Los Papeles de Panamá son 11,5 millones de documentos filtrados que detallan información financiera y de abogado-cliente de más de 214,488 entidades extraterritoriales . [1] [2] Los documentos, algunos que datan de la década de 1970, fueron creados y tomados del bufete de abogados y proveedor de servicios corporativos panameños Mossack Fonseca , [3] y fueron filtrados en 2015 por una fuente anónima. [4]
![](http://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/thumb/4/40/Countries_implicated_in_the_Panama_Papers.svg/300px-Countries_implicated_in_the_Panama_Papers.svg.png)
Esta página detalla las denuncias, reacciones e investigaciones relacionadas en América del Sur .
Argentina
Mauricio Macri
![](http://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/thumb/0/02/Presidente_Macri_en_el_Sillon_de_Rivadavia_(cropped).jpg/440px-Presidente_Macri_en_el_Sillon_de_Rivadavia_(cropped).jpg)
El presidente argentino, Mauricio Macri, figura como jefe de una empresa comercial con sede en las Bahamas que no reveló durante su mandato como alcalde de Buenos Aires ; No está claro si la divulgación de los cargos de consejería no patrimonial fue entonces requerida por la ley argentina. [5]
El 7 de abril de 2016, el fiscal federal Federico Delgado inició una investigación formal sobre la participación de Macri con Fleg Trading Ltd., la empresa registrada en Panamá de la que el presidente Macri figuraba como director. Se solicitó al juez Sebastián Casanello que iniciara el expediente de la averiguación. [6] La petición inicial fue realizada por el representante de Neuquén, Darío Martínez. Martínez afirma que Macri podría ser culpable de perjurio debido a omisiones en su declaración jurada. [7] Martínez también hizo referencia a otra empresa offshore, Kagemusha SA (llamada así por la película de 1980 de Akira Kurosawa ), que se estableció en 1981 y con la que el presidente Macri también tenía conexiones. [8] [9]
Daniel Muñoz
Daniel Muñoz, secretario privado y confidente del expresidente argentino Néstor Kirchner, también se desempeñó durante dos años como asistente de la esposa de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner , quien fue presidenta de Argentina de 2007 a 2015. Muñoz y su esposa estaban vinculados a Gold Black Limited, una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 para invertir en bienes raíces estadounidenses. El origen de los fondos de la empresa figuraba como "ahorros personales". Desde 2010 hasta principios de 2015, la propiedad de la empresa fue a través de acciones al portador, un instrumento financiero que puede utilizarse para ocultar la identidad de un propietario. Uno de los directores, Sergio Tadisco, le dijo al socio de ICIJ Canal Trece que él era solo un testaferro que dijo que aceptó que se usara su nombre en 2011 debido a su amistad con Muñoz y su esposa. En enero de 2015, Muñoz y su esposa se convirtieron en accionistas designados, siendo propietarios del 50 por ciento cada uno. En ese momento, Mossack Fonseca se había convertido en el agente registrado de Gold Black. Sin embargo, solo tres semanas después, su departamento de cumplimiento propuso renunciar porque Muñoz fue identificado en conexión con los gobiernos de los Kirchner. La renuncia se hizo efectiva en junio de 2015. [10] [11] [12]
En 2009, Muñoz fue investigado por enriquecimiento ilícito, cargo que luego fue retirado. En 2013, los medios argentinos informaron que Muñoz había ayudado a transferir "bolsas de dinero" pertenecientes al presidente Néstor Kirchner desde Buenos Aires, la capital argentina, a Santa Cruz, el estado natal de Kirchner. Los cargos sobre el asunto fueron desestimados en julio de 2015 por falta de pruebas. [13] El 25 de mayo de 2016, murió de cáncer que había tenido durante los últimos cuatro años. [14]
Lionel Messi
