El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ ) es una red internacional independiente, con sede en Washington, DC de más de 200 periodistas de investigación y 100 organizaciones de medios en más de 70 países. [2] Lanzado en 1997 por el Centro para la Integridad Pública , [3] ICIJ se escindió en febrero de 2017 en una organización totalmente independiente que trabaja en "temas como" la delincuencia transfronteriza, la corrupción y la rendición de cuentas del poder ". [ 1] [4] El ICIJ ha denunciado el contrabando y la evasión fiscal por parte de empresas tabacaleras multinacionales (2000), [5]"por sindicatos del crimen organizado; investigó cárteles militares privados, compañías de asbesto [6] y cabilderos del cambio climático; y abrió nuevos caminos al publicar detalles de los contratos de guerra de Irak y Afganistán". [1] [4] [7]
Abreviatura | ICIJ |
---|---|
Formación | 1997 |
Localización | |
Director | Gerard Ryle |
Junta Directiva | Sheila Coronel (presidenta), Reginald Chua, Alex Papachristou, Rhona Murphy, Steven King y Gerard Ryle (director no ejecutivo) [1] |
Órgano principal | El Muckraker Global |
Sitio web | ICIJ |
Los Papeles de Panamá , fue una colaboración de más de 100 socios de medios, [8] incluidos miembros del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción , [9] con periodistas que trabajaron en los datos, que culminó con una publicación parcial el 3 de abril de 2016, obteniendo atención de los medios globales. [10] [11] El conjunto de 11,5 millones de documentos financieros y legales confidenciales del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá, incluía información detallada sobre más de 14.000 clientes y más de 214.000 entidades extraterritoriales , incluidas las identidades de accionistas y directores, incluidas personalidades destacadas y jefes de estado [12] : funcionarios gubernamentales, parientes cercanos y colaboradores cercanos de varios jefes de gobierno de más de 40 países. [13] [12] [14] El periódico alemán Süddeutsche Zeitung recibió por primera vez los datos publicados de una fuente anónima en 2015. [12] Después de trabajar en los documentos de Mossack Fonseca durante un año, el director del ICIJ, Gerard Ryle, describió cómo la empresa offshore había "ayudó a empresas e individuos con paraísos fiscales, incluidos aquellos que han sido sancionados por Estados Unidos y el Reino Unido por tratar con el presidente sirio Bashar al-Assad ". [15]
Historia
En 1997, el Centro para la Integridad Pública comenzó a "reunir la primera red de trabajo de los principales periodistas de investigación del mundo". Para el año 2000, el ICIJ estaba formado por 75 periodistas de investigación de clase mundial en 39 países ". [16] : 11
A principios de noviembre de 2014, la investigación de las Fugas de Luxemburgo del ICIJ reveló que Luxemburgo, bajo la presidencia de Jean-Claude Juncker , se había convertido en un importante centro europeo de evasión de impuestos corporativos . [17]
En febrero de 2015, el sitio web del ICIJ publicó información sobre cuentas bancarias en Suiza bajo el título Swiss Leaks : Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy, que publicó información sobre 100.000 clientes y sus cuentas en HSBC .
En febrero de 2017, ICIJ se escindió en una organización totalmente independiente, que ahora está gobernada por tres comités: una junta directiva tradicional con un rol fiduciario; un Comité Asesor compuesto por simpatizantes; y un Comité de la Red del ICIJ. [2]
ICIJ recibió el estatus de organización sin fines de lucro de las autoridades fiscales de EE. UU. En julio del mismo año. [2]
En 2017, el ICIJ, McClatchy Company y el Miami Herald ganaron el Premio Pulitzer de Reportaje Explicativo "por los Papeles de Panamá, una serie de historias que utilizan la colaboración de más de 300 periodistas en seis continentes para exponer la infraestructura oculta y la escala global. de los paraísos fiscales extraterritoriales ". [18] En total, el ICIJ ganó más de 20 premios por los Papeles de Panamá. [19]
Informes seleccionados
Industria tabacalera mundial
De 2008 a 2011, el ICIJ investigó la industria tabacalera mundial y reveló cómo Philip Morris International y otras empresas tabacaleras trabajaron para hacer crecer sus negocios en Rusia, México, Uruguay e Indonesia. [20] : 23
Serie de banca offshore
El ICIJ se asoció con The Guardian , BBC , Le Monde , The Washington Post , SonntagsZeitung , The Indian Express , Süddeutsche Zeitung y NDR para producir una serie de investigación sobre banca offshore . [21] [22] Informaron sobre la corrupción gubernamental en todo el mundo, los esquemas de evasión de impuestos utilizados por personas adineradas y el uso de cuentas secretas en el extranjero en los esquemas Ponzi . [23]
En junio de 2011, un artículo de ICIJ reveló cómo un empresario australiano había ayudado a sus clientes a incorporar legalmente miles de títulos de propiedad offshore "algunos de los cuales luego se involucraron en el movimiento internacional de petróleo, armas y dinero". [24]
En abril de 2013, un informe ( Offshore Leaks ) reveló detalles de 130.000 cuentas en el extranjero, algunas de las cuales llevaron a cabo fraude fiscal internacional.
