiscales han recuperado millones de euros en liquidaciones y sanciones de muchas personas. Se esperaba que el informe final del tribunal se publicara a mediados de enero de 2010, [1] pero se retrasó y se publicó el 22 de marzo de 2011.
Antecedentes [ editar ]
Como resultado del cambio de dirección en Dunnes Stores , un grupo minorista líder en Irlanda, se reveló en la prensa que Ben Dunne había realizado pagos secretos sustanciales al ex Taoiseach Charles Haughey y al ministro Michael Lowry . En respuesta, el gobierno de Bruton estableció The McCracken Inquiry en 1997 para investigar. La investigación se informó a fines de 1997 y confirmó los hechos y reveló dinero en cuentas secretas de Ansbacher propiedad de Haughey de las que no pudo determinar la fuente.
Establecimiento [ editar ]
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En respuesta al Informe McCracken , el nuevo Gobierno de Ahern emitió términos de referencia para un nuevo tribunal de seguimiento el 26 de septiembre de 1997. El único miembro del Tribunal es el Honorable Sr. Juez Michael Moriarty , lo que lleva al nombre de Tribunal Moriarty.
Los términos fueron una investigación sobre (inter alia) :
- si se hicieron pagos sustanciales que podrían no haber sido éticos recibir a Charles Haughey ( Taoiseach durante parte del tiempo en cuestión) y Michael Lowry entre el 1 de enero de 1979 y el 31 de diciembre de 1996,
- la fuente de esos pagos,
- si se realizaron pagos a personas que ocupan cargos públicos,
- si el Sr.Haughey tomó alguna decisión que beneficiara a una persona que realiza dicho pago,
- la fuente del dinero en varias cuentas bancarias en Irlanda, las Islas del Canal y la Isla de Man ,
- si las autoridades fiscales de la República fueron informadas adecuada y oportunamente de la existencia de diversos pagos y obsequios a los Sres. Haughey y Lowry.
El informe preliminar [1] sobre los pagos de Haughey se publicó el 19 de diciembre de 2006. Los informes finales se publicaron en 2011 [2] , [3]
Costos y retrasos [ editar ]
El Tribunal se reunió por primera vez el 31 de octubre de 1997 y escuchó a su primer testigo el 28 de enero de 1999. En septiembre de 2004, el Tribunal había cumplido 286 días, pero las sesiones se suspendieron en espera de una audiencia en el Tribunal Superior en la que el empresario de telefonía móvil Denis O'Brien intentó, sin éxito, evitar que el tribunal investigara la participación de Michael Lowry en la compra de Doncaster Rovers FC . [2] El tribunal terminó por durar mucho más de lo previsto y le costó al estado millones en costos directos y asistencia legal a los testigos, algo que ha sido criticado por las personas que investigó el tribunal.
En marzo de 2010, se estimó que el tribunal le había costado al estado aproximadamente 39 millones de euros, y se esperaba que los costos finales superaran los 100 millones de euros. [3]
Volumen I [ editar ]
- Pagos de Dunne a Haughey
- Uso de cuentas en Ansbacher por Haughey
- Gestión de los asuntos financieros de Haughey por Des Treanor
- Venta de Glen Ding Woods a CRH plc
- Gestión de donaciones para trasplante de hígado de Brian Lenihan
Hallazgos de 2006 [ editar ]
- Confirmación de los hechos relacionados con los pagos de Dunne a Haughey y Lowry
- Confirmación del uso de las cuentas de Ansbacher por Haughey
- El Sr. Haughey había obstruido el tribunal
- Hallazgos de elusión fiscal
- El Sr. Haughey robó una "proporción considerable" del fondo médico de Brian Lenihan y tomó medidas para ocultar sus acciones [4]
- Se rechazaron las afirmaciones de que el Sr. Haughey sabía poco sobre sus propias finanzas personales [5]
- Charles Haughey aceptó dinero en efectivo a cambio de favores a lo largo de su carrera política. [6]
Consecuencias [ editar ]
- Investigaciones de los Sres. Haughey y Lowry por evasión fiscal por parte de los Comisarios de Ingresos. Asentamientos de ambos
- Venta anticipada y arrendamiento posterior de su casa, Abbeville, por el Sr. Haughey
- Revelaciones del uso de las cuentas de Ansbacher por otros empresarios y políticos para la evasión fiscal. Un informe provisional sobre el camino a una investigación por parte del Departamento de Comercio y Empresa que nombró a los titulares, y llevó a Denis Foley TD a dejar Fianna Fáil. El escándalo de las islas Caimán, que fue investigado por el tribunal de Moriarty, involucró al banco Guinness y Mahon y no ha dado lugar a un solo enjuiciamiento, hasta marzo de 2013, debido a la falta de "documentación original. Sin embargo, los documentos del Comisionado de Ingresos afirman que al final de 2013 se ha obtenido un "rendimiento total" de 112,69 millones de euros de 141 casos de cuentas de Ansbacher, compuesto por 50,1 millones de euros de impuestos pagados y 62,59 millones de euros de multas [7] ".