La familia del futbolista argentino del Barcelona Lionel Messi dijo que presentaría una denuncia después de que los informes indicaran que Mossack Fonseca creó una empresa para él en 2012 llamada Mega Star Enterprises Inc. [15] La familia negó que Messi hubiera estado involucrado y calificó las acusaciones como difamatorias. Dijeron que la empresa mencionada en los Papeles de Panamá estaba inactiva y que Messi había declarado todos los ingresos por derechos de imagen antes y después de los trámites con la Agencia Tributaria Argentina. [16] [17] Messi junto con su padre Jorge fue juzgado por tres cargos de evasión fiscal en mayo de 2016. [18] Los fiscales españoles dicen que intentó evadir 4,1 millones de euros en impuestos sobre la renta de sus derechos de imagen asignándolos a empresas fachada. en Belice y Uruguay. [19] [20] El 6 de julio de 2016, Messi y su padre fueron declarados culpables de fraude fiscal y fueron condenados a penas de prisión de 21 meses suspendidos, y se les ordenó respectivamente pagar 1,7 millones de euros y 1,4 millones de euros en multas. [21]
Brasil
Cinco multimillonarios de Brasil, los hijos de dos multimillonarios brasileños y cuatro familias brasileñas ex multimillonarias aparecen en la filtración de los Papeles de Panamá, según Forbes . El sitio web brasileño de noticias UOL tiene acceso a los documentos filtrados y ha publicado un artículo y una lista. Como muchos informes de Panama Paper, su historia advierte que algunas de las personas mencionadas en los documentos pueden no estar haciendo nada malo: "En general, no hay nada ilegal per se en tener una empresa offshore y de hecho es muy común que un negocio internacional establezca uno para transacciones y empresas conjuntas cuando estén haciendo negocios en todo el mundo ", dijo Marcello Hallake, con sede en Brasil y socio del bufete de abogados Jones Day , con sede en Brasil . [22]
Sin embargo, seis de cada diez miembros del Congreso ahora enfrentan una investigación criminal u otra. [23] Ejecutivos de la construcción de alto perfil y un senador se encuentran entre las 84 personas arrestadas en el escándalo de Petrobras , [23] un número que refleja las protecciones laborales en la Constitución de 1988 para jueces y fiscales. [23]
Tres hombres ( Marcel Herrmann Telles , Carlos Alberto Sicupira y Jorge Felipe Lemann, hijo de su socio comercial desde hace mucho tiempo Jorge Paulo Lemann , el hombre más rico de Brasil y accionista mayoritario de Anheuser-Busch InBev ) establecieron tres sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas. y las Bahamas vinculadas a la firma de capital privado 3G ya la cervecera AmBev , una unidad de Anheuser-Busch Inbev, según UOL. Dos de las empresas ya no están activas y los hombres ya no están vinculados con la tercera. Le dijeron a UOL que las empresas habían sido divulgadas y registradas públicamente. Los documentos describieron a Lemann como asesor de la firma brasileña Sao Carlos. Su padre y los socios comerciales de su padre poseen una participación mayoritaria. [22]
Los Papeles de Panamá revelan que un ex juez de la Corte Suprema , Joaquim Barbosa , [24] compró un apartamento en el centro de Miami. [25]
La policía allanó las oficinas de Mossack Fonseca en São Paulo en enero de 2016, buscando registros sobre compañías offshore que la firma abrió para dos ex ejecutivos de Petróleo Brasileiro SA ( Petrobras ) quienes fueron condenados en 2015 por corrupción y lavado de dinero. La policía dice que las empresas se utilizaron para ocultar fondos desviados ilegalmente. [26]
Operación Car Wash
En enero de 2016, incluso antes de que se publicaran los Papeles de Panamá, la Policía Federal de Brasil, como parte de una investigación de corrupción conocida como Operación Car Wash , ya había acusado al bufete de abogados de Mossack Fonseca de ayudar a los sospechosos a crear entidades extraterritoriales para ocultar dinero corrupto. Alegaron que la firma utilizó una empresa de bienes raíces para ayudar a ocultar los ingresos delictivos del plan que involucra a Petrobras . [27]
El proceso de destitución