A principios de 2014, el ICIJ reveló que los familiares de la élite política y financiera de China se encontraban entre los que utilizaban los paraísos fiscales en el extranjero para ocultar su riqueza. [25]
En julio de 2019, las fugas de Mauricio mostraron cómo se estaba utilizando a Mauricio como uno de esos paraísos fiscales.
En enero de 2020, Luanda Leaks reveló cómo la mujer más rica de Angola, Isabel dos Santos , utilizó una red de asesores occidentales para amasar una fortuna. [26] La investigación expuso dos décadas de acuerdos corruptos que convirtieron a Dos Santos en la mujer más rica de África y dejaron a Angola, rica en petróleo y diamantes, uno de los países más pobres del mundo. [27] La investigación mostró cómo dos Santos y su esposo, Sindika Dokolo construyeron su imperio aprovechando muchas jurisdicciones secretas. [28]
Documentos de Panamá
El Süddeutsche Zeitung recibió un conjunto filtrado de 11,5 millones de documentos confidenciales de una fuente secreta, creada por el proveedor panameño de servicios corporativos Mossack Fonseca . [29] Los llamados Papeles de Panamá proporcionaron información detallada sobre más de 214.000 empresas offshore , incluidas las identidades de accionistas y directores que incluían funcionarios gubernamentales, parientes cercanos y asociados cercanos de varios jefes de gobierno de más de 40 países. [12] [14] Debido a la filtración, el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, se vio obligado a dimitir el 5 de abril de 2016. [11] Para el 4 de abril de 2016, más de "107 medios de comunicación en 76 países" [30] habían participó en el análisis de los documentos, [15] incluidos BBC Panorama y el periódico británico The Guardian . [30] Con base en la divulgación del Panamá Paper, la Corte Suprema de Pakistán constituyó el Equipo Conjunto de Investigación para investigar el asunto y descalificó al Primer Ministro Nawas Sharif el 28 de julio de 2017 para ocupar cualquier cargo público de por vida.
El ICIJ y Süddeutsche Zeitung recibieron los Papeles de Panamá en 2015 y los distribuyeron a unos 400 periodistas en 107 medios de comunicación [30] en más de 80 países. Los primeros reportajes basados en el conjunto, junto con 149 de los propios documentos, [29] [31] [32]
Según The New York Times , [11]
[L] os Papeles de Panamá revelan una industria que prospera en las brechas y agujeros de las finanzas internacionales. Dejan en claro que la vigilancia de los paraísos fiscales y bancarios extraterritoriales y los delincuentes que los utilizan no puede ser realizada por un solo país. La pérdida de ingresos fiscales es una consecuencia de este sistema oculto; aún más peligroso es su profundo daño al gobierno democrático y la estabilidad regional cuando los políticos corruptos tienen un lugar para esconder los activos nacionales robados fuera de la vista del público.
Papeles del paraíso
En 2017, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo un "caché" de "13,4 millones de archivos filtrados" [33] [34] sobre paraísos fiscales , conocidos como Paradise Papers, relacionados con el especialista offshore con sede en Bermudas Appleby , "uno de los firmas de abogados offshore más grandes del mundo ". Los archivos fueron compartidos con el ICIJ y eventualmente con 95 medios de comunicación ". [34] Ellos revelaron que muchos de los paraísos fiscales utilizados por Appleby están en las Islas Caimán, que es un territorio británico que" no aplica impuestos sobre la renta corporativos o personales en dinero ganado fuera de su jurisdicción ". [34] [35] Los Paradise Papers revelaron las" actividades extraterritoriales de algunas de las personas y empresas más poderosas del mundo ". [33]
China Cables
En noviembre de 2019, el ICIJ reveló documentos clasificados del gobierno chino filtrados por uigures exiliados, denominados Cables de China, que prueban la vigilancia masiva y los campos de internamiento de uigures y otras minorías musulmanas en la provincia china de Xinjiang . [36]
Archivos FinCEN
Los archivos de FinCEN son documentos filtrados de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) que describen transacciones financieras sospechosas en múltiples instituciones financieras globales. [37]
Periodismo de datos
En el curso de las investigaciones de los Panama Papers y Paradise Papers, el ICIJ tuvo el reto de aprender e implementar diversas tecnologías para gestionar la colaboración internacional en terabytes de datos, estructurados y no estructurados (por ejemplo, correos electrónicos, PDF), y cómo extraer información significativa de estos datos. . Entre las tecnologías utilizadas fueron las Neo4j sistemas de gestión de bases de datos gráficas y Linkurious para buscar y visualizar los datos. [38] Los proyectos de uso intensivo de datos involucraron no solo a periodistas de investigación veteranos, sino que también exigieron periodistas y programadores de datos .
Premios
El ICIJ organizó los premios bianuales Daniel Pearl a la mejor información de investigación internacional . Actualmente, el premio no se está otorgando. [2] [39] [40] [41] [42] [43]
GuideStar , un evaluador de organizaciones sin fines de lucro , otorgó al ICIJ un "Sello de oro de transparencia" en 2019. [44]
Ver también
- Colaboraciones de investigación europeas
- Center for Public Integrity (Estados Unidos)
Referencias
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enlaces externos
- Página web oficial