- Investigaciones de prensa relacionadas sobre corrupción, como la de Beverley Flynn TD
- Investigaciones relacionadas del Comité de Cuentas Públicas del Dáil sobre el uso de cuentas extranjeras para evasión de impuestos, que llevaron a liquidaciones por parte de los bancos y miles de personas.
Volumen II [ editar ]
Concesión de la segunda licencia de teléfono móvil [ editar ]
Las circunstancias que rodearon la adjudicación de la segunda licencia de telefonía móvil GSM al consorcio Esat Digifone en 1996 (el mayor contrato jamás otorgado por el Estado a una empresa privada [8] ) por parte del gobierno de Rainbow Coalition fueron el tema central del trabajo del tribunal. desde 2007. El tribunal investigó si el dinero cambió de manos antes de la concesión de la licencia a Esat Digifone por el ex Ministro de Transporte, Energía y Comunicaciones Michael Lowry TD . [9]Denis O'Brien afirmó que las conclusiones preliminares del tribunal afirman efectivamente que el consorcio Esat recibió "ilegalmente" la segunda licencia de telefonía móvil del estado porque tenía una relación "corrupta" con Michael Lowry. [10] Varios postores fallidos están demandando al estado por el manejo del proceso de competencia.
Esat Digifone [ editar ]
En 1995, Esat Digifone era un consorcio formado por Denis O'Brien 's Communicorp (40%), Telenor AB (40%) y el 20% restante de los accionistas institucionales. Esat Digifone ganó el proceso de competencia de 1995 y entró en negociaciones exclusivas con el Departamento de Transporte, Energía y Comunicaciones.
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Trascendió que durante el período de contratación se había producido un cambio en la participación accionaria en Esat Digifone con los IIU Nominees del financiero Dermot Desmond tomando una participación del 25% de la empresa y Communicorp y Telenor AB con el resto entre ellos. El Departamento de Comunicaciones decidió que la participación del 25% de IIU Ltd. era inaceptable en mayo de 1996 y exigió el regreso a la estructura 40-40-20, pero esta información no fue comunicada a la oficina del Fiscal General en ese momento. [11]
El departamento y Lowry exigieron que se restableciera el desglose 40:40:20 de las acciones de Esat antes de la emisión de la licencia, lo que resultó en que Desmond vendiera parte de su participación accionaria a Communicorp y Telenor. [12] La licencia se otorgó a Digifone en mayo de 1996, y Lowry anunció a Digifone como el ganador antes de que los funcionarios involucrados en la evaluación de la competencia tomaran su decisión final. [13]
Opinión legal de Richard Nesbitt SC [ editar ]
Ubicación de los edificios gubernamentales de la Oficina del Fiscal General
En mayo de 1996, la Fiscalía General solicitó el asesoramiento del abogado Richard Nesbitt sobre el cambio de participación. Nesbitt informó al gobierno que la licencia podría otorgarse independientemente del hecho de que Dermot Desmond se hubiera unido al consorcio en una fecha posterior. [14] El consejo de Nesbitt, como lo recuerda Denis McFadden, un abogado en la oficina del Fiscal General, fue en el sentido de que la entrada de IIU no era un cambio material y simplemente equivalía a "financiación de acciones". [15]
Hallazgos de Moriarty [ editar ]
En febrero de 2008, el juez Moriarty dictaminó legalmente que el consejo escrito que Richard Nesbitt dio en 1996 a la oficina del Fiscal General no cubría lo que se conoce como "la cuestión de la propiedad". [3] Este hallazgo siguió a una reunión privada de abogados del tribunal en octubre de 2002 recordada por Denis McFadden BL y a la que asistieron, entre otros, John Gormley BL y Richard Nesbitt SC, Jerry Healy SC para el tribunal describió el consejo de Nesbitt al gobierno como "una mierda ". [16] Tras la adición de nuevas pruebas, el juez Moriarty admitió que el consejo de Richard Nesbitt sí cubría la adquisición de una participación del 25% por parte de IIU y que volvería a evaluar sus conclusiones provisionales de que no era así. [17]El juez Moriarty admitió haber cometido "errores no insignificantes" en lo que respecta a la cuestión de la licencia, que tendría que "tomarse en la barbilla y reconocer". [18]
Declaraciones de participantes clave [ editar ]
Una guerra mediática estalló a principios de 2010 por las conclusiones preliminares del tribunal con Denis O'Brien, Michael Lowry TD y el juez Moriarty cada uno haciendo declaraciones sobre el proceso.