La filtración complicó una situación política ya volátil en Brasil, donde una economía estancada había llevado a pedidos de destitución de la presidenta Dilma Rousseff en medio de muchas revelaciones de corrupción política. Cuando comenzó el proceso de acusación, quedó claro que las dos siguientes personas en el orden de sucesión han estado implicadas en el escándalo de Petrobras . Según O Estado de São Paulo , una empresa de Eduardo Cunha , presidente de la cámara baja de la legislatura y líder de la campaña de destitución, ha aparecido en los Papeles de Panamá. [28] La propia Rousseff no se menciona en los periódicos. [29]
Políticos de siete partidos políticos diferentes en Brasil fueron nombrados clientes de Mossack Fonseca. Los archivos filtrados mencionan a políticos del partido más grande de Brasil, el PMDB , que se separó de la coalición de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. En las filtraciones también se mencionaron figuras políticas del PSDB , el partido de oposición más prominente del país, así como otros de los partidos PDT , PP, PSB, PSD y PTB. En las filtraciones no se mencionó a ningún político del partido de Rousseff . [30]
Sobornos de la FIFA
Un grupo de periodistas holandeses del diario Trouw encontró evidencia en los Panama Papers que muestra que TV Globo es citada "muchas veces" en una investigación de lavado de dinero del De Nederlandsche Bank que reveló que durante años el medio realizó "transacciones financieras irregulares". a través de paraísos fiscales para pagar los derechos de retransmisión de la Copa Libertadores . [ cita requerida ]
Chile
El titular de la sucursal chilena de Transparencia Internacional , que hace campaña contra el secreto empresarial, renunció cuando su nombre fue vinculado a cinco firmas en paraísos fiscales por los documentos filtrados. [31]
Colombia
La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas inició una investigación sobre los 850 clientes de Mossack Fonseca Colombia, una subsidiaria de Mossack Fonseca que se estableció en 2009. [32] En 2014, Colombia había colocado a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales. [33] Los documentos filtrados también llevaron a Panamá a seguir adelante con las negociaciones en curso con Colombia sobre el intercambio de información fiscal. [34]
Ecuador
Periodistas ecuatorianos han publicado los nombres de tres funcionarios gubernamentales actuales, y los Papeles de Panamá también revelan que en 2012 el gobierno panameño creía que una empresa de Mossack Fonseca que el fiscal anticorrupción estaba investigando por malversación de fondos, Orlion SA, había sido vendida al presidente Rafael Correa. Delgado y su hermano Fabricio Correa en 2006. [35] A Mossack Fonseca se le había pedido información de accionistas pero no la tenía, por lo que se puso en contacto con Legalsa & Asociados, un bufete de abogados en Guayaquil , Ecuador, que había establecido el offshore para un cliente. [35] Poco después, la empresa abandonó el offshore debido a la falta de información. [35]
El primo de Correa, Pedro Delgado Campana , condenado en rebeldía en Ecuador por malversación de fondos, compró una casa en North Miami Beach a través de una empresa Mossack Fonseca con su esposa, quien era cónsul de Ecuador en Miami en ese momento. [36]
Arturo Torres, editor de investigación de El Comercio , dijo al Centro Knight que su periódico publicó dos historias relacionadas con los Papeles de Panamá:
- Empresas offshore de Grupo Ortega Trujillo en Panamá
- una empresa china, con contratos gubernamentales y vínculos con empresas que operan en paraísos fiscales
Él y el resto de los seis periodistas de Ecuador informan que han recibido citaciones y citaciones de la poco conocida agencia anticorrupción Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), exigiendo todos los documentos. La audiencia programada se pospuso debido al terremoto del 16 de abril. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional también abrió una investigación. [37]
Mónica Almeida de El Universo dijo que el gobierno ha tomado la cobertura de los Papeles de Panamá como un ataque a sí mismo. Las historias en los medios ecuatorianos han mencionado al fiscal general Galo Chiriboga ; Pedro Delgado Campaña , ex presidente del Banco Central de Ecuador y primo de Correa; y Javier Molina, ex asesor del Ministerio de Inteligencia y uno de los fundadores de Mossack Fonseca en Quito. [38]
