La Operación Cortina de Humo fue una operación antiterrorista interinstitucional estadounidense para interrumpir la recaudación de fondos por parte de Hezbollah , que tuvo lugar a principios de 1995 y finalizó en 2002. La operación involucró a la Oficina del Sheriff en el condado de Iredell , Carolina del Norte , la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF), Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), y el Departamento de Estado de Estados Unidos 's Servicio de Seguridad Diplomática (DSS).
El sargento detective Robert Fromme hizo repetidas observaciones de un grupo de hombres que compraba grandes cantidades de cigarrillos, a menudo con $ 20 000 - $ 30 000 en efectivo. La operación conjunta de contraterrorismo puso fin a la operación de recaudación de fondos, lo que resultó en el arresto, juicio y condena de los miembros de la célula. La operación condujo a la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de Carolina del Norte (JTTF).
Operaciones de Hezbollah
La embajada de Estados Unidos en Siria le negó una visa de viaje al líder de la célula de Hezbolá , Mohamad Youssef Hammoud , y luego viajó a Venezuela . [1] Después de comprar una visa de viaje falsificada, llegó a la ciudad de Nueva York en 1992. [2] En 1995, Hammoud estableció operaciones en Charlotte, Carolina del Norte , trabajando en una pizzería local. Al menos dos miembros adicionales de la célula de Hezbollah Charlotte ingresaron a los Estados Unidos con visas de viaje falsas de Venezuela compradas por $ 200, [3] y tres tenían visas de viaje emitidas en Chipre . [4] La mitad de los miembros de la célula nacieron en el Líbano , y la otra mitad nació en Estados Unidos, de ascendencia libanesa. [5] A principios de la primavera de 1995, el detective Robert Fromme, que tenía un segundo trabajo en el mayorista de tabaco JR Discount (en Statesville, Carolina del Norte ) [1], observó que la celda compraba cantidades masivas de cigarrillos y los pagaba en efectivo. Por lo general, el dinero en efectivo se llevaba en grandes bolsas de supermercado, que contenían entre $ 20 000 y $ 30 000 a la vez. [2]
Vigilancia
El detective Fromme continuó monitoreando las compras durante varios meses y determinados miembros de la célula transportaban los cartones de cigarrillos a través de las fronteras estatales, en violación de las leyes federales. Cada uno de los cuatro hombres que Fromme estaba viendo compró 299 cartones de cigarrillos, el límite legal permitido sin presentar documentación legal. Los cigarrillos se trasladaron de Carolina del Norte a Tennessee y Virginia . Fromme notificó a John Lorick, de Charlotte ATF. Los funcionarios de la ATF informaron a Fromme que el tráfico de cigarrillos probablemente era un intento de vender la mercancía por hasta el doble del precio en estados como Michigan , Nueva York y Pensilvania , que tenían impuestos considerablemente más altos sobre el tabaco. El impuesto de Carolina del Norte sobre los cigarrillos era de cinco centavos, mientras que en Michigan en ese momento era de setenta y cinco centavos . [6] La célula de Hezbollah vendía los cigarrillos a través de operaciones de "tienda frontal" ya tiendas de conveniencia locales en Dearborn, Michigan, con una diferencia de precio entre Carolina del Norte y Michigan que oscilaba entre $ 8,00 y $ 10,00 por caja. [4] Cada viaje de contrabando de cigarrillos de 680 millas a Michigan llevaba entre 800 y 1,500 cajas de cigarrillos, por un valor de entre $ 3,000 y $ 10,000. Algunos miembros de la célula obtuvieron fraudulentamente un préstamo de $ 1.6 millones de la Administración de Pequeñas Empresas del gobierno federal , que financió la apertura de una estación de servicio. [1]
La Oficina del Sheriff del Condado de Iredell firmó un memorando de entendimiento con la ATF de Charlotte, permitiendo la colaboración formal entre las dos agencias. Como resultado, el detective Fromme fue reasignado oficialmente a la ATF. Agencias federales adicionales fueron asignados al caso, incluyendo el Servicio de Seguridad Diplomática , y Servicio de Inmigración y Naturalización . El FBI, que ya había estado escuchando las comunicaciones de dos de los miembros de la célula, aparentemente sin el conocimiento de la policía local, también participó en las operaciones conjuntas. [1] En total, dieciséis servicios de inteligencia y aplicación de la ley de agencias estatales, locales y federales contribuyeron a la operación, incluido el Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS). La vigilancia se realizó desde un escaparate vacío frente al edificio del mayorista JR Discount. La celda fue seguida en secreto por un equipo de cinco vehículos, que se turnaron para conducir detrás de los contrabandistas de cigarrillos. "Como precaución adicional, los agentes a veces se cambiaban de ropa y cambiaban las placas durante las paradas en boxes". [3]
Redada