Declaración de O'Brien [ editar ]
Denis O'Brien envió una carta al presidente del tribunal, el juez Moriarty, alegando que las actividades del tribunal "realmente alcanzan un nuevo mínimo en la historia judicial irlandesa" y que estaban "totalmente sesgadas" [19]. O'Brien ha afirmado que el tribunal había establecido para "sacar su cuero cabelludo", pero "ahora deben admitir que estaban equivocados" [20] Denis O'Brien estableció el sitio web MoriartyTrimony.com el 16 de octubre de 2009. [21] [22] El sitio fue creado por O'Brien equipo para presentar su perspectiva sobre el trabajo del Tribunal Moriarty [23]
Declaración de Lowry [ editar ]
En enero de 2010, Michael Lowry TD emitió una declaración de 3.400 palabras ( disponible aquí ) en la que describía su perspectiva sobre el tribunal. Las reclamaciones de Lowry se relacionan principalmente con la participación del financiero Dermot Desmond como accionista del 20 por ciento en el consorcio Esat Digifone y señalando que no le era posible inmiscuirse en el proceso o dirigir un resultado sin la connivencia de los funcionarios públicos. [24] Lowry también ha criticado al tribunal en el Dáil, señalando los altos costos y la demora involucrados.
Declaración de Moriarty [ editar ]
El juez Moriarty ha dicho que su informe "se basará inequívocamente en pruebas" y no en especulaciones e hipótesis de trabajo y que no estaba "tratando de improvisar un informe que condene injustamente a" personas por "pruebas endebles". Estaba desconcertado de por qué esta "sugerencia impensable" debía hacerse con respecto a alguien que había sido designado por ambas Cámaras del Oireachtas. Como juez, había aprendido a ser "lo suficientemente grande y humilde para corregir errores", pero no estaba diciendo que se hubieran cometido errores y que cuestiones importantes quedaban por analizar como prueba. [19] El juez Moriarty también respondió a la campaña mediática contra el tribunal alegando que "no iba a distraerse con el predominio de los giros y otras controversias ...eso no sería bien recibido por los tribunales ". [25]
Hallazgos de 2011 [ editar ]
Conclusiones [ editar ]
- Lowry "aseguró el ganador" de la licencia móvil de 1995 para O'Brien.
- O'Brien hizo dos pagos a Lowry en 1996 y 1999 por un total de IR £ 500,000 (GB £ 147,000 y GB £ 300,000) y apoyó un préstamo de GB £ 420,000 otorgado a Lowry en 1999, un beneficio equivalente a un pago.
- Lowry impartió información sustancial a O'Brien que fue "de gran valor y ayuda para él en la obtención de la licencia".
- Lowry pasó por alto la consideración de sus colegas del gabinete y, por lo tanto, no solo influyó, sino que proporcionó el resultado para Esat Digifone .
- Se realizó una donación de US $ 50.000 a Fine Gael a través de Telenor en nombre de Esat Digifone .
- Lowry trató de influir en un aumento en el contrato de arrendamiento de Marlborough House ( sede de Telecom Éireann ) a raíz de una solicitud del Sr. Dunne. Estos aumentos de alquiler habrían enriquecido indebidamente a Dunne y se consideraron "profundamente corruptos".
- Lowry fue criticado por su "abuso cínico y venal del cargo" y su descarada negativa a reconocer la incorrección de sus acuerdos financieros con O'Brien y Dunne.
Recomendaciones [ editar ]
- Se deberían haber tomado mayores precauciones para separar a los que realizan la evaluación de las licitaciones de licencias de telefonía móvil de su maestro político.
- Todas las donaciones a políticos o partidos políticos deben informarse a la Comisión de la SIPO (Normas en la Oficina Pública).