Perú
Dos simpatizantes de la principal candidata Keiko Fujimori tienen intereses no declarados en las empresas de Mossack Fonseca, según el socio del ICIJ, OjoPúblico , que también dijo que tres renombrados chefs y la mayor empresa maderera de Perú también estaban implicados. [28]
Mario Vargas Llosa , quien también tiene nacionalidad española, y su esposa compraron una sociedad offshore a través del tampón Mossack Fonseca. La pareja aparece vinculada a esto desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 6 de octubre de ese año, poco después de que Vargas Llosa ganara el Premio Nobel de Literatura . Tras aparecer vinculados, negaron haber utilizado paraísos fiscales. [39]
Uruguay
Cinco personas fueron arrestadas el 22 de abril, bajo sospecha de lavado de fondos para un cartel de la droga mexicano. [40] Se había iniciado una investigación uruguaya, pero las autoridades decidieron moverse debido a los informes de un socio del ICIJ, el semanario Búsqueda , de que Gerardo González Valencia había utilizado empresas de Mossack Fonseca para comprar bienes raíces en Uruguay. El jefe del cártel de Los Cuinos, su hermano Abigael González Valencia , se encuentra ahora preso en México y Estados Unidos lo ha designado capo de la droga, así como su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes , quien lidera el Cártel Jalisco Nueva Generación. (CJNG). [40]
Venezuela
Muchos de los boliburguesía , individuos que se enriquecieron bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro , fueron incluidos en el escándalo. [41]
Josmel Velásquez, hermano de un oficial de seguridad del fallecido Hugo Chávez, fue arrestado el 15 de abril cuando intentaba tomar un vuelo fuera del país debido a una empresa offshore revelada por los Papeles de Panamá. Su madre Amelis Figueroa también fue detenida, pero se le permitió regresar a casa debido a su salud. [42] El sitio de noticias venezolano Armando.info informó que el hermano de Josmel, Adrián, ex asistente del fallecido presidente Hugo Chávez, había abierto una empresa fantasma a través de Mossack Fonseca en la República de las Seychelles con un depósito de 50.000 dólares. Su informe se basó en los documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. [43] Velásquez fue imputado el 20 de abril. [43]
Franklin Durán, conocido en Venezuela y Argentina por su participación en el maletinazo , o "escándalo de maletas" que involucra una supuesta contribución ilícita del presidente venezolano Hugo Chávez a Christina Fernández de Kirchner de 800.000 dólares de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, pudo para abrir una empresa fantasma desde una celda de la cárcel en los Estados Unidos, donde estaba cumpliendo una condena por operar como agente extranjero no registrado. [44]
Referencias
- ^ "La filtración gigante de registros financieros extraterritoriales expone la gama global de delincuencia y corrupción" . OCCRP . El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. 3 de abril de 2016. Archivado desde el original el 4 de abril de 2016.
- ^ Schmidt, Michael S .; Myers, Steven Lee (3 de abril de 2016). "Los archivos filtrados de la firma de abogados de Panamá detallan las cuentas en el extranjero vinculadas a los líderes mundiales" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Archivado desde el original el 29 de marzo de 2017 . Consultado el 25 de marzo de 2017 .
- ^ Vasilyeva, Natalya; Anderson, Mae (3 de abril de 2016). "News Group afirma enorme tesoro de datos en cuentas offshore" . The New York Times . Prensa asociada . Consultado el 4 de abril de 2016 .
- ^ Garside, Juliette; Watt, Holly; Pegg, David (3 de abril de 2016). "Los Papeles de Panamá: cómo los ricos y famosos del mundo esconden su dinero en el exterior" . The Guardian . Archivado desde el original el 3 de abril de 2016 . Consultado el 3 de abril de 2016 .
