Parex Bank fue un banco letón fundado en 1992 por Valērijs Kargins y Viktors Krasovickis como una empresa bancaria de servicio completo de propiedad privada en Riga, Letonia, que fue muy dominante en el cambio de divisas en la década de 1990 y se promocionó como "¡Estamos más cerca que Suiza!" ( Ruso : "Мы ближе, чем Швейцария!" ). Tenía clientes locales e internacionales tanto en Occidente como en Rusia con estrechos vínculos con la mafia rusa Tambovskaya en San Petersburgo y Vladimir Putin.. Como el segundo banco más grande de Letonia en 2008, su quiebra y toma de control estatal fue uno de los principales eventos de la crisis financiera de Letonia de 2008-2010 . [1] El 1 de agosto de 2010, Parex Banka se dividió en un nuevo banco Citadele Banka y Reverta , una empresa de recuperación de activos. [1] Citadele se vendió luego a un grupo de inversores estadounidenses mientras Reverta demandó a los fundadores Kargins y Krasovickis por 88 millones de euros debido a 14 préstamos y depósitos muy irregulares entre 1995 y 2008. [1]
Tipo | Empresa privada |
---|---|
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1992 Riga , Letonia | en
Gente clave | Valērijs Kargins , Viktors Krasovickis |
Productos | Bancario |
Historia
El 5 de agosto de 1986, bajo el Comité de la Ciudad de Riga del Komsomol , Gint Marga creó Parex , que es un acrónimo de paridad de exportación, como una empresa juvenil autosuficiente. [2] [3] [a] Valērijs Kargins había estado trabajando en VEF pero no podía vivir de su salario así que, en 1987, compró por cinco mil rublos soviéticos la cáscara Parex que luego se reorganizó en una cooperativa y luego en una responsabilidad limitada. empresa de turismo. [2] [3] [4] Después de que Kargins viajara a Yugoslavia en 1985, luego a Vietnam y luego al Reino Unido en 1988, donde facilitó un intercambio entre Riga y Durham para grupos de turistas jóvenes, se dio cuenta de que necesitaba establecer un cambio de moneda entre grupos de Francia y Reino Unido en Letonia. [3] El primer grupo de jóvenes en cambiar moneda en Parex fue de Checoslovaquia . [3] En 1988, él y Viktors Krasovickis, que tenía una agencia de turismo, se convirtieron en socios de Parex. [5]
El 3 de abril de 1991, Parex Bank recibió la primera licencia otorgada a una empresa privada para operaciones de cambio de moneda en el territorio de la Unión Soviética , emitida por el segundo presidente del Banco de Letonia , Paul Sakss . [6] En mayo, Parex abrió la primera oficina de cambio que fue utilizada por muchos clientes de toda la URSS . [7] [b]
El 13 de agosto de 1991, Kargins, junto con Viktors Krasovickis
y su esposa Nina Kondratyev reorganizaron Parex y se convirtieron en los únicos propietarios del nuevo banco AS PAREX. Kargins poseía la mitad de las acciones (valoradas en 1.086.200 rublos soviéticos), mientras que el 50% restante se distribuyó en cantidades similares entre Viktors Krosovickis y su esposa. [8] [c]En enero de 1992, se fundó Parex Bank, y los propietarios Valērijs Kargins y Viktors Krasovickis tenían partes iguales en el banco. La esposa de Krasovicki, Nina, no participó en las actividades futuras del banco ya que se divorciaron ese año. Sin embargo, continuó manteniendo un depósito significativo en él. [11]
Personas de toda la Unión Soviética y luego de la ex Unión Soviética intercambiaron a través de Parex y, cuando el rublo ruso cayó al abismo de la inflación, el rublis letón y más tarde los lats letones fueron mucho más estables para cambiar moneda. [9] [10] [12] [13] Riga tenía la intención de convertirse en el centro financiero mundial de la ex Unión Soviética y Parex Bank anunció que "Estamos más cerca que Suiza" (en ruso : "Мы ближе, чем Швейцария!" ) [14] [15] [16] [17] [d]