- Todas las recomendaciones de los titulares de cargos públicos a los Comisionados de Ingresos deben hacerse por escrito.
Investigación criminal [ editar ]
Tras la publicación del informe final del tribunal, se enviaron copias a los Comisionados de Hacienda, al Comisionado de la Garda y al Director de la Fiscalía Pública. Un equipo de detectives, dirigido por el jefe de la Oficina de Activos Criminales (CAB), DCS Eugene Corcoran, investigó si el informe podía identificar algún delito criminal que luego pudiera ser investigado. [26]
Ver también [ editar ]
- Tribunal de Mahón
- Investigaciones públicas en la República de Irlanda
- Tribunal McCracken
- Tribunal de carne
Referencias [ editar ]
- ^ "Espera ansiosa por algunos mientras el informe de Moriarty se acerca a la publicación" . The Irish Times . 9 de enero de 2010.
- ^ Collins, Liam (28 de agosto de 2005). "O'Brien gana dinero y pierde amigos" . Independiente de Irlanda . Consultado el 28 de marzo de 2011 .
- ^ a b El costo de los errores de Moriarty Colm Keena Irish Times 27 de marzo de 2010
- ^ Haughey robó del fondo médico de Lenihan - Tribunal
- ^ Tribunal 'no puede aceptar' Haughey sabía poco de finanzas
- ^ Haughey aceptó dinero en efectivo a cambio de favores - Informe
- ^ "Independent.ie" . 24 de marzo de 2013.
- ^ Lowry en desgracia en el ataque al Tribunal Moriarty Michael Brennan y Sam Smyth Irish Independent 14 de enero de 2010
- ^ Más un caso de supervivencia que de ganar o perder Laura Slattery Irish Times 31 de diciembre de 2009
- ^ Premio de licencia O'Brien 'ilegal' Mark Tighe Sunday Times 26 de julio de 2009
- ^ El Tribunal se entera de la decisión de Desmond Colm Keena Irish Times 19 de marzo de 2010
- ^ Acciones de Esat Digifone negociadas antes de que se concediera la licencia Colm Keena Irish Times el 28 de abril de 2009
- ^ O'Brien, Digifone y el factor Kaiser Archivado el 1 de enero de 2005 en Wayback Machine Ted Harding & Sean MacCarthaigh Sunday Business Post 15 de diciembre de 2002
- ^ 'No hay prueba irrefutable' - Tribunal de latigazos de O'Brien [ enlace muerto permanente ] Emmet Oliver Sunday Tribune 26 de julio de 2009
- ^ Consejo 'sin duda' dio luz verde a Digifone - oficial Colm Keena Irish Times 19 de marzo de 2010
- ^ El presidente de Moriarty 'rechazó' la evidencia del abogado Colm Keena Irish Times 23 de marzo de 2010
- ^ Moriarty para reexaminar el dictamen sobre el asesoramiento al fiscal general Sam Smyth Irish Independent 23 de marzo de 2010
- ^ Línea seguida por el tribunal 'basada en una premisa falsa' Colm Keena "Irish Times" 24 de marzo de 2010
- ^ a b La carta de O'Brien a Moriarty llamó al tribunal 'totalmente parcial' Colm Keena Irish Times 19 de marzo de 2009
- ^ O'Brien quiere que se retiren los hallazgos de Moriarty de 2008 Archivado el 22 de marzo de 2010 en Wayback Machine Ireland Online el 19 de marzo de 2009
- ^ Denis O'Brien ataca el tribunal de Moriarty
- ↑ Law Society rechazó el anuncio de O'Brien
- ^ O'Brien lanza el sitio web del tribunal alternativo [ enlace muerto permanente ]
- ^ Lowry critica el tribunal de Moriarty antes del informe Stephen Collins Irish Times 14 de enero de 2010
- ^ Moriarty va al ataque Sam Smyth Irish Independent 19 de marzo de 2009
- ^ Jefe de la Garda para consultar al DPP sobre los hallazgos de Moriarty Tom Brady Irish Independent 4 de octubre de 2011
Enlaces externos [ editar ]
Informes del tribunal [ editar ]
- Informe final Parte I (2006) PDF
- Informe final Parte II Vol 1 (2011) PDF
- Informe final Parte II Vol 2 (2011) PDF
Otros enlaces [ editar ]
- Sitio web del Tribunal Moriarty
- Sitio web del Tribunal de Denis O'Brien