- ^ Unidad de Investigación Fusion (3 de abril de 2016). "Aquí están los políticos famosos en 'Wikileaks de los mega-ricos ' " . Fusion . Archivado desde el original el 3 de abril de 2016 . Consultado el 3 de abril de 2016 .
- ^ "Macri, imputado por las cuentas offshore" . Pagina 12. 7 de abril de 2016. Archivado desde el original el 7 de abril de 2016 . Consultado el 7 de abril de 2016 .
- ^ "Papeles Panamá: imputaron a Mauricio Macri por su participación en una sociedad offshore" [Papeles Panamá: Mauricio Macri imputado a su participación en una sociedad offshore]. lanacion.com.ar (en español). 7 de abril de 2016. Archivado desde el original el 7 de abril de 2016 . Consultado el 7 de abril de 2016 .
- ^ "Macri fue director de una sociedad offshore de Bahamas" [Macri fue director de una empresa offshore en las Bahamas]. lanacion.com.ar (en español). Archivado desde el original el 7 de abril de 2016 . Consultado el 7 de abril de 2016 .
- ^ "Macri offshore: aparece una segunda empresa del presidente en Panamá - Perfil.com" [Macri offshore: aparece un segundo presidente de la empresa en Panamá]. Perfil.com (en español). Archivado desde el original el 7 de abril de 2016 . Consultado el 7 de abril de 2016 .
- ^ "Los jugadores de poder" . Archivado desde el original el 4 de abril de 2016 . Consultado el 16 de julio de 2017 .
- ^ "Quién es Daniel Muñoz, el" valijero "de Kirchner | Revista Noticias" . Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2017 . Consultado el 16 de julio de 2017 .
- ^ "Papeles de Panamá: los Kirchner se desvincularon de la investigación sobre sociedades offshore" . Archivado desde el original el 2 de octubre de 2017 . Consultado el 16 de julio de 2017 .
- ^ Clarin.com. "Un piloto confirmó los vuelos con dinero del secretario de Kirchner" . clarin.com (en español). Archivado desde el original el 12 de octubre de 2017 . Consultado el 16 de julio de 2017 .
- ^ "Murió Daniel Muñoz, señalado como 'valijero' de Kirchner" . Urgente24 . Archivado desde el original el 13 de octubre de 2017 . Consultado el 16 de julio de 2017 .
- ^ "Grandes nombres implicados en la filtración de la banca offshore de los Panama Papers: Lionel Messi, Jackie Chan, varios líderes mundiales actuales y anteriores entre los nombres revelados" . CBC News. 4 de abril de 2016. Archivado desde el original el 16 de abril de 2016 . Consultado el 18 de abril de 2016 .
- ^ "Los Messi Dicen Que Nunca usaron la sociedad panameña" [Messi dice que nunca usaron la sociedad panameña] (en español). 4 de abril de 2016. Archivado desde el original el 6 de abril de 2016 . Consultado el 4 de abril de 2016 .
- ^ "Oficiales de la FIFA deshonrados, Lionel Messi nombrado en archivos secretos en el extranjero" . 4 de abril de 2016. Archivado desde el original el 18 de abril de 2016.
- ^ Much, Mauricio; Obermayer, Bastian (5 de abril de 2016). "El pequeño káiser" . Süddeutsche Zeitung . Archivado desde el original el 9 de abril de 2016 . Consultado el 10 de abril de 2016 .
- ^ Australian Broadcast Corp (3 de abril de 2016). "Papeles de Panamá: funcionarios de la FIFA, Lionel Messi, Michel Platini nombrados en archivos secretos offshore" . Archivado desde el original el 18 de abril de 2016 . Consultado el 18 de abril de 2016 .
- ^ "Lionel Messi enfrenta cargos de fraude fiscal: Juez rechaza solicitud de exoneración de jugador del Barcelona" . CBC Sport. Associated Press. 8 de octubre de 2015. Archivado desde el original el 9 de abril de 2016 . Consultado el 18 de abril de 2016 .