En 1993, cerca del 30% de las acciones de Parex Bank fueron compradas por la sociedad offshore Europe Holdings Ltd y para el año 2001 su participación (sin derecho a voto) alcanzó el 51%. [19] La empresa permaneció en la lista de propietarios hasta 2002, cuando Kargins y Krasovickis recompraron formalmente partes de Europe Holdings Ltd, convirtiéndose de nuevo en los únicos propietarios del banco. Sin embargo, a finales de 2007, alrededor del 14% del capital social total desembolsado del Banco estaba en manos de 59 pequeños accionistas. [20]
Parex estuvo estrechamente relacionado con Enron , Arthur Andersen y más tarde Ernst & Young antes del colapso de Enron en 2002. [21]
A principios de la década de 2000, John Christmas, un banquero de los Estados Unidos que se unió a Parex en 2002 y era el jefe de Relaciones Internacionales de Parex, informó a la Autoridad de Servicios Financieros en Londres sobre una red masiva de lavado de dinero que involucraba empresas fantasmas con cuentas en Parex pero La Autoridad de Servicios no tomó ninguna medida para detener los asuntos ilícitos . [21] En 2005, Christmas informó a Ilmars Rimsevics [e] que Parex estaba involucrado en esquemas de lavado de dinero, pero Rimsevics no tomó ninguna medida. [22] [23] [24]
En mayo de 2005, el presidente George W. Bush viajó a Letonia para discutir las irregularidades bancarias de Letonia. [26] Las ramas lituanas de Parex se asociaron con escándalos de lavado de dinero pro-Rusia, pro-Kremlin y pro-Putin Viktor Yanukovych en las elecciones de 2004 en Ucrania, según el periódico lituano Respublika . [26] La sucursal estadounidense del Deutsche Bank tenía una cuenta corresponsal con Parex, pero la cerró tras la presión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. [26] Estrechamente asociado con Parex está International Overseas Services (en ruso : Международные зарубежные услуги ) que tiene directores ficticios. [27]
Conexiones de la mafia rusa
Parex y su sucesor ABLV Bank están conectados a la mafia rusa Tambovskaya con sede en San Petersburgo, que está cerca de Vladimir Putin durante su ascenso político. [28] [29] [30] [31] [32] [33]
Préstamo de $ 100 millones
En 2005, el director ejecutivo de Severneft, Zhan Khudainatov, recibió un préstamo de $ 100 millones de Parex que llevó al colapso del Parex Bank y, más tarde, se reveló en los Papeles de Panamá . [28] [f] En el momento del préstamo, Denis Sherstyukov, un socio comercial cercano del hijo de Kargin y de Georgy Krasovitsky, un hijo de Viktor Krasovitsky, estaba en el consejo de Parex y tiene vínculos estrechos con Vladimir Putin a través de Nils Usakovs. y su Harmony Center, que está cerca de la Rusia Unida de Putin . [28] [g] De 2004 a 2008, Denis Sherstyukov expandió Parex a países de la ex Unión Soviética . [28]
Oferta de Alfa Bank
En 2007, el letón - ruso Petr Aven de Alfa Bank ofreció comprar Parex Banka a Kargins y Krasovitsky. [34] Sin embargo, Kargins y Krasovitsky querían mil millones de euros, lo que no era aceptable para Aven. [34]
En octubre de 2008, Baltic Screen estimó que la riqueza de Krasovitsky era de 207 millones de lats (291 millones de euros) y la riqueza de Kargin era de 220 millones de lats (309 millones de euros). [34]
Crisis financiera de 2008-2010 y adquisición de PAREX
Fondo
Antes de la crisis financiera, JSC Parex Banka era el segundo banco más grande de Letonia en 2008. [1]
A principios de 2008, Gran Bretaña había nacionalizado por completo Northern Rock para salvarlo de la bancarrota. En la segunda mitad de 2008, varios bancos e instituciones financieras importantes y prominentes se declararon en quiebra, como Lehman Brothers en los Estados Unidos y Carnegie en Suecia. [35]
En otoño de 2008, después de la quiebra de varios bancos e instituciones financieras importantes, la crisis financiera mundial comenzó en serio. Varios países del mundo tuvieron que buscar asistencia financiera internacional, muchos países brindaron apoyo o incluso se hicieron cargo de bancos controlados por el estado y otras instituciones crediticias. En octubre de 2008, la Comisión Europea acordó un plan para permitir a los gobiernos participar en rescates bancarios con el rescate de JSC Parex Banka descrito el 25 de noviembre de 2008. [36] [37]
