lista negra del GAFI
La lista negra del GAFI , ahora llamada "Llamado a la acción" [ ¿por quién? ] , [1] era la descripción abreviada común para la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de "Países o Territorios No Cooperadores" (NCCT). [2] [3] La lista negra del GAFI ha sido emitida por el GAFI desde 2000, y enumera los países que el GAFI juzga que no cooperan en la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo , llamándolos "Países o Territorios No Cooperadores". (NCCT). [4] Aunque la no aparición en la lista negra se percibía como una señal de aprobación paracentros financieros extraterritoriales (o "paraísos fiscales") que están suficientemente bien regulados para cumplir con todos los criterios del GAFI, en la práctica, la lista incluía países que no operaban como centros financieros extraterritoriales. El GAFI actualiza la lista negra regularmente, agregando o eliminando entradas. [4]
El GAFI describe que las "jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción" tienen "deficiencias estratégicas significativas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Para todos los países identificados como de alto riesgo, el GAFI hace un llamado a todos miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia reforzada y, en los casos más graves, se insta a los países a que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación que emanan del país ". [5] Al 21 de febrero de 2020, solo dos países estaban en la lista negra del GAFI: Corea del Norte e Irán.
El GAFI se ha caracterizado por ser eficaz en el cambio de leyes y reglamentos para combatir los flujos financieros ilícitos. El GAFI incentiva regulaciones más estrictas a través de su lista pública de incumplidores, lo que lleva a las instituciones financieras a desviar recursos y servicios de los países en la lista negra. Esto, a su vez, motiva a los actores económicos y políticos nacionales en los países enumerados a presionar a sus gobiernos para que introduzcan regulaciones que cumplan con el GAFI. [6]
El GAFI fue establecido por la cumbre del G7 que se celebró en París en 1988. Las partes interesadas fundadoras incluyen a los Jefes de Estado o de Gobierno del G-7, el Presidente de la Comisión Europea y otros ocho países. [7]
Algunos analistas criticaron el término "no cooperativo" como engañoso, ya que varios países de la lista simplemente carecían de la infraestructura o los recursos para hacer frente a los delincuentes financieros relativamente sofisticados que intentaban operar allí. Desde 2008, el GAFI, a instancias de los líderes del G20 , ha instalado un proceso más analítico para identificar jurisdicciones deficientes en sus regímenes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. [4]
Uno de los principales objetivos del GAFI es establecer normas y estándares de "medidas legales, regulatorias y operativas" para luchar contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la seguridad e integridad del sistema financiero internacional. Sin embargo, el GAFI "no tiene autoridad investigadora". El GAFI trabaja con los estados-nación para lograr cambios legislativos y reformas regulatorias en los sectores antes mencionados. [4]Además, el GAFI también brinda recomendaciones de políticas que cumplen con los estándares internacionales a los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI ha estado brindando recomendaciones de políticas desde 1990 y sus recomendaciones se han revisado cuatro veces desde entonces. El GAFI también monitorea la situación de sus miembros al establecer medidas e instituciones adecuadas para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El GAFI también se asegura de estar al tanto de las vulnerabilidades a nivel nacional de sus estados miembros "con el objetivo de proteger el sistema financiero internacional del mal uso". [8]