- ^ "Messi, padre culpable de fraude fiscal, condena condicional a 21 meses" . SI.com . 6 de julio de 2016. Archivado desde el original el 7 de julio de 2016 . Consultado el 6 de julio de 2016 .
- ^ a b Kerry Dolan (14 de abril de 2016). "Multimillonarios de Brasil y México nombrados en la fuga de los Papeles de Panamá" . Forbes . Archivado desde el original el 22 de abril de 2016 . Consultado el 19 de abril de 2016 .
- ^ a b c John Lyons; David Luhnow (22 de abril de 2016). "Problema gigante de Brasil" . Wall Street Journal . Archivado desde el original el 13 de mayo de 2016 . Consultado el 24 de abril de 2016 .
- ↑ Joaquim Barbosa é o primeiro destaque brasileiro no escândalo da Mossack Fonseca. Archivado el 16 de abril de 2016 en la Wayback Machine de Paulo Nogueira en el periódico "Diario do Centro do Mundo" (2016) (en portugués)
- ^ Nehamas, Nicholas (3 de abril de 2016). "El ex juez superior de Brasil ocultó el precio que pagó por el condominio de Miami" . Miami Herald . Archivado desde el original el 24 de abril de 2016 . Consultado el 5 de abril de 2016 .
- ^ Christopher Harder (5 de abril de 2016). "Fuga de Panamá involucra a empresa investigada en el escándalo de Petrobras - Energy Journal" . Wall Street Journal . Archivado desde el original el 12 de abril de 2016 . Consultado el 18 de abril de 2016 .
- ^ Blankfeld, Karen (4 de abril de 2016). "Bufete de abogados en el centro de la fuga de papeles de Panamá se implicó en el escándalo de corrupción de Brasil en enero" . Forbes . Archivado desde el original el 18 de octubre de 2017 . Consultado el 20 de abril de 2016 .
- ^ a b AFP (4 de abril de 2016). "Funcionarios de América Latina vinculados a los 'Papeles de Panamá ' " . Las noticias de Tico Times . Archivado desde el original el 25 de abril de 2016 . Consultado el 29 de abril de 2016 .
- ^ Simon Romero (24 de marzo de 2016). "Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, se resiste a los pedidos de renuncia" . New York Times . Archivado desde el original el 16 de abril de 2016 . Consultado el 19 de abril de 2016 .
- ^ Cascione, Silvio; Simon, W (4 de abril de 2016). "Filtraciones de políticos brasileños vinculados a sociedades offshore en Panamá: papel" . Reuters . Archivado desde el original el 19 de abril de 2016 . Consultado el 20 de abril de 2016 .
- ^ "Una filtración torrencial: un enorme tesoro de documentos ha revelado los secretos del negocio offshore, presagiando tiempos más difíciles para los paraísos fiscales" . The Economist . 9 de abril de 2016. Archivado desde el original el 31 de agosto de 2017 . Consultado el 20 de abril de 2016 .
- ^ Casa Editorial El Tiempo (4 de abril de 2016). "Colombianos que aparecen en la lista de Papeles de Panamá - Sectores - ELTIEMPO.COM" . El Tiempo . Archivado desde el original el 6 de abril de 2016.
- ^ "Lista de paraísos fiscales para Colombia" [Lista de paraísos fiscales para Colombia], Legis Comunidad Contable , 23 de octubre de 2014, archivado desde el original el 22 de mayo de 2016 , consultado el 5 de abril de 2016
- ^ "Colombia y Panamá celebrarán nuevas conversaciones sobre el intercambio de información fiscal" , Reuters , 12 de abril de 2016, archivado desde el original el 18 de abril de 2016 , consultado el 13 de abril de 2016
- ^ a b c Kevin G. Hall; Vera Bergengruen; McClatchy Washington Bureau (22 de abril de 2016). "El líder de Ecuador exige la liberación de los Papeles de Panamá y se entera de que está en ellos" . Charlotte Observer . Archivado desde el original el 24 de abril de 2016 . Consultado el 23 de abril de 2016 .