Siguiendo eventos
El 30 de julio de 2008, en una carta de la Comisión de Mercado Financiero y de Capitales (FCMC) al Presidente del Directorio de Parex Bank titulada "Sobre los resultados de la evaluación de riesgos del banco", se indicó que se había realizado una inspección. para el período comprendido entre el 12 de noviembre de 2007 y el 18 de enero de 2008 y que los resultados de las pruebas indicaron que "el desempeño del banco [se] caracterizó por un nivel moderado de riesgo, y los métodos utilizados por la institución para administrar el riesgo [fueron] satisfactorios, aunque [eran] necesarias mejoras en algunas áreas ". [35]
Desde el 18 de agosto hasta el 3 de octubre de 2008, la FCMC realizó una inspección con el objetivo de revisar y evaluar el proceso de préstamos de Parex. La inspección reveló importantes deficiencias en el proceso de préstamo; Dado que la situación económica en Letonia y el mundo cambiaba y la solvencia de los prestatarios empeoraba, Parex no había constituido el monto de las provisiones correspondientes a la calidad de la cartera de préstamos (déficit de 40 millones de lats), así como debilidades en la gestión del riesgo crediticio. [35]
El 14 de octubre de 2008, la FCMC autorizó a Parex a incluir el beneficio auditado del primer semestre de 2008 en el capital de nivel 1 e incluir el beneficio auditado del primer semestre de 2008 del Grupo Parex en el capital de nivel 1 del Grupo de consolidación de Parex. Esta decisión mostró que la posición de adecuación de capital de Parex era relativamente estable a mediados de octubre de 2008. [35]
El 20 de octubre de 2008, como resultado de la inspección, se obtuvo información más precisa sobre la situación financiera actual o actual de Parex. La FCMC informó a Parex de las deficiencias encontradas durante la inspección e invitó a los representantes de Parex a negociar las mejoras de las deficiencias. Después de la negativa inicial, una reunión entre FCMC y representantes de Parex tuvo lugar solo una semana después. [35]
Solicitud de apoyo estatal
El 22 de octubre de 2008, los propietarios de Parex solicitaron en forma privada apoyo estatal para mantener la solvencia del banco proponiendo un depósito del tesoro estatal a Parex Bank. El Ministerio de Finanzas rechazó esta sugerencia. Continuó la salida de dinero de Parex. El ministro de Finanzas, Atis Slakteris, discutió la situación con la FCMC y el Banco de Letonia , y el 28 de octubre, el ministro de Finanzas informó al primer ministro Ivars Godmanis . Las autoridades involucradas a principios de noviembre concluyeron que Parex debe ser asumida por el estado. Se consideraron varias opciones: la adquisición total de Parex banka a la propiedad estatal, la transferencia del 51% de las acciones de Parex banka al Mortgage and Land Bank, así como la denegación de la asistencia. En este último caso, el estado tendría que pagar a los clientes del banco al menos 660 millones de LVL como garantía estatal para los depósitos. El Gabinete de Ministros apoyó la toma del banco en propiedad estatal. Se consideró que no habría garantía para el uso de los fondos públicos si el banco quedaba en manos de sus accionistas. [35]
El 27 de octubre de 2008, las retiradas de Parex comenzaron a acelerarse rápidamente. Debido al riesgo de incumplimiento de los índices de adecuación de capital y teniendo en cuenta la promesa de los principales accionistas de Parex de aumentar la base de capital en caso de necesidad, FCMC solicitó a Parex que presentara antes del 29 de octubre de 2008 el Plan de Recuperación de Adecuación de Capital de Parex . A lo largo de este día, alrededor de 29 millones de lats de capital abandonaron Parex. [35]
Adquisición del gobierno
A principios de noviembre de 2008, ya estaba claro que los problemas de Parex eran tan graves que involucrarían al Gabinete de Ministros , y que la toma de posesión de Parex podría ser una de las opciones más efectivas para estabilizar el sistema financiero letón al brindar apoyo a Parex.
