Los Pandora Papers son 11,9 millones de documentos filtrados con 2,9 terabytes de datos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó a partir del 3 de octubre de 2021. [1] [2] [3]La filtración expuso las cuentas secretas en el extranjero de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes, primeros ministros y jefes de estado actuales y anteriores, así como más de 100 multimillonarios, celebridades y líderes empresariales. Las organizaciones de noticias del ICIJ describieron la filtración del documento como su exposición más amplia del secreto financiero hasta el momento, que contiene documentos, imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo de 14 empresas de servicios financieros, en países como Panamá, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, [4] [ 5] superando su publicación anterior de los Papeles de Panamá en 2016, que tenía 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes). [6] [7] [8] [9] [10]En el momento de la publicación de los documentos, el ICIJ dijo que no está identificando la fuente de los documentos. [11]
Las estimaciones del ICIJ sobre el dinero retenido en el extranjero (fuera del país donde se hizo el dinero) oscilan entre 5,6 billones de dólares y 32 billones de dólares. [3] [12] [13]
En total, 35 líderes nacionales actuales y anteriores aparecen en la filtración, junto con 400 funcionarios públicos de casi 100 países y más de 100 multimillonarios. [14] Según las leyes fiscales, algunas de las actividades eran legales pero no podían justificarse. Algunos archivos mostraban la fecha de 1970, pero en realidad se crearon entre los años 1996 y 2020. Los datos incluían 130 multimillonarios enumerados por Forbes, más de 330 políticos, celebridades, miembros de las familias reales e incluso algunos líderes religiosos. Entre esos nombres se encuentran el ex primer ministro británico Tony Blair , el presidente chileno Sebastián Piñera , el presidente keniano Uhuru Kenyatta , el presidente montenegrino Milo Đukanović , el presidente ucranianoVolodymyr Zelensky , emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani , primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái Mohammed bin Rashid Al Maktoum , presidente de Gabón Ali Bongo Ondimba , primer ministro libanés Najib Mikati , [15] presidente ecuatoriano Guillermo Lasso , familiares del ex argentino el presidente Mauricio Macri y su spin-doctor , el ecuatoriano Jaime Durán Barba , [16] [17] [18] y el presidente chipriota Nicos Anastasiades . [19] [20]Más de 100 multimillonarios, 29 000 cuentas en el extranjero, 30 líderes actuales y anteriores y 336 políticos [21] fueron nombrados en las primeras filtraciones el 3 de octubre de 2021. [1] [11]
El rey Abdullah II de Jordania es una de las principales figuras mencionadas en los documentos, con documentos que muestran que ha invertido más de 100 millones de dólares estadounidenses en propiedades en el Reino Unido y los EE. UU.; incluyeron casas en Malibu, California , [22] Washington, DC , Londres y Ascot en el Reino Unido. [23] [24] Se demostró que una empresa del Reino Unido controlada por Cherie Blair había adquirido una propiedad de 6,45 millones de libras esterlinas en Londres mediante la compra de Romanstone International Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas ; si la propiedad se hubiera adquirido directamente, se habrían pagado £ 312,000 en impuestos de timbre. El nombre de Tony Blair aparece en una declaración de ingresos conjuntos de la hipoteca asociada. [25]