El grupo de trabajo conjunto reunido penetró en la célula de Hezbollah, desarrollando más de diez informantes dentro del grupo, así como de un grupo de testigos. Los informantes se obtuvieron de miembros del personal celular, incluidos conductores, contrabandistas e incluso cónyuges. [1] Incursiones simultáneas en Carolina del Norte y Michigan a las 6:00 am del 20 de julio de 2000 capturaron a muchos miembros de la célula y cómplices. [6] Se ejecutaron un total de 18 órdenes de captura. [7] El arresto de Said Muhammad Harb proporcionó información invaluable sobre la estructura de la célula de Hezbollah, sus miembros y sus operaciones. A cambio de su cooperación, Harb recibió una sentencia más leve y su familia fue trasladada del Líbano a Estados Unidos. [1] Al menos 230 agentes locales, estatales y federales participaron en las redadas. [8]
Salir
Los miembros de Hezbollah de la célula de Charlotte fueron arrestados, juzgados y condenados en un tribunal federal en Charlotte, Carolina del Norte. El caso presentado contra la célula incluyó "violaciones de derechos de autor, violaciones de impuestos a los cigarrillos, violaciones de falsificaciones ... estafas bancarias, sobornos, fraude con tarjetas de crédito, fraude migratorio, robo de identidad, evasión de impuestos y lavado de dinero", [1] y "apoyo material a una organización terrorista ". [4] Los tribunales federales estiman que la célula recaudó un total de $ 8 millones, canalizados a través de unas 500 cuentas bancarias diferentes. La célula de Hezbolá también compró y envió "gafas y visores de visión nocturna, equipos de topografía, sistemas de posicionamiento global, equipos de detección de metales, equipos de video, software de análisis y diseño de aeronaves, brújulas militares, binoculares, equipos navales, repelentes de perros ultrasónicos, telémetros láser, Cámaras digitales, lentes de zoom, equipos informáticos (computadoras portátiles, módems de alta velocidad; procesadores, joysticks, trazadores, escáneres e impresoras), pistolas paralizantes, radios y receptores portátiles, teléfonos celulares, cortadores de nitrógeno, equipos de minería, perforación y voladura "para el Oriente Medio , para su uso por Hezbolá , sobre todo comprado por Harb. [4] Mohamad Youssef Hammoud, el líder de la célula, fue sentenciado a 155 años en una prisión federal. El hermano mayor de Hammoud, Shawqi Youssef, (también conocido como "Bassem") y "mano derecha" recibió una sentencia de prisión de 70 años. [6] [9] En total, 26 personas fueron acusadas en la operación. El caso de la Operación Cortina de Humo es la primera condena por la violación del código federal 2339B, " Proporcionar apoyo material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras designadas ". [10] Más tarde se descubrieron casos similares en Asheville, Carolina del Norte y Louisville, Kentucky . [1]
Notas al pie
- ^ a b c d e f g h El caso de contrabando de cigarrillos ofrece una visión interna de la presencia de Hezbollah en Estados Unidos - US News and World Report
- ^ a b https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/dec2007/december2007leb.htm#page20
- ^ a b [1] Archivado el 5 de diciembre de 2008 en la Wayback Machine.
- ^ a b c d "Presentación de PowerPoint" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 31 de julio de 2012 . Consultado el 4 de enero de 2009 .
- ^ Noticias de la BBC | AMERICAS | Sospechosos de Hezbollah arrestados
- ^ a b c http://www.cato.org/pubs/pas/pa468.pdf
- ^ Transcripción de CNN - Noticias de última hora: las autoridades federales y estatales de Carolina del Norte anuncian la 'Operación Cortina de Humo' - 21 de julio de 2000
- ^ CNN.com - Las autoridades estadounidenses reventan una red de contrabando de cigarrillos vinculada a Hezbollah - 21 de julio de 2000
- ^ https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb07leb.pdf
- ^ Conrad, Jr., Robert J., Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Occidental de Carolina del Norte. Testimonio ante la Comisión Judicial del Senado. "Una evaluación de las herramientas necesarias para combatir el financiamiento del terrorismo". (20 de noviembre de 2002).
Fuentes
- Relámpago del Líbano: terroristas de Hezbollah en suelo estadounidense, Tom Diaz y Barbara Newman, 2006.
- Las autoridades federales y estatales de Carolina del Norte anuncian la 'Operación Cortina de Humo', CNN , 21 de julio de 2000.
- Las autoridades estadounidenses reventan una red de contrabando de cigarrillos vinculada a Hezbollah, CNN , 21 de julio de 2000.
- Sospechosos de Hezbollah arrestados, BBC News , 22 de julio de 2000.
- Blood Money: A Hezbollah Terrorist Cell en Charlotte, NC, Reader's Digest , febrero de 2004.
- "Una evaluación de las herramientas necesarias para combatir el financiamiento del terrorismo", Robert J. Conrad Jr., 20 de noviembre de 2002.
- Jihad estadounidense: los terroristas que viven entre nosotros, Steven Emerson , 2002.