El 8 de noviembre de 2008, el Gabinete de Ministros decidió adquirir una participación mayoritaria en Parex Bank. El país, representado por la Agencia de Privatización, se convirtió en el mayor accionista de Parex Bank. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) también adquirió una participación en Parex Bank a lo largo del tiempo. [38]
Dividir en Reverta y Citadele
Como resultado de la reestructuración llevada a cabo el 1 de agosto de 2010, Parex se dividió en dos instituciones separadas; Reverta se fundó como un "banco de soluciones" con el objetivo de recuperar los fondos públicos invertidos en su rescate. Al mismo tiempo, Citadele asumió los "buenos" activos de Parex, junto con sus servicios de instituciones de crédito, como el servicio de cuentas y depósitos, y los préstamos de crédito . [38]
En diciembre de 2010, Reverta pagó 9,7 millones de LVL en pagos de intereses sobre el uso del depósito estatal. [39]
Reverta había recuperado 58 millones de lats al final del período sobre el que se informa en los cinco meses posteriores al 1 de agosto de 2010. [39]
El 28 de diciembre de 2011, una junta de accionistas de Reverta tomó una decisión sobre el retiro voluntario de la licencia de la entidad de crédito. [38]
El 15 de marzo de 2012, la Comisión de Mercado Financiero y de Capitales (FCMC) apoya la solicitud de Parex banka y revoca la licencia de la entidad de crédito del banco. El cambio del modelo operativo de la empresa fue un paso natural y cuidadosamente considerado, teniendo en cuenta que Parex no presta los servicios característicos de las instituciones de crédito desde el 1 de agosto de 2010. [38]
El 8 de mayo de 2012 marcó un hito importante en las operaciones de Parex banka: el banco está comenzando a funcionar como una empresa profesional de gestión de activos: Reverta Joint Stock Company. Con una cartera activa de casi mil millones de euros, Reverta es la gestora de activos más grande de la región del Báltico y se encuentra entre las principales empresas analógicas de Europa central y oriental. [38]
Causas de la desaparición de Parex
Según las investigaciones realizadas a raíz de la crisis, se ha sugerido que las causas incluían
- Agitación financiera mundial;
- Mayor retiro de depósitos de la plataforma Parex y el cliente de Parex debido a la falta de recursos financieros, especialmente para los residentes de los países vecinos de Letonia;
- Dos contratos con prestamistas sindicados el 29 de junio de 2007 por un préstamo de 500 millones de euros y el 21 de febrero de 2008 por un préstamo de 275 millones de euros. Los préstamos debían reembolsarse a principios de 2009, pero Parex no podría hacerlo debido a la caída del valor de la cartera de valores;
- Como resultado de la crisis financiera mundial, la calidad de la cartera de valores extranjeros de Parex se había deteriorado; Parex no tenía un banco matriz que ofreciera a los acreedores de Parex garantías adicionales u otras garantías. [35]
Efectos económicos
La toma de control estatal de Parex ha sido considerada una de las principales causas de la crisis financiera de 2008-2010 en Letonia, provocando una reacción en cadena en la economía letona y obligando al gobierno a tomar 4.500 millones de euros en préstamos de rescate del Fondo Monetario Internacional. , la Unión Europea y el Banco Mundial . [40]
