Mikalai Mikalaevich Varabei (o Verabei , [1] bielorruso : Mikalai Mikalaevich Varabei / Verabey ; Nikolay Nikolayevich Vorobey , ruso : Nikolay Nikolaevich Vorobey ) es un empresario bielorruso (mayorista petroquímico y de carbón, banquero). Debido a sus supuestas relaciones con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko , el Consejo de la Unión Europea le impuso sanciones . [2]
Mikalai Varabei |
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Vida temprana
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La vida temprana de Varabei es casi desconocida. Probablemente nació en 1963 en la República Socialista Soviética de Ucrania y se graduó en la Universidad Estatal de Kiev (departamento de historia). [3] [4] En la única entrevista (a partir de 2020), afirmó que vive en Bielorrusia después del servicio militar en el ejército soviético en 1985-1987. [5] En 2016, el empresario y estadista Aliaksandr Shakutsin afirmó que conocía a Varabei durante 20 años. [6] Se informó que trabajaba como jefe de estación de servicio de automóviles en Navapolack . [4] Algunos medios lo llamaron "nativo de Naftan [refinería de petróleo]" (también en Navapolack). [7]
Activos y sanciones de la UE
A principios de 2014, Varabei se hizo conocido oficialmente como copropietario (con Shakutsin) de OOO Interservis (en ruso : OOO Interservis ). [7] A principios de la década de 2010, se sospechaba que Interservis participaba en los esquemas de comercio ilegal, exportando petroquímicos rusos y bielorrusos hechos de petróleo ruso como bienes con aranceles de exportación menores ("asunto de los solventes"). [8] [9] [10] [11] En 2012-2013, Interservis compró una refinería de betún en la región de Minsk y aumentó su participación en la fábrica de maquinaria de Amkodor. [11] [12] En 2014, Interservis compró el Absolutbank bielorruso. [7] Más tarde, Shakutsin y Varabei dividieron sus activos: Varabei adquirió la refinería de betún, el negocio petroquímico y el banco, y Shakutsin adquirió la empresa Amkodor. [13] [14]
En 2013, Varabei se convirtió en cofundador y copropietario de Bremino Group (con Aliaksei Aleksin y Aliaksandr Zaitsau ), que opera varios complejos logísticos y una zona económica especial en Orsha , creada por decreto del distrito de Lukashenko. El economista bielorruso Jaroslav Romanchuk llamó a los proyectos Bremino un negocio de élites, establecimiento y siloviki . Romanchuk también sugirió que estos empresarios se convertirán en oligarcas comerciales . [15] [16]
A partir de 2019, el 100% de la participación en OOO Interservis pertenecía a OOO Krasny Bor. El 99% de OOO Krasny Bor era propiedad de Varabei, el 1% era propiedad de su esposa Tamara. [17] OOO Krasny Bor también posee una de las mayores granjas de caza de Bielorrusia. [15] En 2019, la revista Ezhednevnik colocó a Varabei en el puesto 16 entre los 200 mejores empresarios bielorrusos ricos e influyentes. [13]
Varabei también tiene actividades comerciales en Ucrania. [10] Supuestamente está relacionado con el oligarca ucraniano Viktor Medvedchuk y con la compañía NT Marine que vende carbón ruso a Ucrania. [18] El 9 de diciembre de 2020, el comité antimonopolio de Ucrania publicó un reglamento (23 de noviembre de 2020 727-r) que permitía a Varabei comprar el banco BTA de Ucrania. [19] [20] Posteriormente, el Banco Nacional de Ucrania se negó a vender el banco a Varabei. [21]
El 17 de diciembre de 2020, el Consejo de la Unión Europea impuso sanciones tanto a Varabei como a Shakutsin (Reglamento de la UE n.o 2020/2129). Según el reglamento, Varabei fue reconocido "beneficiándose y apoyando al régimen de Lukashenka" por sus actividades en el Grupo Bremino, que disfrutó de varias formas de apoyo por parte del gobierno, incluidas exenciones fiscales. [2]
El 23 de diciembre de 2020, los medios de comunicación bielorrusos tut.by notaron que el "Absolutbank" cambió la página con la estructura de propiedad. Según la información actualizada, los propietarios de Interservis son tres personas que, según se informa, son la dirección de la empresa. Varabei y su esposa no fueron mencionados en la nueva versión (la versión original de la página fue guardada por Internet Archive [17] ) [22]
El 19 de febrero de 2021, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania ordenó nacionalizar el oleoducto Prykarpatzakhidtrans ( ucraniano : Prikarpatzakhidtrans ; ruso : Prikarpatzapadtrans ), que era propiedad de Mikalai Varabei y un residente alemán, presuntamente asociado con Viktor Medvedchuk .. . [23]
Referencias
- ↑ Su apellido en ruso ( Vorobey ) se transcribe al bielorruso como Varabei , pero algunos medios utilizan la traducción de la palabra "vorobey" ( gorrión ), que es Verabei . La forma exacta de pasaporte de su nombre es incierta, la lista de sanciones de la UE especifica ambos.
- ^ a b "EUR-Lex - 32020R2129 - ES" . EUR-Lex . 2020-12-17 . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ "Nikolay Vorobei. 21. por" . 21. por . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ a b "Nikolay Vorobei | Diario" . ej.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ "¿Por qué Sparrow necesita una trompeta en Ucrania? Uno de los empresarios más privados de Bielorrusia dio su primera entrevista" . news.tut.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ "¿Cuál de los ricos bielorrusos mantuvo un negocio conjunto con viejos amigos - Zatra su país" . zautra.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ a b c "Shakutin y Sparrow eran propiedad oficial del comerciante de petróleo" Interservice " " . news.tut.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ "Años de especial vulnerabilidad. Las guerras petroleras entre Moscú y Minsk coinciden sorprendentemente con el ciclo electoral" . news.tut.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ "Proyectos de inversión en Bielorrusia: en activos, pasivos y para el futuro" . news.tut.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
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- ^ a b " " Veska-EmulBit "le costó a" Interservice "$ 4.5 millones" . news.tut.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
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- ^ a b "Nikolay Vorobei | Diario" . ej.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ "Los ucranianos dieron a los empresarios bielorrusos dazvol on nabytsy naftapraduktapravodu" . belsat.eu . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ "Los propietarios del Grupo Bremino han encontrado un contratista para la construcción de un centro logístico en Bolbasovo" . news.tut.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ a b Accionistas del banco y beneficiarios finales del banco, que son tales en relación con al menos el cinco por ciento de las acciones del banco (Archivo de Internet)
- ^ "El socio comercial de Medvedchuk quiere comprar un banco en Ucrania - BTA Bank - noticias Ucrania / NV" . nv.ua . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ "El oligarca bielorruso compra un banco en Ucrania" . news.tut.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ Kitsoft. "Sobre dar permiso para la concentración | Comité Antimonopolio de Ucrania" . amcu.gov.ua . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ Vuelven a registrar activos, escriben quejas, continúan ganando. Cómo reaccionaron las empresas a las sanciones de la UE
- ^ "Las empresas del gorrión que cayeron bajo las sanciones ahora eran propiedad de sus gerentes" . news.tut.by . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
- ^ NSDC instruyó a devolver el oleoducto a propiedad estatal. Estaba asociado con el séquito de Medvedchuk.