El Consorcio de Cumplimiento en Línea ( OCC ) es un grupo de firmas de abogados líderes a nivel mundial que trabajan juntas para establecer las mejores prácticas globales para el cumplimiento. [1]
La OCC desarrolla de forma colaborativa capacitación, herramientas y tecnología de cumplimiento y gestión de riesgos según las especificaciones de sus empresas miembros. [2]
El grupo fue fundado en 2004, facilitado por el desarrollador de e-learning Vinciworks , bajo el principio de que no hay ventaja competitiva en el cumplimiento. [3] [4] Debido a la posible responsabilidad penal, [4] los representantes de 14 empresas, encabezados por el director de operaciones de Hogan Lovells , Nick Cray, se reunieron para definir los estándares de cumplimiento global. Su tarea inicial fue construir módulos de capacitación sobre lavado de dinero para firmas de abogados. [5]
En la actualidad, la OCC representa a más de 150 bufetes de abogados líderes, incluidos 60 de los 100 principales bufetes del Reino Unido, ocho de los 10 principales bufetes de EE. UU. y los principales bufetes de Hong Kong y Suecia. Al colaborar con otras firmas, los miembros de la OCC se benefician de la experiencia del grupo, la garantía de precisión y enormes ahorros de costos. [6] La lista actual de bufetes de abogados de la OCC incluye: [7] Allen & Overy , Bevan Brittan , Blake Morgan , Cleary Gottlieb Steen & Hamilton , CMS , Debevoise and Plimpton , DLA Piper , DWF , Herbert Smith Freehills , Hogan Lovells ,Holman Fenwick y Willan , Macfarlanes , Mills y Reeve , Shearman y Sterling , y Weil Gotshal y Manges .