Demanda legal
Reverta demandó a los fundadores, Kargins y Krasovickis, por casi 88 millones de euros de 14 préstamos y depósitos muy irregulares en Parex Banka que se produjeron entre 1995 y 2008. En octubre de 2016, se ordenó a Kargins y Krasovickis pagar 4.284.792 euros a Reverta. [1]
Ver también
- Burbuja inmobiliaria de los estados bálticos
- Crisis financiera de Letonia de 2008
- Letonia # Contracción y recuperación económicas (2008-2012) y austeridad # Letonia
Notas
- ↑ A mediados de la década de 1980, Gint Marga sintió que la Unión Soviética necesitaba tener "efectivo blanco". Había estudiado economía y especialmente la Alemania de la posguerra,donde había un Mark convertible y quería facilitar más "efectivo blanco" en la Unión Soviética. [3]
- ^ Después de mayo de 1991, solo los bancos autorizados podían cambiar moneda. [7]
- ^ Viktors Krasovickis (también escrito Viktor Krasovitsky) ( ruso : Виктор Красовицкий b. 1954) se graduó en el Instituto Politécnico de Riga como especialista en automatización y telemecánica. Trabajó en Komutator en Riga y luego en una agencia de viajes y excursiones. Posteriormente creó su propia agencia de viajes. Su esposa Nina Kondratyev era ingeniera de software. [5] [8] [9] [10]
- ^ Richard L. Palmer, presidente de Cachet International, Inc., fue el jefe de la estación de la CIA en la Embajada de los Estados Unidos en Moscú de 1992 a 1994. Tiene una amplia experiencia en el estudio del lavado de dinero internacional y el crimen organizado ruso y es considerado un experto en estos campos. [17] [18]
- ↑ A principios de la década de 2000, Ilmars Rimsevics fue miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo . Se desempeñó como el principal banquero en Letonia a partir de 1992 como presidente y luegoocupó elcargo de gobernador en la política principal en 2001. Como gobernador del Banco de Letonia, fue la persona que nombró al presidente del regulador bancario de Letonia, los Mercados Financieros y de Capitales. Comisión (FCMC). [22] [23] [24] El 18 de febrero de 2018, Rimsevics fue arrestado por la Oficina de Prevención de la Corrupción (KNAB) por esquemas de soborno y lavado de dinero, incluidos esquemas que involucran a Letonia, Ucrania, Corea del Norte y Rusia. [22] [23] [25]
- ↑ Nezavisimaya Neftyanaya Kompaniya (en ruso : Независимая Нефтяная Компания ) (Compañía petrolera independiente) dirigida por Eduard Khudainatov (nacido el 11 de septiembre de 1960), hermano de Zhan Khudainatov, está sujeto a sanciones financieras de los Estados Unidos debido a la cercanía del régimen norcoreano con el régimen de Corea del Norte. . Como ex vicepresidente de Rosneft , Eduard Khudainatov es cercano a Igor Sechin . [28]
- ^ Georgy Krasovitsky está en el consejo de VIA SMS Group con una participación del 19%. [28] Financial Investment, una empresa de Letonia, posee el 50 por ciento de VIA SMS Group, y Denis Sherstyukov tenía el 31 por ciento. [28] El CEO de FinnQ, una subsidiaria de VIA SMS Group que en 2018 ingresó al mercado lituano junto con otra subsidiaria de VIA SMS Group, Vialet, es Denis Sherstyukov. [28]
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- Letonia Bank> Prensa> Comentarios y artículos> Toma de posesión de Parex
enlaces externos
- Citadele Banka