- ^ David Minsky (14 de abril de 2016). "Papeles de Panamá: Primo fugitivo del presidente ecuatoriano usó empresa Shell para comprar casa en North Miami Beach" . Miami New Times . Archivado desde el original el 24 de abril de 2016 . Consultado el 24 de abril de 2016 .
- ^ "Comisión de la Asamblea de Ecuador inició el análisis del caso Papeles de Panamá" . El Universo (en español). 13 de abril de 2016. Archivado desde el original el 22 de abril de 2016 . Consultado el 8 de mayo de 2016 .
- ^ Silvia Higuera (21 de abril de 2016). “Periodistas ecuatorianos enfrentan 'campaña de hostigamiento' por participar en la investigación de los Papeles de Panamá” . Fundación Knight . Consultado el 8 de mayo de 2016 .
- ^ "Papeles de Panamá: Mario Vargas Llosa niega vínculos con empresa offshore" . 26 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 6 de abril de 2016.
- ^ a b Martha M. Hamilton (25 de abril de 2016). "Sospechosos vinculados a cárteles arrestados después de las revelaciones de los Papeles de Panamá" . Papeles de Panamá . Archivado desde el original el 30 de enero de 2017 . Consultado el 30 de abril de 2016 .
- ^ Youkee, Mat (18 de febrero de 2019). "Los Papeles de Panamá 'apretaron el lazo' a los activos offshore del círculo íntimo de Maduro" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 18 de febrero de 2019 .
- ^ "Fiscales de Venezuela arrestan a 2 nombrados en fuga de 'Papeles de Panamá'" . ABC Noticias. Associated Press. 21 de abril de 2016. Archivado desde el original el 22 de abril de 2016 . Consultado el 22 de abril de 2016 .
- ^ a b Corina Rodríguez; Brian Ellsworth (20 de abril de 2016). Andrew Hay (ed.). "Venezuela imputa a empresario implicado en los Papeles de Panamá" . Reuters . Archivado desde el original el 30 de junio de 2016 . Consultado el 1 de junio de 2016 .
- ^ Jim Wyss; Nicholas Nahemas (14 de abril de 2016). "El convicto venezolano en el centro de 'escándalo de maletas' no levantó banderas para la firma Papeles de Panamá" . Miami Herald . Consultado el 12 de noviembre de 2017 .
Otras lecturas
- Bastian Obermayer; Frederik Obermaier (2016). Los Papeles de Panamá: Rompiendo la historia de cómo los ricos y poderosos ocultan su dinero . ISBN 978-1786070470.
enlaces externos
- Un manifiesto de la filtradora de los Papeles de Panamá
- Portal de los Papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (EE. UU.)
- Portal de los Papeles de Panamá de Süddeutsche Zeitung (Alemania)
- Portal de los Papeles de Panamá de The Guardian (Reino Unido)
- Portal de los Papeles de Panamá de Financial Times (Reino Unido)
- Portal de los Papeles de Panamá de Le Monde (Francia)
- Portal de los Papeles de Panamá de Sveriges Television (Suecia)
- Portal de la Red Africana de Centros de Informes de Investigación (ANCIR) (África)
- Portal de los Papeles de Panamá de Inkyfada (Túnez)
- Portal de los Papeles de Panamá de la Universidad Semanario de la Universidad de Costa Rica
- Portal de los Papeles de Panamá del Proyecto de Denuncias sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción
- Portal de los Papeles de Panamá de Le Desk (Marruecos)
- Portal de los Papeles de Panamá de Reikiavik Media (Islandia)
- Portal Papeles de Panamá de Armando.info (Venezuela)
- Nueva Zelanda IR607: Divulgación de fideicomisos extranjeros